04/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
* 1 5 0 3 4 2 1 3
N I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i n n t -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 7 5 6 . 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D V O C A T E N K A N T O O R M E R C U R I U S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n é é n p e r s o o n s - B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s m a n s l e i 1 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r K a r l V a n L o o y , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 , t e
r e g i s t r e r e n , v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e
v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n é é n p e r s o o n s - B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
A D V O C A T E N K A N T O O R M E R C U R I U S g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B o s m a n s l e i 1 2 , r e s s o r t e r e n d o n d e r
r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n b l i j k t d a t d e z e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v o l g e d e d o e l w i j z i g i n g .
D e s t a t u t e n w o r d e n i n d e z e z i n g e w i j z i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n E S T A D A .
D e s t a t u t e n w o r d e n i n d e z e z i n g e w i j z i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 6 5 0 E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 3 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r d e b e s t a a n d e t e k s t v o l l e d i g t e s c h r a p p e n
e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 3 6 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ; d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r
g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g
s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ?
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t a a n - e n v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t u i t b a t e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e s o o r t e n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d h i e r m e e , z o n d e r
e v e n w e l d e a c t i v i t e i t v a n e r k e n d v a s t g o e d m a k e l a a r t e v o e r e n . .
H e t o p t r e k k e n o f l a t e n o p t r e k k e n v a n c o n s t r u c t i e s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o o r z o v e r d i t n i e t a l s a a n n e m e r v a n b o u w w e r k e n g e s c h i e d t . H e t a a n p a s s e n o f l a t e n a a n p a s s e n o f o p w a a r d e r e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t v e r k a v e l e n v a n g r o n d e n e n h e t o p d e l e n v a n g e b o u w e n , a l d a n n i e t g e k o p p e l d a a n h e t u i t v o e r e n v a n i n f r a s t r u c t u u r o f b o u w w e r k e n .
H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e e n v a s t g o e d p o r t e f e u i l i e , d a a r i n b e g r e p e n a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , e n h e t u i t v o e r e n v a n a i l e v e r r i c h t i n g e n o f d i e n s t e n v a n e e n p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p .
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p .
D e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e i n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; d e c o n t r o l e o p h u n b e h e e r o f h e t p a r t i c i p e r e n h i e r i n d o o r h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n o f o p d r a c h t e n b i n n e n d i e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
H e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n i n g e l i j k w e l k e h o e d a n i g h e i d v a n l e a s i n g , o p s t a l e n e r f p a c h t c o n t r a c t e n ; h e t b e h e r e n e n v e r w e r v e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n e n v a n a a n d e l e n - e n e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e s i n h e t b i j z o n d e r ; h e t i n v e s t e r e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n o p w e l k d a n i g e w i j z e o o k . D e v e n n o o t s c h a p b e o o g t d e v e r d e r e g u n s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t t e s t i m u l e r e n , t e p l a n n e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s i n h e t r a a m v a n h a a r t h e s a u r i e b e h e e r , r e c h t s t r e e k s o f v i a v e s t i g i n g e n i n B e l g i ë ' o f i n h e t b u i t e n l a n d , f i n a n c i ë l e a c t i v a v e r w e r v e n o f v e r k o p e n , t r a d i n g - e n d e v i e z e n o p e r a t i e s u i t v o e r e n , e n t u s s e n k o m e n i n d e o v e r n a m e e n p l a a t s i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n e f f e c t e n a l l e r h a n d e v o o r z o v e r d e z e n i e t d o o r e e n s p e c i f i e k e w e t g e v i n g g e r e g e l d z i j n .
D e a a n k o o p , v e r k o o p , e n b e h e e r v a n a i l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n a l l e m o g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n e n , m e e r a l g e m e e n , a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e a l d u s g e v o r m d e p o r t e f e u i l l e , n i e t u i t s l u i t i n g v a n d e w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s b e l e i d , a l g e m e n e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e .
p r o j e c t m a n a g e m e n t e n h u m a n r e s o u r c e m a n a g e m e n t , w a a r o n d e r h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a a n p a r t i c u l i e r e n e n o n d e r n e m i n g e n , o p a l l e m o g e l i j k e g e b i e d e n . H e t b e s t u r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p , e n h e t o p t r e d e n a l s m a n a g e r o f l i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ,
H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n s e m i n a r i e s e n e v e n e m e n t e n o f h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s o v e r d i t a l l e s ,
B e d r i j v e n e n a d m i n i s t r a t i e s b i j t e s t a a n e n t e a d v i s e r e n b i j d e u i t v o e r i n g v a n h u n a c t i v i t e i t e n z o w e l c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l a l s f i n a n c i e e l . D i t o m v a t t e v e n s t a k e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e e n f i s c a l e a a r d m e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r .
D e f i n a n c i e r i n g e n h e t m a n a g e m e n t v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e n , v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s p e r s o n e n o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n .
H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n .
H e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s m a n d a t a r i s , b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , o f z a a k v o e r d e r , a l s m e d e h e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
O n d e r i e d e r e v o r m , z e l f s s a m e n s m e l t i n g o f d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e m e m i n g e n d e e l n e m e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s m a n d a t a r i s , b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , o f z a a k v o e r d e r , a l s m e d e h e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r d e b e s t a a n d e t e k s t v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r d e b e s t a a n d e t e k s t v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r d e b e s t a a n d e t e k s t v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r o f v e r e f f e n a a r s g e s c h i e d t c o n f o r m h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
E r w o r d t b i j d e z e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , g e g e v e n a a n d e h e e r D u e r i n c k J u r g e n t e 9 1 2 0 K a l l o , J . P . F a v e l e t s t r a a t 3 0 o m a i l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n / o f h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e s a l s m e d e b i j e v e n t u e l e a n d e r e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s o p t e t r e d e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
K a r l V a n L o o y
N o t a r i s
P r e c i e s o n d e r w e r p v a n d e o p e n b a a r m a k i n g : a f s c h r i f t , u i t t r e k s e l , c o ö r d i n a t i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g