20/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
f Y , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f t ~ ÿ L
I I 1 I I I I I 1 1 1 1 1 1 t I I 1 I I I I I 1 I 1 I l l ( I I I
* 1 9 0 6 4 3 9 7 *
I l - ^ r g e l P g d t e r g r i f f i e v a n d e f e c h t b t e , , 4 , 1 K ' , , . , p l i n n d e l t e A n t w h - p e n , 0 a q t w a n i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 5 0 6 . 7 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o l n v e s t R e t a i l P r o p e r t i e s
( v e r k o r t ) : E R P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 8 ; 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 1 M E I 2 0 1 3
5 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t d e h e r b e n o e m i n g v o o r v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w K a t h l e e n D e B r a b a n d e r , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
( . - - )
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
D u P o n t A r n a u d G é r a r d H e n r i M a g r i j n M a r i u s C h r i s t i a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011
ÿþ" M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P J e e r g e l e g d P p r g r i f f i e v o n d e f r e î ` t t t a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3 J U L I 2 0 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 1 1 1 1 6 6 5 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 5 0 6 . 7 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o l n v e s t R e t a i l P r o p o r t i e s S A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 8 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - O n t s l a g e n B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e ,
v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
N a a m s w i j z i g i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e t o e v o e g i n g v a n d e a f k o r t i n g " S A " t e s c h r a p p e n i n d e .
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d t " E u r o l n v e s t R e t a i l P r o p e r t i e s " , e n o m a r t i k e l 1 v a n d e =
s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n n i e u w e s t a t u t e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e a c t u e l e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n , d i e i n h e t F r a n s i s o p g e s t e l d ,
i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t , w a a r o n d e r d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
A r t i k e l 1 9 - I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e s t e d o e n w a t n i e t d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r b e h o u d e n .
A r t i k e l 2 0 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d ; b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o w e l ; v o o r w a t d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t a l s v o o r d e z e d i e d a a r b u i t e n v a l l e n , m e t i n b e g r i p v a n e l k ; o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e e n a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , : d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
A r t i k e l 2 1 - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n o f a a n é é n o f m e e r d e r d e n . I n d e e e r s t e h y p o t h e s e w o r d t d e b e t r o k k e n p e r s o o n a f g e v a a r d i g d o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d , i n d e t w e e d e h y p o t h e s e w o r d t h i j a l g e m e e n d i r e c t e u r g e n o e m d .
A r t i k e l 2 1 b i s D i r e c t i e c o m i t é "
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n , w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f : b u i t e n d e r a a d , e n k a n z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t ; b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n : w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s a a n g e s t e l d , i s ; d e r a a d v a n b e s t u u r b e t a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n : o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , h u n e v e n t u e l e o n t s l a g v e r g o e d i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e .
H e t d i r e c t i e c o m i t é v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a l s c o l l e g e , . h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n ; v e r t e g e n w o o r d i g d , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t : d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
H e t d i r e c t i e c o m i t é k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : a a n s t e l l e n . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 4 - O p r o e p i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s . D e z e z i j n v e r p l i c h t e e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n i n d i e n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d a a r o m v e r z o e k e n .
D e o p r o e p i n g e n , z o w e l v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g a l s v o o r b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , g e b e u r e n o p d e w i j z e e n b i n n e n d e t e r m i j n z o a l s b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n s t u k k e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n z o n d e r b i j d e a a n v a n g v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t e m a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e l d i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n , w o r d t ' ' g e a c h t r e g e l m a t i g t e z i j n o p g e r o e p e n .
A r t i k e l 2 5 - T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
H o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n n a a m i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
( . . . )
A r t i k e l 3 8 W i n s t b e s t e m m i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g v e r v a l t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
( . . . )
A r t i k e l 4 3 - B e s t e m m i n g v e r e f f e n i n g s s a l d o
H e t e v e n t u e l e b r u t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n ) w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e w e n d t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n . H e t e v e n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n ) z a l w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j i n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l g e s t o r t ; i n d e z e l a a t s t e h y p o t h e s e z a l h e t e v e n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r R O O V E R S H u b e r t K a r e l M a r i e , w o n e n d e t e 4 8 3 5 A B B r e d a ( N e d e r l a n d ) , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n
3 8 ;
- d e h e e r v A N G E R R E V I N K R e i n i e r , w o n e n d e t e 2 5 8 5 E L ' s G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) , B a n k a s t r a a t 1 2 3 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J e a n - P a u l S o l s " m e t z e t e l t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( l t e g e m ) , D e n n e n l a a n 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 6 5 . 3 6 0 . 8 6 4 M e c h e l e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P a u l S O L S .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
- d e h e e r d U P O N T A r n a u d G é r a r d H e n r i , w o n e n d e t e 3 0 4 3 B E R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , R o t t e r d a m s e R i j w e g
g .
- d e h e e r C A E S T E C K E R D i r k K o e n , w o n e n d e t e 2 1 4 0 K e e r b e r g e n , K r a a i v e n 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t t e n s l o t t e b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e ° v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n : M e e s t e r D i r k C a e s t e c k e r , w o o n s t k i e z e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 , o f M e e s t e r J i m B a u w e n s , w o o n s t k i e z e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e ° D L A P i p e r U K L L P " , n i e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , w o r d e n g e m a c h t i g d , e l k ; n i e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e : v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e .
N V o o r b e h o u d e n a a m h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g