22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 16.07.2014 14309-0150-017
30/09/2014
ÿþ M o d W o f d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 7 8 0 0 5 *
- - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 1 1 . 4 2 6 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O 7 8 ( v e r k o r t ) :
t e e ] . g i , . . . 4 . ) . . 1 , i ' d t . ) 4 . 4 . 1 . i - L e
R E C L I T E e " ? " ' 1 1 ' ' , 7 - i b : N T 1 7 n r , P H A N D E L
1 9 S E P , 2 0 1 / 1
A N T I V E l t n e v 4 L e t e h r i g 1 . 7 . F R I V I T O U T
t i c i f i r g e r
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A a r s c h o t s e w e g 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E U R O 7 8 g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A a r s c h o t s e w e 2 5 , o p g e r i c h t ( o n d e r d e b e n a m i n g : A u t o m a t e n E x p l o i t a t i e L i m b u r g ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s V a n C a u w e l a e r t m e t s t a n d p l a a t s t e M a a s e i k o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 7 6 1 - 3 e n 1 7 6 1 - 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n v o o r n o e m d o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 4 0 1 1 7 8 3 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G . V E R S L A G E N
D e e n i g e v e n n o o t o n t s l a a t z i c h z e l f v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g a a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
O n d e r g e t e k e n d e , V A N H A V E F 1 M A E T G R O E N W E G F - I E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . 0 , V , V , C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e B O G A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n o n d e r z o e k u i t g e v o e r d o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r e t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i - t a a l v e r h o g i n g i n E U R O 7 8 B V B A .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n I N V E S T G A M I N G G R O U P B V B A t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p E U R O 7 8 B V B A , e n d i t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e i n b r e n g i n n a t u r e .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e w a a r d e r i n g g e d a a n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e e n h e e f t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e p a a l d , .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
, D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r - d e r i n g , i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , b e d r i j f s e c o - n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n - m i n s t e o v e r e e n m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r e i s b i j g e v o l g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
D e i n b r e n g s p e c i f i e k b e p e r k t i s t o t d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e e l e m e n t e n ,
U i t h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b l i j k t d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r I N V E S T G A M I N G G R O U P B V B A v o o r e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r g o e d w o r d t d o o r u i t g i f - t e v a n 9 . 3 7 5 n i e u w e a a n d e l e n a a n I N V E S T G A M I N G G R O U P B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t z i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n
, d e i v e r r i c h t i n g e r r e a n d e r e _ w o o r d e n , _ d a t h e t v e r s l a g . g e e n l a i m e s s o p i n i o n ' i s .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
t e H a s s e l t o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N
B U R G V E N N , O . V . V . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N a t h a l i e B O G A E R T S
B e d r i j f s r e v i s o r
T W E E D E B E S L U I T . K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G .
a . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E
2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s c r e a t i e v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 9 . 3 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g ( i n n a t u r e ) v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n d e B V B A I G G , h i e r n a g e n o e m d , t e n l a s t e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e I N V E S T G A I V I I N G G R O U P , a f g e k o r t I G G , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A a r s c h o t s e w e g 2 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 8 . 7 6 8 . 9 8 6 v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t d a t z i j h o u d e r i s v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g z o a l s v o o r m e l d s u b a . e n v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r v o o r m e l d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e v e r l a g e n v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n .
D e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N ,
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 5 p u n t a , e n p u n t b . , e e r s t e p a r a g r a a f , v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t :
a . K a p i t a a l . d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n
e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t ,
b . A a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r d e e l d i n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 2 0 . 4 3 7 ) ( g e l i j k e ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
( )
L A A T S T E B E S L I S S I N G , V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e - k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r - l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n N V V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w S t e p h a n i e C a s a d o , w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , Z a n d e r L e e ë n s t r a a t 4 8 , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a i i t e i t e n t e v e r v u i i e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e m e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2014
ÿþa ~
V o o r b e h o u d
a a n h e
E e l g i s c S t a a t s b l
M o d W a l d 1 1 . 5
~ ~ ~ - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
` i # ~ : (
~ ~ _ ~ : ~
1 1 I I ' I l i u I I ' I I I I G I I I I
* 1 9 0 1 1 7 8 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 1 1 . 4 2 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O 7 8
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e s t e e n w e g 1 2 5 b u s A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G -
S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E U R O 7 8 , g e v e s t i g d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e s t e e n w e g 1 2 5 b u s A , o p g e r i c h t ( o n d e r d e b e n a m i n g : A u t o m a t e n E x p l o i t a t i e L i m b u r g ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s V a n C a u w e l a e r t m e t s t a n d p l a a t s t e M a a s e i k o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 7 6 1 - 3 e n 1 7 6 1 - 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d g e w i j z i g d w a a r o n d e r d e n a a m s w i j z i g i n g i n h u i d i g e b e n a m i n g b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n o x t h o v e n v o o r n o e m d o p d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f a u g u s t u s d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 9 1 1 5 2 5 4 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G , K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N
a . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t h u i d i g k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e s ( 4 . 7 0 6 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e r e s u l t a t e n e n w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l t e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g a f b e t a a l d e n v o l g e s t o r t .
b . D e e n i g e v e n n o o t , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g m e t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H i j v e r k l a a r t e n e r k e n t o p d e k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g i n t e s c h r i j v e n d o o r e e n s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 5 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
c . D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t d e t o t a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r h e m z e l f e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g - d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G . V E R S L A G E N
D e e n i g e v e n n o o t o n t s l a a t z i c h z e l f v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e
s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g a a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
I [
F U O N M A N K V A N
3 , D E C , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
" e i e D e g r i f f i e r
O n d e r g e t e k e n d e , V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e B O G A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n o n d e r z o e k u i t g e v o e r d o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r
g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i - t a a l v e r h o g i n g i n B V B A E U R O 7 8 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 4 . r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n d e B V B A S L O T S t e n l a s t e v a n d e
v e n n o o t s c h a p B V B A E U R O 7 8 e n d i t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e u r o ( 1 4 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e w a a r - d e r i n g g e d a a n
v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e e f t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e p a a l d .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i - d e l i j k h e i d e n
n a u w k e u r i g h e i d .
D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , i n h e t g e h e e l
g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t d e a l s
t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a i s b i j g e v o l g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d ,
D e i n b r e n g s p e c i f i e k b e p e r k t i s t o t d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e e l e m e n t e n .
U i t h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s b l i j k t d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e B V B A S L O T S v o o r e e n
b e d r a g v a n 1 4 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R v e r g o e d w o r d t d o o r u i t g i f t e v a n 5 . 6 0 6 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e B V B A S L O T S ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t z i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n
d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t v e r s l a g g e e n f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
t e H a s s e l t , o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3
V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g . V e n n . O . V . V . C V B A
( g e t e k e n d ) N a t h a l i e B o g a e r t s
B e d r i j f s r e v i s o r .
u
D E R D E B E S 1 . U i T , K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e s ( 5 . 6 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g ( i n n a t u r a ) v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n d e B V B A S l o t s t e n f a s t e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a a r t d a t z i j h o u d e r i s v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g z o a l s v o o r m e l d s u b a .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t v o o r n o e m d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n z i j n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r v o o r m e l d b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d v i j i e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d e n t w e e ë n z e s t i g ( 1 1 . 0 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 5 p u n t a . e n p u n t b . , e e r s t e p a r a g r a a f , v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t :
a . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
b . A a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r d e e l d i n e l f d u i z e n d e n t w e e ë n z e s t i g ( 1 1 . 0 6 2 ) ( g e l i j k e ) a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
( - - )
i i
V I J F D E B E S L I S S I N G . V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 2 0 0 H e r e n t a l s ,
A a r s c h o t s e w e g 2 5 .
B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
u
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A a r s c h o t s e w e g 2 5 .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G ,
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t z i c h z e l f ( i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ) a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t e n ) e n v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z e t e l v e r p l a a t s i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g -
b a n k a t t e s t - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 26.07.2013 13354-0001-017
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 27.07.2012 12342-0101-016
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 28.06.2011 11199-0278-016
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 24.06.2010 10218-0295-014
11/08/2009 : TU054903
30/04/2009 : TG054903
24/03/2009 : TG054903
16/07/2008 : TG054903
16/11/2007 : TG054903
01/08/2007 : TG054903
11/07/2006 : TG054903
30/06/2005 : TG054903
27/06/2005 : TG054903
14/02/2005 : TG054903
07/07/2004 : TG054903
19/02/2004 : TG054903
14/08/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b h
1 ~ _ . , " - , . . . , . . ï . r . s v - i t f > / ~
R E C H T B u ' M i i h C ? C P I M l ` t D E L .
Q 5 A I R 2 0 1 5
A N T W E R P E N e d e l i n y T U R N H O U T D e G r i l l e r G r i f f i e
I l * 1 5 1 M 5 5 <
M e d W o r d t t , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r t i d e r n e r r t i r e - v e : 4 4 2 3 , 1 1 1 . 4 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o 7 8
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r s c h o t s e w e g 2 5 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 9 j u n i 2 0 1 5 o m 1 7 , 0 0 u u r :
M e v r o u w L i e s b e t B o e c k x n e e m t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 5 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h a a r o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m v o l g e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 5 :
I n v e s t G a m i n g G r o u p B V B A , A a r s c h o t s e w e g 2 5 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e s b e t B o e c k x .
H e t m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
I n v e s t G a m i n g G r o u p B V B A , A a r s c h o t s e w e g 2 5 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s , z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e s b e t B o e c k x .
O p - d a a a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2003 : TG054903
05/07/2002 : TG054903
26/07/2001 : TG054903
20/07/2001 : TG054903
08/04/1999 : TG054903
26/01/1999 : TG054903
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