17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 11.06.2014 14168-0288-039
31/03/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
L a j t I = ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 0 6 1 9 1 1 1
I l J
I - - i f e e i g e f e g a T e r g r , ï ' v s . v G n d a P , e m *
f Î r 3 o p h ( m e A n i w e w i t o p
1 % N i r f 2 o i
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 0 9 3 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p o r t s C o n t a i n e r s 5 2 4
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 . 0 2 . 2 0 1 4 :
' D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n o m v a n a f 1 0 . 0 2 . 2 0 1 4 t o t n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- K u r t V a n d e n v e n
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 1 0 . 0 2 . 2 0 1 4 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- G e e r t G e k i e r e
- W o u t e r C o p p e n s
- K u r t V a n d e n v e n '
W o u t e r C o p p e n s
B e s t u u r d e r
K u r t V a n d e n v e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p n a n e e l
A n t w e r p e n
2 8 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O i n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 0 9 3 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p o r t s C o n t a i n e r s 5 2 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 . 0 5 . 2 0 1 4 :
' D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
P h i l i p p e G o v e r s , m e t i n g a n g v a n 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3
- F i l i p P e r s y n , m e t i n g a n g v a n 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g e n g e e f t h e n k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n m e t i n g a n g v a n 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d
- K u r t V a n d e n v e n
M e t i n g a n g v a n 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- G e e r t G e k i e r e
- W o u t e r C o p p e n s
- K u r t V a n d e n v e n '
W o u t e r C o p p e n s
B e s t u u r d e r
K u r t V a n d e n v e n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 17.07.2013 13326-0204-036
22/05/2013
ÿþ M o d w a r e 1 1 . 1
I t e 1 , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' 1 3 0 7 6 8 8 6 <
u ~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r l i t h a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
. 1 0 M E I 2 1 1 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 0 9 3 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p o r t s C o n t a i n e r s 5 2 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 7 , 0 5 . 2 0 9 3
' D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n ;
- h e t o n t s l a g o p 7 m e i 2 0 1 3 v a n P h i l i p p e G o v e r s , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d
- G e e r t G e k i e r e W o u t e r C o p p e n s
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n h e d e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- F i l i p P e r s y n
- G e e r t G e k i e r e
- W o u t e r C o p p e n s '
F i l i p P e r s y n B e s t u u r d e r
W o u t e r C o p p e n s B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/01/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 15.01.2013 13010-0077-039
17/12/2012
ÿþr
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
i
1 1 1
V b e h a a B e l 5 t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
* 1 2 2 0 2 4 8 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n i t 0 a , t 2 i a a l Z i r f B l t e P e i / e i : p ° % c p
0 f i D E C 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 0 9 3 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p o r t s C o n t a i n e r s 5 2 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t c o m m i s s a r i s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 m e i 2 0 1 2
' D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g t h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p e n v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , a l s c o m m i s s a r i s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n C o p p e n o l l e , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t i n h a a r e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- a a n P N G M a n a g e m e n t B V B A , m e t P h i l i p p e G o v e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d , a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j h e t o n t s l a g e n g e e f t h e m k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 :
- P h i l i p p e G O V E R S , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - F i l i p P E R S Y N , m e t i n g a n g v a n 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t b i j g e v o l g u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 :
- C l e v e r s o l u t i o n s B V B A , m e t D a v i d C l e v e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - P h i l i p p e G O V E R S
- F i l i p P E R S Y N '
U l t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 ' D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n
- h e t o n t s l a g o p 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 v a n C l e v e r s o l u t i o n s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d C l e v e r s , a i s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d t n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
M e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 w o r d t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d :
- M i k V e r m e u l e n
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- P h i l i p p e G o v e r s
- F i l i p P e r s y n
- M i k V e r m e u l e n '
U l t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2
' D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n
- h e t o n t s l a g o p 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 v a n M i k V e r m e u l e n , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
M e t i n g a n g v a n 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- P h i l i p p e G o v e r s
- F i l i p P e r s y n '
P h i l i p p e G o v e r s
B e s t u u r d e r
F i l i p P e r s y n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/11/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
E u r o p o r t s C o n t a i n e r s 5 2 4
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
0 4 6 0 0 9 3 7 6 4
N e e r g e l e g d t e s g r i f f i e r e n d e
t e s i t t b e t l k v o n X o e p b a e d e i t e A n t w e > r p e n
o P w ~ 3 _ 4 t ~ L s . 1 1
T e n e i n d e u n i f o r m i t e i t q u a d u u r v a n m a n d a t e n t e b e w e r k s t e l l i g e n e n d a a r d o o r e e n g r o t e r e t r a n s p a r a n t i e
i n h e t b e s t u u r t e r e a l i s e r e n , v e r l e n g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n P N G M a n a g e m e n t B V B A ,
m e t P h i l i p p e G o v e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I J I I I I J H J J I I I I I I J I
V b e h a a B e l S t a
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U l t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 :
' D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
- W E S T N i c h o l a s , m e t i n g a n g v a n 2 4 / 0 3 1 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n g e e f t h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- L E F F I C O B V B A , m e t G u y P a s m a n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- J u l i e n W A L K E R
e n g e e f t h e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) :
- C L E V E R S O L U T I O N S B V B A , m e t D a v i d C l e v e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n h e d e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e r m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 :
- P N G M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e G o v e r s - C l e v e r S o l u t i o n s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d C l e v e r s '
P N G M a n a g e m e n t B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e G o v e r s B e s t u u r d e r
C l e v e r S o l u t i o n s B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d C l e v e r s B e s t u u r d e r
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 15.07.2011 11303-0257-039
18/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
" 4 ' á " " ~ * t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
u I u h I H I u h I O I I I H 1 O I I I f l h I J u H N e e r g e l e g d ; r i t t i í ; v a n l e R e c h t b a n k v a r l ' K c c p j t e ^ û ,
* 1 1 0 0 8 7 9 6 * o p 9 7 J A N 2 . 4 1 1 _ _
C o e f f e r Y e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 9 3 . 7 6 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " E U R O P O R T S C O N T A I N E R S 5 2 4 "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 H a v e n 1 8 2
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k l a a r W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O P O R T S ; C O N T A I N E R S 5 2 4 " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ' O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 0 9 3 . 7 6 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e o n d e r ' n u m m e r B E 4 6 0 . 0 9 3 . 7 6 4 ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r n a a r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n z a l o m v a t t e n e n z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 4 1 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r . O v e r g a n g s b e p a l i n g .
H e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . " .
2 . O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d : o k t o b e r , o m d e r t i e n u u r v i j f e n v e e r t i g m i n u t e n , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m d e r t i e n u u r v i j f e n v e e r t i g m i n u t e n , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 0 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m d e r t i e n u u r v i j f e n v e e r t i g m i n u t e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t i n b i j l a g e : d r i e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 09.12.2010, NGL 10.12.2010 10629-0305-039
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 13.10.2009, NGL 26.11.2009 09864-0276-036
26/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 14.10.2008, NGL 20.01.2009 09016-0164-039
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 25.07.2007 07471-0011-036
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 10.07.2006 06428-1461-024
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.05.2015, NGL 12.06.2015 15181-0466-041
15/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 14.09.2005 05676-1513-024
21/04/2005 : AN321980
24/08/2004 : AN321980
12/07/2004 : AN321980
21/08/2015
ÿþM a d P D F 1 1 . 1
' L u - L I - E l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 9 3 . 7 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E u r o p o r t s C o n t a i n e r s 5 2 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a C I A p , ~ ~
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n } a k t e : E i n d e m a n d a a t - H e r b e n o e m i n g - B e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a f l o p e n v a n d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n 1 3 . 0 5 . 2 0 1 5 D e h e r e n G e e r t G e k i e r e , W o u t e r C o p p e n s e n K u r t V a n d e n v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r G e e r t G e k i e r e t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e i n g a a t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n e n d i e e i n d i g t b i j a f l o o p v a n d e
j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r W o u t e r C o p p e n s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e i n g a a t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n e n d i e e i n d i g t b i j a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r R i k S t a n d a e r t , S t r a n d s t r a a t 9 1 0 0 3 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e i n g a a t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n e n d i e e i n d i g t b i j a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
G e e r t G e k i e r e
B e s t u u r d e r
W o u t e r C o p p e n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j - v a n - d é p e r d ( d ) n ( é n ) -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e u t I i b d l I l e a n t o o p h a n d
A n t w e r p e n
1 2 A U G . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G i i f f i e
1 1 0 1
* 1 5 1 2 0 9 0 2 *
09/07/2003 : AN321980
22/04/2003 : AN321980
13/06/2002 : AN321980
22/06/2001 : AN321980
02/06/2001 : AN321980
22/04/1998 : AN321980
16/04/1998 : AN321980
08/03/1997 : AN321980
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.05.2016, NGL 10.06.2016 16176-0361-041