14/02/2014
ÿþM a l w o r d 1 1 . 1
b i b I . ~ f # I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e i r i _ s O h - S t a a t s h l a r f _ b p k P n r i à i k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r i l i g f i t g i G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
" 0 5 F E B , . 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
I h u i t 1 1 1 1 1 l i i i a i u i u i i u j ~ i ~ u
* 1 9 0 4 2 9 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 8 9 5 . 6 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R D I G R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 5 0 O l e n , G e r h e i d e n , 6 5 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R D I G R O "
E E R S T E B E S L U I T : k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l é é n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 1 . 7 6 0 , 0 0 ) , h e t z i j c i r c a t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 2 4 , 5 2 ) p e r a a n d e e l . O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e e f t d e e n i g e v e n n o o t b e s l o t e n h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
T W E E D E B E S L U I T : b e s l o t e n h e e f t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 1 . 7 6 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 6 0 . 3 6 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t d o o r i n b r e n g v a n h e t t o e g e k e n d e n e t t o d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) .
D E R D E B E S L U I T : v e r k l a a r d h e e f t i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d . O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g i n g e l d , h e t z i j é é n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 1 . 7 6 0 , 0 0 ) , g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E C O R D B A N K , Z e t e l G e n t , W i l s o n p l e i n , 5 b u s i , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V I E R D E B E S L U I T : v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d i e n t e n g e v o l g e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
V I J F D E B E S L U I T : b e s l o t e n h e e f t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o { ¬ 6 0 . 3 6 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T ; b e s l o t e n h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e g e l a s t e n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : b e s l o t e n h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i s c & D i v " , g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , T e r V o o r t , 1 3 2 , e v e n a l s d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , t e n e i n d e b i j d e B T W e n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t a i l e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n o p h e f f i n g e n t e v o r d e r e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v i a h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t d i e n e n t e g e s c h i e d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k - N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e