22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 15.07.2014 14311-0215-015
14/08/2013
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I l t ~ I I I I 1 1 1 I P N U I I ~
i t e e r g e l e e t e r r - I { i e v e r t r i e R r c h g t t n t v a n K e 9 p h o n d c , : ; A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 5 A M C a . 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 4 4 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e r k s e m s e s t r a a t 2 5 - 2 9 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S p l i t s i n g d o o r o v e r n a m e - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u m e o p 3 0 j u l i 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) A r t i k e l 7 3 4 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n : N a v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n u n a n i e m a f s t a n d t e d o e n v a n h u n r e c h t o p v o o r l e g g i n g v a n d e v e r e i s t e v e r s l a g e n a a n g a a n d e d e s p l i t s i n g .
2 ) S p l i t s i n g s v o o r w a a r d e e n : H e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 2 8 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e n v e r v o l g e n s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 9 1 2 4 4 .
Z i j n t u s s e n g e k o m e n : a . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B U L A U , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , D e D r e e f v a n Z o n n e b o s 1 7 , B T W B E 0 8 2 1 . 8 0 8 . 4 4 7 , R R P A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h n A r m a n d D e R o n d e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e D r e e f v a n Z o n n e b o s 1 7 e n b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A N I G I , m e t z e t e l t e R a n s t , D o r p s s t r a a t 1 1 0 , B T W B E 0 8 2 1 , 7 7 6 . 0 8 0 , R R P A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r t i n e D e R o n d e , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , D o r p s s t r a a t 1 1 0 , t e n e i n d e v o o r n o e m d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p " F O R K L I F T R E N T " e v e n a l s d e v e n n o t e n e r v a n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e s p l i t s i n g s h a n d e l i n g e n . D e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j v e r k l a a r t d a t d o o r v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " F O R K L I F T R E N T " w e r d b e s l o t e n t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v e r v a t i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s p l i t s i n g v o o r w a a r d e n g o e d t e k e u r e n e n b e s l u i t h a a r a k k o o r d t e g e v e n m e t d e o v e r n a m e v a n h e t p a r t i e e l a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F O R K L I F T R E N T " , t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , d o o r o v e r d r a c h t a a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n e e n g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p m e t a l l e e r a a n g e k o p p e l d e p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n z e l f d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p n a a r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
N D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e b e n a m i n g " E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L "
D e g o e d e r e n o v e r g e d r a g e n a a n d e N V " E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " b e s t a a n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n g e m e l d w e r d i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l o n d e r p u n t 1 , 1 0 . 2 u i t v o l g e n d e e l e m e n t e n :
A C T I V A E U R
- V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e é é n l a a r : 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
T O T A A L D E R A C T I V A : 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
P A S S I V A E U R
- k a p i t a a l : 1 6 . 9 4 3 , 0 0 E U R
- w e t t e l i j k e r e s e r v e : 1 1 . 8 6 0 , 0 0 E U R
- b e s c h i k b a r e r e s e r v e s : 9 5 7 . 5 0 4 , 0 0 E U R
- o v e r g e d r a g e n w i n s t : 1 3 . 6 9 3 , 0 0 E U R
T O T A A L D E R P A S S I V A : 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
V o o r e e n m e e r g e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n w a a r d e r i n g w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e i n b r e n g I n n a t u r a i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O m e l k e m o g e l i j k e b e t w i s t i n g v a n b e p a a l d e d e l e n v a n h e t v e r m o g e n t e v o o r k o m e n , z o v e r d e i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n i n d e b i j h o r e n d e s t u k k e n o m s c h r e v e n v e r d e l i n g n i e t v o l d o e n d e n a u w k e u r i g i s o f o m d a t d e t o e k e n n i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r i s o f o m d a t h e t g a a t o m d e l e n v a n h e t v e r m o g e n d i e t e n g e v o l g e v a n e e n v e r z u i m o f n a l a t i g h e i d n i e t i n d e o p g a v e v a n d e r e e d s g e k e n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z i j n v e r m e l d , w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t a i l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d a a n w i e z e w e r d e n t o e g e k e n d , t o e k o m e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g o m r u i l i n g
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e o v e r d r a c h t w o r d t o n m i d d e l l i j k e n r e c h t s t r e e k s t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p a c h t h o n d e r d v e e r t i g n i e u w ( 8 4 0 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " , d i e z u l l e n w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p r e k e n i n g h o u d e n d m e t e e n i n r u i l w a a r d e a r a t o v a n é é n a a n d e e l v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p t e g e n v i e r k o m m a t w e e ( 4 , 2 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " .
O v e r z i c h t s t a b e l t o e k e n n i n g n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V " E t a b l i s s e m e n t e n D e R o n d e & D r u b b e l "
1 . D e h e e r D E R O N D E B o u d e w i j n , v o o r n o e m d : a c h t a a n d e l e n . 8
2 . D e h e e r D E R O N D E J o h n , v o o r n o e m d : v i e r h o n d e r d z e s t i e n a a n d e l e n . 4 1 6
3 . M e v r o u w D E R O N D E M a r t i n e , v o o r n o e m d : v i e r h o n d e r d z e s t i e n a a n d e l e n . 4 1 6
T o t a a l : a c h t h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n . 8 4 0
B I V o o r t z e t t i n g v a n d e B V B A " F O R K L I F T R E N T "
D e g o e d e r e n b e h o u d e n d o o r d e t e s p l i t s e n B V B A " F O R K L I F T R E N T " b e s t a a n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n
g e m e l d w e r d i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l o n d e r p u n t 1 . 1 0 . 1 u i t v o l g e n d e e l e m e n t e n :
A C T I V A E U R
- V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r : 2 . 2 3 7 , 0 6 E U R
- L i q u i d e m i d d e l e n : 1 6 0 . 9 0 1 , 8 1 E U R
- O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n : 1 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R
T O T A A L D E R A C T I V A : 1 8 0 . 6 3 7 , 8 7 E U R
P A S S I V A E U R
- k a p i t a a l : 3 . 0 5 7 , 0 0 E U R
- w e t t e l i j k e r e s e r v e : 2 . 1 4 0 , 0 0 E U R
- b e s c h i k b a r e r e s e r v e s : 1 7 2 . 7 7 1 , 0 3 E U R
- o v e r g e d r a g e n w i n s t : 2 . 4 7 0 , 8 4 E U R
- S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r : 2 0 0 , 0 0 E U R
T O T A A L D E R P A S S I V A : 1 8 0 . 6 3 7 , 8 7 E U R
V o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F O R K L I F T R E N T ' z a l d e h i e r n a g e m e l d e a c t i v i t e i t e n o n g e w i j z i g d a i s v o o r h e e n v e r d e r z e t t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e i n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n f o r k l i f t s , h i j s k r a n e n , t r a c t o r s e n a l l e h a v e n w e r k t u i g e n , d e r e p r e s e n t a t i e v a n a l l e b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e f a b r i e k e n v a n v o e r - e n w e r k t u i g e n a l s o o k d e a a n n e m i n g i n o p d r a c h t v a n d e r d e n v a n a i l e w e r k e n v o o r g o e d e r e n b e h a n d e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s , e n a l d u s d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f t e c r e ë r e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l , "
O v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , z a l d e v e r d e l i n g o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p v a n d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A B L 1 S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " , i n v e r h o u d i n g g e b e u r e n m e t h u n r e c h t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p e n g e s c h i e d t d e z e o n d e r t o e z i c h t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , c o n f o r m d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t a b e l .
V o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t
- 1 ) V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l s t a n d p u n t w o r d t d e o v e r d r a c h t g e r e a l i s e e r d o p b a s i s v a n d e s t a n d v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . A l l e h a n d e l i n g e n g e d a a n d o o r d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p s i n d s é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l s t a n d p u n t g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F O R K L I F T R E N T " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " , d i e d e b e s t a n d d e l e n b e h o u d e n , r e s p e c t i e v e l i j k v e r k r i j g e n , o p l a s t e v e n w e l v o o r d e z e l a a t s t e n a l d e v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e b e h o u d e n , r e s p e c t i e v e l i j k o v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n .
- 2 ) D e o v e r d r a c h t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p i n d e b o e k e n v a n d e v e r k r i j g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " w o r d t v e r w e r k t a a n d e w a a r d e w a a r m e d e h a a r a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n e n h a a r e i g e n k a p i t a a l v o o r k o m e n i n h a a r e i g e n b o e k h o u d i n g o p d a t u m v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a n d o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- 3 ) A l l e t e r u g v o r d e r i n g e n l a s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e n i e t v e r m e l d n o c h g e d e k t z i j n i n d e a c t i v a o f d e p a s s i v a v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n v o o r r e k e n i n g k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 4 ) I n d i e n e e n a c t i e f o f p a s s i e f v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p n i e t m e t n a m e w e r d t o e g e k e n d a a n d e e n e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , d a n z a l h e t g e a c h t w o r d e n i n t e g r a a l d e e l u i t t e m a k e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " .
- 5 ) B e t w i s t i n g e n e n v o r d e r i n g e n h o e g e n a a m d o o k , g e r e c h t e l i j k e o f n i e t , z o w e l a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , z u l l e n w o r d e n o p g e v o l g d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " , d i e d e e n i g e z a l z i j n o m e r v o o r d e e l u i t t e h a l e n o f e r d e g e v o l g e n v a n z a l d r a g e n , t e r v o l l e d i g e e n a l g e h e l e o n t l a s t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F O R K L I F T R E N T " .
- 6 ) A i l e k o s t e n , r e c h t e n e n e r e l o n e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e h a n d e l i n g e n v a n d e s p l i t s i n g w o r d e n g e d r a g e n d o o i e l k e e n v a n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n d i e v o o r d e e l h a l e n u i t d e o v e r d r a c h t d o o r s p l i t s i n g e n i n v e r h o u d i n g m e t d e b e h o u d e n , r e s p e c t i e v e l i j k o v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n a a n e l k e e n v a n h e n .
- 7 ) D e t o e k e n n i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e t e z o n d e r b o e k i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e .
3 ) V e r s l a g e n : H e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 2 8 V e n n . W . , w e r d n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e n b e k e n d g e m a a k t , a l s h i e r b o v e n r e e d s g e z e g d . S i n d s d e d a t u m v a n g e m e l d s p l i t s i n g v o o r s t e l h e e f t z i c h g e e n e n k e l e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , I n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t h e t b e l a n g v a n d e s p l i t s i n g e n b i j h o r e n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t e n d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n : d e h e e r J a n D e r i c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l u i d e n a l s v o l g t ;
" 6 . B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V E T . D E R O N D E & D R U B B E L b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
6 . 1 d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
6 . 2 d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N V E T . D E R O N D E & D R U B B E L b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
6 . 3 d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 8 4 0 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 0 9 0 s t e e l k v a n d e N V E T , D E R O N D E & D R U B B E L .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s ;
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 p a r . 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t o o g o p e e n i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N V E T . D E R O N D E & D R U B B E L e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n o p 4 j u l i 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
J a n D e r i c k , B e d r i j f s r e v i s o r
J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u m e "
N a l e z i n g , o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . B i j g e v o l g b e s l u i t z i j z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t e n b e v e s t i g t d a t d e v e n n o t e n v a n d e b i j d e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t i j d i g e n k o s t e l o o s k o p i e v a n a l l e c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n s t u k k e n h e b b e n k u n n e n b e k o m e n .
4 ) G o e d k e u r i n g s p l i t s i n g e n o v e r n a m e a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n e n b e s l u i t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n , t e w e t e n e e n g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p s a m e n m e t d e e r a a n g e k o p p e l d e p a s s i v a , o v e r t e n e m e n e n i n t e b r e n g e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n d i t c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n v e r v a t i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n z o a l s z i j h i e r b o v e n w e r d e n g e m e l d .
5 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " F O R K L I F T R E N T " e n h e t b e s l u i t t o t o v e r n a m e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t p a r t i e e l a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n , t e w e t e n : e e n g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p s a m e n m e t d e e r a a n g e k o p p e l d e p a s s i v a , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 9 4 3 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 1 6 . 9 4 3 , 0 0 ) , m i t s c r e a t i e v a n a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n e n d e a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 4 0 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n . B o v e n d i e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t e r a l s o p l e g v o o r h e t v e r k r i j g e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n g e e n u i t g i f t e p r e m i e z a l g e b o e k t w o r d e n .
D e s p l i t s i n g h e e f t v a n r e c h t s w e g e e n t e g e l i j k e r t i j d t o t g e v o l g d a t :
g e ' , ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
- 1 . A l l e a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n v o r d e r i n g e n v e r b o n d e n a a n v o o r m e l d g e d e e l t e - v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p s a m e n m e t d e e r a a n g e k o p p e l d e p a s s i v a , w o r d e n i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t o v e r n a m e e r v a n d o o r v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " , o v e r g e d r a g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " , v o o r n o e m d ;
- 2 . D e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n n a d e s p l i t s i n g v e r d e r b e s t a a n m e t o n g e w i j z i g d d o e l a l s v o o r h e e n e n h i e r b o v e n a a n g e h a a l d ;
- 3 , D e v e n n o t e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z u l l e n e v e n e e n s v e n n o t e n w o r d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " o v e r e e n k o m s t i g d e v e r d e l i n g v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l ;
- 4 . H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p " F O R K L I F T R E N T ' , i n g e v o l g e d e s p l i t s i n g w o r d t v e r m i n d e r d m e t z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 9 4 3 , 0 0 ) e n h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n z e l f d e b e d r a g z o d a t d i t b i j g e v o l g n a d e s p l i t s i n g s o p e r a t i e v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 1 6 . 9 4 3 , 0 0 ) b e d r a a g t .
6 ) P l a a t s i n g - v o l s t o r t i n g - v a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g :
Z i j n t u s s e n g e k o m e n : a . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B U L A U , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , D e D r e e f v a n Z o n n e b o s 1 7 , B T W B E 0 8 2 1 . 8 0 8 . 4 4 7 , R R P A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h n D e R o n d e , v o o r n o e m d e n b . d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A N I G I , m e t z e t e l t e R a n s t , D o r p s s t r a a t 1 1 0 , B T W B E 0 8 2 1 . 7 7 6 . 0 8 0 , R R P A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r t i n e D e R o n d e , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s / g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " F O R K L I F T R E N T " , m e t z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , M e r k s e m s e s t r a a t 2 5 - 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 4 . 9 5 5 . 3 0 3 , t e n e i n d e v o o r m e l d g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p s a m e n m e t d e e r a a n g e k o p p e l d e p a s s i v a , o m v a t t e n d e v o o r m e l d g e h e e l v a n a c t i v a , p a s s i v a , r e c h t e n e n v o r d e r i n g e n , i n k a p i t a a l g e w a a r d e e r d a a n z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 9 4 3 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t a a n a l l e v e n n o t e n v a n v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F O R K L I F T R E N T " , e e n p a k k e t v a n i n t o t a a l a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 4 0 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o i s t o r t e a a n d e l e n v e r s t r e k t e n d i t i n v o o r m e l d e r u i l v e r h o u d i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , z o a l s w e e r g e g e v e n i n v o o r m e l d e o v e r z i c h t s t a b e l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h i e r v o o r g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d v e r h o o g d t o t i n t o t a a l v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 1 6 . 9 4 3 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r d u i z e n d n e g e n t i g a a n d e l e n ( 1 . 0 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d n e g e n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
7 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a i s v o l g t :
- A r t i k e l 5 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r o n d e r a n d e r e v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 1 6 . 9 4 3 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n t i g ( 1 . 0 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
8 ) D e v e r g a d e r i n g v a s t d a t a l l e b i j d e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j n o t a r i ë l e a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F O R K L I F T R E N T " w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t p a r t i e e l a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n , t e w e t e n : v o o r m e l d g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p m e t a i l e e r a a n g e k o p p e l d e p a s s i v a , w e r d o v e r g e n o m e n d o o r e n o v e r g e d r a g e n n a a r o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " e n d i t d o o r m i d d e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t g e h e e l v a n a l l e a c t i v a , p a s s i v a , r e c h t e n e n v o r d e r i n g e n v e r b o n d e n a a n g e m e l d g e d e e l t e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r v o o r n a d e r a a n g e d u i d e n o m s c h r e v e n .
9 ) M a c h t e n : O m d e z e a a n d u i d i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V O N C K X & P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e R e e p 2 0 , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 8 . 9 7 9 . 0 6 3 , v i a h a a r a a n g e s t e l d e n e n a a n d e h e e r F r a n k V O N C K X , e x t e r n a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e R e e p 2 0 , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e m e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 3 0 j u l i 2 0 1 3
- g e c o d r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
1 V e e r y e f c c d i e g , , i 1 a v a n d e R e c h t b a l t k v a n K o o p h a r t c i e ] k l w e r p e n , o p
0 s J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 4 4 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e r k s e m s e s t r a a t 2 5 - 2 9 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e B V B A F o r k l i f t R e n t d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e N V E t a b l i s s e m e n t e n D e R o n d e & D r u b b e l - K a p i t a a l v e r h o g i n g
S p l i t s i n g s v o o r s t e l b i j p a r t i ë l e s p l i t s i n g
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g s p l i t s i n g s v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 2 8 e n 7 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n h a a r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 2 8 t o t e n m e t 7 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n h i e r n a v e r n i e l d e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p d i e d e o v e r d r a c h t v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 7 7 e n 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n :
- d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p : d e B V B A F O R K L I F T R E N T , m e t z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , M e r k s e m s e s t r a a t 2 5 - 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e r n e m í n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 9 5 5 . 3 0 3 ;
- d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p : d e N V E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L , m e t z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , M e r k s e m s e s t r a a t 2 5 - 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 9 4 4 . 7 1 2 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t z i c h o m a l l e s t e d o e n w a t i n h a a r m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e s p l i t s i n g o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g t b i j d e z e h e t v o l g e n d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 . 1 I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 2 8 1 0 W . V e n n )
1 . 1 . 1 I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
- D e B V B A F O R K L I F T R E N T w e r d o p g e r i c h t o p 2 1 m e i 1 9 6 4 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T h e o f i e l : M i c h i e l s s e n s , n o t a r i s t e W i j n e g e m . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j u n i 1 9 6 4 o n d e r h e t n u m m e r 1 7 1 5 8 , h i e r n a g e n o e m d d e t e s p i l t s e n v e n n o o t s c h a p .
- D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s C l i v i a W e l l e k e n s t e A n t w e r p e n o p 1 1 a p r i l 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g s i c h S t a a t s b l a d v a n 7 j u n i 1 9 9 0 , o n d e r n u m m e r 9 0 0 6 0 7 - 2 1 1 .
- D e s t a t u t e n w e r d e n o p n i e u w g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s O l i v i a W e l l e k e n s t e A n t w e r p e n o p 2 o k t o b e r 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 0 1 9 5 6 .
- D e s t a t u t e n w e r d v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n ( D e u m e ) o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 = o k t o b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 5 7 3 7 1 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , M e r k s e m s e s t r a a t 2 5 - 2 9 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t g e p l a a t s t e n v o l s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 0 0 .
D o e t : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e i n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n f o r k l i f t s , h i j s k r a n e n , t r a c t o r s e n a l l e h a v e n w e r k t u i g e n , d e r e p r e s e n t a t i e v a n a l l e b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e f a b r i e k e n v a n v o e r - e n w e r k t u i g e n a l s o o k d e a a n n e m i n g i n o p d r a c h t v a n d e r d e n v a n a l l e w e r k e n v o o r g o e d e r e n b e h a n d e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s e n a l d u s d o o r i n b r e n g , f u s i e o n d e r s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f t e c r e ë r e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s z i j n :
- d e B V B A B U L A U ( 0 8 2 1 . 8 0 8 . 4 4 7 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e D r e e f v a n Z o n n e b o s 1 7 ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h n A . d e R o n d e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e D r e e f v a n Z o n n e b o s
1 7 ;
- d e B V B A M A N i G I ( 0 8 2 1 . 7 7 6 . 0 8 0 ) n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 2 5 2 0 R a n s t , D o r p s s t r a a t 1 1 0 B , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r t i n e R . H . d e R o n d e , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , D o r p s s t r a a t 1 1 0 B ,
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 9 5 5 . 3 0 3 .
A a n d e e l h o u d e r s N e n n o t e n
D e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n :
- d e R o n d e B o u d e w i j n C . 2 a a n d e l e n
- d e R o n d e J o h n A . 9 9 a a n d e l e n
- d e R o n d e M a r t i n e R . H . 9 9 a a n d e l e n
1 . 1 . 2 i d e n t i f i c a t i e v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
D e N V E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L w e r d o p g e r i c h t o p 2 6 m a a r t 1 9 5 8 b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n D e V r o e t e A n t w e r p e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 a p r i l 1 9 5 8 o n d e r n u m m e r 6 9 9 3 .
D e n a a m w e r d g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n D e V r o e t e A n t w e r p e n o p 8 j u n i 1 9 6 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 d e c e m b e r 1 9 6 7 o n d e r n u m m e r 2 7 5 5 - 1 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s O l i v i a W e l l e k e n s t e A n t w e r p e n o p 1 1 a p r i l 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j u n i 1 9 9 0 o n d e r n u m m e r 9 0 0 6 0 7 - 1 1 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n n o g m a a l s g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s O l i v i a W e l l e k e n s t e A n t w e r p e n o p 2 o k t o b e r 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 1 8 - 6 3 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n ( D e u m e ) o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 4 7 7 3 5 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , M e r k s e m s e s t r a a t 2 5 - 2 9 .
H e t g e p l a a t s t e n v o l s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 é e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 5 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e u i t b a t i n g v a n g a r a g e e n r e p a r a t i e w e r k h u i s v o o r a u t o v o e r t u i g e n , t r a c t e u r s , g e m o t o r i s e e r d e k r a n e n e n a n d e r g e m o t o r i s e e r d z w a a r m a t e r i a a l , a l s m e d e d e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t e n d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n v a n g e m e l d e v o e r t u i g e n e n g e m o t o r i s e e r d m a t e r i a a l ;
- d e h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e h e r s t e l l i n g , d e f a b r i c a t i e v a n a l l e b e h a n d e l i n g s - e n s t o c k a g e m a t e r i a a i , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , z o n d e r e n i g e b e p e r k e n d e b e t e k e n i s ;
- d e h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e p l a a t s i n g e n h e r s t e l l i n g v a n m e t a l e n s c h r i j n w e r k , z o a l s r e k k e n , m e t a l e n c o n s t r u c t i e s , m e t a l e n t o c h t d e u r e n e n p o o r t e n , s t r i p g o r d i j n e n e n a n d e r e t o c h t a f s l u i t e r s , d e z e b e n a m i n g e n i n d e m e e s t e b r e d e z i n e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g i n d e b e t e k e n i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a c t i v i t e i t e n v o o r d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r h e t v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t z o u b e s c h i k k e n , k u n n e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n g e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s e n a l d u s d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f t e c r e ë r e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e h u i d i g e b e s t u u r d e r s z i j n :
- d e h e e r B o u d e w i j n C . d e R o n d e , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) , L e a n S t a m p e l a a n 4 9
- d e B V B A B U L A U ( 0 8 2 1 . 8 0 8 . 4 4 7 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e D r e e f v a n Z o n n e b o s 1 7 ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h n A . d e R o n d e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e D r e e f v a n Z o n n e b o s
1 7 ;
- d e B V B A M A N I G I ( 0 8 2 1 . 7 7 6 . 0 8 0 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t , D o r p s s t r a a t 1 1 0 B , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r t i n e R . H . d e R o n d e , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , D o r p s s t r a a t 1 1 0 8 .
D e h u i d i g e b e s t u u r d e r s w e r d e n e v e n e e n s b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 9 4 4 . 7 1 2 .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n :
- d e h e e r B o u d e w i j n C . d e R o n d e 2 a a n d e l e n
- d e h e e r J o h n A . d e R o n d e 1 2 4 a a n d e l e n
- m e v r o u w M a r t i n e R . H . d e R o n d e 1 2 4 a a n d e l e n
1 . 2 U i t t e g e v e n a a n d e l e n ( a r t . 7 2 8 2 o W . V e n n . )
A a n d e v e n n o t e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n v e r g o e d i n g v o o r h e t g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n d a t o v e r g a a t n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p u i t g e k e e r d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e v e n n o t e n s t r u c t u u r v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
H e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 9 7 . 4 1 8 , 8 0 ¬ e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g b i j d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r e i g e n v e r m o g e n w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E . D i t z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n 8 4 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t z u l l e n g e v e n o p d e e l n a m e i n d e r e s u l t a t e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , z i j n d e d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p w a t h e t a f t e s p l i t s e n v e r m o g e n b e t r e f t , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n i e u w v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e v e n n o t e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
D e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u i l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- d e h e e r B o u d e w i j n C . d e R o n d e : 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r g o e d i n g v o o r 2 a a n d e l e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ;
- d e h e e r J o h n A . d e R o n d e : 4 1 6 a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r g o e d i n g v o o r 9 9 a a n d e l e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ;
- m e v r o u w M a r t i n e R . H . d e R o n d e : 4 1 6 a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r g o e d i n g v o o r 9 9 a a n d e l e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ,
1 . 3 W i j z e v a n u i t r e i k i n g ( a r t . 7 2 8 3 o W . V e n n . )
D e u i t r e i k i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n v e r v u l d d o o r e n o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e r k r e g e n a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i n s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e s p l i t s i n g .
1 . 4 D a t u m v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t ( a r t . 7 2 8 4 0 W , V e n n . )
D e u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n d e e l i n d e r e s u l t a t e n v a n a f 1 j a n u a r i
2 0 1 3 , i n c l u s i e f d e z e w e l k e v o o r t v l o e i e n u i t d e h a n d e l i n g e n w e l k e d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 1 3 b o e k h o u d k u n d i g w o r d t g e a c h t t e h e b b e n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t g e e n e n k e l e b i j z o n d e r e r e g e l i n g v o o r z i e n b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
1 . 5 B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 7 2 8 5 o W . V e n n . )
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t h e t g e d e e l t e d a t w o r d t a f g e s p l i t s t , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . 6 B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 7 2 8 6 o W . V e n n . )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
1 . 7 B i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g ( a r t . 7 2 8 7 o W . V e n n . )
E r w e r d a a n d e h e e r J a n D e r i c k , b e d r i j f s r e v i s o r g e v r a a g d h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r s l a g b e d o e l d i n a r t i k e l 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s n i e t v e r e i s t g e l e t o p h e t f e i t d a t a l l e v e n n o t e n e n h o u d e r s v a n e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p h i e r m e e h e b b e n i n g e s t e m d .
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e o p d r a c h t i s i n o n d e r l i n g o v e r l e g v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e g e p r e s t e e r d e u r e n .
1 . 8 B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t . 7 2 8 8 0 W . V e n . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ,
n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . 9 O v e r d r a c h t o n r o e r e n d e g o e d e r e n
E r z u l l e n g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o v e r g a a n n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . 1 0 V e r d e l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a ( a r t . 7 2 8 9 0 W . V e n n . )
D e v o l g e n d e d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d e v o l g e n d e b o e k h o u d k u n d i g e b e s t e m m i n g k r i j g e n :
1 . 1 0 . 1 D e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p
a ) G e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g v a n a c t i v a e n p a s s i v a
D e v o l g e n d e p o s t e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 z u l l e n t o e g e w e z e n b l i j v e n
a a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p . V o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e s b e t r e f f e n d e p o s t w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t a b e l
i n b i j l a g e .
A C T I V A
V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e 1 j a a r 2 . 2 3 7 , 0 6
L i q u i d e m i d d e l e n 1 6 0 . 9 0 1 , 8 1
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n 1 7 . 5 0 0 , 0 0
1 8 0 . 6 3 8 , 8 7 ¬
P A S S I V A
K a p i t a a l 3 . 0 5 7 , 0 0
W e t t e l i j k e r e s e r v e 2 . 1 4 0 , 0 0
B e s c h i k b a r e r e s e r v e s 1 7 2 . 7 7 1 , 0 3
O v e r g e d r a g e n w i n s t 2 . 4 7 0 , 8 4
S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e 1 j a a r 2 0 0 , 0 0
1 8 0 . 6 3 8 , 8 7 ¬
1 . 1 0 . 2 D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
a ) G e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g v a n a c t i v a e n p a s s i v a
A a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e
s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o e g e w e z e n :
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A C T I V A
V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e 1 j a a r 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
P A S S I V A
K a p i t a a l 1 6 . 9 4 3 , 0 0
W e t t e l i j k e r e s e r v e 1 1 . 8 6 0 , 0 0
B e s c h i k b a r e r e s e r v e s 9 5 7 , 5 0 4 , 0 0
O v e r g e d r a g e n w i n s t 1 3 . 6 9 3 , 0 0
1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
b ) O n r o e r e n d e g o e d e r e n
E r w o r d e n g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o v e r g e d r a g e n n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . 1 0 . 3 B e t w i s t i n g
O m e l k e m o g e l i j k e b e t w i s t i n g v a n b e p a a l d e d e l e n v a n h e t v e r m o g e n t e v o o r k o m e n , v o o r z o v e r d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n v e r d e l i n g n i e t v o l d o e n d e n a u w k e u r i g i s o f o m d a t d e t o e k e n n i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r i s o f o m d a t h e t g a a t o m d e l e n v a n h e t v e r m o g e n d i e t e n g e v o l g e v a n e e n v e r z u i m o f n a l a t i g h e i d n i e t i n d e o p g a v e v a n d e r e e d s g e k e n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z i j n v e r n i e l d , w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t a i l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d a a n w i e z e w e r d e n t o e g e k e n d , t o e k o m e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . 1 1 V e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n ( a r t . 7 2 8 1 0 o W . V e n n . )
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , d a t a l s v o l g t i s
s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r B o u d e w i j n C . d e R o n d e b e z i t 1 % v a n h e t k a p i t a a l v a n d e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , z i j n d e 2
a a n d e l e n
- d e h e e r J o h n A . d e R o n d e b e z i t 4 9 , 5 0 % v a n h e t k a p i t a a l v a n d e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , z i j n d e 9 9
a a n d e l e n
- m e v r o u w M a r t i n e R . H . d e R o n d e b e z i t 4 9 , 5 0 % v a n h e t k a p i t a a l v a n d e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , z i j n d e 9 9 a a n d e l e n
w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v e r d e e l d e n d i t o p b a s i s v a n h e t c r i t e r i u m v o l g e n s h e t a a n d e l e n b e z i t :
- d e h e e r B o u d e w i j n C . d e R o n d e o n t v a n g t 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r J o h n A . d e R o n d e o n t v a n g t 4 1 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
- m e v r o u w M a r t i n e R . H . d e R o n d e o n t v a n g t 4 1 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
2 . 1 W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
I n h e t g e v a l v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e s p l i t s i n g , d i e n e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e t e s p l i t s e n
v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e u i t t e s p l i t s i n g v l o e i e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t w o r d e n : k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . 2 K o s t e n v a n d e s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g
D e k o s t e n v a n d e s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n a l s v o l g t :
- I n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g s p l i t s i n g s v o o r s t e l n i e t z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e h i e r a a n
v e r b o n d e n k o s t e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
- I n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g s p l i t s i n g s v o o r s t e l z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e k o s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e s p l i t s i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 . 3 V e r b i n t e n i s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e s p l i t s i n g t e
v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e v e n n o t e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e
i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e o n d e r t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I ,
- ' % # a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 4 B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j a r t i k e l 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n a l l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e d a t u m v a n d e z e g o e d k e u r i n g v o o r 3 1 j u l i 2 0 1 3 z o u k u n n e n z i j n .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 2 1 m e i 2 0 1 3 t e A n t w e r p e n , i n v i e r o r i g i n e l e n , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , é é n b e s t e m d o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d , é é n v o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , é é n v o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r e n é é n o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p g e e f t v o l m a c h t a a n d e B V B A S . D . & B . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 ( B E 0 4 6 3 . 8 9 4 . 9 7 6 ) , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , o m d e z e n e e r l e g g i n g t e v e r r i c h t e n .
B o u d e w i j n C . d e R o n d e B V B A B U L A U B V B A M A N I G I
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w . d o o r V e r t e g e n w . d o o r
J o h n A . d e R o n d e M a r t i n e R . H . d e R o n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 07.06.2013 13161-0143-015
20/02/2013
ÿþí ¬ L
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M o d W o r d 1 1 . 1
" - F - _ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 9 4 4 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
H e t m a n d a a t v a n B o u d e w i j n d e R o n d e , v o o r h e e n o n b e z o l d i g d , i s v a n a f 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e z o l d i g d .
B o u d e w i j n d e R o n d e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M e r k s e m s e s t r a a t 2 5 - 2 9 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
V e r g o e d i n g m a n d a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 , 1 1 1 1 1 1 [ 6 1 1 1 1
i
I I I I
. b e r a k " B e S t a .
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N e e r g e l e g d t e r g r l " l c
: ! Ç f b c h t b a n k
K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
O 8 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g c l e g c ' i a ' v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 . 0 1 . 2 0 1 3
G r i f f i e
* i 3 o z u 3 3 *
V b a h a a B e l S t a n
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 9 4 4 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; M e r k s e m s e s t r a a t 2 5 - 2 9 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g
R e c h t z e t t i n g v a n d e a k t e d d , 2 6 j u n i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 ; H e t m a n d a a t v a n B o u d e w i j n d e R o n d e w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
B o u d e w i j n d e R o n d e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B j Y a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2012
ÿþr , .
M o d W o r d 1 1 . 1
M i n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v q n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p 9 Q A 1 1 1 3 7 1 1 1 7
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
1 1 1
" 1 2 1 4 7 ] 3 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 4 4 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e r k s e m s e s t r a a t 2 5 - 2 9 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e - o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - h e r b e n o e m i n g
b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 , b o e k 1 6 4 b l a d 6 2 v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) W . W u y t a c k " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a f t e s o h a f f e n .
2 ) O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n e n b e v e s t i g e n d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g h o e d a n o o k , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r z o c h t h e b b e n o m h u n a a n d e l e n / e f f e c t e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n / e f f e c t e n o p n a a m .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m v a s t e n a i l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n e n b e v e s t i g e n d a t e r o p i n i t i a t i e f v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s e d e r t m e e r d e r e j a r e n a i l e a a n d e l e n w e r d e n o v e r h a n d i g d a a n d e B a n k J . v a n B r e d a e n o p n a a m v a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o t e n w e r d e n g e p l a a t s t o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g , z o d a t d e z e a l d u s s e d e r t d i e n f e i t e l i j k g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n e n d a t b i j g e v o l g e r s e d e r t d i e n g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r m e e r i n o m l o o p z i j n .
V o o r z o v e r n o d i g b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t a i l e e f f e c t e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d w e r d e n e n v e r v a n g e n d o o r d e e f f e c t e n r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o t e n .
3 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A i l e i n b r e n g e r s , t e w e t e n : d e h e e r B o u d e w i j n d e R o n d e , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) , L e o n S t a m p e l a a n 4 9 , d e h e e r J o h n d e R o n d e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e D r e e f v a n Z o n n e b o s 1 7 e n m e v r o u w M a r t i n e d e R o n d e , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , D o r p s t r a a t 1 1 0 , v e r k l a r e n e n a i l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t z i j o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n h e b b e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d , d a t z i j h e b b e n i n g e t e k e n d o p d e i n t e g r a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t i n z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h u n a c t u e l e a a n d e l e n v e r h o u d i n g e n d a t z i j o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n z e l f d e v e r h o u d i n g v o l l e d i g h e b b e n v o l s t o r t d o o r m i d d e l v a n e e n s t o r t i n g i n g e l d , d o o r h e n g e d a a n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 3 1 0 0 1 6 7 3 0 2 2 7 5 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k N V , z o d a t e r n i e t s m e e r t e v o l s t o r t e n b l i j f t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h i e r v o o r g e m e l d e i n b r e n g i n i n g e l d w e r d v e r h o o g d t o t i n t o t a a l v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e , z o d a t b i j g e v o l g o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
4 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n
v o l l e d i g n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e s g e v a l l e n d a a n h e t W e t b o e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a s t , d e w e l k e o n d e r m e e r l u i d t a i s v o l g t :
- N a a m e n r e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " E T A B L I S S E M E N T E N D E R O N D E & D R U B B E L " .
- Z e t e l : g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , M e r k s e m s e s t r a a t 2 5 - 2 9 .
- D u u r : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
- D o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
- d e u i t b a t i n g v a n g a r a g e e n r e p a r a t i e w e r k h u i s v o o r a u t o v o e r t u i g e n , t r a k t e u r s , g e m o t o r i s e e r d e k r a n e n e n a n d e r g e m o t o r i s e e r d z w a a r m a t e r i a a l , a l s m e d e d e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t e n d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n v a n g e m e l d e v o e r t u i g e n e n g e m o t o r i s e e r d m a t e r i a a l ;
- d e h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e h e r s t e l l i n g , d e f a b r i c a t i e v a n a l l e b e h a n d e l i n g s - e n s t o c k a g e m a t e r i a a l , i n m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , z o n d e r e n i g e b e p e r k e n d e b e t e k e n i s ;
- d e h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e p l a a t s i n g e n h e r s t e l l i n g v a n m e t a l e n s c h r i j n w e r k , z o a l s r e k k e n , m e t a l e n c o n s t r u c t i e s , m e t a l e n t o c h t d e u r e n e n p o o r t e n , s t r i p g o r d i j n e n e n a n d e r e t o c h t a f s l u i t e r s , d e z e b e n a m i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g i n d e b e t e k e n i s .
D e a c t i v i t e i t e n v o o r d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r h e t v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t z o u b e s c h i k k e n , k u n n e n i n o n d e r a a n n e m i n g g e g e v e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s , e n a l d u s d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f t e c r e ë r e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l . "
- K a p i t a a l ; H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
- B e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n ,
D e p e r s o o n a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n o p g e d r a g e n z i j n , z a l d e t i t e l v a n " d i r e c t e u r " v o e r e n , o f i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " ,
D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a l s d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n , e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j e n e r z i j d s t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n , h e t z i j a n d e r z i j d s , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n . Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
- J a a r v e r g a d e r i n g ; I e d e r j a a r w o r d t d e z e g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n ( 1 5 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n z e n i e t i s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
s
r i
- B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
- V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
5 ) H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- d e h e e r B o u d e w i j n d e R o n d e , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , L e o n S t a m p e t a a n 4 9 .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B U L A U " m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e D r e e f v a n Z o n n e b o s 1 7 , B T W - B E 0 8 2 1 . 8 0 8 . 4 4 7 , R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h n d e R o n d e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e D r e e f v a n Z o n n e b o s 1 7 .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A N I G I " m e t z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t ( E m b l e m ) , D o r p s s t r a a t 1 1 0 1 B , B 1 1 N - B E 0 8 2 1 . 7 7 6 . 0 8 0 , R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r t i n e d e R o n d e , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t ( E m b l e m ) , D o r p s s t r a a t 1 1 0 1 B .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e h e e r B o u d e w i j n d e R o n d e w o r d t n i e t b e z o l d i g d e n d e m a n d a t e n v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n B u l a u e n M a n i g i w o r d e n w e l b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t v o o r d e b e s t u u r s m a n d a t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p w a a r n e e m t o f i n d e t o e k o m s t z a l w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r B o u d e w i j n d e R o n d e , v o o r n o e m d .
V e r g a d e r i n g r a a d v a n b e s t u u r - - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r v o l g e n s z i j n h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g e n h e b b e n z i j n u n a n i e m b e s l o t e n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n n o o t s c h a p e n d i t e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 : d e h e e r B o u d e w i j n d e R o n d e v o o r n o e m d , a l s o o k t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n n o o t s c h a p e n d i t e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 : v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B U L A U " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h n d e R o n d e , v o o r n o e m d e n d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A N I G I " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r t i n e d e R o n d e , v o o r n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e t s i g t d a t e l k v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s b e v o e g d i s o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n .
6 ) M a c h t e n :
O m d e z e a a n d u i d i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V O N C K X & P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e R e e p 2 0 , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 8 . 9 7 9 . 0 6 3 , v i a h a a r a a n g e s t e l d e n e n a a n d e h e e r F r a n k V O N C K X , e x t e r n a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e R e e p 2 0 , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f
o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n ,
i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W
a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 6 j u n i 2 0 1 2
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 05.06.2012 12149-0202-015
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 16.06.2011 11171-0527-015
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 30.06.2010 10246-0063-015
03/08/2009 : AN077639
18/06/2008 : AN077639
04/07/2007 : AN077639
29/06/2007 : AN077639
29/06/2006 : AN077639
20/07/2005 : AN077639
11/08/2003 : AN077639
18/07/2002 : AN077639
18/10/2001 : AN077639
12/07/2001 : AN077639
17/07/1999 : AN077639
03/09/1996 : AN77639
03/09/1994 : AN77639
17/02/1994 : AN77639