03/01/2014
ÿþY M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d a R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 3 D E C . 2 g 1 3
N
* 1 4 0 0 4 4 6 3 *
V o b e h a a a n B e l g S t a a n
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 1 . 7 3 9 , 1 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E O L U Z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K M O P a r k S t a r r e n h o f - S t a r r e n h o f l a a n 4 4 b u s 0 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ( A n t w . ) , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
- T e k s t :
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 o m 1 5 u . e n w a a r o p g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g w a s , w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e h e e r D e b r u y n J o h a n , w o n e n d e t e O v e r b r o e k s t r a a t 2 2 A i n 2 9 6 0 B r e c h t e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 . O n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t e r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
2 . O n t s l a g a l s B e s t u u r d e r v a n d e h e e r V o r s t e r s G u i d o , w o n e n d e t e J u l e s M o r e t u s l e i 1 9 9 i n 2 6 1 0 W i l r i j k e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 , O n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t e r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 o m 1 5 u , 3 0 e n w a a r o p g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g w a s , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 . B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n Z é n o b e I n v e s t n v ( 0 5 4 0 . 6 6 1 , 1 7 2 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K M O P a r k S t a r r e n h o f - S t a r r e n h o f i a a n 4 4 b u s 0 3 i n 2 9 5 0 K a p e l l e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 . V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t Z é n o b e I n v e s t n v v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e n B r a n d e n B a r t , w o n e n d e t e B r a b a n ç o n n e l a a n 8 0 b u s 7 i n 1 0 0 0 B r u s s e l . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
B r o u c k a e r t J a n ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b f z , v a n L u i k B v e r m e l d e r i : R e c t o : N a a m e n h o o d a n i g h ë l i i v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013
ÿþ4 ' e M a r i P D F 1 1 1
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o e p h a n d o l t e A n t w e r p e n
o p 3 0 J U L 2 0 1 3
G r i D i i G r i f f i e r ,
1 1 1 1 1 . 1 1 j 1 1 1 1 , 1 1 .
b
E
S I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 3 9 . 1 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E O L U Z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K M O P a r k S t a r r e n h o f - S t a r r e n h o f l a a n 4 4 b u s 0 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ( A n t w . ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
T e k s t :
T i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p
0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 e n w a a r o p g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g w a s , w e r d e n m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
M e t i n g a n g v a n a f 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 w o r d e n :
D h r . B r o u c k a e r t J a n , w o n e n d e t e L e o p o l d I - l a a n 8 i n 1 5 6 0 H o e i l a a r t ;
D h r . D e b r u y n J o h a n , w o n e n d e t e O v e r b r o e k s t r a a t 2 2 / A i n 2 9 6 0 B r e c h t ;
- D h r . V a n d e n B r a n d e n B a r t , w o n e n d e t e B r a b a n ç o n n e l a a n 8 0 b u s 7 i n 1 0 0 0 B r u s s e l ;
- D h r . V o r s t e r s G u i d o , w o n e n d e t e J u l e s M o r e t u s l e t 1 9 9 i n 2 6 1 0 W i t r i j k ,
h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n a m b t s t e r m i j n v a n z e s j a a r
e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n : D h r . B r o u c k a e r t J a n ,
D h r . D e b r u y n J o h a n e n D h r . V a n d e n B r a n d e n B a r t , v o o r n o e m d .
V a n d e n B r a n d e n B a r t ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n - b i j - h c t - $ e l g l s e l t - S t a a t s b l e d - - A 8 / 0 8 f 2 - 0 - 1 3 - - A n n e x e s d t x M o n i t e u r b E l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.07.2013, NGL 18.07.2013 13326-0586-036
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 18.04.2012 12088-0471-015
16/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t t i R i l l j q R 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h } b a n i t v a n K o o p h o , n r i e f f e A n ' w o r f s e > t . o r t
" G r i f f i e 0 6 D E C , 9 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 3 9 . 1 1 3
B e n a m i n g E O L U Z
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " S t a r r e n h o f l a a n 4 4 b u s 0 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ( A n t w . ) , B e l g i e O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n w a a r o p g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g w a s , w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : .
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r M i c h i e l s e n R u d y , w o n e n d e t e S t o f z a n d s t r a a t 1 1 i n 2 9 2 0 K a l m t h o u t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 . V o l l e d i g e k w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d o v e r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
2 , B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B r o u c k a e r t J a n , w o n e n d e t e L e o p o l d I - l a a n 8 i n 1 5 6 0 H o e i l a a r t e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t a a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n v a n w i e m i n s t e n s é é n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d i e n t t e z i j n . B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e n / o f d o o r a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g . "
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n b e s l i s t t o t A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r B r o u c k a e r t J a n , v o o r n o e m d .
B r o u c k a e r t J a n ,
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e t a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.04.2011, NGL 20.04.2011 11086-0340-014
24/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.09.2010, NGL 17.09.2010 10544-0588-015
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.04.2009, NGL 30.04.2009 09133-0376-014
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 20.07.2016 16336-0379-016