17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 11.06.2014 14168-0293-044
06/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
d ! r j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
a r u m 2 0 1 4
_ _ - - - _ _ _ _ - - . a f d e l i n g - A n t w e r p e n - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 8 1 5 4 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p o r t s T e r m i n a l s A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 . 0 5 . 2 0 1 4 :
' D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- L u c r è c e R e y b r o e c k , m e t i n g a n g v a n 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3
- P a u l J a c o b B i n s , m e t i n g a n g v a n 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3
- J o h a n n e s L i n d e m a n , m e t i n g a n g v a n 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g e n g e e f t h e n k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3
- G e e r t G e k i e r e
- R u d i H a n o t
- O l i v i e r v a n N o o r t
M e t i n g a n g v a n 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- G e e r t G e k i e r e
- R u d i H a n o t
- O l i v i e r v a n N o o r t '
G e e r t G e k i e r e
B e s t u u r d e r
R u d i H a n o t
B e s t u u r d e r
V o o r . b e h o u d
a a n h r
B e l g i s S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2013
ÿþM o t l w o r c 1 1 L t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b o h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
I I I
1 1 M 1 1 3 1
5 9 *
I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e ( e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 3 . 1 0 . 2 0 1 3
G r i f f i e
H i l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 8 1 5 4 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p o r t s T e r m i n a l s A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 . 0 7 . 2 0 1 3 :
' D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- P h i l i p p e G o v e r s , m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2
- W i m L e u y c k x , m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2
- F i l i p P e r s y n , m e t i n g a n g v a n 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g e n g e e f t h e n k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 :
- L u c r è c e R e y b r o e c k
- P a u l J a c o b B i n s
M e t i n g a n g v a n 1 2 1 0 7 / 2 0 1 3 b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- L u c r è c e R e y b r o e c k
- P a u l J a c o b B i n s
- J o h a n n e s L i n d e m a n '
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 , 1 0 2 0 1 3 ' D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n :
- h e t o n t s l a g o p 1 4 . 1 0 . 2 0 1 3 v a n J o h a n n e s L i n d e m a n , a i s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
h e t o n t s l a g o p 1 4 . 1 0 . 2 0 1 3 v a n P a u l J a c o b B i n s , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
h e t o n t s l a g o p 1 4 . 1 0 . 2 0 1 3 v a n L u c r è c e R e y b r o e c k , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e t i n g a n g v a n 1 4 . 1 0 . 2 0 1 3 w o r d e n d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d
- R u d i H a n o t
- G e e r t G e k i e r e
- O l i v i e r v a n N o o r t
d i t v o o r e e n p e r i o d i e d i e z a t e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 1 4 1 0 . 2 0 1 3 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- R u d i H a n o t
- G e e r t G e k i e r e
- O l i v i e r v a n N o o r t '
R u d i H a n o t
B e s t u u r d e r
G e e r t G e k i e r e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/08/2013
ÿþt M o d w o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n n k g .
p í 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 1 5 . 4 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P O R T S T E R M I N A L S A N T W E R P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 t e 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S C H R I F T E L I J K B E S L U I T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 8 J U L I 2 0 1 3 O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
E l s D e T r o y e r
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2013
ÿþ M a l W a r c S t 1 , 1
l i L l i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
i l u i ! 3 2 1 1 * I I U
N e e r g e & e J C J t e r g r i f i i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 5 A U G . Z U I 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 8 1 5 4 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p o r t s T e r m i n a l s A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 :
' D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n :
- h e t o n t s l a g o p 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 v a n F i l i p P e r s y n , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
M e t i n g a n g v a n 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 w o r d t d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d
- J o h a n n e s L i n d e m a n
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 1 2 1 0 7 / 2 0 1 3 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- P a u l J a c o b B i n s
L u c r è c e R e y b r o e c k
- J o h a n n e s L i n d e m a n '
P a u l J a c o b B i n s
B e s t u u r d e r
J o h a n n e s L i n d e m a n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.07.2013, NGL 19.07.2013 13332-0535-045
26/11/2012
ÿþB l } l a g e ~ r ~ ~ h e t B e l g i s e h - S t a a t s b l a d _ 2 6 f 1 1 f 2 0 1 2 A n n e x e s t t t t 1 V l b r i i t e u r t i è l g é
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
M o d W o r d 1 1 . 1
_ 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I ! ! f l 1 1 1 1 1 1 1 ! I I I ! ! 1 1 1 1 1 I I I ! l i i i
* i a i s o a s i "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 8 1 5 4 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p o r t s T e r m i n a l s A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t c o m m i s s a r i s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 m e i 2 0 1 2 :
' D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g t h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p e n v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N B V o . v . v . e . C V B A , a l s c o m m i s s a r i s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n C o p p e n o l l e , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t i n h a a r e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- a a n P N G M a n a g e m e n t B V B A , m e t P h i l i p p e G o v e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o r d t o n t s l a g
v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
- a a n d e h e e r M a r c P A E L I N C K w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j h e t o n t s l a g e n g e e f t h e n k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n
m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 :
- P h i l i p p e G O V E R S , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
- F i l i p P E R S Y N , m e t i n g a n g v a n 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t b i j g e v o l g u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t
d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 :
- W i m L E U Y C K X
- P h i l i p p e G O V E R S
- F i l i p P E R S Y N 4
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 :
' D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n
- h e t o n t s l a g o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 v a n P h i l i p p e G o v e r s , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
- h e t o n t s l a g o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 v a n W i m L e u y c k x , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
% O r y f ! $ e i t t r y ' ; ~ i ~ v n 4 R o c i d e
d f r r ' : r ~ " ~ ~ ~
~ c , c ~
~ J i N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 . r ' b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, b e e
2 6 1 1 1 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
M e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 w o r d e n d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d :
- L u c r è c e R e y b r o e c k
- P a u l J a c o b B i n s
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- F i l i p P e r s y n
- L u c r è c e R e y b r o e c k
- P a u l J a c o b B i n s '
F i l i p P e r s y n
B e s t u u r d e r
P a u l J a c o b B i n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 02.07.2012 12257-0388-046
24/10/2011
ÿþ"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o t l 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 1 1 1 6 0 5 5 7
f l e r r y t i l e g d I e r c u l e v n d e t o e b a d r a i s K o o p k u n d s i t e A n t w e r p e n , ~ p
1 2 O K T , 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 4 8 1 5 4 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p o r t s T e r m i n a l s A n t w e r p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 :
' D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
- P a u l V A N D E N B R O E C K , m e t i n g a n g v a n 7 m a a r t 2 0 1 1 - N i c h o l a s W E S T , m e t i n g a n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n g e e f t h e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , P 8 . P B V B A , m e t M a r c P i r e n n e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n R i c h a r d J e n n i n g s a l s b e s t u u r d e r s e n g e e f t h e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s ( o n b e z o l d i g d ) :
- W i m L E U Y C K X
- P N G M a n a g e m e n t B V B A , m e t P h i l i p p e G o v e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
T e n e i n d e u n i f o r m i t e i t q u a d u u r v a n m a n d a t e n t e b e w e r k s t e l l i g e n e n d a a r d o o r e e n g r o t e r e t r a n s p a r a n t i e
i n h e t b e s t u u r t e r e a l i s e r e n , v e r l e n g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n M a r c P a e l i n c k t o t
d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n h e d e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e r m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 :
- M a r c P A E L I N C K
- W i m L E U Y C K X
- P N G M a n a g e m e n t B V B A , m e t P h i l i p p e G o v e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r '
W i m L e u y c k x B e s t u u r d e r
P N G M a n a g e m e n t B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e G o v e r s B e s t u u r d e r
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 13.07.2011 11289-0065-045
18/01/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 1 5 . 4 9 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " E U R O P O R T S T E R M I N A L S A N T W E R P "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 H a v e n 1 8 2
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k i a a r W i i z i g i n q v a n d e d a t u m ' v a n d e G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g : d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O P O R T S T E R M I N A L S A N T W E R P " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , i n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 8 1 5 . 4 9 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 4 7 4 . 8 1 5 . 4 9 3 ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 , O m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r n a a r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n z a l o m v a t t e n e n z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 4 1 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
O v e r g a n g s b e p a l i n g .
H e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . " .
2 . O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r , o m e l f u u r d e r t i g m i n u t e n , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m e l f u u r d e r t i g m i n u t e n , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n e n d e O v e r g a n g s b e p a l i n g v a n A r t i k e l 3 0 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m e l f u u r d e r t i g m i n u t e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , - H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n ,
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o ,
L u i 1 S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a i 2 . 0
I I I I I I 1 1 m I I 1 I I I 1 l i i 1 1 1 I 1 1
* 1 1 0 0 8 7 5 9 *
i w
N e a r l e i a g d t e r g r i f f i e v a » d e R e c h l 6 a u l v i m X o e p i t f i r r d e i
0 7 J A N . 1 0 1 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 09.12.2010, NGL 09.12.2010 10629-0285-047
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 13.10.2009, NGL 10.12.2009 09886-0238-047
30/12/2008 : AN345011
06/06/2008 : AN345011
01/04/2008 : AN345011
20/03/2008 : AN345011
11/03/2008 : AN345011
25/01/2008 : AN345011
14/12/2007 : AN345011
28/11/2007 : AN345011
15/10/2007 : AN345011
05/12/2006 : AN345011
27/11/2006 : AN345011
19/09/2006 : AN345011
11/07/2006 : AN345011
15/09/2005 : AN345011
05/09/2005 : AN345011
20/12/2004 : AN345011
24/08/2004 : AN345011
16/08/2004 : AN345011
12/07/2004 : AN345011
21/06/2004 : AN345011
21/06/2004 : AN345011
04/07/2003 : AN345011
04/07/2003 : AN345011
01/07/2003 : AN345011
22/04/2003 : AN345011
05/02/2002 : AN345011
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.05.2016, NGL 10.06.2016 16176-0312-043