ETC DISTRIBUTION

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ETC DISTRIBUTION
Dénomination : ETC DISTRIBUTION
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 403.019.954

Publication

10/07/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Vo beha

aan

Bet( Staan

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 9 -06- 2012

GRIFFE RE-§tEfffTeANK van KOOPHANDE - A~

111

*iaiaioes*

Ondernemingsnr : 0403.019.954

Benaming (voluit) : ETC DISTRIBUTION

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Generaal de Wittefaan, 17 bus 3

2800 Mechelen

;; Onderwerp akte :Ontbinding

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 22 juni 2012, v66r;

;I registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ETC;

pISTRIBUTION" heeft besloten :

VERVROEGDE ONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP ;

; lot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening. .

;; Te verklaren voldoende en volledig ingelicht te zijn over de gevolgen van deze beslissing en bevestigen dat zij onmiddellijk;

willen overgaan tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap. ;

i; Te verklaren voldoende ingelicht te zijn omtrent de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig; artikel 184,§5 van het Wetboek van vennootschappen en de gevolgen van de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de; ; vennootschap. De vergadering verklaart te voldoen aan de in artikel 184,§5 van het Wetboek van vennootschappen gestelde; voorwaarden om te besluiten tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening. Oit besluit tot sluiting heelt van rechtswege de overdracht tot gevolg van het maatschappelijk bezit van de vennootschap aan; ;; de comparanten.

:; Pe vereffening wordt hierbij afgesloten. '

;; De vergadering verklaart dat de vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen en/of zakelijke rechten.

;I De vergadering besluit dat de maatschappelijke boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en ;; bewaard gedurende een periode van vijf (5) jaar op het volgende adres: Tolnasingel 2, 2411 PV Bodegraven (Nederland).

;I VIERDE BESLUIT: KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN AAN DE COMMISSARIS '

;; in volle kennis van zaken en op basis van voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap per 19 juni 2012,; algehele en afzonderlijke kwijting te verlenen, zonder voorbehoud noch beperking, aan de bestuurders alsook aan de; ;; commissaris voor de uitoefening van hun opdracht.

I; TOEKENNING VAN VOLMACHTEN TOT HET VERVULLEN VAN DE WETTELIJKE EN OVERIGE VERPLICHTINGEN '

;; een bijzonder mandaat te verlenen aan Mevrouw Isabel De Winter, C/o Xerius Ondernemingsloket, met mogelijkheid tot; ii Indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle noodzakelijke verklaringen af te leggen met het oog op het in; ;; overeenstemming brengen van de inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen van de huidige toestand van de; ii vennootschap en de inschrijving te wijzigen, evenals over te gaan tot de definitieve doorhaling van de inschrijving bij de; ;; Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondememingsloketten en de overige administratieve instanties.

;; VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

, , ;I

;; Paul MASELIS, Notaris.

It GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : e;

; - de uitgifte van de notulen, volmachten, ;

I; ,:

'

;

1,

1~

;1

1;

~

;

'' I; '' '1 , ;I IlOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/07/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

2 1 -06- 2012

GRIFFIE II~E~~gHTBANK van KOOPHAIf3îe MECHELEN

Voor- HHI II IIII RI IIII II u

behouden *12115939*

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0403.019.954

Benaming (voluit) : ETC DISTRIBUTION

ii

Onderwerp akte ;KAPITAALVERHOGING  WIJZIGING VAN DE STATUTEN HERBENOEMINGEN

?i Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 15 juni 2012, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ETC; DISTRIBUTION" heeft besloten

KAPITAAL VERHOGING

het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een miljoen zeshonderdeneenduizend zevenhonderdenacht euro zevenentachtig cent (E 1.601.708,87), zodat het kapitaal van zeshonderdeenenvijftigduizend negenhonderdnegenentachtig euro negen cent (E 651,989,09) gebracht wordt op twee miljoen tweehonderddrieënvijftigduizend zeshonderdzevenennegentig euro zesennegentig cent (¬ 2,253.697,96). dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met dei uitgifte van vijfhonderdzesenvijftigduizend negenhonderdzesentachtig (556.986) kapitaalaandelen van dezelfde: aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten: zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort.

VASTSTELLING,KAPITAALVERHOGING

vast te stellen en ons, Notaris, te verzoeken akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van een miljoen zeshonderdeneenduizend zevenhonderdenacht euro zevenentachtig cent (¬ 1.601.708,87)1 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen tweehonderddrieënvijftigduizend zeshonderdzevenennegentig euro zesennegentig cent (E 2.253.697,96), vertegenwoordigd door zevenhonderddrieëntachtigduizend zevenhonderdentwaalf (783.712) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

In overeenstemming met de hierboven geakteerde besluiten, beslist de vergadering'om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 5. Kapita .

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderddleënvjftigduizendi f i zeshonderdzevenennegentig eum zesennegentig cent (¬ 2.253.697,96), vertegenwoordigd dooit zevenhonderddrieëntachtigduizend zevenhonderdentwaalf (783.712) aandelen, zonder nominale waarde.

De maatschappelijke aandelen werden genummerd van 9 tot 783.792,"

f i HERBENOEMIN BESTUURDER de Heer P. Rigby, geboren te Liverpool op 29 september 1943, wonende te Eastcote Hall, Barstone Lane, eastcote, Solihull, B92 OJP West Midlands, Verenigd Koninkrijk, te herbenoemen en te bevestigen als. bestuurder met ingang van 27 augustus 2011, voor een periode van vijf jaar. De einddatum van het mandaat: van de Heer Rigby is 26 augustus 2016.

fi HERBENOEMIN COMMISSARIS

fi Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.o.v. CVBA, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de Heer P. De Schutier, te herbenoemen en te bevestigen als commissaris van dei vennootschap met ingang van 27 augustus 2009, voor een periode van drie boekjaren teneinde de controle uit: te voeren over de boekjaren 2010, 2011 en 2012.

;1 MACHTIGING Ve__HET RAAD_VAN BESTUUR

.1 elke machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren. VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

aan Mevrouw Isabel De Winter, C/o Xerius Ondememingsloket, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling bijzondere volmacht te verlenen om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in;

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Generaal de Wittelaan, 17 bus 3

2800 Mechelen

mod 11.1

" (

hetrechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde of andere administraties voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul NIASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmachten

de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik 5 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) _ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" VdTor-behouden aan het Belgisch Staatsblad 4







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge



25/04/2012
ÿþr

a- mod 11.1

Q,

V,

beh

a&

Bel

Staa

Ondernemingsnr : 0403.019.954

Benaming (voluit) : ETC DISTRIBUTION

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Generaal de Wittelaan, 17 bus 3

2800 Mechelen

Onderwerp akte :Wijziging van boekjaar - Statutenwijziging

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 30 maart 2012, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ETC DISTRIBUTION" heeft besloten :

WIJZIGING BOEKJAAR

het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni van het

daaropvolgend jaar.

de eerste zin van artikel 39 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar."

WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand "

november van ieder jaar, om tien uur.

de eerste zin van artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de laatste vrijdag van

de maand november van ieder jaar, om tien uur.».

OVERGANGSBEPALINGEN

het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2011, te verlengen en af te sluiten op 30 juni

2012,

dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2012,

zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand november van het jaar 2012.

MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

elke machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uitte voeren,

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

aan Mevrouw Isabel De Winter, C/o Xerius Ondernemingsloket, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

bijzondere volmacht te verlenen om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in

het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van

koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

BEVESTIGING HERBENOEMING BESTUURDER

voor zover nodig de tot op 30 maart 2012 niet gepubliceerde beslissing te verlenen van de algemene '

vergadering van 28 november 2007, waarbij het mandaat van bestuurder Norman William KOUGH met vijf jaar '

werd verlengd, waardoor de einddatum van diens mandaat werd vastgesteld op 1 december 2012.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmacht

- de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

LLE3ELEG

D

1 2 -012- 20112

dtif#iéí"ê;;:ï\Pqi< van

KOOPHA

13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 22.06.2011, NGL 07.07.2011 11275-0295-034
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 28.08.2009, NGL 30.09.2009 09798-0086-032
14/10/2008 : ME084265
06/11/2007 : ME084265
23/10/2007 : ME084265
13/10/2006 : ME084265
13/10/2005 : ME084265
03/09/2005 : ME084265
30/08/2004 : ME084265
30/08/2004 : ME084265
04/11/2003 : ME084265
01/10/2003 : ME084265
23/08/2001 : ME084265
03/10/2000 : ME084265
26/09/1997 : BL564939
21/01/1997 : BL564939
14/12/1994 : BL564939
01/01/1993 : BL564939
22/12/1992 : ANA35935
12/02/1992 : ANA35935
03/01/1986 : BL274646
03/01/1986 : BL274646

Coordonnées
ETC DISTRIBUTION

Adresse
GENERAAL DE WITTELAAN 17 , BUS 3 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande