22/05/2014 : AN267296
02/06/2014
ÿþ M o d ' N o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 j 1 1 1 1 . j 1 1 1 1 1 1 1 1
R e s h t b a n k , v a n k o z p h a n d e t
A n t w e r p e n
2 1 M E I 2 0 1 4
a f d e l a g i f f e e t e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 7 1 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E U R O P R O M O T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 6 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B e s l i s s i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 5 m e i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n o m m e v r o u w L u n e t t e V a n D u y s e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n d e h e e r R e n a u d B u y s s c h a e r t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n g t a a n h e d e n e n l o o p t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h e t u i g e o e f e n d e m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n B u r g . C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o s e , t e v e r l e n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
F r é d é r i q u e D e B u y s s c h e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n . h a n d t e k e n i n g .
01/10/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f r e
g .
D M I E 3 1
* 1 4 1 7 8 4 6 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 7 1 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P R O M O T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 6 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e v e n v a n e n k e l e b e s t u u r d e r s v a n h e d e n w a a r b i j d e z e b e s t u u r d e r s o n t s l a g n e m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a l d u s a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R e n a u d B u y s s c h a e r t , m e v r o u w F r e d e r i q u e D e B u y s s c h e r e n d e v e n n o o t s c h a p E n g u e r r a n d b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e d e r i q u e D e B u y s s c h e r a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r R o b e r t V e s e l y , w o n e n d e t e 2 0 B r o w n s e a R o a d , S a n d b a n k s , P o o l e B I - 1 1 3 7 Q P , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- D e h e e r C r a i g H i l l e , w o n e n d e t e 7 9 0 9 t o n g r i d g e c t , C a b i n J o h n , r n d 2 0 8 1 8 , V S A ; e n
- H i g h l a n d s C o m m . V . , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t r e c h t v a n B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 0 . 7 2 2 . 0 5 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : K o r t v o o r t b a a n 3 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e ( B e l g i ë ) , d i e a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w F r e d e r i q u e D e B u y s s c h e r , w o n e n d e t e K o r t v o o r t b a a n 3 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e ( B e l g i ë ) , h e e f t a a n g e d u i d .
Z i j z u i l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
H u n m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r R o b e r t V e s e l y , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ;
2 ) D e h e e r C r a i g H i l l e , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ; e n
3 ) D e v e n n o o t s c h a p H i g h l a n d s C o m m . V . , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t ,
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , D a v y V a n d e n b u s s c h e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o n t a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a r s h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n l i t e v e r v o l l e d i g e n , t é t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2013 : AN267296
08/08/2012 : AN267296
13/07/2012 : AN267296
28/11/2011 : AN267296
28/06/2011 : AN267296
24/06/2010 : AN267296
09/07/2009 : AN267296
29/06/2009 : AN267296
24/04/2015 : AN267296
02/07/2008 : AN267296
07/11/2007 : AN267296
12/07/2007 : AN267296
18/07/2006 : AN267296
28/06/2005 : AN267296
14/07/2015 : AN267296
17/07/2015
ÿþM o d W o l t i 1 1 . 1
Í j - = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ t e c n t o a e t i t i R W ) I t * i u c i
M O N I E U R B E L G E A n t w o r c a n
3 0 - 0 7 - 2
0 2 J U L I 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A A T R R I A ~ f d e l i n g A n t w e r p e n
i
s i
G r i t f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 6 . 3 7 1 . 3 2 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 6 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , b e n o e m i n g v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 5 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : B e n o e m i n g e n d u u r
H i g h l a n d s C o m m . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r t v o o r t b a a n 3 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 6 0 . 7 2 2 . 0 5 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w F r é d é r i q u e D E B U Y S S C H E R , w o r d t a l s ( i ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n ( i i ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e n o e m d .
D e b e n o e m i n g v a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e l d t v o o r d e g e h e l e d u u r v a n d i e n s m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n k o m t a u t o m a t i s c h t e n e i n d e b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t v o o r m e l d e m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t n i e t u i t g e o e f e n d i n h e t k a d e r v a n e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t . H e t i s t e a l l e n t i j d e / a d n u t u m h e r r o e p b a a r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d s b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e n o e m i n g a i s b i j z o n d e r l a s t h e b b e r g e l d t v o o r d e g e h e l e d u u r v a n d i e n s m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n k o m t a u t o m a t i s c h t e n e i n d e b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t v o o r m e l d e m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r i s t e a l l e n t i j d e I a d n u t u m h e r r o e p b a a r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d s b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t a a t i n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t , e . e . a . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 5 W , V e n n ,
N a a s t v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n a l s o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 W . V e n n . , i s H i g h l a n d s C o m m . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . F r é d é r i q u e D e B u y s s c h e r , ( e n h a n d e l e n d e n / o f z i c h k e n b a a r m a k e n d o n d e r h a a r t i t e l a l s ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' ) t e v e n s a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r g e m a c h t i g d :
( i ) o m r e c u r r e n t e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n z o a l s d e a a n g i f t e s v a n d e B T W , a a n g i f t e s v o o r d e R S Z e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s ;
( i i ) t o t d e a a n k o o p v a n a c t i v a ( a n d e r s d a n m i d d e l s l e a s e , l i c e n t i e , h u u r k o o p o f a a n k o o p o p k r e d i e t ) , m e t e e n w a a r d e k l e i n e r d a n E U R 2 5 . 0 0 0 o f v o o r e e n t o t a l e w a a r d e o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r k l e i n e r d a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 , t e n z i j i n d i e n v o o r z i e n i n h e t b u d g e t v o o r d e r e l e v a n t e f i n a n c i ë l e p e r i o d e ;
( i i i ) t o t d e v e r k o o p v a n a c t i v a ( m i d d e l s l e a s e , l i c e n t i e , h u u r k o o p , v e r k o o p o p k r e d i e t o f a n d e r s z i n s ) , m e t e e n w a a r d e k l e i n e r d a n E U R 2 5 . 0 0 0 o f v o o r e e n t o t a l e w a a r d e o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r k l e i n e r d a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 , t e n z i j i n d i e n v o o r z i e n i n h e t b u d g e t v o o r d e r e l e v a n t e f i n a n c i ë l e p e r i o d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E u r o p r o m o t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i v ) t o t h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s , h e t a a n g a a n o f b e ë i n d i g e n v a n c o n s u l t a n c y - e n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n o p v o o r w a a r d e d a t d e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g ( i n c l u s i e f b o n u s e n p e n s i o e n b i j d r a g e ) b e t a a l b a a r o n d e r d e r g e l i j k e O v e r e e n k o m s t k l e i n e r i s d a n E U R 5 0 . 0 0 0 e n d a t h e t g e e n p e r s o n e n b e t r e f t d i e e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o f d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n , o f p e r s o n e n b e t r e f t d i e o p e n i g e w i j z e v e r b o n d e n z i j n m e t p e r s o n e n d i e e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o f d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n ;
( v ) o m e e n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e o f a r b i t r a g e t e s t a r t e n , o f e e n d a d i n g a f t e s l u i t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t e e n g e s c h i l m e t e e n w a a r s c h i j n l i j k e w a a r d e k l e i n e r d a n E U R 2 5 . 0 0 0 ;
( v i ) o m d e s t r a t e g i s c h e d o e l s t e l l i n g e n z o a l s u i t g e w e r k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e r e a l i s e r e n ;
( v i i ) o m a l s s p r e e k b u i s v o o r a i l e e x t e r n e c o n t a c t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e s ;
( v i i i ) o m o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f f e n d e v e r k o o p o p k r e d i e t , l e a s e o v e r e e n k o m s t e n , l i c e n t i e o v e r e e n k o m s t e n o f o v e r e e n k o m s t e n v a n h u u r k o o p n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n m e t ( i ) p e r i n d i v i d u e l e o v e r e e n k o m s t , j a a r l i j k s e b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g e n k l e i n e r d a n E U R 1 2 . 0 0 0 o f t o t a l e b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g e n k l e i n e r d a n E U R 3 6 . 0 0 0 , o f ( i i ) v o o r d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n g e z a m e n l i j k , t o t a l e j a a r l i j k s e b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g e n k l e i n e r d a n E U R 2 4 . 0 0 0 o f t o t a l e b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g e n k l e i n e r d a n E U R 7 2 . 0 0 0 ; t e n z i j i n d i e n v o o r z i e n h e t b u d g e t v o o r d e r e l e v a n t e f i n a n c i ë l e p e r i o d e ;
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r i s b o v e n d i e n g e m a c h t i g d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t b e t r e f t d e h a a r h i e r b o v e n t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r z a l b i j d e u i t v o e r i n g v a n d e h a a r h i e r b o v e n t o e g e k e n d e m a c h t e n o p r e g e l m a t i g e b a s i s r a p p o r t e r e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o f e e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n g e d u i d e p e r s o o n .
S u b d e l e g a t i e
H e t i s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r t o e g e s t a a n o m d e h a a r h i e r b o v e n t o e g e k e n d e m a c h t e n t e s u b d e l e g e r e n a a n h e t m a n a g e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e z e s u b d e l e g a t i e s l a t e n e v e n w e l h e t r e c h t v a n d e b e s t u u r d e r o m d e a l d u s g e s u b d e l e g e e r d e m a c h t e n z e l f u i t t e o e f e n e n , o n v e r k o r t . O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r I b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r o m o p h a a r b e u r t z e l f o p r e g e l m a t i g e b a s i s t e r a p p o r t e r e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r z i e n i n e e n a d e q u a a t s y s t e e m v a n r a p p o r t e r i n g d o o r h e t m a n a g e m e n t ,
V e r g o e d i n g
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l h a a r m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n ,
H i g h l a n d s C o m m , V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r é d é r i q u e D e B u y s s c h e r , z a l h a a r m a n d a a t v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n ,
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l u i t :
H i g h l a n d s C o m m . V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w F r é d é r i q u e D E B U Y S S C H E R w o r d t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e b e n o e m i n g a l s v o o r z i t t e r g e l d t v o o r d e g e h e l e d u u r v a n d i e n s m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n k o m t a u t o m a t i s c h t e n e i n d e b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t v o o r m e l d e m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l u i t :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n P h i l i p D a e n e n , W i l l e m V a n G a v e r o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j C u r i a C V O A , A , N o b e l s t r a a t 3 8 , 3 0 0 0 L e u v e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r o m d e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
- , .
e
r . _ e .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
C h r i s t o p h M a r l o u
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2005 : AN267296
15/03/2005 : AN267296
03/09/2004 : AN267296
26/05/2004 : AN267296
26/05/2004 : AN267296
05/07/2002 : AN267296
16/12/2000 : AN267296
12/12/2000 : AN267296
13/01/2000 : AN267296
29/10/1996 : AN267296
17/02/1994 : AN267296
01/01/1993 : AN267296
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