21/05/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
~ I c r i b l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
s + 1 2 0 9 1 7 7 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n c l e k e c h t é a ; a > f v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 . 8 M E I 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 0 0 0 . 6 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E S O L U T I O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i k s m u i d e l a a n 2 4 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f ( e n j , a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n v e s t i g i n g s e e n h e i d T e k s t
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 a p r i l 2 0 1 2 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n E S O L U T I O G C V t e v e r p l a a t s e n v a n D i k s m u i d e l a a n 2 4 2 , 2 6 0 0 H e r c h e m n a a r S c h a l i e h o e v e s t r a a t 1 8 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g e n d i t v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
V a n d e M o s s e l a e r E r i k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s i r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r n e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2011
ÿþ' , M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v o l u i t ) : E s o l u t i o
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i : D i k s m u i d e l a a n 2 4 2 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1
I n h e t j a a r 2 0 1 1 , o p v i e r j a n u a r i 2 0 1 1
T U S S E N
1 . E r i k V a n d e M o s s e l a e r , z e l f s t a n d i g e , D i k s m u i d e l a a n 2 4 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m ; E N
2 . M o n i q u e S i m o n s , a r b e i d s t e r , O o s t e r v e l d l a a n 7 9 b u s 3 , 2 6 1 0 W i l r i j k
W O R D T O V E R E E N G E K O M E N
v a n a f h e d e n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n , w a a r i n E r i k V a n d e M o s s e l a e r a l s b e h e r e n d v e n n o o t , e n M o n i q u e S i m o n s a l s s t i l l e v e n n o o t z u l l e n o p t r e d e n . E l k d e r v e n n o t e n v e r b i n d t e r z i c h t o e e e n i n b r e n g t e d o e n v a n z i j n / h a a r d e s k u n d i g h e i d e n b e k w a a m h e i d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e s t i l l e v e n n o o t e n k e l p r e s t a t i e s t e l e v e r e n h e e f t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n t e r n e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o n d e r g e t e k e n d e n s t e l l e n d e s t a t u t e n v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t :
1 . R e c h t s v o r m e n N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n
G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P e n h a a r n a a m l u i d t : E S O L U T I O
D e z e r e c h t s v o r m e n n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n ,
b r i e v e n , o r d e r s , f a c t u r e n e n a n d e r e u i t g a a n d e s t u k k e n .
2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n ; z i j v e r k r i j g t d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
3 . k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 0 0 , 0 0 E U R , i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n
v o l s t o r t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
1 . E r i k V a n d e M o s s e l a e r , 4 9 5 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 9 a a n d e l e n
2 . M o n i q u e S i m o n s , 5 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 a a n d e l e n
5 . B e s t u u r
§ 1 . A a n t a l - B e n o e m i n g
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
' § 2 . D u u r v a n d e o p d r a c h t - O n t s l a g
E e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e l d e n d v o o r w i j z i g i n g d e r
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e l e e r Q e k g â i 7 é ! « o v o d o R a J . 1 4 , ~
x o o j ~ l ~ t e e ~ ~ ~ 1 A A n n + + . } 4 y
2 ~ J ' r 1 i ~ 7 . L ~ i i
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b l a
" 1 1 0 1 7 1 8 6 "
1 1 0 1
, 1 0 4 1 ,
4 6 3
O n d e m e m i r t g s n r B e n a m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u e - v e r v o l g M o i 2 . 9
§ 3 . B e v o e g d h e i d
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s
d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e s t i l l e v e n n o o t m a g g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s z i j n v o l m a c h t .
§ 4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
§ 5 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n d i e o n d e r h e t t o e z i c h t e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n d i t b e s t u u r a a n w i e d e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s , h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n t o e v e r t r o u w d e m a c h t e n .
§ 6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s e n / o f d i r e c t e u r e n k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
7 . B o e k j a a
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t
k a l e n d e r j a a r
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e D i k s m u i d e l a a n 2 4 2 , 2 6 0 0 B e n c h a m .
- D e d e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : E r i k V a n d e M o s s e l a e r , w o n e n d e t e D i k s m u i d e l a a n 2 4 2 , 2 6 0 0 B e r c h e r n . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e n m e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 e n a l l e v e r r i c h t i n g e n , d i e d e b e h e r e n d e v e n n o t e n g e s t e l d h e b b e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , w o r d e n h e d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n a l s B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n a a n K r e a f i n i t y B V o v v B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7 , v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , b i j d e d i e n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n B T W e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
A l d u s i n z e s o r i g i n e l e n t e B e r c h e m , o p 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1
E r i k V a n d e M o s s e l a e r
B e h e r e n d v e n n o o t
c à
e
c à
c à
!
|
: c e
. ~ ~
r /
w o C à
1 1
c à
e l
c à
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .