01/10/2014
ÿþi i i i i n i n i
* 1 4 1 7 8 5 4 3 *
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
. A n t w u i p t e n
2 2 S E P . 2 0 %
a f c l e r t m
e i e e ,
l w
r e . . e r p a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 , 1 5 4 . 0 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E R I K S A N S E N B V B A
( v e r k o r t ) :
t u s e
R e c h t s v o r m l t B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n N o o r t s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E S L U I T T O T O N T B I N D I N G S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G T e k s t
U i t e e n a k t e , V e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o n i S O U T A E R , n o t a r i s t e D e n d e r h o u t e m , o p 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t
D e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m v o l g e n d e p u n t e n t e b e s l i s s e n :
1 ) K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 .
2 ) K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B V o . v . v . B V B A " R o n n y V a n o o t e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R o n n y V a n o o t e g h e m , z a a k v o e r d e r , d e d a t o 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R I K S A N S E N " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n N o o r t s t r a a t 1 1 e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 5 8 . 5 6 1 , 0 8 E u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 5 7 . 2 6 1 , 5 8 E u r o , z i j n d e e e n n e t t o - a c t i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n 1 7 7 . 4 1 3 , 4 6 E u r o , e n e r z i j d s v e r m e e r d e r d m e t d e w i n s t v a n 1 1 9 . 9 6 6 , 1 7 E u r o , a n d e r z i j d s v e r m i n d e r d m e t e e n o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s v a n 1 1 8 , 0 5 E u r o o v e r d e p e r i o d e 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j i n g e v o l g e d e b e p e r k t e o m v a n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n h e t d a a r m e d e s a m e n h a n g e n d e o n t b r e k e n v a n g e f o r m a l i s e e r d e m a a t r e g e l e n v a n i n t e r n e c o n t r o l e g e e n u i t s p r a a k d o e n o v e r h e t g e t r o u w e b e e l d v a n d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t k a n e c h t e r b e s t a t i g d w o r d e n , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d E r d i e n e n b i j g e v o l g g e e n g e l d e n g e c o n s i g n e e r d t e w o r d e n .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 3 4 . 2 3 8 , 1 6 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t t e r i n f o r m a t i e v a n d e l e z e r e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n i n d e c o n t e x t v a n d e v o o r l i g g e n d e t r a n s a c t i e , z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n .
T e K o r t r i j k o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
G e t e k e n d : B V o . v . v . B V B A " R o n n y V a n o o t e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i d d o o r d e H e e r R o n n V a n o o t e h e m , z a a k v o e r d e r . " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L M B v e r v o l g
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t v a n h e t v o o r l e z e n v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t ó 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 m e t t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 .
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B V o . v . v . B V B A " R o n n y V a n o o t e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R o n n y V a n o o t e g h e m , z a a k v o e r d e r , d e d a t o 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 , d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z i j n i n d e d a g o r d e v e r m e l d . E e n e x e m p l a a r v a n b o v e n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n v a n : d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z a l m e t d e z e a k t e o n d e r t e k e n d w o r d e n , d o c h n i e t t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d é p - w o r d e n . D e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n b i j d e a k t e g e v o e g d b l i j v e n o m s a m e n m e t d e a k t e n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
l i
:
f
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t 1 8 4 § 5 e e r s t e l i d v e r v u l d z i j n o m t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , e n b e s l i s t e e n p a r i g t o t v o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f h e d e n ,
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r E r i k S a n s e n e n d a t g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a s v o l l e d i g v e r e f f e n d b e s c h o u w d m o e t w o r d e n .
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o o t b e v e s t i g t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t g o e d k e u r i n g v a n d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o v e r e f f e n i n g s s a l d o e n t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o o t z e l f .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a n d a a t a a n d e h e e r E r i k S a n s e n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n d e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g .
V i e r d e b e s l u i t .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e m w o r d t t e r u g g e n o m e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 , 3 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j v e r k l a a r t d a t h i j i n v o o r k o m e n d g e v a l a i l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e e m t .
V i j f d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n g o e d v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e s d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e ë i n d i g i n g v a s t v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r E r i k S a n s e n e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
A c h t s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e d u r e n d e 5 j a r e n z u l l e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n N o o r t s t r a a t 1 1 d o o r d e h e e r E r i k S a r n e n .
N e g e n d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n é é n v a n d e v e n n o t e n o f m e d e w e r k e r s v a n d e F i d u c i a i r e O o s t - B o e k B V B A , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o n i n g i n A s t d d l a a n 1 3 4 / 1 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k , d e B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , t e r a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s l o i n S O U T A E R . ( g e t e k e n d ) n o t a r i s J o n i S o u t a e r
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d ;
- U i t g i f t e P V d d 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
- V e r s l a " b e d r i : f s r e v i s o r