24/09/2013
ÿþt r w d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 3 0 6 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; N I J V E R H E I D S S T R A A T 4 8 , 2 2 6 0 W E S T E R L O ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 1 i u l i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r . N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 , 2 2 6 0 W e s t e r l o .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V C V B A , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( B u r o & D e s i g n C e n t e r ) , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e m e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
D i r k T h y s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H h I I v u 3 1 9 r i i 4 2 u i 9 * u
* 1
u
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T S A N K V A N
1 3 S E P . 2 0 1 3
K O O P N E L T U R N H O U T
' J u d e f t D e g r i f f i e r
16/09/2013
ÿþ % i ~
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 N R I 1 1 1 1 0 1 u ~
b e
a
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s t ~
i u s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
Q 5 S E P . 2 0 1 3
T U e C f # I ¬ 1 O U T
D o G r i f # i c r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 3 0 6 8 0 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 8 , 2 2 6 0 W e s t e r l o - g e v e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t k e n n i s g e n o m e n m e t h e t o n t s l a g v a n h a a r b e s t u u r d e r L e m m e n s N a y e t , w o n e n d e t e G r a a f V a n H o o r n e s t r a a t 2 v 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n d i t m e t i n g a n g o p 2 j a n u a r i 2 0 1 3 .
R a y e s L e m m e n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n T i i j ë t ë l g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 31.08.2011 11537-0432-016
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.06.2010, NGL 22.07.2010 10324-0564-016
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 31.08.2009 09695-0166-015
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 15.07.2008 08418-0374-015
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 20.12.2006, NGL 04.01.2007 07004-1754-012
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 09.07.2015 15291-0410-015
24/07/2015
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i h
V o o r -
b e h o u d
e n
h a a n l h e t
V
I I I
1
N e e r g e l e g d t e r g r i # o r n e v a n i l s
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
i 4 J U L I 2 4 5 5
A D i T w e e P E N a f l i e l l i t g " T U R N H O U T
} 7 e G r i f f i e r
A t m o t h i l à
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 3 0 6 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o l u t i o n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s t r a a t 1 3 , 2 2 6 0 O e v e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
k e n n i s g a v e v a n ( 1 ) h e t o n t s l a g v a n R a y e s L e m m e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . ( 2 ) D e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r M a c i e j T a d e u s z P a w l i c k i , w o n e n d e t e W a c h o c k a 1 1 / 1 3 M . 7 , 0 3 9 3 4 W a r s a w , P o l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r m e t i n g a n g v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
M a c i e j T a d e u s z P a w l i c k i
e d l 9 i k e t t e E e " V n i t i l t + U i k o m e n m E M I : : i f i s e t @ " : e i k e i n i f e t k l ç e e r f i e f t e e l m e i i ï b Y t # t f f l ï t t r e l l e
r f i R l e , e l e J ] m e [ i e r r e e e r J ) f f i s m e d i e l e ¬ i k t l p e e s t R P t t m i + a n i f f l e m i e s e l e p t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s k h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2015
ÿþr a a d w a d 1 1 . 1
. I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d f f i l s t . . . . . : . . , t . . . = g 3 ° . f ? f z e v a n d e
r . " z z : - . : : + . . . a " . z + . 7 - % m e i o p . H A D r D E L I
1 7 A U G . 2 0 1 5
T 4 xE R . I . ' J e ! _ . , r C ë . T U R N H O U T
* 1 5 1 2 2 7 4 1 *
1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 3 0 6 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O L U T I O N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 1 3 , 2 2 6 0 W E S T E R L O ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l f i k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 5
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h e e r R a y e s L e m m e n s , w o n e n d e t e S t - J a n s s t r a a t 6 3 b u s 4 , 2 4 9 0 B a l e n , d e h e e r M a c i e j P a w l i c k i , w o n e n d e t e W a l b r z y s k a 1 5 m 1 0 0 5 , P L 0 2 7 3 9 W a r c h a u , P o l e n , e n d e h e e r D i r k T h y s , w o n e n d e t e V i n k e n d r e e f 1 0 , 2 4 6 0 K a s t e r l e e , h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 1 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r M a c i e j P a w l i c k i , w o n e n d e t e W a l b r z y s k a 1 5 m 1 0 0 5 , P L 0 2 7 3 9 W a r c h a u , P o l e n , e n d e h e e r D i r k T h y s , w o n e n d e t e V i n k e n d r e e f 1 0 , 2 4 6 0 K a s t e r l e e , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r D i r k T h y s , w o n e n d e t e V i n k e n d r e e f 1 0 , 2 4 6 0 K a s t e r l e e , t e h e r b e n o e m e n t o t
v o o r z i t t e r é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D i r k T h y s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e h l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .