30/01/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 1 6 7 5 9 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I
0
i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A e : , e r n a n
2 0 I d . 2 M 5
G r i f f e n
a f d e l i n g t v / e r p e n
, J
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 9 6 5 . 5 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U T R A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e u k e n d r e e f 7
2 2 4 3 P u l l e - Z a n d h o v e n
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
; t
i i U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V a n T u l d e n , t e A n t w e r p e n , o p 2 2 s e p t e m b e r
2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o n d e r ;
r e g i s t e r 5 b o e k 2 5 1 b l a d 6 3 v a k 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n ; i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E U T R A C O , g e v e s t i g d t e 2 2 4 3 P u l i e - Z a n d h o v e n , ; l i B e u k e n d r e e f 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r i : ; 0 4 2 6 . 9 6 5 . 5 9 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g i
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t v o l g e n d e s t u k k e n e n v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 i
i p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n o p g e m a a k t , t e w e t e n :
, ; - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t ?
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t . i
i , - s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
; - v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 9
1 ! s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
i i " 9 . B E S L U I T
i i I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i i h e b b e n w i j d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n d e B e s l o t e n ! i i V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E U T R A C O " o n d e r z o c h t , e n d i t m e t h e t o o g o p d e !
i ! o n t b i n d i n g e r v a n . i
O v e r e e n k o m s t i g o n z e o p d r a c h t h e b b e n w i j d e c o n t r o l e u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ; p r o f e s s i o n e l e n o r m e n .
I I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t h e t ! b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E U T R A C O " e e n ; i ; b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e ; i ; v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 4 2 . 5 1 6 , 1 3 !
E U R O e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 7 1 . 4 5 3 , 2 5 E U R O . ,
! i H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d m e t g e b r u i k v a n d e r e a l i s a t i e - ; i i w a a r d e n . D e z e w a a r d e r i n g k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a t e v a n o n z e k e r h e i d t o e . W i j m a k e n v o o r b e h o u d ; i v o o r e v e n t u e l e h a n g e n d e b e t w i s t i n g e n , b e l a s t i n g s c h u l d e n , s o c i a l e s c h u l d e n , b e l a s t i n g o p '
, i t o e g e v o e g d e w a a r d e n , b e t r e f f e n d e d e n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
D e k o s t e n v o o r v e r e f f e n i n g w a r e n b e t a a l d o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g .
! i O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g e n w i j , d a t e r o p ;
; i b a s i s v a n d e o n s v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t !
; l c o n t r o l e v e r s l a g , g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i n .
1 1 B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z i g e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n ;
b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O , z a l v e r s c h u l d i g d z i j n o p h e t m o m e n t v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t i
! v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d . i
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e a s s e l i l c e l
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n v o r i g e p a r a g r a f e n g e f o r m u l e e r d e " b e m e r k i n g e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
A n t w e r p e n , 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r ,
B u r g . B . V . B . A . ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o B l a t o n ,
B e d r i j f s r e v i s a r . "
D e v o o r z i t t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , d o c u m e n t e n w a a r v a n d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e e n i g e v e n n o o t e n v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n ,
T w e e d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n :
" H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e e x p l o i t a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d i n d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r . I n d e t o e k o m s t d i e n e n e r z i c h g e e n c o n c r e t e p e r s p e c t i e v e n a a n v o o r e e n h e r n e m i n g v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t b i j g e v o l g b e s l o t e n o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e b e ë i n d i g e n . O m d e z e r e d e n e n w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n , "
D e r d e a g e n d a p u n t / b e s f i s s i n q
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t :
- d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n p a s s i v a m e e r b e z i t , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d e b a l a n s d e d a t o 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g d e i n t e r p r e t a t i e v a n d e t e r m p a s s i v a i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e m i n i s t e r v a n j u s t i t i e o p d e p a r l e m e n t a i r e v r a a g m e t n u m m e r 1 4 5 2 9 , w a a r b i j a l s p a s s i v a w o r d e n b e s c h o u w d : d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , z o d a t s c h u l d e n a a n d e v e n n o t e n n i e t i n b e s c h o u w i n g g e n o m e n w o r d e n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t h e t o p s t e l l e n v a n g e m e l d e s t a a t g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t a a n g e g a a n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n i e t b e t r o k k e n i s b i j e n i g e b e t w i s t i n g o f g e s c h i l , n c c h b i j e n i g e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e
d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n w e g e n s h a a r v e r e f f e n i n g v o o r h e d e n w e r d e n b e t a a l d .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j v o o r m e l d e u i t e e n z e t t i n g e n b e s l u i t , i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e , d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k i s . D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g N I E T o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
V i e r d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t t o e b e d e l i n g v a n h e t v o l l e d i g e v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n , i n c l u s i e f a l l e n o g t e i n n e n v o r d e r i n g e n e n v e r g o e d i n g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d e n z o n d e r v o o r b e h o u d , v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e v e n n o o t , i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t , z o d a t d i t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n , i n c l u s i e f h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d , z a l t o e b e h o r e n a a n d e h e e r B e n o i t D e W i t , v o o r n o e m d .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r z i c h i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n b e v i n d e n , b e h o u d e n s n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d . : e e n v i l l a o p e n m e t g r o n d e n a i l e v e r d e r e a a n h o r i g h e d e n , s t a a n d e e n g e l e g e n t e Z A N D H O V E N , d e r d e a f d e l i n g , P U L L E , B E U K E N D R E E F 7 , t e n k a d a s t e r b e k e n d v o l g e n s t i t e l e n t h a n s s e c t i e B n u m m e r s 4 8 7 F ( a l s w o n i n g v o o r e e n g r o o t t e v a n 3 . 3 6 0 m 2 ) , e n 4 8 7 / G ( a l s s p o r t t e r e i n v o o r e e n g r o o t t e v a n 7 0 6 m 2 ) .
e r f d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n u
B i j g e v o l g v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g , o n s n o t a r i s t e a k t e r e n h e t g e e n v o l g t :
- B e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " E U T R A C O " w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n o p h e d e n , n a a f l o o p v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g . - D e e n i g e v e n n o o t t r e e d t i n r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v o o r b e h o u d .
- I n v o i l e k e n n i s v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e v e e n p a s s i e v e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
à V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- v a s t s t e l l i n g i n g e v o l g e o n t b i n d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r D E W I T ' B e n o i t , v o o r m e l d , e n b e s l i s s i n g o m d e z e z a a k v o e r d e r c o m p l e t e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
- D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e b i j d e w e t b e p a a l d e t e r m i j n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : B e u k e n d r e e f 7 t e P u l l e - Z a n d h o v e n .
L S T E M M I N G
A l l e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B a r t V a n T u l d e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g