01/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 7 8 . 6 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S V V e n t u r e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : L i n d e n b o s l a a n 4 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M i c h e l W i l l e m s , n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S » , m e t z e t e l t e G e n t , B r a b a n t d a m 1 4 3 ( R P R G e n t 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5 ) , o p 1 7 m e i 2 0 1 1 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E S V V e n t u r e s " m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L i n d e n b o s l a a n 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 9 7 8 . 6 6 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 / B e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a p r i l 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 6 7 7 1 1 o m m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 0 6 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P r i e e l s t r a a t 1 n a a r 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L i n d e n b o s l a a n 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 . Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L i n d e n b o s l a a n 4 .
D e z e z e t e l m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , m i t s b e k e n d m a k i n g z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
2 1 W i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 0 9 m e i 2 0 1 1 i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l u i t b r e i d i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t , m e t n a m e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 . D i t v e r s l a g m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- D e v o o r b e r e i d i n g , u i t w e r k i n g e n r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e h e e r e n m a n a g e m e n t , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g , c o r p o r a t e f i n a n c e e n m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g o p o r g a n i s a t o r i s c h , s t r a t e g i s c h , b e d r i j f s e c o n o m i s c h , f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n j u r i d i s c h v l a k , d i t a l l e s v o o r o r g a n i s a t i e s , o n d e r n e m i n g e n e n f o n d s e n .
- E l k e a c t i v i t e i t v a n a n a l y s e , c o n s u l t i n g e n r a a d g e v i n g i n b e d r i j f s b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n e n - a d v i e s , p e r s o n e e l s b e l e i d , c o m m e r c i e e l e n f i n a n c i e e l b e l e i d e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e .
- H e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r , d e c o n t r o l e , h e t m a n a g e m e n t , h e t t o e z i c h t o v e r e n d e v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , b e d r i j v e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n e n f o n d s e n .
- D e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n g o e d e r e n , o r g a n i s a t i e e n r e a l i s a t i e v a n s t o c k v e r k o p e n e n u i t v e r k o p e n e n d i t
z o w e l m i d d e l s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n k o o p v a n d i e g o e d e r e n o f m i d d e l s c o n s i g n a t i e ;
- D e i n - e n u i t v o e r v a n g o e d e r e n e n h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n a g e n t v o o r h a n d e l s g o e d e r e n ;
- H e t o n t w i k k e l e n v a n p r o d u c t e n e n c o n c e p t e n , o n d e r z o e k e n v a n m a r k t e n , h e t u i t w e r k e n v a n b u s i n e s s p l a n n e n
e n h e t a a n t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e p a r t n e r s m e t h e t o o g o p d e l a n c e r i n g v a n , m e d e w e r k i n g a a n o f i n v e s t e r i n g i n
e e n n i e u w e o n d e r n e m i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 . 1 1 , 1 . 1 1 M I N I 1 1 1 1 1 1 1
s *
b e f
a ~
B e S t a ;
N e r r i i e g d t e r g r i m e v n d e R e c b t b l d v ~ , K o o p f i n t * e A n t w e r p e n , o p
2 0 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
' 4 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D e s t u d i e e n / o f u i t v o e r i n g v a n o n r o e r e n d e m a r k t e n , v a n e l k e a a r d o o k , o n d e r a n d e r e d e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t a f b r e k e n e n h e r o p b o u w e n , r u i l i n g , v a l o r i s a t i e , d e l e a s i n g , h e t n e m e n , i n r i c h t i n g , v e r k a v e l i n g , d e u i t b a t i n g , d e p r o m o t i e , h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s s y n d i c u s e n a l s m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- V e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
- D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n ( i n c l u s i e f i n h e t k a d e r v a n r i s i c o - k a p i t a a l ) e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r l e n e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r d e n , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n , i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n v o e r e n u i t v o e r .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . " 3 / A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c e n t e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n d e r e c e n t e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n n i e u w e w e t g e v i n g , w o r d t a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t : " A R T I K E L 2 5 . V E R E F F E N I N G
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . "
4 / M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n / o f n o t a r i s :
- o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 7 m e i 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g