27/03/2014
ÿþ' 4 1
M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j 1 1 4 1 1 1 1 1
; V e e r v f , 7 4 f ^ r g r i f f i e v a n d e R e t 9 r 5 a i e
v a n K t ? c o : A n t w e r n m , r 5 r z ;
G r i f f i e 1 4 n i 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 0 9 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t a - c o m G r o u p t I q V E R E F F E N I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e w e g 4 , 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
h e b b e n b e s l i s t o m d e v e r e f f e n i n g o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 d e f i n i t i e f t e s l u i t e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t
p e r 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e E t a - c o m B N V ,
S c h e l d e w e g 4 , 2 8 5 0 B o o m . G e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e v e r e f f e n a a r e n d e c o m m i s s a r i s o n t s l a g m e t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g
v o o r h u n o p d r a c h t .
E r w e r d e n g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
M i c h e l G a s p a r d
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 31.03.2013, NGL 07.10.2013 13622-0358-028
31/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
I R O N S
à c , 1 i f r d ï l i C
F ( ç u i m t i n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 J O L I z i i t 4 ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 8 . 9 0 9 . 6 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E T A - C O M G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 8 5 0 B o o m , S c h e l d e w e g 4
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E - : N A A R - C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e : b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p - 2 J U L 2 0 1 3 b o e k 1 7 2 b l a d 8 3 v a k 1 2 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o R : 5 0 , 0 0 , - D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ; , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A - C O M G R O U P " , g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , ' ; S c h e l d e w e g 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 9 0 9 . 6 8 5 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e e r M i k e ° B O O N E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n , g o e d t e k e u r e n .
2 . v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e r h a l v e b e s t a a t z i j v a n a f a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n
h a a r v e r e f f e n i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s k o m t h i e r d o o r t e n e i n d e .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j g e v o l g h e t o n t s l a g v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
} 1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C & S E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L B . V . " , s t a t u t a i r ,
g e v e s t i g d t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 3 1 4 4 D E M a a s s l u i s ( N e d e r l a n d ) , Z w a r t e Z e e 2 - 6 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r ' :
5 3 8 8 1 7 2 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r G A S P A R D M i c h e l , w o n e n d e t e 7 5 0 1 5 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) ,
R u e B o r r o m é e 3 ;
2 / d e h e e r G A S P A R D M i c h e l , v o o r n o e m d ;
T e v e n s k o m t e r e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n : d e h e e r G A S P A R D ,
M i c h e l , v o o r n o e m d .
3 . T o t v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r G A S P A R D M i c h e l , v o o r n o e m d , : r Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
' M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , n a m e l i j k : d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j z a l o o k d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t m o e t e n i n r o e p e n v o o r d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e : a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n g e m e l d W e t b o e k , d a a r d e v e r g a d e r i n g h e m u i t d r u k k e l i j k m a c h t i g i n g v e r l e e n t v o o r ; a l l e h a n d e l i n g e n i n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n a a n g e s t i p t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H i j w o r d t , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , g e m a c h t i g d o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n a a n d e v e n n o t e n v a n t u s s e n t i j d s e I i q u i d a t i e - u i t k e r i n g e n .
i D e v e r e f f e n a a r z a l o n d e r m e e r m o g e n v e r v r e e m d e n , v e r k o p e n , a f s t a a n e n o v e r d r a g e n a l l e g o e d e r e n v a n d e , ; = v e n n o o t s c h a p , z e l f s u i t d e h a n d , v o o r d e t e g e n w a a r d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r r o e r d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n a a r z a l d e r d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e m o g e n a a n s t e l l e n e n h e n d e m a c h t e n v e r l e n e n d i e h i j n u t t i g o f n o d i g a c h t .
A l l e a k t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z u l l e n d o o r d e v e r e f f e n a a r m o g e n o n d e r t e k e n d w o r d e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . w S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h u i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
b e s c h i k k i n g v a n
d e r e c h t b a n k
13/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 26.10.2012, NGL 05.11.2012 12633-0050-031
09/11/2012
ÿþY Y
M o d W o r d 1 1 . 1
F 1 : ; i n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i Z 1 0 2 8 Z 7 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 0 9 . 6 8 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t a - c o m G r o u p
( v e r k o r t ) :
t l
~
~ a L
~ ~ 9 ~ ~ ~ , á ` i i f a R ' ~
v o n K o o p h a d e l t e A r d e e r p o n , o p
2 9 0 1 i T , 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e w e g 4 , 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n C & S E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l B V , Z w a r t e Z e e 2 - 6 , 3 4 1 1 D E M a a s s l u i s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 ,
M i c h e l G a s p a r d , w o n e n d e t e 7 5 0 1 5 P a r i j s , 3 r u e B o r r e m é e t r e e d t o p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r C & S E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l B V .
M i c h e l G a s p a r d
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t h e o r g o t e e f e r e 1 f i s i e n a R o f t W e ; 1 K o e p l i f a o d e l t a A º%, t t y t c t t p e s , o p
G r i f f i e 2 9 J U N I 2 0 1 2
i
* i a i a i a s s *
V b e l t
a a
B e l S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 0 9 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t a - C o m G r o u p
( v e r k ó r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e w e g 4 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s m a n d a a t : b e n o e m i n g
C o n f o r m h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a l d u s h a a r a k k o o r d a a n d e b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 6 0 0 0 0 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , B - 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r M i k e B o o n e n ( I B R A 0 2 0 7 0 ) , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R 4 . 0 4 8 v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t i n b e g r e p e n I n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n a a n h e t i n s t i t u u t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s .
M i c h e l G a s p a r d ,
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
= I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w v i 1 G )
F t c i " i d L . , . .
o p r A
i ~ i f l l , [ C d d - - - ~ ~ º%
L 7 t l o r ,
G r i f f i e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 5 0 4 3 *
v < b e h c a a r B e k S t a a l '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 9 0 9 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t a - C o m G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e w e g 4 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e s t u u r d e r . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 1 1 2 / 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r e d e r i k P e t e r L e e n d e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e f i r m a N V E t a - c o m G r o u p , S c h e l d e w e g 4 , 2 8 5 0 B o o m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 9 0 9 6 8 5 .
T o t n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V E t a - c o m G r o u p w e r d b e n o e m d d e h e e r M i c h e l G a s p a r d , w o n e n d e t e 7 5 0 1 5 p a r i j s , 3 r u e B o r r o m é e .
M i c h e l G a s p a r d
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
à F
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! u ~ í . " " r _ I . T ; i I
1 1 6 F F 1 3 . 7 n 9 7
G r i f f i e
V o c b e h o i
a a n l B e l g i S t a a t s
* i a o a o z s a *
N N
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 8 . 9 0 9 . 6 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E T A - C O M G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 8 5 0 B o o m , S c h e l d e w e g 4
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - O N T S L A G B E S T U U R D E R ' s - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ' , v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E , , G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , ; ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n ; d r i e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 5 J A N 2 0 1 2 b o e k 2 2 9 b l a d 2 5 v a k 1 6 ; i O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t ; ' d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A - C O M G R O U P " , g e v e s t i g d t e ` ; 2 8 5 0 B o o m , S c h e l d e w e g 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m r n e r 0 4 7 8 . 9 0 9 . 6 8 5 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t e v e r l e n g e n t o t
e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n a p r i l t o t e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
! ; D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
l ; " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
2 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m e I f
u u r .
D e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m e l f u u r . "
3 . a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e h i e r n a v e r m e l d e ' ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n z i j n : D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t e e r v o l o n t s l a g v a n
1 ) d e h e e r L E E N D E R S F r e d e r i k P e t e r , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , H e i k a n t s t r a a t ; 1 7 ,
2 ) m e v r o u w G R I F F I N N o r a , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , H e i k a n t s t r a a t 1 7 ,
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e b e n o e m e n t o t
b e s t u u r d e r e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n : d e ;
h e e r G A S P A R D M i c h e l , w o n e n d e t e 7 5 0 1 5 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 3 R u e B o r r o m é e .
D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e v e n e e n s t e a c t e r e n d a t e r o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e s l i s t ; ' .
w e r d o m d e h e e r G A S P A R D M i c h e l v o o r n o e m d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 24.08.2011 11434-0524-019
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 22.06.2010 10203-0542-019
13/10/2009 : ANA073462
16/07/2009 : ANA073462
11/07/2008 : ANA073462
11/06/2007 : ANA073462
23/11/2006 : ANA073462
06/07/2006 : ANA073462
06/07/2006 : ANA073462
08/11/2004 : ANA073462
09/12/2002 : ANA073462