16/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
. 1 5 l n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O L j A P R . 2 0 1 4
- H O U T
G r I f f i o r
* 1 4 0 8 2 5 4 5 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 8 . 6 4 3 . 0 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E q u i n e R e p r o d u c t i o n C e n t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S c h o o l d r e e f 5 3
2 4 0 0 M o l
. . ; . : : . ;
i : O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g '
"
i : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 3 1 i i m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E Q U I N E R E P R O D U C T I O N C E N T E R " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t :
g e n o m e n : .
,
, .
. ,
E E R S T E B E S L U I T : V e r s l a u v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e i l ' ;
p a s s i v e i s g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ,
: ! V e r s l a g v a n d e r e v i s o r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t d o o r .
H u b e r t V e n c k e n b v - b v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n . ,
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t : :
,
" l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n ! v a n d e v e n n o o t s c h a p E Q U 1 N E R E P R O D U C T I O N C E N T E R B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p !
3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 2 . 5 7 8 , 5 2 e n e e n n e t t o p a s s i e f v a n ¬ 1 1 . 3 5 3 , 5 9 .
,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , ! ! ! b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d o v e r : ! : d e i n b a a r h e i d v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t e n v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e e v e n t u e l e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e : i s c h u l d e i s e r s . E r w e r d e n g e e n p r o v i s i e s a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v a n d e z e v e r e f f e n i n g . O p g e m a a k t t e B r e e , :
2 7 m a a r t 2 0 1 4 . V o o r H U B E R T V E N C K E N B V B A H u b e r t V E N C K E N , B e e f s r e v i s o r " . .
: N o t a r i ë l e w e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t a i l e f o r m a l i t e i t e n , v o o r z i e n d o o r d e w e t , w e r d e n n a g e l e e f d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , : b e v e s t i g t h i j e v e n e e n s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s . .
K e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r m e l d e I v e r s l a g e n , D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r
k e n n i s t e h e b b e n v a n g e n o m e n . ,
,
, : T W E E D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b e s l o t e n : . :
I ; " " v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E g u i n e R e p r o d u c t i o n C e n t e r g e v e s t i g d t e M o l , S c h o o l d r e e f 5 3 :
. . ,
l : w o r d t o n t b o n d e n e n d i t v a n a f h e d e n . ,
,
D E R D E B E S L U I T : G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v b e e h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e . :
: . z a a k v o e r d e r D e h e e r A l b e r t B e r t h e l s , v o o r n o e m d . ,
. .
H i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s
j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n . ,
D e h e e r B e r t h e l s b e s l i s t t o t d e o v e r d r a c h t v a n a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e . .
v e n n o t e n , d i e z u l k s a a n v a a r d e n . H i e r d o o r w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n o v e r g e d r a g e n a a n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n z i c h t e b e s c h o u w e n a l s p e r s o o n l i j k g e h o u d e n t o t b e t a l i n g v a n h e t m o g e l i j k e p a s s i e f , w a a r o n d e r 1
e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . ,
, , , ' , O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d
V I E R D E B E S L U I T : E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
V I J F D E B E S L U I T : G e z i e n e r g e e n p a s s i v a z i j n ( a n d e r e d a n m o g e l i j k e s c h u l d e n a a n d e v e n n o t e n o f k o s t e n o f p r o v i s i e s v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g ) , e r g e e n v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d , a l l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n a l l e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n g e n o m e n , w o r d t b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z E S D E B E S L U I T : D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E q u i n e R e p r o d u c t i o n C e n t e r " z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e M o l S c h o o l d r e e f 5 3 .
Z E V E N D E B E S L U I T D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c r o g A c c o n t a n c y , k a n t o o r h o u d e n d e t e M o l M o l s e w e g 1 6 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d