20/11/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 3 3 3 0 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l I 1 t I l 1 l l h t 1 I I I 1 1 I 1 l I l l I I I l
* 1 4 2 1 0 1 1 3 *
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G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 0 N O V , 2 0 1 1 1
A F D E L 1 1 3 e 1 D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 8 7 . 2 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C E R V O E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s ) 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
t i l t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e T e m s e , L u x e m b u r g s t r a a t 5
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s G e w e s t v e r p l a a t s e n e n w a a r
d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n . "
2 . N a v o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e r d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 3 d e r '
s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . - d e u i t o e f e n i n g v a n e e n t e c h n i s c h a d v i e s - , t e k e n - e n o n t w e r p b e d r i j f . D e u i t v o e r i n g v a n t e c h n i s c h e ' ; z w a k s t r o o m w e r k z a a m h e d e n , l a n d m e t e n , w a t e r p a s s e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n d a a r t o e b e v o r d e r l i j k ' , k a n z i j n ;
2 . - S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e - , h a n d e l s - e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
3 . - a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , i n z o n d e r h e i d d e c o n s t r u c t i e , d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , v e r h u r i n g , p r o m o t i e , m a k e l a r i j e n h e t b e h e e r , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e d e u i t b a t i n g o p w e l k e w i j z e o o k v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t : b e r e i k e n v a n h a a r d o e l ;
4 . - I n v o e r , u i t v o e r , d o o r v o e r , a a n k o o p , v e r k o o p , o n t v a n g s t , e x p e d i t i e , o p s l a g , b e w a r i n g , i n - e n u i t k l a r i n g , , m a k e l a r i j , v o o r l e g g i n g , b e h a n d e l i n g , v e r z o r g i n g , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n c o m p u t e r s , t e k s t e n ' g e g e v e n v e r w e r k e r s , c a r d - g a m e s , " d a t a - s y s t e m s " , h a r d w a r e , r a n d a p p a r a t u u r , a l s m e d e a i l e m a t e r i e e l , o n d e r d e l e n , b e n o d i g d h e d e n e n t o e b e h o r e n e n s o f t w a r e .
D e o n t w i k k e l i n g v a n h o o g g e k w a l i f i c e e r d e s o f t w a r e - p r o d u c t e n e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e e r v a n .
H e t u i t w e r k e n e n i n s t a l l e r e n v a n d a t a n e t t e n , a l l e r h a n d e p r o g r a m m e r i n g , s y s t e e m a n a l y s e , i n s t a l l a t i e , b e d i e n i n g e n o p l e i d i n g v a n e n v o o r c o m p u t e r s .
H e t a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n v a n o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n v o o r m a t e r i e e l e n p r o g r a m m a ' s e n v o o r a l l e h e r s t e l l i n g e n v a n b e d o e l d e m a c h i n e s e n m a t e r i e e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n ;
5 . - d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n a l l e p r o d u c t e n , g o e d e r e n e n s t o f f e n v a n ' ' w e l k e a a r d o o k ;
6 . - d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n d e r z o e k s w e r k z a a m h e d e n o n d e r n e m e n i n v e r b a n d m e t p r o d u c t e n e n p r o c é d é s , a l s o o k p a t e n t e n , b r e v e t t e n e n m e r k e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n v e r k o p e n ;
7 . - u i t b a t i n g v a n p a l e i z e n e n h a l l e n v o o r t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n g r e s s e n e n a n d e r e c u l t u r e l e e n a r t i s t i e k e m a n i f e s t a t i e s ;
8 . - h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l d a n n i e t m e t e e n v e r s c h i l l e n d d o e l ;
9 . h e t e n g a g e r e n o m e x t r a i n s p a n n i n g e n t e l e v e r e n o m k a n s e n g r o e p e n m e e t e i n t e g r e r e n i n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d d o o r m i d d e l v a n t e w e r k s t e l l i n g s m a a t r e g e l e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t t e w e r k s t e l l e n e n h e t b e g e l e i d e n v a n m o e i l i j k b e m i d d e l b a r e w e r k l o z e n , h e t o m k a d e r e n v a n d e z e k a n s e n g r o e p e n e n h e t v o e r e n v a n e e n d e g e l i j k o p l e i d i n g s b e l e i d o m d e k a n s e n g r o e p e n i n _ s t a a t _ t e s t e l l e n b i j t e d r a g e n t o t d e _ d i e n s t v e r l e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n f a a m s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
' Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
3 . A r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 2 0 : O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e n b e s l u i t e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , r e g e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ; z i j w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k h u n m a c h t e n z a l b e p a l e n . H u n b e n o e m i n g m o e t t e r b e v e s t i g i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d ; z i j z u l l e n e v e n w e l s l e c h t s a l s a c t i e v e v e r e f f e n a a r i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e p a a l d , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e m a c h t e n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m o g e n z i j a l l e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v r a g e n i n d e g e v a l l e n z u l k s v e r e i s t i s .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r i e d e r e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r s m o g e n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n h e n b i j z o n d e r e e n i n t i j d b e p e r k t e m a c h t e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n t o e k e n n e n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t b e v o e g d o m g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e n a a m , t e w i j z i g e n . E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k .
E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
4 . E r w e r d a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B P A R T N E R S W A A S E N D E N D E R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 4 6 7 . 1 8 3 . 5 7 3 , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , N i e u w e S t e e n w e g 6 2 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
V . h o c : 4 n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/04/2015
ÿþV o b e n e a a n B e k S t a a t
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a s - t e
G R I F F I E R
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 8 7 . 2 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E R V O E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t 5 - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n C E R V O E n g i n e e r i n g B V B A g e h o u d e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 5 o m 1 5 u 0 0 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s
a . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n V T U P e o p l e B . V . , g e v e s t i g d t e H a m e r s v e l d s e w e g 6 5 , 3 8 3 3 G L L e u s d e n , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J . D . J . S p i e s , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 9 m a a r t 2 0 1 5 .
b . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . R e n é D e K e i j z e r , w o o n a c h t i g t e W i n d s i n g e l 3 4 , 4 6 9 1 D A T h o l e n , N e d e r l a n d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 9 m a a r t 2 0 1 5 .
2 . B e n o e m i n g e n n i e u w e z a a k v o e r d e r s
a . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r . B a v o D e C o c k , w o o n a c h t i g t e M i s p e l s t r a a t 1 4 0 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
b . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r , R o b e r t D e c a n t , w o o n a c h t i g t e V o g e l k e r s l a a n 5 0 , 2 9 6 0 B r e c h t , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
c . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r . E r i c D e c a n t , w o o n a c h t i g t e T o l b a r e e l 1 5 / C , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
B a v o D e C o c k
Z a a k v o e r d e r
x ^ r
n & ; M B A N 1 ( V ,
O O P N
A N D E L G E N T
2 7 M M R r 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .