24/01/2014
ÿþ . 1 , f i ; , , ~ ; M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e r r . . 7 . : . ~ ~ ~ t n k
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. 1 5 J A N 2 0 l t
G r i f f i e
1 0 2 9 9 9 3 *
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1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 1 8 4 , 8 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E P P l u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S o l v i j n s l a a n 4 - 2 9 6 0 B r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m m e v r o u w S t i n i s s e n E l l i e n , V a n L u p p e n s t r a a t 3 5 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
F r a n k S t i n i s s e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/04/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i s s e l e e t t e r e i e t r o n d ®
R e d i t l e c P k t e e i f e l t e s ~ . ~ t w e r p e a
o p 3 [ i U T 7 ' . 1 1
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1 1 1 1 1 1 I D I ~ Y ~ I 1 I Y ~ N B N h 1 ~ 5 . ~ A 0 "
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 1 8 4 . 8 0 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g : E P P L U S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S o l v i j n s l a a n 4
2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t R e g i s t r a t i e , o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t d a a r n a , d e e l 6 7 4 , b l a d 9 5 , v a k 0 9 , O n t v a n g e n ; : v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e E . a . I n s p e c t e u r w n , g e t e k e n d , J . V A N D E N B R O E C K , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " E P P L U S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , S o l v i j n s l a a n 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 2 9 . 1 8 4 . 8 0 3 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n t o t : v i j f t i g d u i z e n d e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e ; : a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v o o r h o n d e r d p r o c e n t v o l s t o r t e n v o o r h e t g e h e e l a l s k a p i t a a l g e b o e k t .
2 / D e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n : ; o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - h 6 3 7 1 8 0 9 - 5 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i s b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 8 m a a r t 2 0 1 1 .
3 ) D e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o : , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 g e l i j k e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 / D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n w o r d e n g e h o u d e n o p d e 2 0 e j u n i v a n e l k j a a r , o m t w i n t i g u u r , ; o n g e a c h t o f d e z e d a g a l o f n i e t v a l t o p e e n f e e s t d a g .
A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
5 / W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n ; : h a a r d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; ; u i t o e f e n e n . "
D o o r :
" D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s ; : o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n ; v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n ; ; h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n ; ; a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
6 / E e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e : ; v o e r e n .
7 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n A C S E R V - K M O O F F I C E , : ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 2 0 7 , e n a a n C O N V E N T S A n d r é e n C O N V E N T S N e l e , o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k : v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ '~
- .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V d e r - b e h o u d e n a a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e
v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
8 / A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/03/2011
ÿþ M e d 2 . 1
L e 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b ~ I I I I I I i 1 i 1 1 i i i i i i i u R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
E 2 5 - 0 2 - 2 0 1 1
S t H A S e 4 f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 1 8 4 . 8 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E P p l u s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , E u r o p a r k 2 0 1 0
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t h e t g e e n v o l g t
- d e h e e r T h i j s M a r c u s , R a f n u s s t r a a t 4 3 t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
w o r d t o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 o m 2 4 : 0 0 u u r
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r S o l v i j n s l a a n 4 t e 2 9 6 0 B r e c h t
m e t i n g a n g v a n a f 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 o m 2 4 : 0 0 u u r .
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A C S e r v - K M O O f f i c e , L a n g e s t r a a t 1 9 0 t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n B T W B E 0 4 7 4 . 3 8 5 . 5 2 7 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N e l e e n / o f A n d r é C o n v e n t s o m r e c h t s g e l d i g i n z i j n n a a m b i j a l l e A d m i n i s t r a t i e s v a n F i n a n c i ë n o n d e r m e e r b i j h e t b e s p r e k e n , o n d e r t e k e n e n , g o e d k e u r e n , i n v u l l e n e n i n d i e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n a a n g i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i r e c t e b e l a s t i n g e n , v o o r a f b e t a l i n g e n e n B T W , e v e n a l s h e m r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j c o n t r o l e s , i n s p e c t i e s , b e z w a a r s c h r i f t e n , e d , v e r d e r a l l e s t e d o e n w a t h i j n o d i g a c h t v o o r h e t b e h a r t i g e n v a n z i j n f i s c a l e b e l a n g e n , e v e n a l s d e a a n s l u i t i n g e n , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t
T h i j s M a r c u s S t i n i s s e n F r a n k
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e