15/01/2015
ÿþ M a i 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a m p u s M e c h e l e n - S c h a l l ë n h o e v e d r e e f 2 0 J - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , o p 2 7 n o v e m b e r , w o r d t e r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e p u n t e n :
1 . b e n o e m i n g t o t g e v o l m a c h t i g d e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
2 . i n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n
3 . V o l m a c h t t o t p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n :
1 , D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m , m e t i n g a n g p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , d e h e e r W i m V a n H o y e , w o n e n d e t e 2 3 1 0 W i l r i j k , G a r d e n C i t y l a a n 3 8 , t e b e n o e m e n a l s d i r e c t e u r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r d i e n t t e w o r d e n b e g r e p e n :
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j i d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n . '
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , u n a n i e m , o m , m e t i n g a n g p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n d i e b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 m a a r t 2 0 0 7 ( z o a l s g e p u b l i c e e r d ' i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 7 m a a r t 2 0 0 7 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 7 - 0 3 - 2 7 1 0 0 4 6 3 2 5 ) a a n d e , h e e r N e m o V e r b i s t w e r d e n t o e g e k e n d , i n t e t r e k k e n e n t e h e r r o e p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m , n a a s t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n g a n g p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , a a n d e h e e r W i m V a n H o y e , v e r n o e m d h i e r v o o r , d e v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n :
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e c o r r e s p o n d e n t i e ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a i l e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e g o e d e r e n i n h e t k a d e r v a n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n , b e h a l v e i n d i e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p b e d r a g e n b o v e n 5 0 . 0 0 0 E U R , i n w e l k g e v a l d e h a n d t e k e n i n g v a n d e h e e r P i e r r e D u m o n t v e r e i s t i s ;
- H e t o p h a l e n e n h e t i n o n t v a n g s t n e m e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a i l e p a k k e t t e n , b r i e v e n , p a k j e s o f a a n g e t e k e n d e b r i e v e n d i e a l d a n n i e t a a n g e g e v e n w a a r d e n b e v a t t e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r b i j d e p o s t , b i j d e d i e n s t d o u a n e e n a c c i j n z e n , b i j b e s t e l d i e n s t e n e n b i j d e s p o o r w e g e n ; h e t o p v r a g e n v a n g o e d e r e n i n . b e w a r i n g , h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a l l e a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e r e r s l s o o k h e t
o n d e r t e k e n e n v a n k w i j t i n g e n . v a n k &
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n M r . H e i d i V A N L U C H E N E e n a a n M r . J a n n i c k E V E R A E R D T , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p i e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & , P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d a a n h a B e l g l s i S t e a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 3 5 7 . 3 0 2 B e n a m i n g
( v o l u i t )
E U R I C O M
I I I I N I T E
G 7 - o
R B ~ . "
1 - 2 5 1 . 7 - 1 2 - . 2 0 1 4
L G I S C H S T A A ~ ~ G r i f f i e ' ; D E L
,
W _ L N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n t
M e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
r
k
D L
e l
D L
:
. 1 4 : ' I L : 3 3 1 3 1 . / 4 4 ,
O p d e b o l e t s b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h o t e l v o n d o p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/08/2012
ÿþ I ! . M a l W o r t ! 1 1 . 1
' _ , I I L k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 - 0 6 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N 1 I ' Rf i e e M E C H E L E N
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I l I I I 1 1 1 1 1 1 Y I I I I I I I I Y I I I Y
* 1 2 1 4 5 6 2 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 3 5 7 . 3 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R I C O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n - S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 5 m a a r t 2 0 1 2 , w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
l " ]
5 . H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
L . " ]
5 . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u d e r s w o r d t h e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r ; h e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 5 m a a r t 2 0 1 2 e n z a l e i n d i g e n o p 5 m a a r t 2 0 1 8 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r i s a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- M i j n h e e r A n d r e w C o u l s e n , m e t w o o n p l a a t s t e 1 2 7 2 G e n o l i e r ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d e M a r o c h o n 2 ;
- M e v r o u w A n n e T h o n o n , m e t w o o n p l a a t s t e 9 6 4 4 N i e d e r a n v e n ( L u x e m b u r g ) , R u e R é n e r t 8 ;
- M i j n h e e r P i e r r e D u m o n t , m e t w o o n p l a a t s t e 5 0 8 1 L a B r u y è r e ( B e l g i ë ) , R u e d u M o u l i n 1 .
P i e r r e D u m o n t
B e s t u u r d e r
g t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i v o a o a *
1 1 1
V c
b e h c a a r B e l l
S t a a l
N E E R G E L E . G D
2 S - 1 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A f t f l g t t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 3 5 7 . 3 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R I C O M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p 1 3 j u l i , w o r d t e r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e N V E U R I C O M e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t v o l g e n d e p u n t e n :
5 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n D E L O I T T E b e t r e f f e n d e h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n B r u s s e l ( 1 1 3 0 B r u s s e l ) B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x i s P a l m , B e d r i j f s r e v i s o r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f 1 4 j u l i 2 0 1 1 t o t d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v o o r d e b e s l i s s i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . ( . . . )
P i e r r e D u m o n t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2015
ÿþ( Y M
M o a 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
J ~ ~ n ~ u i ~ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 j 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 j 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 1 8 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s . . .
2 3 - 0 2 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K v a n K O O P l i p A D E L A N V . s . E N , a f d . M E C H E L E N
w . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 3 5 7 . 3 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R 1 C O M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a m p u s M e c h e l e n - S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , o p 2 8 f e b r u a r i , w o r d t e r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e . v e n n o o t s c h a p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e p u n t e n :
C . . )
5 . H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n B r u s s e l ( 1 1 3 0 B r u s s e l ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x i s P a l m , b e d r i j f s r e v i s o r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 4 t o t d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v o o r d e b e s l i s s i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 . ( . . . )
M e v r o u w A n n e T h o n o n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .