22/03/2012
ÿþ M o d W a f d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* i a o s o s 3 z *
P " r . i " Ç i i l ° í 3 t r f e r g f l ) f f 0 v e r , 4 e f ? C C r 1 f m r , l e '
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Y , 2 M L V . M
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 0 7 . 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N B U S I N E S S P R O M O T I O N & C O N S U L T I N G ( v e r k o r t ) - E . B . P . - C O N S U L T I N G C V .
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ( 2 2 4 2 ) Z a n d h o v e n ( P u l d e r b o s ) , K r u i s d r e e f , 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n
O M Z E T T I N G I N E U R O
A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E
K A P I T A A L S V E R H O G I N G
R E C H T Z E T T I N G E N A A N P A S S I N G B E N A M I N G
A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N W E T G E V I N G
H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
H E R B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l V A N H O L E N , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s ( 1 5 7 0 ) G a l m a a r d e n , o p 0 1 m a a r t 2 0 1 2 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 0 6 m a a r t 2 0 1 2 , b o e k 6 0 1 b l a d 6 2 v a k 1 7 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 - E U R ) D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) a . i . M . W A U T E R S " .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n w e r d v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U R O P E A N B U S I N E S S P R O M O T I O N & C O N S U L T I N G " , i n h e t k o r t g e n a a m d " E . B . P . - C O N S U L T I N G C . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ( 2 2 4 2 ) Z a n d h o v e n ( P u l d e r b o s ) , K r u i s d r e e f , 3 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 5 0 7 . 0 5 4 , e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 - E U R ) b e d r a g e n .
A l l e h i e r n a v e r m e l d e b e d r a g e n z u l l e n u i t g e d r u k t w o r d e n i n e u r o .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t z e v e n t i g d u i z e n d z e s e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( 7 0 . 0 0 6 , 9 6 - E U R ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 - E U R ) t o t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 8 8 . 5 9 8 , 9 7 - E U R ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e r e s u l t a - ' t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e v e r w e z e n l i j - k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n d e z e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l v o l s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g .
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n
1 . d e H e e r G u y H u y b r e c h t s ;
2 . M e v r o u w C o r i n e T a y m a n s ,
d i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p . Z i j v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l a l s v o l g t :
1 . d e H e e r G u y H u y b r e c h t s , v o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d d r i e e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ;
O p d e w a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h a e d a n g h e ! d v a n d e : n s t r u r n e n t e r e f i d e = r o t a n s . h e t z i j v a n d e p z - r s a ( o ) n ; e n )
b e v o o g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g s n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
; . 1 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 2 . M e v r o u w C o r i n e T a y m a n s , v o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l
v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d d r i e e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ;
H e t z i j v o o r e e n t o t a a l v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n o f z e v e n t i g d u i z e n d z e s e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n a l d u s o n d e r s c h r e v e n v o l l e d i g i s v o l s t o r t , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 2 6 0 0 1 6 6 5 6 4 8 1 2 9 g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d e r w i j z e d a t d e z e l a a t s t e v a n a f 0 1 m a a r t 2 0 1 2 e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n z e v e n t i g d u i z e n d z e s e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( 7 0 . 0 0 6 , 9 6 ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s - g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l s t o r t , e n d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t , g e s p l i t s t i n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t - s c h a p - p e l i j k k a p i t a a l ,
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n o f t e v e r d u i d e l i j k e n v e r m i t s h i e r o m t r e n t v e r w a r r i n g w a s o n t s t a a n < d e j u i s t e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s v o l g t g e s t e l d " E U R O P E A N B U S I N E S S P R O M O T I O N & C O N S U L T I N G C V B A " , i n h e t k o r t g e n a a m d " E . B . P : C O N S U L T I N G C V B A " .
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h u i d i g e s t r u c t u u r e n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l é é n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e b e n a m i n g " E U R O P E A N B U S I N E S S P R O M O T I O N & C O N S U L T I N G C V B A " , i n h e t k o r t g e n a a m d " E . B . P . - C O N S U L T I N G C V B A " .
l n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , d i e u i t g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e z e n a a m v o o r a f g e g a a n w o r d e n d o o r d e b e p a l i n g " c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f " C V B A " , l e e s b a a r a a n g e d u i d .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e d u i d e l i j k e v e r m e l d i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s a n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l t w e e , t w e e d e z i n , w o r d t a a n g e v u l d a l s v o l g t
" m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g " .
A a n a r t i k e l v i j f w o r d t e n e r z i j d s d e d e r d e p a r a g r a a f g e w i j z i g d a l s v o l g t
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t , g e s p l i t s t i n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v a n h e t v a s t e , g e d e e l t e v a n h e t m a a t - s c h a p - p e l i j k k a p i t a a l .
E n d e v i e r d e e n v i j f d e p a r a g r a a f w o r d t a n d e r z i j d s g e s c h r a p t ,
- A r t i k e l z e s w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n a a n d e l e n o p n a a m o n d e r v e r d e e l d i n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l i s v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
E l k a a n d e e l m o e t m i n s t e n s v o o r é é n v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t .
Z i j w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r d a t b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d a a r t e r i n z a g e i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n g e h o u d e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e l e n z i j n n i e t v r i j o v e r d r a a g b a a r .
Z i j k u n n e n s l e c h t s w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n a a n e e n v e n n o o t o f a a n e e n a n d e r p e r s o o n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t d o o r d e s t a t u t e n v e r e i s t o m v e n n o o t t e k u n n e n w o r d e n , m i t s g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l u i t v o l g e n s d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l o f o n d e r a a n d e e l w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a l l e h o e g e n a a m d e r e c h t e n d i e a a n d e a a n d e l e n z i j n v e r b o n d e n ;
E i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d , v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s , k o r t o m a l l e p e r s o n e n d i e d o o r é é n o f a n d e r e o o r z a a k s a m e n i n é é n z e l f d e a a n d e e l g e r e c h t i g d z i j n , d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r e e n z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
Z o l a n g a a n d i t v o o r s c h r i f t n i e t i s v o l d a a n , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n .
D i t s c h o r s i n g s r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e - r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e - m e n o m d e b e t r o k - k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
- D e d e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l z e v e n w o r d t g e w i j z i g d a i s v o l g t :
H e t b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 3 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l n e g e n w o r d t n a d e e e r s t e z i n m e t h e t v o l g e n d e a a n g e v u l d :
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e r l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e r l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
- D e v o o r l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l d e r t i e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x , o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t d r a g e r i s v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g ,
- A r t i k e l v e e r t i e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o - g e n s - r e c h - t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t h i j d i t m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t .
Z i j n v e r k l a r i n g , a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e v o o r n o e m d s t r i j d i g b e l a n g m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e b e s l i s s i n g m o e t n e m e n , I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p é é n o f m e e r c o m m i s s a - ' r i s s e n h e e f t b e n o e m d , m o e t d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r t e v e n s d i e c o m m i s s a r i s s e n v a n h e t s t r i j d i g b e l a n g o p d e h o o g t e b r e n g e n .
M e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n h e t v e r s l a g b e d o e l d i n a r t i k e l 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o f b i j g e b r e k e d a a r a a n i n e e n s t u k d a t g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d , o m s c h r i j f t d e r a a d v a n d e b e s t u u r i n d e n o t u l e n d e a a r d v a n d e i n h e t e e r s t e l i d b e d o e l d e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g e n v e r a n t w o o r d t h e t g e n o m e n b e s l u i t . O o k d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n e r v a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n i n d e n o t u l e n w o r d e n v e r m e l d . I n h e t v e r s l a g m o e t e n d e v o o r n o e m d e n o t u l e n i n h u n g e h e e l w o r d e n o p g e n o m e n .
N e t i n a r t i k e l 1 4 3 v a n v o o r n o e m d e w e t b e d o e l d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a - ' r i s s e n m o e t e e n a f z o n d e r l i j k e o m s c h r i j v i n g b e v a t t e n v a n d e v e r m o - g e u s - r e c h t e l i j k e g e v o l g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n a a n z i e n w a a r v a n e e n s t r i j d i g b e l a n g i n d e z i n v a n h e t e e r s t e l i d b e s t a a t .
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 4 0 8 v a n v o o r n o e m d e w e t , z i j n d e b e s t u u r d e r s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e s c h a d e g e l e d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f d o o r d e r d e n t e n g e v o l g e v a n b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d i t a r t i k e l , i n d i e n d i e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g a a n h e n o f a a n e e n v a n h e n e e n o n r e c h t m a - t i g f i n a n c i e e l v o o r d e e l h e e f t b e z o r g d t e n n a d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e n i e t i g h e i d v o r d e r e n v a n b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n m e t o v e r t r e d i n g v a n d e i n d i t a r t i k e l b e p a a l d e r e g e l s , i n d i e n d e w e d e r p a r t i j b i j d i e b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n v a n d i e o v e r t r e d i n g o p d e h o o g t e w a s o f h a d m o e t e n z i j n .
P a r a g r a a f é é n i s n i e t v a n t o e p a s s i n g w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e k k i n g h e b b e n o p g e b r u i k e l i j k e v e r r i c h - t i n g e n d i e p l a a t s h e b b e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n t e g e n d e z e k e r - h e d e n d i e o p d e m a r k t g e w o o n l i j k g e l d e n v o o r s o o r t g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
I n d i e n i n e e n b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r d e v e r e i s t e m e e r - d e r - h e i d a a n w e z i g i s o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n , é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s z i c h o n t h o u d e n i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n - g e n g e l d i g g e n o m e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a n d e r e a a n w e z i g e b e - s t u u r d e r s .
I n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n i n g e v o l g e e e n b e l a n g e n c o n f l i c t , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e l d i g g e n o m e n d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o n m i d d e l - l i j k m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t a l s a g e n d a d e b e t r o k k e n b e s l i s s i n g .
- I n a r t i k e l z e s t i e n w o r d e n d e w o o r d e n " d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
I n a r t i k e l a c h t t i e n w o r d t h e t w o o r d " l a s t h e b b e r s ° v e r v a n g e n d o o r " p e r s o n e n " .
- A r t i k e l t w i n t i g w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e - k e - n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g - h e l d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m - m i s s a - r i s s e n o p g e d r a g e n , D e c o m m i s s a r i s s e n w a r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s - p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o - - r e n . D e c o m m i s s a r i s - s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a - r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e - e v e r - ' g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t - z o n d e r i n g s - b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l - h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r - z o e k s - e n c o n t r o - l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n - d e e l - h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e - m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e
a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i - g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e - d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n - n o o t - s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e - n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h - t e r - l i j k e b e s l i s s i n g . l n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n - g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e - d e e l d a a n d e v e n n o o t - s c h a p .
- A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
v e t 3 r - % t ! f } P n ~ i ~ a r !
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B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B r ë r g i s c h S t a a t s t i l á d
D e a a n d e e l h o u d e r s , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n o p n a a m , v i j f v r i j e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z u l l e n z o n d e r a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n w o r d e n .
- A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t r e c h t t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t
b e t r e k - k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n , t e n z i j d e v e r g e d e - r i n g
b i j e e n g e r o e p e n i s o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u í - l e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A a n d e e l h o u d e r s d i e a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g n i e t h e b b e n d e e l g e n o m e n , w o r d e n t o t d e v o l g e n d e
v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n , m i t s z i j d e d o o r d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
- A r t i k e l z e s e n t w i n t i g w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n h e t v o l g e n d a r t i k e l i s b e p a a l d .
- A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , b e h a l v e i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n o m o v e r n i e u w e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n .
B e h o u d e n s i n g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n o p d e v e r g a d e r i n g .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w a a r o p d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t g e t a l v a n h u n a a n d e l e n v o o r k o m e n , w o r d t d o o r i e d e r v a n h e n o f h u n l a s t h e b b e r o n d e r t e k e n d v ô ó r z i j t e r z i t t i n g b i n n e n k o m e n .
- D e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l d e r t i g w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e R a a d v a n
B e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g w o r d t n o g a a n g e v u l d a l s v o l g t :
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n z i j n b e n o e m i n g .
- A r t i k e l v i e r e n d e r t i g w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t ;
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e z i j n t o e g e k e n d d o o r d e w e t , t e n z i j d e
a l g e m e n e v e t g a d e - r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
- A r t i k e l z e v e n e n d e r t i g w o r d t g e s c h r a p t .
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- d e H e e r G u y - H e n r i - P i e r r e - R e n é e - J o s e p h i n e H u y b r e c h t s , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 5 . 1 2 4 9 1 . 6 9 e n m e t n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 - 9 1 7 5 0 9 5 - 8 5 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 2 m e i 1 9 5 6 , w o n e n d e t e ( 2 2 4 2 ) Z a n d h o v e n ( P u l d e r b o s ) , K r u i s d r e e f , 3 9 ;
- M e v r o u w C o r i n e T a y m a n s , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 . 1 2 . 2 5 4 6 4 . 1 2 e n m e t n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 6 9 0 0 7 0 7 5 6 , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 2 5 d e c e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e
t e ( 1 0 5 0 ) B r u s s e l , E l i z a s t r a a t , 1 1 2 , b u s 3 E ;
- e n M e v r o u w J e a n n e - L o u i s e F l o n , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 3 1 . 0 6 . 1 3 3 5 4 . 4 6 , m e t n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 7 8 4 4 9 5 6 1 0 , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 3 j u n i 1 9 3 1 , w o n e n d e t e ( 1 0 6 0 ) S i n t - G i l l i s , B r u g m a n n l a a n , 5 1 , b u s 7 ;
w e l k e v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n . D e z e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e f i n i t i e v e e n a l g e h e l e o n t l a s t i n g a a n d e H e e r G u y H u y b r e c h t s , M e v r o u w C o r i n e T a y m a n s e n M e v r o u w J e a n n e F l o n v o o r h u n v e r l o p e n m a n d a a t .
R A A D V A N B E S T U U R
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , z o a l s v o o r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g , v e r k l a r e n d e b e s t u u r d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n t e z i j n o m o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e - m i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e r a a n g e - w e z e n t o t d e v o l g e n d e a m b t e n :
- h e r b e n o e m i n g a l s v o o r z i t t e r : d e H e e r G u y H u y b r e c h t s , v o o r n o e m d ;
- h e r b e n o e m i n g a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e H e e r G u y H u y b r e c h t s , v o o r n o e m d .
H i j v e r k l a a r t z i j n f u n c t i e t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e
z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n d e b e n o e m d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t d e f i n i t i e v e e n a l g e h e l e o n t l a s t i n g a a n d e H e e r G u y H u y b r e c h t s v o o r z i j n
v e r l o p e n m a n d a a t .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d o n t b o n d e n .
V o o r b e k n o p t e n b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
P a u l V a n H o l e n
N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : v o l l e d i g a f s c h r i f t ; e e n u i t t r e k s e l , e e n a a n v r a a g f o r m u l i e r I l e n d e g e c o d r d i - n e e r d e
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R z e t o : N e e n , e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ! n s t r u m e n t e r s n d e n o t a r i s , h e t z s j v a n d e p e ! s o ( o ) ! t l e n )
b e < < o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t c g o n . v o o r d ! g e n
V e r s o N a a m e n h a n d k e k e n ! n r