14/11/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t o p t r e ¬ d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e ¬ r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n
d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r ¬ d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
- d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n
b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n
m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
- h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i ¬ c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n
d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n
h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
A r t i k e l 5 .
G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n
t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e ë n z e s t i g s t e v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I I I . - B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t
a a n d e e l h o u d e r s , d i e o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n o n b e p e r k t h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n m a x i m a a l z e s j a a r .
D e b i n d e n d e v o o r d r a c h t s r e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e o r g a n i s e e r d a l s v o l g t :
( i ) t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p b a s i s v a n e e n l i j s t v a n t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n , v o o r g e d r a g e n d o o r E r i c V r o l i j k ( d e A - B e s t u u r d e r s ) ; e n
( i i ) t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p b a s i s v a n e e n l i j s t v a n t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n , v o o r g e d r a g e n d o o r E u r o N o r d i c L o g i s t i c s B . V . ( d e B - B e s t u u r d e r s ) .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g a r t i k e l g e r e c h t i g d i s o m e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , n a l a a t o m z i j n r e c h t e n i n d a t o p z i c h t t e n v o l l e u i t t e o e f e n e n , z a l d i t g e e n a f s t a n d o f v e r m i n d e r i n g v a n z u l k e r e c h t e n m e e b r e n g e n e n z a l d i e o m s t a n d i g h e i d d e r g e l i j k e a a n d e e l h o u d e r e v e n m i n v e r h i n d e r e n o m d e b e d o e l d e r e c h t e n o p e e n l a t e r t i j d s t i p a l s n o g t e n v o l l e u i t t e o e f e n e n .
I n d i e n é é n o f m e e r v a n d e o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g a r t i k e l b e n o e m d e b e s t u u r d e r ( s ) z i j n ( h u n ) m a n d a a t n i e t z o u d e n w i l l e n o f k u n n e n o p n e m e n o f d o o r a f z e t t i n g , o n t s l a g o f a n d e r s z i n s z o u d e n o p h o u d e n h u n m a n d a a t t e v e r v u l l e n , z a l ( z u l l e n ) h e t ( d e ) v a c a n t e b e s t u u r s m a n d a ( a ) t ( e n ) o v e r e e n k o m s t i g h e t i n d i t a r t i k e l b e p a a l d e w o r d e n i n g e v u l d h e t z i j b i j w e g e v a n u n a n i e m a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t z i j b i j w e g e v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n z u l k e g e v a l l e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r g e e n a n d e r e d a n l o p e n d e o f h o o g d r i n g e n d e z a k e n b e h a n d e l e n t o t d a t h i j i s s a m e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e .
I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g a r t i k e l g e r e c h t i g d i s o m e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , z o u v o o r s t e l l e n o m e e n b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n d i e i s b e n o e m d o p b a s i s v a n e e n d o o r h e m v o o r g e s t e l d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n w e r k e n b i j d i t o n t s l a g e n z a l h e t v a c a n t e b e s t u u r d e r s m a n d a a t w o r d e n i n g e v u l d o v e r e e n k o m s t i g h e t i n d i t a r t i k e l b e p a a l d e .
I V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 7 .
E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f
o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t
p l a a t s o p d e r d e d o n d e r d a g v a n j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o ¬ v e n n a a r d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
V . - B O E K J A A R - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G
A r t i k e l 8 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 9 .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s ¬ s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , i n d e v o r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
B I J Z O N D E R E S C H I K K I N G E N E N B E P A L I N G E N V A N V O O R B I J G A A N D E A A R D
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
B E N O E M I N G E N
1 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n n o g d a t z i j v i e r b e s t u u r d e r s w e n s e n t e b e n o e m e n .
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e e n e n t w i n t i g :
1 . B e s t u u r d e r s A :
- D e h e e r V R O L I J K E r i c , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r K O N I N G S E d d y C o n s t a n t M a g d a l e n a , g e b o r e n t e E k e r e n , o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 6 8 , v a n
B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , V a n G e e r t e n l a a n 2 .
2 . B e s t u u r d e r s B :
- D e h e e r G R O E N E V E L D K o r n e l i s , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r S C H R A V E S A N D E A d r i a n u s , w o n e n d e t e 3 0 8 4 L R R o t t e r d a m , S m i t h o e k s e w e g 2 2 2 A
A l d e z e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s h e b b e n v e r k l a a r d h u n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j d e
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , z o w e l v o o r d e i n ¬ s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i ¬ g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e
h e e r M a r k D E P E R M E N T I E R , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 5 , m e t
r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( G e t . )
N a t a c h a S t o o p , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l l e d i g a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 0 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
16/12/2014
ÿþl o w
M o d W o r d 1 ' 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 5 D E C , 2 0 1 4
a f d e a r w f f i r è t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 6 7 7 5 4 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O N O R D I C A G E N C I E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C a d i x s t r a a t 2 1 - 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N V U L L I N G U I T T R E K S E L V A N O P R I C H T I N G
T e r a a n v u l l i n g v a n h e t u i t r e k s e l v a n o p r i c h t i n g , o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s N a t a c h a S l o o p , t e A n t w e r p e n , o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O N O R D I C A G E N C I E S B E L G I U M " , w o r d t g e m e l d d a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g :
D e h e e r V R O L I J K E r i c J o h a n n e s H e n d r i k u s , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , o p 9 j u l i 1 9 6 5 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t e n m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 5 . 0 7 . 0 9 - 3 8 1 . 8 4 , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , V a n D a m m e d r e e f 2 2 .
V o o r a a n v u l l e n d u i t t r e k s e l
N a t a c h a S l o o p
n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e