13/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 06.09.2013, NGL 09.09.2013 13578-0159-010
14/02/2013
ÿþi
V o o r b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c s t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
r } t ó I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e " R e c i i t b a n k v a n 1 o t p h a e d í d t e A n t w e r p e n , o p
D . F E B . 2 4 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 3 8 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e r v i c e & T e c h n o l o g y l n v e s t m e n t
( v e r k o r t ) : S T I
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 2 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g Z a a k v o e d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e e f t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e d e r a a n v a a r d v a n
B e n n y V e r v l i e t
A u g u s t V e r m e y l e n l a a n 1 9
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
D i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3
R o b e r t D e c a n t
Z a a k v o e d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 07.09.2012, NGL 10.09.2012 12560-0180-010
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.09.2011, NGL 05.09.2011 11535-0529-010
15/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 03.09.2010, NGL 06.09.2010 10538-0225-012
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 04.09.2009, NGL 10.09.2009 09753-0278-013
14/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 29.09.2008, NGL 13.10.2008 08781-0066-014
08/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ~ . -
A n t w e r q e r n ,
2 5 J U N I 2 0 1 5 .
a f d e l i n e e e r p e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 8 1 . 5 3 8 . 8 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S e r v i c e s & T e c h n o l o g y I n v e s t m e n t
( v e r k o r t ) : S T I
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 2 4
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : N a a m s w i j z i g i n g - W i j z i g i n g b o e k j a a r - A a n p a s s i n g s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s t e M o r t s e l o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S e r v i c e s & T e c h n o l o g y I n v e s t m e n t " , i n h e t k o r t " S T l " , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k - A n t w e r p e n , T e r b e k e h o f d r e e f 2 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s t e M o r t s e l o p a c h t t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 9 3 0 1 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n e n h e b b e n d e a l s B . T . W . - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( 0 ) 8 8 1 . 5 3 8 . 8 6 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
* W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " E S A S S e r v i c e s " e n s c h r a p p i n g v a n d e v e r k o r t e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e w i j z i g i n g . 2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r ; h e t h u i d i g e a d r e s w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o ; z e v e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s d e c e m b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 6 1 8 2 5 5 6 .
, . * W i j z i g i n g v a n h e t v e r l o o p v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r , d a t v o o r t a a n z a l s a m e n l o p e n m e t h e t j k a l e n d e r j a a r .
* A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e ; v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
* A l s g e v o l g v a n d e z e b e s l i s s i n g u i t z o n d e r l i j k e v e r k o r t i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t e n m e t e n m e t é é r t e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
4 * W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n e l k e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
* A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
V e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
G e t e k e n d P a t r i c k K n e v e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t - c o ö r d i n a t i e m e t l i j s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d o l
A n t w e r p e n
1 2 A U t 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d c l : n g P n h P r f f e
S t a a t s b l a d
l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 3 8 . 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E s a s S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 2 4 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 j u l i 2 0 1 5 :
l e b e s l u i t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j u l i 2 0 1 5 :
" D h r . B a v o D e C o c k , M i s p e l s t r a a t 1 4 0 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l g i ë
" D h r . E r i c D e c a n t , T o l b a r e e l 1 5 b u s C , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i ë
D h r , B a v o D e C o c k a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
D h r . E r i c D e c a n t a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
2 e b e s l u i t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e
v e n n o o t s c h a p t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 8 z a l g e h o u d e n w o r d e n :
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A
O n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 L i d m a a t s c h a p s n u m m e r B 0 2 5
L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 - - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J u r g e n K e s s e l a e r s , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
L i d m a a t s c h a p s n u m m e r : A 0 1 4 4 6
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
R o b e r t D e c a n t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 05.06.2015, NGL 23.09.2015 15607-0422-011