21/05/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 J 1 1 ) . 3 e W u i
0 8 - 6 5 - a h
~ ~
t , : ~ i " i > w 1 ~ ~ ~
f ~ N T W E ~ f ~ ~ i a E i ~ i r i f f i b ~ . ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 8 1 2 . 3 6 1 . 4 3 9
( v e r k o r t ) R e c h t s v o r m : E n g i n H o l d i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 A , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l f a i g a d r e s )
O n d e r w e r p t e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r
T e k s t
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 o v e r g e b r a c h t n a a r : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E - 2 8 0 0 M e c h e l e n .
O p g e m a a k t t e M e c h e l e n o p 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4
N G D a t a N V
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c B u r g e l m a n
O p d e l a a t s t e b l z : v d n L ü l k ' 8 ` v e r m e ] d e n : _ F l e c t à N a a m e n h o e d a n i g i i V a n d e ï r s f ¬ d a n i e n t ë r é n d e n o t a r i s , h s t z i f v a n d e p e r s o ( o ) n ( ® n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2014
ÿþW i t t _
O n d e r n e r n i n g s n r ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 e , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r T e k s t
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n J i n v e s t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 6 0 S t - K a t e l i j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 7 7 a ( O N 0 4 7 7 . 0 7 3 . 4 1 7 ) v e r l e n g d w e r d m e t e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D i t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h m o e t u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 . A l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n J i n v e s t B V B A t r e e d t o p d e H e e r J ü r g e n I n g e l s .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t J i n v e s t B V B A w e r d a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h m o e t u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 .
O p g e m a a k t t e M e c h e l e n
N G D a t a N V , B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c B u r g e l m a n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n C i i l k B - V e r r r i e t e n : e t a t o - N e ï r i f é r i t i ô e i g n i g h - e i d - V a - d e - T r i s f i C i f r i e l i t e r e n d e n ô t e r f s , h e t z i j v a n d e P e r s o ( d ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 8 2 4 5 8 *
I I
M c d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d Q a k t p
0 8 1 2 . 3 6 1 . 4 3 9 E n g i o H o l d i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
. . . ^ v " ^ ^ . f ^
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N - E . E R G E : L E C D
) N F r E U R
1 2 - 0 9 - 2 0 1 4
3 0 - 0 9 - 2 0 1 4
f l i t l i T S A N K v a n K O O P H A N D 5 L ; I S C H S T A A T S B J O I T W E R P E N P 2 d d e M E C H E L q N
01/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 6 1 . 4 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E N Q I O H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i e n h o e v e d r e e f 2 0 A
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n d o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n o p 3 a p r i l 2 0 1 3 d a t d e s t a t u t e n v a n h o g e r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d e n m e e r b e p a a l d d a t
1 , H e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t 3 3 . 3 3 2 , 5 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n
4 7 0 . 0 0 0 e u r o n a a r 5 0 3 , 3 3 2 , 5 0 e u r o . H i e r v o o r w e r d e n 1 3 . 3 3 3 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n g e b r a c h t w e r d v a n 1 8 8 . 0 0 0 a a n d e l e n n a a r 2 0 1 . 3 3 3 . D e u i t g i f t e p r i j s b e d r a a g t 2 5 e u r o p e r a a n d e e l , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l e e n k a p i t a a l w a a r d e h e e f t v a n E U R 2 , 5 e n h e t s a l d o v a n E U R 2 2 , 5 p e r a a n d e e l d a t n i e t g e v a t w o r d t d o o r d e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e ' ;
H e t k a p i t a a l t e v e n s v e r h o o g d w e r d d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t 1 2 . 5 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 0 3 . 3 3 2 , 5 0 e u r o n a a r 5 1 5 . 8 3 2 , 5 0 e u r o . U i t g i f t e v a n 5 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n g e b r a c h t w e r d v a n 2 0 1 . 3 3 3 a a n d e l e n n a a r 2 0 6 . 3 3 3 . . D e u i t g i f t e p r i j s b e d r a a g t 2 1 , 2 5 e u r o p e r a a n d e e l , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l e e n k a p i t a a l w a a r d e h e e f t v a n E U R 2 , 5 e n h e t s a l d o v a n E U R 1 8 , 7 5 p e r a a n d e e l d a t n i e t g e v a t w o r d t d o o r d e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " ;
3 . H e t k a p i t a a l n o g m a a l s v e r h o o g d w e r d n a u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t
2 4 . 6 5 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 1 5 . 8 3 2 , 5 0 ¬ o p 5 4 0 . 4 8 2 , 5 0 E . U i t g i f t e v a n 1 0 . 1 0 0 a a n d e l e n z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n g e b r a c h t w o r d t o p 2 1 6 . 4 3 3 ;
V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r A l a i n V a n d e n b o r n e , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n o p h e t K B O e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d E l i n e G o o v a e r t s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e P V v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . ,
I L - i r a i : i
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N E E R G E L E G D
1 9 - 0 6 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N W e l l è M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013
ÿþ1 1 0 1 1 1 t E g M 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m g e r a r e f f l e f f l e ,
1 1 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E C H E L E N
e i . -
M e d P D F M I
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 2 . 3 6 1 . 4 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) E n q i o H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 a , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t L u c B u r g e l m a n , R e d S t o r m C o n s u l t i n g B V B A , m e t a l s V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r A l a i n V a n d e n b o r n e , e n P a m i c a N V , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M i c h e l A k k e r m a n s , o n t s l a g n e m e n u i t h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e o n t s l a g e n e n b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r N G D a t a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , D o k N o o r d 7 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 . 8 9 2 . 5 7 5 ) e n m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c B u r g e l m a n . D i t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n l o o p t a f o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
O p g e m a a k t t e M e c h e l e n
I n v e s t B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J ü r g e n I n g e l s
O p d e l a a t s t e b i - - - l q - e - d f c i t l á a r n e n h o e d â i i i â f f é r d V à i i - i l é - P i ï s - d ( 4 5 ) - n ( é r i ) ' "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 07.06.2013 13155-0586-017
13/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P D F 1 1 . 1
r r 4 - - - f f l . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 1 2 . 3 6 1 . 4 3 9
( v e r k o r t ) : E n g i o H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 a , 2 8 0 D M e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g T e k s t :
b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e H e e r L u c D e W i t t e e n M I A d v i c e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o h a n V r a n c k x o n t s l a g h e b b e n g e n o m e n u i t h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a c t e v a n d e z e o n t s l a g e n . V e r v o l g e n s b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e H e e r L u c B u r g e l m a n m e t w o o n p l a a t s t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , P a u w s t r a a t 1 3 2 t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
G e t e k e n d
R e d S t o r m C o n s u l t i n g B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l a i n V a n d e n b o r n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L ü 1 k v e r m e l ï t ë n : R e c t o ; N a g y m e n 1 i o e d a n i g h ë i d v a n e e e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s d i ( f l } n ( é i i ) _ .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l i d o o m i 1 1 i i i i i
* 1 2 0 5 5 4 3 2 *
A
i l
4
N E E R G E G D
0 1 - 0 3 - 2 0 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H a p E k - t e M E C H E L E N
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 08.07.2011 11264-0071-017
17/06/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
- 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ ~ ~ ~ ` ; ~ ~ : ' , . ~ ~ ` ' ` , ~ - " % r - - ~ - ~ D
0 8 - 0 6 - 2 0 1 5
G r i f f i e
l a l a
i
, y
i , O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 , 3 6 1 . 4 3 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E N Q I O H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N D E B E D R I J F S T A K R E S E A R C H & D E V E L O P M E N T O V E R D R A C H T S A K T E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ,
1
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N G D A T A E U R O P E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - S a l v a t o r s t r a a t 1 8 b u s 3 0 3 , B T W B E - 0 4 7 5 . 9 3 9 . 1 1 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t ) 0 4 7 5 . 9 3 9 . 1 1 1 , o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e d r i j f s t a k " R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t " d i e z i j e x p l o i t e e r t t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - S a l v a t o r s t r a a t 1 8 b u s 3 0 3 , v e r k o c h t e n o v e r g e d r a g e n h e e f t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E N Q I O H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E , B T W B E - 0 8 1 2 . 3 6 1 . 4 3 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n ) 0 8 1 2 . 3 6 1 , 4 3 9 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n é é n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m n u l u u r ' s o c h t e n d s ;
- d e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F I L I P H O L V O E T - - G E A S S Ó C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r , n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a a a n g e h e c h t
: ;
: ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2015
ÿþm a d 1 1 . 9
i = i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m
r ~ , z ¢ F " " ' ~ « ~ , 1 . . , ~ . . ~ , " ~ r ~ , i ~ ~ D
~ ~ ~ Y . ~ ~ ~
1 1
1 3 - 0 6 - 2 0 1 5
i
I D
~ ' , Z " " " " ; l , ` " . G r i f f i e 3 , , i
, N i r " " " " " " " , - - r , 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 6 1 . 4 3 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E N Q I O H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l x S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E 2 8 0 0 M e c h e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! I
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N N A A M W I J Z I G I N G - - O P H E F F I N G Z E T E L V E R M E L D I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - - D O E L W I J Z I G I N G - - W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E D E O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N , H E T B E S T U U R E N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P E N A A N G A A N D E D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - - B E N O E M I N G
B E S T U U R D E R - - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B e e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n é é n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n g e w i j z i g d w e r d i n " N G D a t a P r o d u c t s " .
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n é é n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n v e r p l a a t s t w e r d n a a r 9 0 0 0 G e n t , S i n t S a i v a t o r s t r a a t 1 8 b u s 3 0 3 .
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e b r e i d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" - r e s e a r c h & d e v e l o p m e n t n a a r , o n t w i k k e l i n g , v e r k o o p , v e r h u u r & l e a s i n g v a n e i g e n s o f t w a r e p a k k e t t e n . " .
- a a n g a a n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n a l s v o l g t ( I ) d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ( i n p l a a t s v a n d r i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s o f t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ) e n ( i i ) d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d ( i n p l a a t s v a n t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ! : g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ) .
- o p h e t v l a k v a n d e ( w e r k i n g v a n d e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h e t b i j z o n d e r d o o r ( i ) d e w i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e h e t v r a a g r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n ( i i ) d e i n v o e g i n g v a n e e n r e g e l i n g a a n g a a n d e d e m o g e l i j k h e i d t o t e l e k t r o n i s c h e d e e l n a m e e n t o t s t e m m e n o p a f s t a n d p e r b r i e f o f f a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n , e n d i t a l l e s i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" D e b e s t u u r d e r s e n d e ( e v e n t u e l e ) c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . " ;
" E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e e n d o o r d e
v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . A a n d e e l h o u d e r s d i e o p d e z e m a n i e r d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e m e e r d e r h e i d e n a a n w e z i g h e i d g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t ,
H e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e m o e t d e v e n n o o t s c h a p t o e l a t e n d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r t e c o n t r o l e r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e e r g e b r u i k v a n w e n s t t e m a k e n , m o e t ( i ) m i n i m a a l r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n ( i l ) z i j n s t e m r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h m o e t u i t s p r e k e n .
A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n v ó á r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t w i l z e g g e n a l l e s z i n s v o o r h e t t i j d s t i p w a a r o p d e i v e r g a d e r i n g e e n a a n v a n g n e e m t , l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o f p e r b r i e f o p a f s t a n d s t e m m e n . Z i j m o e t e n d a a r v o o r g e b r u i k m a k e n v a n h e t f o r m u l i e r d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n d a t i n h o u d e l i j k z a l m o e t e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v o o r w a a r d e n t e r z a k e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e j : _ e y _ e n t u e l e _ u i t k o e r i n g s b e s l u i t e n , _ n a d e i e _ r e g e l s . u i t w e r k e r z i n _ v e r b a n d _ r l l e t . d e Í e g e b m i k e a e l e k t r o c j s ç h e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 1 V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , d e w i j z e w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e o p a f s t a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n o f w e n s t t e s t e m m e n , z a l w o r d e n g e c o n t r o l e e r d , h o e z i j n a a n w e z i g h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d , e n d e m a n i e r w a a r o p d e v e i l i g h e i d v a n h e t t e g e b r u i k e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n w a r d e n g e w a a r b o r g d . " .
- a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N N A C C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 H e u s d e n , S t e i l v o o r d e h o f 1 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t ) 0 8 4 1 . 0 8 1 . 2 5 8 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r H A M E R L I N C K , F r a n k , w o n e n d e t e 9 0 7 0 H e u s d e n , S t e i l v o o r d e h o f 1 2 .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n , w e l k e z a l b e r a a d s l a g e n o m t r e n t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n . -
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e
b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . , , '
- a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w e r d , v o o r d e b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ' B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , - T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l ( N e d e r l a n d s t a l i g e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ) e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e m e v r o u w V e e r l e C a t r y , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , A x x e s B u s i n e s s P a r k , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : m e v r o u w M y r i a m D i e t e n s , m e v r o u w A n n i c k D e l m a i r e , m e v r o u w M a r t i n e D e V r i e z e , m e v r o u w A n n D e W i l d e e n d e h e e r S t e v e n S t r o b b e , d i e a l l e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e n b i j B D O t e B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) , o m d e ( w i j z i g i n g / d o o r h a l i n g v a n d e ) i n s c h r i j v i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - A d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - G E A S S O C I E E R D N O T A R I S , -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T d a t :
- o n t s l a a n w e r d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 7 7 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n ) 0 4 7 7 . 0 7 3 . 4 1 7 , v o o r o p t r e e d t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I N G E L S , J ü r g e n , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 7 7 A ;
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d w e r d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N G D A T A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - S a l v a t o r s t r a a t 1 8 b u s 3 0 3 , B T W - n u m m e r B E 0 8 4 3 . 8 9 2 . 5 7 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) ) 0 8 4 3 . 8 9 2 . 5 7 5 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r B U R G E L M A N , L u c G u s t a a f M a r i a , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , P a u w s t r a a t 1 3 2 ;
b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d a a n m e v r o u w B l o n d e e l M a r l e e n e n a a n d e h e e r B e e r n a e r t S t e v e n , e l k w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p h e t k a n t o o r v a n N o t a r i s a s s o c i a t i e V a n B a e l , H o l v o e t & V e r h a e r t t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e o h e l e s e s t e e n w e g 6 5 , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s o o k d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a a n g a a n d e d e i n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M A R L E E N B L O N D E E L L A S T H E B B E R
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 8 m e i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g