02/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u e a a n h i B e l g i s S t a a t s b
1 1 1 1 1 1 l e i n g !
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 J U N I 2 0 1 4
a f d e e w e r p e n
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 2 1 2 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T R A M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m g e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : e i s c h o p p e n h o f l a a n 6 3 1 / 6 3 3 , 2 1 0 0 D e u r n e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 ;
" H i e r m e e b r e n g e n w i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e v e n s e x p l o i t a t i e z e t e l v a n a f 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 o v e r t e b r e n g e n n a a r :
V o s v e l d 2 0
2 1 1 0 W I J N E G E I V I "
V a n c r a y b e x J o h n n y Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 1 9 0 9 6 * I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 2 1 2 . 0 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; E t r a m o
t i e a r g e l a g d t e r g r i f f i e v o d e R e c h t b a n k v a n t i : o o p h a t t d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e C 3 J A N . 7 0 1 4
i s c h S t a a t s
~
_ . _ . . V . . " . _ . . . _ ~
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 6 3 1 / 6 3 3
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h a e l t e H o o g s t r a t e n o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i d e r t i e n , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e r ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " E t r a m o " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 6 3 1 1 6 3 3 , ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 7 . 2 1 2 . 0 4 4 R P R A n t w e r p e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 I V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n ; ' h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - ; , d i v i d e n d , h e t z i j m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p ( d e w a a r d e v a n ) h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
2 / E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n , ! h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 1 A l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t é é n m i l j o e n ; h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e = ? v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g s t a a t v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s w o r d t b e v e s t i g d a a n d e h a n d ; , v a n h e t b a n k a t t e s t .
F D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n ; ; ; b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 4 7 4 5 0 7 0 4 4 9 4 5 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n , a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
4 1 D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d : d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 / A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g e n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
6 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n " A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o o l s & P a r t n e r s " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n 1 2 4 b u s 1 2 / 1 3 , e n d i e n s a a n g e s t e l d e n
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ } m a d 1 1 . 1
e n l o f l a s t h e b b e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n v o o r w i j z i g i n g e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r , d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
7 ! A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e ' w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
V o o r - b e h o y d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2014
ÿþ4
M a l W o n / 1 1 . 1
1 . . 7 1 1 - 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 7 . 2 1 2 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T R A M O
( v e r k o r t ) :
N e e r r a f e g d t e r g r i f f i e v a r s d e R e c h t b a n k Y e n K o o p h a n d e l t e , A n t w e r p e l } , o p
G r i f f i e 2 u . c , 2 0 1 3
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f i a a n 6 3 1 / 6 3 3 , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o m 1 4 u u r :
" O v e r g a a n d e t o t d e a g e n d a w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , d a t i n g e d i e n d w e r d d o o r d e h e e r R o b e r t T r o p a t o , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , P a t e r V e r b i s t s t r a a t 1 6 , m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 t e a a n v a a r d e n ,
l n z i j n p l a a t s , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n 0 1 , 0 1 , 2 0 1 4 , w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d : - d e h e e r J o h n n y V a n c r a y b e x , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , V i s é w e g 1 6 4 .
H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r , d a t z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e h e e r J o h n n y V a n c r a y b e x v a n a 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 , z a l b e z o l d i g d w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d e l k a f z o n d e r l i j k v o o r d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n . "
V O L M A C H T :
E r w e r d v o l m a c h t v e r s t r e k t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o o l s e n P a r t n e r s , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n 1 2 4 b u s 1 2 / 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 1 7 4 . 3 0 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r d e h e e r P a u l C o o l s e n / o f m e v r o u w C a r i n e T h o m a s , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e A d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n d i t e n k e l g e b a s e e r d o p d e v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p , a l s j u i s t b e s c h o u w d d o o r d e v o l m a c h t d r a g e r , i n g o e d v e r t r o u w e n h a n d e l e n d i n o p d r a c h t e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r .
A c c o u n t a n t s k a n t o o r
C o o l s e n P a r t n e r s B V B A
v o l m a c h t d r a g e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C a r i n e T h o m a s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 15.07.2013 13298-0062-016
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 10.07.2012 12272-0307-016
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 08.07.2011 11264-0020-017
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 09.07.2009 09383-0020-015
30/06/2008 : AN208969
02/07/2007 : AN208969
18/11/2005 : AN208969
07/07/2005 : AN208969
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 24.07.2015 15356-0300-018
18/06/2004 : AN208969
30/06/2003 : AN208969
05/07/2002 : AN208969
17/07/1999 : AN208969
24/07/1993 : AN208969
16/01/1991 : AN208969
01/01/1986 : AN208969