' t - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V o o r - t z e h q u t l a a a n h o r 3 e l g i s c i : t t a a t G b h
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 2 2 1 4 4 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E r b a H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r l a s t r a a t 3 b u s 1 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 2 5 j u l i 2 0 1 1 .
B e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m :
d e h e e r B r i k B a e t e n , M e v r o u w C o r n e l i a S y s e n d e h e e r P e t e r D e V r i j t e h e r b e n o e m e n e n d i t t o t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t z a l k o s t e l o o s u i t g e v o e r d w o r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r E r i k B a e t e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . D e z e o p d r a c h t z a l k o s t e l o o s u i t g e v o e r d w o r d e n .
D e B C B V B A , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r
f e b e n o e m e n .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d h r F f l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e
g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C B V B A .
H e t m a n d a a t v a n d e r e v i s o r z a l a f l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e d e j a a r r e k e n i n g
p e r 3 1 m a a r t d i e n t g o e d t e k e u r e n .
E r i k B A E T E N
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t ; t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
o Z n i 2 .
G r i f f i e
l e n n e p t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 1 4 . 4 9 3
E i e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R B A H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o u r l a s t r a a t 3 / 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c D E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n o p z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 m e i 2 0 1 2 , b o e k 5 / 2 8 1 b l a d 3 9 v a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w n . ( g e t e k e n d ) H . H u b e r l a n d " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n h e e f t :
I . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d z u l l e n i n s c h r i j v e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
l l . d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t d o o r z e a a n t e p a s s e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M a r c D E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e e n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r t h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e