06/06/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
M o d P D F i t d
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 5 4 4 . 8 3 7
B e n a m i n g ( v a r u i t ) : E u r o c a n D r a n k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u g e r s t r a a t 2 3 2 - 2 6 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s e n C o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k r a c h t e n s a r t 1 6 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r
h e r b e n o e m d :
- J o a n n e s A d r i a e n s s e n , 1 6 A v e n u e M è h u l , 7 8 6 0 0 M a i s o n s L a f f i t t e , F r a n k r i j k
- P a u l B r o w e t t , 4 0 6 S t . J o h n S t r e e t , L o n d o n E C 1 V 4 N D , V e r e n i n g d K o n i n k r i j k
D e H e e r J o a n n e s A d r i a e n s s e n , v o o r n o e m d , w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n a a n v a a r d t d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n r n e i 2 0 1 5 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
I J I M M U 1 1 1
i
l n t o e p a s s i n g v a n A r t . 2 9 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s s e n d e A a n d e e l h o u d e r s t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a r e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n m e i 2 0 1 6
T o t s l o t s t e l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a s t d a t b e p a a l d e h e r b e n o e m i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 n i e t c o r r e c t w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d . D a a r o m b e s l u i t e n e n b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m i d d e l s e e n r e c h t z e t t i n g , d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s J o a n n e s A d r i a e n s s e n e n P a u l B r o w e t t w e r d e n h e r n i e u w d v o o r z o w e l b o e k j a a r 2 0 1 2 a l s b o e k j a a r 2 0 1 3 .
J o a n n e s A d r i a e n s s e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
q .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L ¬ i i k - B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d é p e r s 6 ( 6 ) n ( é n j " '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2014
ÿþW o r d 1 1 . 1
I f t . t . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I m m u n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 ' 1 J I M 1 2 0 1 q
a f d e d m i e w e r p e n
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 3 6 . 5 4 4 . 8 3 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " E U R O C A N D R A N K E N "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , K r u g e r s t r a a t 2 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f w i j k i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g J a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g B e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s V e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p O n t b i n d i n g e n v a s t s t e l l i n g
O i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r k h a n K t e h o o r n s , g e a s s o c i e e r d n o t e s t e A n t w e r p e n , o p
a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
e L l J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O C A N D R A N K E N " ,
g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , K r u g e r s t r a a t 2 3 2 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 4 3 6 . 5 4 4 . 8 3 7 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m a f t e w i j k e n v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d i e n v o l g e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1
j a n u a r i 2 0 1 4 a f t e s l u i t e n o p h e d e n , 2 8 m e i 2 0 1 4 e n o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t
l o p e n d b o e k j a a r t e h o u d e n o p h e d e n 2 8 m e i 2 0 1 4 .
2 , D e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n
a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , 2 8 m e i 2 0 1 4 , w o r d t t o e g e l i c h t .
U i t d e j a a r r e k e n i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n h e e f t .
N a o n d e r z o e k , d e v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n .
3 . O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , 2 8 m e i 2 0 1 4 , s a m e n m e t h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r , o v e r t e d r a g e n n a a r d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n v e r l i e s " .
4 . V o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h u n o p d r a c h t o v e r h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , 2 8 m e i 2 0 1 4 .
6 . V o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t v e r v u l l e n v a n z i j n o p d r a c h t o v e r h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r l 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , 2 8 m e i 2 0 1 4 .
6 . V a s t t e s t e l l e n d a t u i t z o w e l d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 a l s u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r h e d e n , 2 8 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v e t e g e n o v e r d e r d e n h e e f t .
A l d u s z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e r e c h t i g d o p h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O C A N D R A N K E N " , n a a r v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l .
D i e n v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t e o n t b i n d e n , d o c h d a t , g e l e t o p d e a f w e z i g h e i d v a n p a s s i v e t e g e n o v e r d e r d e n , g e e n v e r e f f e n i n g s h a n d e l i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e s t e l d , z o d a t n i e t d i e n t t e w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
e i j g e v o l g o o k v a s t t e s t e l l e n d a t o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O C A N D R A N K E N " b i j d e z e o n m i d d e l l i j k o p h o u d t t e b e s t a a n .
D e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n e r o v e r g e ï n f o r m e e r d d a t z i j b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s z u l l e n b e s c h o u w d w o r d e n ; d i t k a n i n h o o f d e v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o t g e v o l g h e b b e n , d i t i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n s l o t t e d a t a i l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e z e v e n ( 7 ) j a r e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n t e 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , K r u g e r s t r a a t 2 3 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
7 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r ' J o a n n e s A D R I A E N S S E N , w o n e n d t e 2 5 0 0 L i e r , P l a s h o e v e s t r a a t 3 6 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . , 2 8 m e i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V O 6 i I N e e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d