25/02/2014
ÿþL T A A
l i e d M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a i d e
N E E E L E G D
1 4 - 0 2 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N O r a n
I ! I L L 1 1 , ! ! l I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 3 6 . 3 8 0 . 8 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N W A T E R B E D R E T A I L B E L G I U M B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : M o l e n s t r a a t - C e n t r u m 2 8 4 7 3 1 1 K i A p e l d o o r n ( N e d e r l a n d )
F i l i a a l : L i e r s e s t e e n W e g 3 8 b u s 1 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S l u i t i n g f i l i a a l
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j u l l 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t h e t B e l g i s c h T i n c a l , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 3 8 b u s 1 1 t e s l u i t e n m e t I n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 2 .
B o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n N e d e r l a n d , M o l e n s t r a a t - C e n t r u m 2 8 4 7 3 1 1 N J A p e l d o o r n .
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e h e e r R e m c o B u i t e n h u i s o n t s l a g k r i j g t v o o r z i j n m a n d a a t a i s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 2 . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e f g e v o e r d e m a n d a a t .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a l m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t , o m a i l e .
" n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r
" o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
R e m c o B u i t e n h u i s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
E u r o p e a n W a t e r b e d G r o u p B . V .
B e s t u u r d e r
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- g e l e g a l i s e e r d e n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 3 1 ) 0 7 / 2 0 1 2
. . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j . . u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2011
ÿþN E . "
v ~ b e h .
a a i
B e i S t a a
M a f 2 . 1
t I ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : $ ~ 3 $ O
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n W a t e r b e d R e t a i l B e l g i u m B . V .
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : M o l e n s t r a a t - C e n t r u m 2 8 4 - 7 3 1 1 N J A p e l d o o r n ( N e d e r l a n d )
B e l g i s c h f i l i a a l : L i e r s e s t e e n w e g 3 8 6 1 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g B e l g i s c h f i l i a a l
U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n - o p e n i n g B e l g i s c h f i l i a a l
1 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 7 m a a r t 2 0 0 5 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 0 8 1 3 1 3 8 7 .
2 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r h e t N e d e r l a n d s r e c h t .
3 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s E u r o p e a n W a t e r b e d R e t a i l B e l g i u m B . V .
4 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e M o l e n s t r a a t - C e n t r u m 2 8 4 - 7 3 1 1 N J A p e l d o o r n ( N e d e r l a n d ) .
5 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
a . d e g r o o t h a n d e l i n w a t e r b e d d e n , w a t e r b e d o n d e r d e l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
b . h e t v e r k r i j g e n , v e r w e r v e n i n g e n o t , v e r v r e e m d e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , a d m i n i s t r e r e n , f i n a n c i e r e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n e n b e z w a r e n v a n g o e d e r e n ;
c . h e t - a l d a n n i e t t e z a m e n m e t a n d e r e n - d e e l n e m e n i n - , h e t b e s t u r e n v a n - e n h e t a d v i s e r e n v a n a n d e r e ; o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n d e z a k e l i j k e ; d i e n s t v e r l e n i n g ;
d . h e t v o o r z i e n i n d e b e h o e f t e a a n f i n a n c i e r i n g s m i d d e l e n v a n g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n e n a n d e r e n ;
e . h e t u i t v o e r e n v a n - e n v e r l e n e n v a n m e d e w e r k i n g a a n d e u i t v o e r i n g v a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n a l s m e d e h e f ` s l u i t e n v a n l i j f r e n t e - o v e r e e n k o m s t e n ;
f . h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h a l s b o r g o f h o o f d e l i j k m e d e s c h u l d e n a a r ' v e r b i n d t , z i c h v o o r e e n d e r d e s t e r k m a a k t o f z i c h t o t z e k e r h e i d s t e l l i n g v o o r e e n s c h u l d v a n e e n a n d e r v e r b i n d t ;
g . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , w e l k e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d k u n n e n h o u d e n m e t - o f b e v o r d e r l i j k ; k u n n e n z i j n v o o r - é é n v a n d e s u b a t o t e n m e t f g e n o e m d e d o e l e i n d e n .
s . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n : v a n h o n d e r d E U R ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) e l k .
7 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
8 . J a a r l i j k s w o r d t u i t e r l i j k b i n n e n v i j f m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : g e h o u d e n
9 - 0 5 - 2 0 1 1
{ { ~ ~ i
~ - ~ - - G l ~ l F F i ~ - - R E i . . " - r F ; A N t t ` ` T l v a n K O O P H A N O E L t e M E C H E L E N B n i f f i c
I I I I ~ I W I I I I I I Y ~ V 9 1 1 1 1 ~ I I I V I n
* 1 1 0 8 1 8 1 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n _
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n , .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
9 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r E u r o p e a n W a t e r b e d G r o u p B . V . , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A p e l d o o r n ( N e d e r l a n d ) , f e i t e l i j k g e v e s t i g d t e M o l e n s t r a a t - C e n t r u m 2 8 4 - 7 3 1 1 N J A p e l d o o r n ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 0 8 1 3 1 3 4 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e l g e l e g e n H o l d i n g B . V . , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A p e l d o o r n , f e i t e l i j k g e v e s t i g d t e G o u d s m i d s h o e v e 6 2 1 , 7 3 2 6 R G A p e l d o o r n ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 5 8 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e m c o B u i t e n h u i s , w o n e n d e t e G o u d s m i d s h o e v e 6 2 1 , 7 3 2 6 R G A p e l d o o r n ( N e d e r l a n d ) .
D e b e s t u u r d e r i s a l l e e n e n z e l f s t a n d i g b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
1 0 . E r i s g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 0 t e A p e l d o o r n ( N e d e r l a n d )
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t ;
E e n f i l i a a l t e o p e n e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o n d e r n e m i n g u i t t e o e f e n e n v a n u i t
L i e r s e s t e e n w e g 3 8 b 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n .
H e t f i l i a a l k r i j g t d e n a a m : " E u r o w a t e r b e d " .
H e t d o e l v a n h e t f i l i a a l l u i d t a l s v o l g t : "
H e t d o e n g e v e n v a n a d v i e s e n d o e n v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n w a t e r b e d d e n a l s m e d e d e g r o o t h a n d e l e n d e t a i l h a n d e l i n w a t e r b e d d e n , w a t e r b e d o n d e r d e l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n i n B e l g i ë . D i t i s g e l i j k a a r d i g a a n h e t d o e l v a n h e t h o o f d k a n t o o r
D e h e e r R e m c o B u i t e n h u i s , w o n e n d t e 7 3 2 6 R G A p e l d o o r n , G o u d s m i d s h o e v e 6 2 1 , w o r d t a a n g e d u i d a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t m a n a g e m e n t v a n h e t f i l i a a l m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o m h e t f i l i a a l t e v e r b i n d e n .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t , e n / o f M e v r o u w C h r i s t i n e M e l o , V i j v e r l a a n 5 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e . v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
R e m c o B u i t e n h u i s
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- o r i g i n e l e g e l e g a l i s e e r d e t e k s t o p r i c h t i n g s a k t e h o u d e n d e N e d e r l a n d s e s t a t u t e n
- g e l e g a l i s e e r d e t e k s t a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e l e g a l i s e e r d e t e k s t v a n d e b e s l i s s i n g o p e n i n g f i l i a a l
- g e l e g a l i s e e r d u i t t r e k s e l N e d e r l a n d s h a n d e l s r e g i s t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e e r
e
e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r r o { o } n e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g