ERM REMEDIATION & CONSTRUCTION MANAGEMENT BELGIUM, AFGEKORT : ERM-RCM BELGIUM

GEDELEGEERD BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 12 februari 2014:

De algemene vergadering heeft de hierna vermelde beslissingen, met eenparigheid van stemmen,

genomen:

1. Ontslag van de heer John Simonson als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 12

februari 2014.

2. Benoeming van de hierna vermelde personen tot bestuurder binnen de vennootschap en dit met ïngang

van 12 februari 2014:

- de heer fan Bailey, wonende te 101A London Road, Loughton, Mllton Keynes, MK5 8AG (Verenigd

Koninkrijk);

- de heer Koen Meskens, wonende te Herpendaalstraat 29,3035 Haasrode.

Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden en zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene

vergadering van 2019.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van

bestuur van de vennootschap:

-De heer Rony Annaert

-De heer Koen Meskens

-De heer lan Bailey

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d, 12 februari 2014:

De raad van bestuur heeft akte genomen van het ontslag van de heer Rony Annaert als persoon belast met

het dagelijks bestuur van de vennootschap en dit met een onmiddellijke ingang.

Hierop volgend heeft de raad van bestuur beslist de heer Koen Meskens, met een onmiddellijke ingang, aan

te stellen als persoon belast met het dagelijks bestuur.

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen en de titel van afgevaardigd bestuurder dragen.

de heer Koen Meskens

Afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþe

r-

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

17 OKT. 2014

afdeling Antwerpen

Griffie

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

1111 il



*14197099*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr: 0863.739.270

Benaming

(voluit) : ERM Remediation & Construction Management Belgium (verkort): ERM-RCM Belgium

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Posthoflei 5 - 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte: HERBENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 17 september 2014:

Tijdens de vergadering werd er, met éénparigheid van stemmen, beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24d en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip De Bock, te herbenoemen als commissaris.

Het mandaat wordt aangegaan voor een nieuwe periode van 3 jaar, met name voor de boekjaren 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017.

Tevens werd het mandaat van de commissaris voor de periode van 28/09/2012 tot 17/09/2014 bekrachtigd.

De heer Koen Meskens Afgevaardigd bestuurder

y ^ ^ ---------------

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþMai 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

kee . ,n.. ~ . gt?

15 JULI 2011

Griffie

u 3111111111111

*11121600*

Voor-behoudE aan het Belgisc! Staatsbl,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr Benaming 0863.739.270

(voluit) : ERM Remediation & Construction Management Belgium

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Posthoflei 5, 2600 Antwerpen-Berchem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - benoeming van een commissaris ontslag en benoeming van een afgevaardigd bestuurder - intrekking van machten



Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 1 juli 2011:

1. De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf 1 juli 2011:

1. Dhr Laurent Beuselinck;

2. Dhr Shawn Doherty;

3. Mw Kathleen Goossens en

4. Dhr Claudio Bertora

Hun mandaat was niet bezoldigd.

2. De algemene vergadering benoemt met ingang vanaf 1 juli 2011 de volgende personen tot bestuurder. van de vennootschap:

- De heer Rony Annaert, wonende te Steenweg van Grembergen 39, 9200 Dendermonde; en

- De heer John Simonson, wonende te Sufton Courtenay House, 55 High Street, Abingdon OX14 4AT,

Verenigd Koninkrijk.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hun mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2016.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat alsdus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de vennootschap:

1) De heer Rony Annaert; en

2) De heer John Simonson.

De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de vennootschap uitoefent.

3. De algemene vergadering bevestigt hierbij de benoeming van een nieuwe commissaris naar aanleiding van het einde van het mandaat van Ernst&Young Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de volgende persoon tot commissaris van de vennootschap:

de burgerlijke vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met . beperkte aansprakelijkheid Klynveld Peat Marwick Goerdeler, met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40, 1130 Haren, met ondernemingsnummer 0419.122.548, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00001,

vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen door de heer Luc

Oeyen, ingeschreven op de ledenlijst van het.lnstituut voor.Bedrijfsrevisoren.onder het.nummer A01226.. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

eller Zijn eerste controle had betrekking hebben op het boekjaar dat aangevangen is op 1 april 2009.

Vobr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Overeenkomstig artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen zal zijn mandaat een einde nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2012.

4, De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 1 juli 2011:

1. De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Laurent Beuselinck als persoon belast met het dagelijks bestuur en als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2011.

Zijn mandaat was niet bezoldigd.

2. De raad van bestuur benoemt met ingang vanaf 1 juli 2011 de volgende persoon tot persoon belast met het dagelijks bestuur :

- De heer Rony Annaert, wonende te Steenweg van Grembergen 39, 9200 Dendermonde.

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hij wordt benoemd voor onbepaalde tijd.

Hij zal de titel van afgevaardigd bestuurder dragen.

De raad van bestuur bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen het mandaat uitoefenen van persoon belast niet het dagelijks bestuur en van afgevaardigd bestuurder van de vennootschap:

1) De heer Rony Annaert.

De raad van bestuur besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde persoon op dit ogenblik het mandaat van persoon belast met het dagelijks bestuur of afgevaardigd bestuurder binnen de vennootschap uitoefent.

3. De raad van bestuur bevestigt, met terugwerkende kracht, de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 10 mei 2007 om de speciale machten die werden toegekend aan de heer Steven Daem in te trekken met ingang vanaf de datum van 10 mei 2007.

4. De raad van bestuur besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent . Vercauteren, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpeiaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011- Annexes du Moniteur belge