EPIFIN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : EPIFIN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 863.578.132

Publication

24/06/2014
ÿþ Had Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

1 3 JUNI 20%

afdeling Antwerpen

GriffiA

!Mt119W11

Ondememingsnr : 0863.578.132

Benaming

(voluit) : EP1FIN

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: 2000 Antwerpen, Schalienstraat 5, bus 2/3

(volledig adres)

Onderwerp akte WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZI-GING AAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel, op 23 mei 2014, blijkt het dat:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene verga-dering vast te stellen op de vierde vrijdag

van de maand mei om 11 uur.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen ten einde ze aan te passen aan de genomen

beslissing:

- het eerste lid van artikel 20 vervangen door volgende tekst:

Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid,

een gewone algemene ver-gadering gehouden de vierde vrijdag van de maand mei om 11 uur.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

-aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan

-aan Stephanie Emaelsteen of Catherine Letong, afzonderlijk optre-dend, voor het opstellen van de

gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmacht en bijgewerkte tekst der statuten

(getekend) Damien FUSETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/03/2014
ÿþ Mod Word 11.1

rL j~~t ': , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

11111111§I11018

Neergelegd ter griffie van de f?echtóank van Koophandel to Antwerpen, op

Griilii 914

Ondernemingsnr : 0863.578.132

Benaming

(voluit) : Epifin

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; Schaliënstraat 5 bus 2/3 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 16 december 2013:

De algemene vergadering benoemt tot commissaris voor een periode van drie jaar de Burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PwC Bedrijfsrevisoren (B00009), met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, en administratieve zetel te 9000 Gent, Wilsonplein 5G, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger aanduidt de vennootschap "Burg. BVBA Eddy Dams" (B00799), met zetel te Boekweithofstraat 18, 9120 Beveren (Haasdonk), op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Dams (A00804), bedrijfsrevisor, welke belast wordt met de uitoefening van het mandaat. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die zal gehouden worden in 2016.

Voor eensluitend uittreksel

Christian Van Thillo

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/12/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 09.07.2013 13290-0280-042
25/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 20.06.2012 12193-0438-043
26/04/2012
ÿþ4 F_

Mod Word 11.1

á! 'tRilt~uwau~i~umiuu~u~i~

+12080454'

Ondernemingsnr : 0863.578.132

Benaming

(voluit) : EPIFIN

(verkort) :

C, ' , ,;P:1" 1

`

- ~ . F '~ r'

'I 6 1'74. 202

Di_i -

Griffie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij biet Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9240 Zele, Spinnerijstraat 12

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING AAN DE STATUTEN

Uit een proces-verban[ verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel, op 29 maart 2012, (Geregistreerd twee bladen zonder renvooien op het 1 ste Registratiekantoor van Brussel, de derde april 2012. Boek 5/54, blad 47, vak 09. Ontvangen: vijfentwintig euro (25 EUR.). De Eerstaanwezend Inspecteur ai, (getekend) M. GATELLIER.1, blijkt het dat:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ten belope van 27.000.000 euro te verminderen om het te brengen van 30.000.000 euro op 3.000.000 euro door terugbetaling aan de aandeelhouder, zonder vernietiging van aandelen.

Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking binnen de twee maanden na de bekendmaking van huidige beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.

De vergadering bevestigt daarenboven dat deze kapitaalvermindering volledig zal afgeschreven worden van het werkelijk volgestort kapitaal.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen ten einde ze aan te passen aan de genomen

beslissing:

- het eerste lid van artikel 5 vervangen door volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 3.000.000 euro.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist aile machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

-aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan

-aan Stephanie Ernaelsteen of Catherine Lelong, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de

gecoördineerde tekst van de statuten.

.1..

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmacht en bijgewerkte tekst der statuten

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 07.07.2011 11275-0536-043
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 07.07.2011 11272-0236-028
21/01/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0863.578.132

Benaming

(voluit) : Epifin

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Spinnerijstraat 12, 9240 Zele

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 14 juni 2010:

De algemene vergadering benoemt de BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Eddy Dams, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2012 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 3.695 EUR per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

Deze beslissingen worden met unanimiteit van stemmen getroffen.

Voor eensluitend verklaard

De heer Christian Van Thillo

Gedelegeerd bestuurder

I~1~umw~~u~u~a1~u

*11011968

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

iRIFFIE PEr!-i nANK I

VAN Knnr]t..;i.~ ~ci J

1 2. 01. 2011

DEI~DEF~fv~~~i~f;

Cº%" ifEic

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 06.07.2010 10275-0063-044
13/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 03.07.2009 09376-0007-039
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 06.07.2009 09360-0153-032
18/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 10.07.2008 08382-0159-038
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 10.07.2008 08382-0160-031
09/08/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 31.07.2007, NGL 02.08.2007 07525-0141-036
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 11.07.2007 07384-0135-028
05/06/2015
ÿþMod Word li.l

[131 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

u

*1507 820*



Rechtbank van koophandel

Antweroen

2 7 MEI 2015

afdelirer erpen



Ondernemingsnr : 0863.578.132

Benaming

(voluit) : EPIFIN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen - Schaliënstraat 5 bus 2/3

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoemingen + benoeming

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders de dato 22 mei 2015:

De vergadering beslist volgende bestuurders te herbenoemen met ingang van 22 mei 2015 voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2021:

-De heer Christian Van Thillo, wonende te 2610 Wilrijk, Olmenlaan 4.

-De heer Emmanuel Van Thillo, wonende te 2530 Boechout, Welvaartstraat 1.

-De heer Christophe Convent, wonende te 2550 Kontich, Kontichhof 19.

-De heer Ludwig Criel, wonende te 2630 Aartselaar, Zinkvalstraat 5.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De vergadering beslist volgende bestuurder te benoemen met ingang van 22 mei 2015 voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2021:

-Mevrouw Caroline Van Thillo, wonende te 2930 Brasschaat, Henri De Winterlei 28. Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur de dato 22 mei 2015:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 22 mei 2015:

De heer Christian Van Thillo, wonende te 2610 Wilrijk, Olmentaan 4. Hem wordt volledige

vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend. Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als voorzitter van de raad van

bestuur, met ingang van 22 mei 2015.

De heer Ludwig Oriel, wonende te 2630 Aartselaar, Zlnkvalstraat 5. Dit mandaat loopt samen met zijn

mandaat als bestuurder.

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Van Thillo Christian

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/09/2006 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2005, GGK 01.08.2006, NGL 06.09.2006 06747-0100-037
16/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 10.08.2006 06617-0069-024
30/08/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 22.08.2005 05647-0059-029
30/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 22.08.2005 05647-0060-024

Coordonnées
EPIFIN

Adresse
SCHALIENSTRAAT 5, BUS 2/3 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande