05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.06.2014, NGL 31.07.2014 14381-0121-015
21/03/2014
ÿþV o o r »
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 6 C 9 5 g +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I f y l e e r g é l e g e t e r g e f f ï s v a r r ' f f i I Q e c b f k i i k ~ 4 1 p b o l t / 4 ; d e l e A n t r w r p e a , o p
G r i f f i e e i D M n %
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m í n g s a r : 0 8 9 4 . 2 1 3 . 0 0 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 0 3 0 A N T W E R P E N , S C H O M H E O V E W E G 1 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
B E S L O T E N o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t e f f e c t v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 3 e n v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r t o t 9 j u n i 2 0 1 9 :
- D e B V B A C H A R J A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 9 0 W u u t s w e z e l , G a g e l w e g 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 2 . 1 1 4 . 9 3 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n H e n d r i c k x , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ,
- D e B V B A M L S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K o r t e K o p s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 2 5 0 . 5 4 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c S t o f f e l e n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r .
B E S L O T E N d a t b e i d e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N o m a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s s i n d s 1 0 j u n i 2 0 1 3 t e b e k r a c h t i g e n .
B E S L O T E N a a n D a v i d H a e x e n a a n R u t h W i r t z , b e i d e n a d v o c a t e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 3 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r O s b o r n e C l a r k e , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l d e a d r e s , v o l m a c h t t e g e v e n o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e v e r v u l l e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . D e v o l m a c h t h o u d e r d i e n t , t e d i e n e i n d e , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
D a v i d H a e x
V o l m a c h t h e b b e r
E U R O P E A N C U S T O M S B R O K E R S
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 15.07.2013 13306-0268-015
17/07/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a ï r t e l r t t . ` ; r i t t i e v a n d e
R e c l i , t i l a a l c v a u K o t e i l i e t : P e t w e r p e n
O u G r i f f i e r
G r i f f i e
* i a i a s e s 3 "
1 1 1
b e l a z B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 2 1 3 . 0 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N C U S T O M S B R O K E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n - S c h o m h o e v e w e g 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 1 m a a r t , w o r d t e r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t v o l g e n d a g e n d a p u n t :
1 , B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r :
a ) D e h e e r S u r y a n a r a y a n a n S i v a r a m a K r i s h n a n , w o n e n d e t e 5 2 S a g a r T a r a n g , 8 1 / 8 3 B u l a b h a i D e s a i R o a d , M u m b a i 4 0 0 0 3 6 , I n d i a ;
b ) D e B V B A E T O S H A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 K a l k e n , Z a u w e r s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 7 . 4 6 7 . 0 5 1 , D e h e e r P h i l i p p e J . J . C n o p s , w o n e n d e t e 9 2 7 0 K a l k e n , Z a u w e r s t r a a t 6 w o r d t b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . J a n n i c k E V E R A E R D T , a d v o c a a t t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s , o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d a t v e r b a n d .
J a n n i c k E v e r a e r d t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 03.07.2012 12253-0086-015
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 17.05.2011 11115-0046-015
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 01.06.2010 10140-0075-015
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 02.07.2009 09373-0373-015
22/06/2015
ÿþE
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
O N } T E U R B E L G E R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 - 0 6 - 2 0 1 5 0 2 J U N ! 2 0 1 5
B L G I S C H S T A A T S E L A D a f d e l i n g A û f j k n
i u d
I l q
* 1 5 0 8 9 9 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 2 1 3 . 0 0 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S o h o m h o e v e w e g 1 5 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g b e s t u u r s m a n d a a t - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U u i t t e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 :
N a b e r a a d s l a g i n g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m ,
B E S L O T E N o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r S u r y a n a r a y a n a n S i v a r a m a K r i s h n a n t e b e ë i n d i g e n m e t
e f f e c t v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 5 .
B E S L O T E N m e t e f f e c t v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 5 d e h e e r S a l e e m M o h a m e d N a z i r M o h a m e d h u s e i n , w o n e n d e t e 2 9 3 B e a c o n R o a d , B r a d f o r d , B D 6 3 D Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S a l e e m M o h a m e d N a z i r M o h a m e d h u s e i n o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N a a n D a v i d H a e x e n a a n H e l e n e T i j s k e n s , b e i d e n a d v o c a a t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 3 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r O s b o r n e C l a r k e , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s , v o l m a c h t t e g e v e n o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e z e n o t u l e n t e v e r v u l l e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . D e v o l m a c h t h o u d e r d i e n t , t e d i e n e i n d e , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D a v i d H a e x
L a s t h e b b e r
E U R O P E A N C U S T O M S B R O K E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 23.07.2015 15337-0595-016