EQUALMINDS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : EQUALMINDS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 873.332.471

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 26.06.2014 14231-0332-032
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 09.07.2013 13285-0466-031
16/10/2012
ÿþ Motl Wald 11.1

ie= ] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fl1ergelegd ter griffie van de tecilhº%enk van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 5 OKT. 2012

11

*iai1oaso*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0873332471

Benaming

(voluit) : Equalminds

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Veldkant 33 A - 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de vennootschap, gehouden op 95 juni 2092,

De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van de Commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger de heer Omer Turna, vervalt bij deze jaarvergadering. De Algemene Vergadering beslist om dit mandaat te verlengen tot de jaarvergadering 2015.

Aldus opgemaakt te Kontich op 95 juni 2092.

De heer Josephus de Wit Bestuurder De Cronos Groep NV

Bestuurder,

met vaste vertegenwoordiger

de heer Dirk Deroost

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 26.07.2012 12352-0546-029
04/07/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 1

X1211]652*

Ondernemingsnr : 0873.332.471. Benaming

(voluit) : "iResearch" (verkort) :

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2550 Kontich, Veldkant 33 A

Doelwijziging - Naamwijziging - Kapitaalverhoging door omzetting in kapitaal van beschikbare reserves - Statutenwijzigingen - Omzetting in naamloze vennootschap - Benoeming van de bestuurders

Het jaartweeduizend en twaalf, op negentien juni.

Te Antwerpen, in het notariskantoor, om vijftien uur.

Voor mij, Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163,

WERD GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"iResearch", gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,

ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het

ondememingsnummer 0873.332.471 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige.

Vennootschap opgericht op achttien april tweeduizend en vijf, bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms

te Antwerpen, bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig april

tweeduizend en vijf, onder nummer 05062430.

De statuten van de vennootschap werden nog niet gewijzigd.

Bureau

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw DOCKX Lieve Kathleen, geboren te

Mortsel op 25 januari 1972, wonend te 2547 Lint, Torfsstraat 27.

De voorzitter duidt als secretaris en stemopnemer aan: de heer JANSEN Dirk, geboren te Balen op 21

februari 1956, wonend te 2640 Mortsel, Steenakker 96.

Samenstelling van de vergadering

Aanwezigheidslijst

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de enige vennoot, de naamloze vennootschap "De

Cronos Groep", gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,

ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het

ondernemingsnummer 0467.132.994 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige, die volgens zijn verklaringen het

totaal aantal aandelen van de vennootschap, zijnde duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen, bezit.

Vertegenwoordiging - Volmacht

De enige vennoot wordt hier geldig vertegenwoordigd door mevrouw DOCKX Lieve Kathieen, voornoemd,

krachtens onderhandse volmacht hieraangehecht.

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen

I.Het geplaatst kapitaal van de vennoot-'schap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (¬ .18.600,00).

Het is verdeeld in duizend achthonderd zestig (1.860) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale

waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

II.Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de enige vennoot aanwezig of vertegenwoordigd is.

IILDe enige vennoot heeft zich akkoord verklaard dat de vergadering beraadslaagt over de volgende

agenda:

AGENDA

1. VERSLAGEN

Bespreking van:

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~p j ¢rrlr~~j'

f~~.~f,4,,+~1~ 1 f~l ~ ~ ~ Irc~íl '~~ xZO('ifi[üülliJ

1Jp^jj}(QOj?}7aiiljíil tc Ai7é:f2rp@i1, op

4 :i JUiit 911

Griffie

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

a.het verslag van de zaakvoerders in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen waarin de zaakvoerders op omstandige wijze de voorgestelde wijziging. van het doel verantwoorden, en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;

b.het verslag opgemaakt in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen door de commissaris van de vennootschap;

c.het verslag van de zaakvoerders in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen waarin de voorgestelde omzetting in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap wordt verantwoord, en aan welk verslag een staat van activa en passiva is gehecht die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;

d.het verslag opgemaakt in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen door de commissaris van de vennootschap over de staat van activa en passiva, waarin inzonderheid wordt vermeld of er enige overwaarde ring van het netto actief heeft plaatsgehad.

2.DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Om overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerders de tekst van Artikel 3 : Doel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de informatica- en (tele)communicatietechnologie sector, de financiële sector en media sector.

Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot doel:

a)Het rechtstreeks of on rechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren.

b)Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.

c)Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.

d)Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

e)Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.

f)Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of In pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak."

3.NAAMWIJZIGING

Om de naam van de vennootschap te wijzigen in "EqualMinds",

4.KAPITAALVERHOGING DOOR OMZETTING IN KAPITAAL VAN BESCHIKBARE RESERVES

Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van drieënveertig duizend vierhonderd euro (¬ 43.400,00), om het van achttien duizend zeshonderd euro (E.98.600,00) te brengen op tweeënzestig duizend euro

__.....e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

(¬ .62.000,00), dit door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Beschikbare reserves" en met uitgifte van vierduizend driehonderd veertig (4.340) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die zullen worden toegekend aan de enige vennoot.

5.STATUTENWIJZIGINGEN

-Om de tweede zin van Artikel 1 : Naam van de statuten te wijzigen, als volgt

"Haar naam luidt "EqualMinds" ";

-Om de tekst van Artikel 5 : Kapitaal aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (¬ .62.000,00).

Het is verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) gelijke aandelen 'zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.".

6.OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Besluit tot omzetting, goedkeuring van het ontwerp van statuten.

7.BENOEMING VAN DE BESTUURDERS

IV.Aangezien de enige vennoot aanwezig of vertegenwoordigd is, vervalt de noodzaak van de oproeping en wordt voldaan aan de aanwezigheidsquorumvereiste van artikel 286 en, voor wat de doelwijziging betreft, van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

De afwezige zaakvoerders en commissaris hebben aan de vennootschap gemeld uitdrukkelijk te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en tevens niet persoonlijk ter zitting aanwezig te zullen zijn.

De vergadering is aldus bevoegd om rechtsgeldig te beraadslagen en geldige besluiten te treffen. Vaststelling

De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering als juist erkend. Beraadslagingen - Besluiten:

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging de volgende besluiten ; 1. VERSLAGEN

De volgende verslagen worden besproken:

a.het verslag van de zaakvoerders in uitvoe-ring van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen waarin de zaakvoerders op omstandige wijze de voorgestelde wijziging van het doel verantwoorden, en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die is vastgesteld per 30 april 2012;

b.het verslag opgemaakt in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen door de commissaris van de vennootschap;

c.het verslag van de zaakvoerders in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen waarin de voorgestelde omzetting in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap wordt verantwoord, en aan welk verslag een staat van activa en passiva is gehecht die is vastgesteld per 30 april 2012;

d.het verslag opgemaakt in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen door de commissaris van de vennootschap over de staat van activa en passiva, waarin inzonderheid wordt vermeld of er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. '

De besluiten van het verslag vermeld onder d. hierboven opgemaakt op 18 juni 2012 in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen door de commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", kantoor houdend te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Joe Englishstraat 52, vertegenwoordigd door de heer Omer TURNA, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van de bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid iResearch in een naamloze vennootschap, besluiten wij dat:

-er niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief volgens de tussentijdse staat van activa en passiva per 30 april 2012 heeft plaatsgehad;

-het eigen vermogen van ¬ 72.386,36 van de vennootschap dat uit voormelde staat van activa en passiva kan afgeleid worden, niet kleiner is dan het minimum vereist maatschappelijk kapitaal van ¬ 61.500 voor naamloze vennootschappen;

-een kapitaalverhoging zal doorgevoerd worden door incorporatie van reserves van ¬ 43.400,00 met het oog op de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap;

-het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, na voormelde transacties, voldoende hoog za! zijn om te voldoen aan het vereiste minimum van het maatschappelijk kapitaal voor naamloze vennootschappen van ¬ 61.500,00 (artikel 439 van het Wetboek van vennootschappen).

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de omzetting van de bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid iResearch in een naamloze vennootschap. Het huidig controleverslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden."

Aangezien de enige vennoot erkent een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter ervan vrijgesteld er hier lezing van te geven.

Een getekend exemplaar van de verslagen vermeld onder c. en d. hierboven zal samen met deze notulen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2.DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Eerste besluit

1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge De vergadering beslist om overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerders de tekst van Artikel 3 : Doel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de informatica- en (tele)communicatietechnologie sector, de financiële sector en media sector.

Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot doel:

a)Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te

richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het

beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze In vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en aile roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen niet of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren.

b)Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.

c)Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.

d)Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

e)Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.

f)Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-'tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stel-'len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen.

3.NAAMWIJZIGING

Tweede besluit

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "EqualMinds".

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen.

4.KAPITAALVERHOGING DOOR OMZETTING IN KAPITAAL VAN BESCHIKBARE RESERVES

Derde besluit

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van drieënveertig duizend vierhonderd euro (¬ .43.400,00), om het van achttien duizend zeshonderd euro (¬ .18.600,00) te brengen op tweeënzestig duizend euro (¬ .62.000,00), dit door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Beschikbare reserves" en met uitgifte van vierduizend driehonderd veertig (4.340) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die zullen worden toegekend aan de enige vennoot.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen.

5.STATUTENW IJZIGI NGEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Vierde besluit

De vergadering beslist:

-om de tweede zin van Artikel 1 : Naam van de statuten te wijzigen, als volgt:

"Haar naam luidt "EqualMinds".";

-om de tekst van Artikel 5 : Kapitaal aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de

aandelen, als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (¬ .62.000,00).

Het is verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale

waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.",

Stemming "

Dit besluit wordt aangenomen.

6.OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Vijfde besluit

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap met een kapitaal van tweeënzestig duizend euro (¬ .62.000,00), verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen.

De vergadering beslist dat de vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap de rechtspersoonlijkheid van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verderzet, alsook de boekhouding gewoon zal verder voeren.

Tenslotte beslist de vergadering het ontwerp van statu-'ten goed te keuren.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

1.a)De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV" b)De naam van de vennootschap: "EqualMinds"

2.Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de informatica- en (tete)communicatietechnologie sector, de financiële sector en media sector.

Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot doel:

a)Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vomi dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coordinerem

b)Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen niet of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.

c)Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zint

d)Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

e)Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.

f)Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van aile commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende " met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag aile burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.

A Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of

voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waar-borg van verbintenissen

van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

3.0e zetel van de vennootschap: 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement

Antwerpen

4.De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd,

5: a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (¬ 62.000,00), verdeeld in

zesduizend tweehonderd (6.200) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

c) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

6,De bepalingen betreffende

a)de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op vaarstel van de

raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet

rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis)

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata

temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering

beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a

pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een

interimdividend uit te keren.

b)de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7.Het begin en einde van het boekjaar:

één januari - éénendertig december van elk jaar

8.a)Gewone algemene vergadering:

de derde vrijdag van de maand juni om dertien uur

b)De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of

hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een

gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de

oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht :

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

*geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde

eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

*geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van

rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij

respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag

vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd,

behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de

vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

9.a)Bevoegdheden van de raad;

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlij-

king van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvaar volgens de wet alleen de algemene

vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college,

b)Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders,

4

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing' van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de

wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur. "

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

-hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

-hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden dcor bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:

1. De vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap de opdracht van de hierna vermelde zaakvoerders van rechtswege een einde heeft genomen:

1.de naamloze vennootschap "De Cronos Groep", gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, inge-schreven ïn het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0467.132.994 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Dirk, Jules, Clement DEROOST, wonend te 2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 38;

2.de heer DE WIT Josephus Louisa, geboren te Merksem op 2 juni 1957, wonend te 2170 Merksem (Antwerpen), Nieuwdreef 117/3;

3.de heer Danny GEENENS, wonend te 2880 Bomem, Benedenstraat 62.

De vergadering heeft vervolgens beslist het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3) en tot bestuurders te benoemen :

1.de naamloze vennootschap "De Cronos Groep", gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0467,132.994 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer DEROOST Dirk Jules Clement, geboren te Wilrijk op 18 augustus 1960, wonend te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen;

2.de heer DE WIT Josephus Louisa, geboren te Merksein op 2 juni 1957, wonend te 2170 Merksem (Antwerpen), Nieuwdreef 117/3;

3.de heer DEROOST Dirk Jules Clement, geboren te Wilrijk op 18 augustus 1960, wonend te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2.

De opdracht van de bestuurders zal een einde nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2017.

De opdracht van bestuurder is NIET bezoldigd.

Krachtens artikel 28.1 van de statuten wordt de vennootschap geldig verbonden in en buiten rechte door twee bestuurders samen handelend.

II. Voor zover als nodig, werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan mevrouw DOCKX Lieve Kathleen, geboren te Mortsel op 25 januari 1972, wonend te 2547 Lint, Torfsstraat 27, teneinde aile formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister.

WAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van het bureau en de vertegenwoordiger van de enige vennoot/aandeelhouder, met mij, geassocieerd Notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen).

- VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 19 juni 2012, met In bijlage ; één volmacht, verslag zaakvoerders, revisoraal verslag, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

"



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/04/2012
ÿþ Mod Word 71.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0873.332.471 Benaming

(voluit) : iResearch

(verkort)

l3echtbani. ' . Op -

1 b PR 2.11C

Griffie-.+-.)r"

1,111 M111111

*12080332*

V beh

aa

Bel Staa

IIV

Annexes dû 1Vlónitéür bélgë

Itiltagï bij hëf BèlgisdfStaátsb1âd-- Z6/02/2DI2

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Veldkant 33A, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris

Uittreksel uit de notulen van het College van Zaakvoerders gehouden op 14 november 2011 op de maatschappelijke zetel:

Het College van Zaakvoerders neemt kennis van het feit dat ter vervanging van de heer Patrick Rottiers, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA als commissaris van de vennootschap met ingang van 14 november 2011 vast vertegenwoordigd wordt door de heer Omer Turna.

De heer De Wit Josephus Zaakvoerder De Cronos Groep NV

Zaakvoerder

Vertegenwoordigd door

De heer Deroost Dirk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 02.08.2011 11373-0589-030
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 27.07.2010 10349-0168-029
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 17.07.2009 09438-0289-028
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 23.07.2008 08453-0296-028
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 22.06.2007 07286-0266-025
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 12.07.2016 16316-0432-031

Coordonnées
EQUALMINDS

Adresse
VELDKANT 33A 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande