12/06/2015
ÿþ1 1 1 1 1 i i n f l e i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e t
A n t w e e r n e n
0 3 J U N I 2 0 5
a f d e l j > l g i t f i i b v e r p e n
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : C t 3 1 . 1 9 5 2 > , 1 3 g
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E P A T R A
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n g e l 5 t e 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p V E R T E S S E N t e T e s s e n d e r l o , M a r k t 1 2 , o p 2 1 m e i 2 0 1 5 , n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , w e r d e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g " E P A T R A " .
1 ) V e n n o t e n - o p r i c h t e r s :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A E N C B E H E E R B . V . " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 5 2 A l b l a s s e r d a m ( N e d e r l a n d ) , O h m w e g 6 5 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 3 0 7 0 0 6 4 e n m e t B . T . W . n u m m e r N L 8 0 , 4 3 . 8 2 . 3 4 7 . B . 0 1 .
2 ) D e h e e r D E K K E R A d r i a a n D i r k - J a n , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p v e e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( N N . 7 2 . 4 4 . 1 4 0 9 3 - 4 6 - d o c u m e n t n u m m e r N T 5 B 3 6 L P 7 ) , w o n e n d e t e 4 2 3 1 E C M e e r k e r k ( N e d e r l a n d ) , K a s t a n j e h o f 2 5 .
3 ) D e h e e r v a n d e W E R K E N G e r r i t A d r i a n u s , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( N N . 5 3 . 5 0 . 2 7 0 4 1 - 3 0 - d o c u m e n t n u m m e r I X 8 7 P F C F 1 ) , w o n e n d e t e 3 2 6 4 A K N i e u w B e i j e r l a n d ( N e d e r l a n d ) , L a n i n g 5 .
2 ) N a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m : " S p a t r a " .
3 ) Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , m e t a l s e e r s t e a d r e s : S i n g e l 5 .
4 ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n , a d v i s e r e n , i n k o p e n , v e r k o p e n , d i s t r i b u e r e n , p r o d u c e r e n , a s s e m b l e r e n v a n p r e s e n t a t i e - , c o m m u n i c a t i e - e n i n f o r m a t i e m i d d e l e n , c o m p u t e r s y s t e m e n , s e r v e r s , c o m p u t e m e t w e r k e n e n s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n v o o r p r e s e n t a t i e - , c o m m u n i c a t i e - e n i n f o r m a t i e m i d d e l e n , c o m p u t e r s y s t e m e n , s e r v e r s , c o m p u t e r n e t w e r k e n e n s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s e n a l w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k a n z i j n ;
- H e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , o p s t a r t e n , b e h e r e n , b e g e l e i d e n , u i t v o e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n a c t i v i t e i t e n , p r o j e c t e n , p r o d u c t e n e n g o e d e r e n v o o r n a m e l i j k o p i n n o v a t i e f g e b i e d , e v e n a l s h e t i n v e s t e r e n e n / o f d e e l n e m e n d a a r i n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n a a n o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n e n i n s t a n t i e s v o o r n a m e l i j k b i j h e t i m p l e m e n t e r e n v a n n i e u w e e n b e s t a a n d e a l d a n n i e t i n n o v a t i e v e t e c h n o l o g i e ë n ;
- H e t b e h e r e n , v e r k r i j g e n , b e z i t t e n , e x p l o i t e r e n v a n k e n n i s , k e n n i s c o m m u n i c a t i e - e x p e r t - o f a n d e r e s y s t e m e n , e v e n a l s o c t r o o i e n e n l i c e n t i e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- G r o o t - e n d e t a i l h a n d e l i n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n i n f o r m a t i e - c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e e v e n a l s h e t b e d e n k e n e n t o e p a s s e n v a n o p l o s s i n g e n v o o r z o w e l h a r d w a r e a l s s o f t w a r e , e v e n a l s e e n g r o o t h a n d e l s f u n c t i e b i n n e n d e h i e r n a g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n s c o p e : h e t i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n , a d v i s e r e n , i n k o p e n , v e r k o p e n , d i s t r i b u e r e n , p r o d u c e r e n , a s s e m b l e r e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n p r e s e n t a t i e - c o m m u n i c a t i e - e n i n f o r m a t i e m i d d e l e n , c o m p u t e r s y s t e m e n , s e r v e r s , c o m p u t e r n e t w e r k e n e n s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , r o e r e n d e z o w e l a l s o n r o e r e n d e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n m c g e l i j k t e m a k e n o f t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j
h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n
b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e . Z i j k a n d e f u n c t i e s
v a n I a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n v o o r d e e l v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n z u l l e n i n
o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n g e g e v e n .
5 ) M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 ) I n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l : - i n b r e n g i n g e l d . .
O p v o o r m e l d k a p i t a a l w e r d d o o r d e g e n o e m d e o p r i c h t e r s i n g e t e k e n d o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
Z o d a t e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t t e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o n m i d d e l l i j k t e r b e s c h i k k i n g
g e s t e l d w o r d t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j K B C B a n k t e K o n t i c h , o p n a a m v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 1 m e i 2 0 1 5 .
7 ) T i j d s t i p w e r k i n g e n d u u r ;
D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n v a n a f h a a r n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e b i j d e
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
8 ) B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e
v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n é n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d , o f , i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r d e z e
z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r :
a ) d e h e e r D e k k e r A d r i a a n D i r k - J a n , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r , w o n e n d e t e 4 2 3 1 E C M e e r k e r k ( N e d e r l a n d ) , K a s t a n j e h o f 2 5 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
b ) d e h e e r v a n d e W e r k e n G e r r i t A d r i a n u s , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r , w o n e n d e t e 3 2 6 4 A K N i e u w B e i j e r l a n d ( N e d e r l a n d ) , L a n i n g 5 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
9 ) B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
1 0 ) D a t u m e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i
o m v e e r t i e n u u r .
1 1 ) E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g e n b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e
b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
1 2 ) B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e - o n t b i n d i n g .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r h e t o p r i c h t e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , z i j n d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a c h t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o i s t o r t i n g .
T o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r w o r d t b e n o e m d , B P G A c c o u n t a n t s B V B A , m e t z e t e l t e T e s s e n d e r l o , K o l m e n 3 5 / 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s P o e l s , m e t b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e , g e l a s t o m o n m i d d e l l i j k n a d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e a k t e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e k o m e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n . O o k w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r a l d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s P h i l i p V E R T E S S E N t e T e s s e n d e r l o .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
q 1
e ; V o o r -
d ù b e h q u d e ~ n
a a n h e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g