30/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 8 0 7 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " E U R O L E X S E R V I C E S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p e e l h o f d r e e f 4 1 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V R O E G T I J D I G E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 2 1 3 b l a d 4 0 v a k 1 3 t e g e n h e t r e c h t v a n E 5 0 , 0 0 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U R O L E X S E R V I C E S " , t e 2 9 7 0 S c h i l d e S p e e l h o f d r e e f , 4 1 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n 1 ) z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e i d e n o p g e s t e l d i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 W V e n n . ; d e z e v e r s l a g e n w e r d e n n e e r g e l e g d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . 2 ) t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n e n h a a r v e r e f f e n i n g u i t t e s p r e k e n v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ; 3 ) a ) h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d e H e e r v A N D E R K R O F T A d r i a n u s J o h a n n e s P a u l u s M a r i e , g e b o r e n t e A r n h e m ( N e d e r l a n d ) , o p 2 6 j a n u a r i 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S p e e l h o f d r e e f 4 1 . D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W . V e n n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t z e l f d e W e t b o e k z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s I n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n . I n n a v o l g i n g v a n v o o r m e l d a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t z e l f d e W e t b o e k w o r d t d e v e r e f f e n a a r t h a n s r e e d s u i t d r u k k e l i j k d o o r d e v e r g a d e r i n g g e m a c h t i g d o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n . H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a i l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m o e t z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n . H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r . D e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d , b ) d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r i a n d s r e c h t " F A R A X A H O L D I N G S B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e ' s G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 2 5 1 4 B R ' s G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) , N i e u w e U i t l e g , 2 8 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n t e D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) , o n d e r d o s s i e m u m m e r 2 7 1 2 7 8 6 7 a l s z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l 4 ) * A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m i n f i n e d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n ; " A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d . " * A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p d e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n a c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . Z i j w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n : 6 ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w J o h a n n a 1 M B R E C H T S , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n , 1 6 e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V A N G U L C K , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G e z o n d h e i d s l e l , 2 8 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g e n o m a i l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n i n v e r b a n d m e t h u i d i g e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b 1 2 7 . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 M U . 1 2 2 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
r i f f i p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o t . -
b e h o u d e n
a a n h e t
t i e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- d e b e s c h i k k i n g v a n d e R b v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d d 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 ;
- d e g e c o b r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2014
ÿþi l m p d W o r t I I I . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n I m p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I l I I I I ' J r 1 g 1 J 1 I J 1 1 9 1 J 1 1 1 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 8 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 8 0 7 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t } : E U R O L E X S E R V I C E S . i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : . S p e e l h o f d r e e f 4 1 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B I J b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n l 2 0 1 4 w o r d t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d g e k e u r d m a t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m .
D e h e e r A d r i a n u s v a n d e r K r a f t k r i j g t o n t s l a g a l s v e r e f f e n a a r m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 . V o l l e d i g e k w i j t i n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e t a a k .
D e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b l i l v e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 2 9 7 0 S c h l i d e , S p e e l h o f r i r e e f 4 1 .
V a l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a i m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t , e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u i c k , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a l l e s e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
A d r i a n u s v a n d e r K r a f t
V e r e f f e n a a r
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' ' . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 8 0 7 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O L E X S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p e e l h o f d r e e f 4 1 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
M e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r A d r i a n u s v a n d e r K r o l t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
M e t I n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r :
F a r a x a H o l d i n g s B . V .
N i e u w e U i t l e g 2 8 A
2 5 1 4 B R ' s G r a v e n h a g e
N e d e r l a n d
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w J o a n n a v a n d e r K r o l t H o o g e b o o r n ,
w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S p e e l h o f d r e e f 4 1
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n t o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u i c k , G e z o n d h e i d s t e i 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
F a r a x a H o l d i n g s B . V .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w J o a n n a v a n d e r K r o f t - H o o g e b o o m
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
r d a G w o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u r t e d
Z :
~ , , ~ " ~ . 4 , , . , ~ . .
: r . . , R ' a , r s , ? ` t i r . + ~ ~
/ !
~ 4 I T " í ~ " . J . d U ' , 1 1 .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.07.2012 12375-0411-009
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.07.2011 11355-0494-009
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.08.2010 10499-0291-009