30/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
M M "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a f g e d t e r g r X / e v a n d e n e c h f b á r a i ¬ .
K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
6 O E C 2 0 1 3
G r i f f i e
o u
R
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 9 5 8 A 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 2 . 9 0 3 . 3 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E P i
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0 / 1 2 / 2 0 1 3
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W E L L E N S G e e r t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
( v e r k o r t ) :
1 1
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) O n d e r w e r p e n ) a k t e : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j é é n p a r i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t ; g e g e v e n a a n h i e r n a g e n o e m d e z a a k v o e r d e r s , m e t b e v o e g d h e i d o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n b i j a l l e h i e r n a v e r m e i d e ; h a n d e l i n g e n o f r e e k s h a n d e l i n g e n d i e h e t b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t ; o v e r s c h r i j d e n ; a l l e b e d r a g e n d a a r b o v e n v e r e i s e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e i v a n z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r c o n f o r m a r t i k e l 2 7 v a n d e ; s t a t u t e n :
- d e h e e r M A T H I E U P h i l i p p e A l i n e L o u i s M a r i e C o r n e i l l e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 3 0 o k t o b e r ; 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , V e r i j k 1 2 6 ;
- d e h e e r V A N M A E L E T h o m a s P i e r r e V i n c e n t , g e b o r e n t e G e n t o p 2 0 j u l i 1 9 8 4 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e n , E i k e l d r e e f 2 4 .
H e t v o e r e n v a n b r i e f w i s s è l i n g , d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n e n h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n i n v e r b a n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n ; c o n t r a c t e n d i e t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n a r c h i t e c t e n b e h o r e n ; a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n z o a l s ; i b e t a l i n g e n u i t v o e r e n m e t a l l e m i d d e l e n b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e ; : I m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n ; h e t o n t v a n g e n v a n a l l e s o m m e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n v a n w e g e o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , ; v e n n o o t s c h a p p e n o f w e l k e p e r s o n e n o o k e n h i e r o m t r e n t k w i j t i n g v e r l e n e n ; d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e ; o p e n b a r e o f p r i v é i n s t e l l i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r o n d e r d e p o s t , t e l e f o o n , t e l e g r a a f , d o u a n e , : a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , " B . T . W . " , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , ; o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n e r a l l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n , o n d e r t e k e n e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n ; ; ; e n a a n v r a g e n d o e n .
1 1
I t
1 1
1 1
1 1
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
E c o n o p o l i s S t r a t e g y N V , M A T H I E U P h i l i p p e , V A N M A E L E T h o m a s ,
V o o r z i t t e r - Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
23/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I s t m e n
t l e e r g e l e r r l r e r « i f f i a , f n n d e R e c h t b a n k v a n K a a p h a r r d r r 1 e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 1 M C . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 2 . 9 0 3 . 3 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E P i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " E P i n ,
2 . Z e t e l : J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4 , A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) .
3 . O p r i c h t e r s :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E c o n o p o l i s S t r a t e g y " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 1 2 . 0 9 6 . 1 7 3 , m e t z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O B E L D E R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 0 4 . 9 1 3 . 6 3 2 , m e t z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , E i k e l e n b e r g s t r a a t 2 0 .
C o n f o r m a r t i k e l 1 6 v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n h a n d e l e n d b e v o e g d i s o m d e z e v e n n o o t s c h a p e x t e r n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n , t e w e t e n d e h e e r M A T H I E U P h i l i p p e A l i n e L o u i s M a r i e C o r n e i l l e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 3 0 o k t o b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , V e r i j k 1 2 6 .
3 . D e h e e r V A N M A E L E T h o m a s P i e r r e V i n c e n t , g e b o r e n t e G e n t o p 2 0 j u l i 1 9 8 4 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 2 4 .
4 . K a p i t a a l : 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l l i n o : i n g e l d .
7 . B o e k l a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t
e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t e n d i t s t e e d s m e t i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n r i s a l d o : N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t l i q u i d a t i e s a l d o o n d e r d e v e n n o t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t e e n g e l i j k r e c h t p e r a a n d e e l e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 0 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n j e g e n s d e r d e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e i s : d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r a l l e e n ;
- i n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e z i j n : d o o r d e t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ;
- w a n n e e r e r d r i e o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e z i j n : d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s m e t e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n j e g e n s d e r d e n b o v e n d i e n o o k v e r b o n d e n w o r d e n d o o r b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e
p e r s o n e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e a a n h e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . D e a a n s t e l l i n g v a n z u l k e g e v o l m a c h t i g d e n g e b e u r t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e .
1 1 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s : v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a n
a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E C O N O P O L I S S T R A T E G Y " , v o o r n o e m d , d i e c o n f o r m a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e n s w e r d a a n g e s t e l d t o t v o o r v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e n d i e h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r W E L L E N S G e e r t A l f o n s I r m a , g e b o r e n t e L i e r o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r f a a r , S m i d s t r a a t 1 1 1 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e ( s ) i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ;
b ) d e h e e r M A T H I E U P h i l i p p e , v o o r n o e m d ;
c ) d e h e e r V A N M A E L E T h o m a s , v o o r n o e m d .
1 2 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a , w a a r o n d e r h e t b e h e e r v a n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n c o n s u l t i n g d i e n s t e n i n d e m e e s t a l g e m e n e v o r m .
M e e r i n h e t b i j z o n d e r , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l :
- c o n s u l t i n g e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p e r a t i o n e e l b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t b i j s t a n d a a n e n h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t t a k e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , r a a d g e v i n g , p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g , t e c h n o c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g , e n g i n e e r i n g , o n t w i k k e l i n g , t e c h n o l o g i e , v e r g e l i j k e n d o n d e r z o e k , v e n n o o t s c h a p s s t r u c t u r e n , i n v e s t e r i n g e n , v e r k o o p e n m a r k e t i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , f i s c a l e , e c o n o m i s c h e , j u r i d i s c h e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s , h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n a f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a , d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t p r o d u c t i e f m a k e n , h e t o v e r d r a g e n , h e t i n b r e n g e n o f v e r h a n d e l e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n e n a l l e s c h u l d v o r d e r i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o f v e r e n i g i n g m e t h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d d o e l e i n d e o f v a n o m h e t e v e n w e l k e p u b l i e k e o f s e m i - p u b l i e k e i n s t e l l i n g ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s t o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r d o e l ;
- a d v i e s e n b e m i d d e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t , f u s i e , s p l i t s i n g e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n l n d e m e e s t r u i m e z i n e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n v a n c o r p o r a t e f i n a n c e ;
- b e l e g g i n g e n i n t o e g e l a t e n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n z o a l s b e d o e l d e n g e r e g l e m e n t e e r d i n d e b i j z o n d e r e f i n a n c i ë l e w e t g e v i n g e n u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h o g e r v e r m e l d e d i e n s t e n l e v e r e n z o w e l i n h e t k a d e r v a n e n k r a c h t e n s s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n o p d r a c h t e n h a n d e l e n d a l s ( l i d v a n e e n ) b e s t u u r s o r g a a n a l s i n h e t k a d e r v a n e n k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e a a n s t e l l i n g e n e n o p d r a c h t e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f c o n s u l t a n t .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . Z i j k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A l l e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e t o e l a t i n g e n , m a c h t i g i n g e n , v e r g u n n i n g e n o f e r k e n n i n g e n v e r e i s t z i j n , z a l d e v e n n o o t s c h a p m a a r m o g e n u i t o e f e n e n n a h e t b e k o m e n e r v a n e n n a d a t d e d a a r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t w e r d b e k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t , o n v e r m i n d e r d d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n " d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ~
. V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e E g i s c º%
S t a a t s b l a d
r
m o d 1 1 1
m o g e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d i e w e r k z a a m h e d e n i n o n d e r a a n n e m i n g t e l a t e n v e r r i c h t e n d o o r d e r d e n d i e w e l b e s c h i k k e n o v e r d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n / o f t o e l a t i n g e n .
1 4 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
A l v o r e n s t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n .
1 5 . V o l m a c h t e n : S u b 3 . 1 . w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r W E L L E N S G e e r t , v o o r n o e m d .
1 6 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a i s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B a n k J . V a n B r e d a & C ° .
1 7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
" F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e .
F
O p d e l a a t s t e p l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c , -
S t a a t s b l a i d
d , "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e