07/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e f e g d t e r g r ' r f â v a n d e R e c h i t b O j i á
K o o p l e e e A p i i v e r p e n i ü ~
z 5 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
- - 1 -
V r I Y V I V
b e h c
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B e l i
S t a a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 4 9 8 2 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t a b l i s s e m e n t e n F r a t e u r D e P o u r c q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u p e l w e g 1 , 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v e r v a l t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D i r k R o t t h i e r , K l e i n e S t e y l e n 9 , 2 8 5 0 B o o m , v a n d e h e e r P e t e r R o t t h i e r , M e l k w e g e l 6 9 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n e n v a n m e v r o u w A g n e s P e r d u , A n t w e r p s e s t r a a t 3 6 b u s 6 , 2 8 5 0 B o o m , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r D i r k R o t t h i e r , w o n e n d e t e K l e i n e S t e y l e n 9 , 2 8 5 0 B o o m , d e h e e r P e t e r R o t t h i e r , w o n e n d e t e M e l k w e g e l 6 9 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n e n m e v r o u w A g n e s P e r d u , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t r a a t 3 6 b u s 6 , 2 8 5 0 B o o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v e r v a l t s a m e n m e t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D i r k R o t t h i e r P e t e r R o t t h i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I e e r g e l m d U r g a f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n i { e ; ~ ~ ; i ~ k ' - r ; " ; ; l t 3 A l i t c r e r p e n
o p
D o G r i f f i e r , G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 4 7 4 4 8 *
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1 1 1 1 1
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1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 8 2 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T A B L I S S E M E N T E N F R A T E U R - D E P O U R C Q "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 5 0 B o o m R u p e l w e g 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r H i l d e H e l l e m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ; H e m i k s e m o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : G e r e g i s t r e e r d z e s r o l , g e e n v e r z e n d i n g , B o o m , d e z e s f e b r u a r i 2 0 1 2 z e s b l a d , 9 7 v a k 1 6 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V a n A u w e n i s M V , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" E T A B L I S S E M E N T E N F R A T E U R - D E P O U R C Q " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , R u p e l w e g 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 0 4 . 9 8 2 . 6 2 1 i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 . V a s t s t e l l i n g d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r p l a a t s t n a a r 2 8 5 0 B o o m , R u p e l w e g 1
2 . V a s t s t e l l i n g d a t d e a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g ° G e r e g i s t r e e r d d r i e r o l , g e e n v e r z e n d i n g t e B o o m , d e z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 6 / 3 9 b l a d 6 v a k 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) .
3 . D e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v a s t s t e l l i n g e n h i e r v o o r e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n ,
v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j o n d e r m e e r d e r e g e l s v a n b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n h e r v o r m d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n n a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , w e r d e n d e h e r w e r k t e ,
s t a t u t e n v a s t g e l e g d , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
N a a m - V o r m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
H a a r n a a m l u i d t : " E T A B L I S S E M E N T E N F R A T E U R D E P O U R C Q " .
3 3
Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , R u p e l w e g 1
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e .
Z i j k a n o n d e r m e e r a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n i n v e r b a n d m e t o u d e e n n i e u w e m a t e r i a l e n , m a c h i n e s ,
w e r k t u i g e n , r o l l e n d , v l o t t e n d e n a i l e a n d e r e m a t e r i e e l , i n h e t b i j z o n d e r s p o o r w e g m a t e r i e e l , v e r h u r i n g e n , h e t
s l o p e n v a n g e b o u w e n e n m a t e r i e e l , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h e r s t e l l i n g s w e r k e n e n f a b r i c a g e s .
Z i j k a n b o v e n d i e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n i n v e r b a n d m e t a l l e b o u w - e n w e g e n i s w e r k e n v o o r o p e n b a r e e n
p r i v a t e d o e l e i n d e n .
Z i j m a g v e r d e r a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , o n r o e r e n d e z a k e n i n b e g r e p e n ,
d i e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s z o u d e n k u n n e n t e n n u t t e z i j n , e n d i t z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D u u r :
o n b e p a a l d
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d é é n e n v i j f t i g e u r o ( 3 4 7 . 0 5 1 , 0 0 ,
¬ ) e n i s v e r d e e l d i n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e i k é é n / a c h t e n ,
t w i n t i g d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n i n a l l e o p z i c h t e n g e l i j k e n g e v e n a l l e d e z e l f d e r e c h t e n .
R a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . 5
Ç B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n ( o f t e n m i n s t e t w e e l e d e n i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n ) , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . H e t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e ! u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
B e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e ! v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w e l k e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n , w a a r v a n d e l e d e n i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n w o r d e n g e k o z e n . Z i j b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , b e s t u u r d e r o f n i e t . Z i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r , d i e g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n z i j n m i d d e n e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e d i r e c t i e v a n h e t g e h e e l , v a n e e n b e p a a l d d e e l o f v a n e e n a f d e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e d e n t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r h e t z i j d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d i e i n g e e n g e v a l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n m o e t e n d o e n b l i j k e n . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k a n d e t i t e l v a n d i r e c t e u r w o r d e n t o e g e k e n d ,
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s I n d e o p r o e p i n g v e r m e l d .
O p r o e p i n g e n T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p a s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e z e m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r d i t v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g e n , m o e t e n z i j d i e e e n m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n o n t v a n g e n e n d i e a a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i t t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d e l e n .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , v o o r z i e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , m i t s d e z e l a a t s t e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s , e n b e i d e n d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n o r g a a n o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e v o l m a c h t i s g e g e v e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t a r t i k e l .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ,
W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e n o d i g e f i s c a l e - e n a n d e r e p r o v i s i e s , e n g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o d e r n e t t o - w i n s t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u ï t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e t b e d r a g h e e f t v a s t g e s t e l d . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n ,
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d ' v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o l d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n e n d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g , v o o r t e l e g g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j h u n b e n o e m i n g e r a n d e r s o v e r b e s l u i t . N a a a n z u i v e r i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n z a l h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n ,
4 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 , D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n i e d e r e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n ,
o m t h a n s e n i n d e t o e k o m s t a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e W e t o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s w a a r o n d e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e n e i n d e o n d e r a n d e r e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v a n g , w i j z i g i n g e n / o f s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h i e r t o e a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d n o t a r i s H i l d e H e l l e m a n s )
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g