09/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 5 - 0 9 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 0 7 9 1 8 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 6 1 7 1 3 5 3 8
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
E v a c o n s u l t
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
( v e r k o r t ) :
S i j s j e s l a a n ( B R A ) 5 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p D I E L S t e B o u t e r s e m o p v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , u i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b l i j k t d a t :
M e v r o u w V A N D E P U T T E E l k e , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 7 a p r i l 1 9 7 6 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r W O U T E R S C h r i s t o p h e E m i e l C l o t h i l d e , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , S i j s j e s l a a n 5 , b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D R E S S E L A E R S , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K a p e l s t r a a t 3 7 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t m e t d e n a a m E v a c o n s u l t .
" M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : t e 2 8 8 0 B o r n e m , S i j s j e s l a a n 5 .
" D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë
a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
" h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t - e n c o n s u l t i n g d i e n s t e n ;
" h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , o p e r a t i o n e l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ;
" h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e e n i n f o r m a t i e ;
" h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e p r o j e c t l e i d i n g , e n g i n e e r i n g , a n a l y s e , p r o g r a m m a t i e , t r a i n i n g e n o p l e i d i n g ;
" h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e z e n , b i j s t a n d i n z a k e a l g e m e n e b e l e i d s s t r a t e g i e ë n , h u m a n r e s o u r c e s , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e n v e r k o o p e n i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p h e t v l a k v a n b e l e i d , a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n e n b e h e e r ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n p u b l i e k r e c h t e r l i j k e e n p r i v a a t r e c h t e r l i j k e b e d r i j v e n , i n s t a n t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , p a r t i c u l i e r e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t e n b e h e e r ;
" h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n b i n n e n e e n o f f i c i n a e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a p o t h e k e r o f i n d u s t r i e e l a p o t h e k e r v o o r e e n v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g , b e d r i j f , o p e n b a a r b e s t u u r , b e r o e p s v e r e n i g i n g , o r g a n i s a t i e , v e r e n i g i n g e n d e r g e l i j k e m e e r , a l s o o k t e n b e h o e v e e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n z e l f s t a n d i g e n e n b e o e f e n a a r s v a n v r i j e b e r o e p e n ;
" h e t u i t b a t e n v a n c o n c e s s i e s , l i c e n t i e s e n a n d e r e i m m a t e r i ë l e r e c h t e n e n a c t i v a ;
" h e t g e v e n , o r g a n i s e r e n e n / o f b e g e l e i d e n v a n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n e n c o n g r e s s e n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l ;
" p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n b e h e e r i n z a k e o n r o e r e n d g o e d e n h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" h e t v e r w e r v e n d o o r k o o p , h u u r o f a n d e r s z i n s v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" h e t u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g b e h e r e n v a n a l l e s o o r t e n r e c h t e n , b e l e g g i n g e n e n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , z o a l s o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a u t e u r s r e c h t e n e n a n d e r e r o e r e n d e r e c h t e n , k u n s t v o o r w e r p e n , k a s b o n s , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o p t i e s , e n a n d e r e ;
" i n h e t a l g e m e e n m a g z i j z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n o f u i t t e b r e i d e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ;
" d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r v a n a l l e r e c h t s p e r s o n e n ;
" d e v e n n o o t s c h a p m a g p a r t i c i p a t i e s n e m e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
" d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
V o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n e v e n w e l n i e t h a n d e l i n g e n w e l k e v a l l e n o n d e r d e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n v a n d e v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s b e p a a l d i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
" M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . B i j d e o p r i c h t i n g g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n , t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e p e r a a n d e e l , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) . D e r h a l v e d i e n t n o g t e w o r d e n b i j g e s t o r t d o o r m e v r o u w E l k e V A N D E P U T T E : e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i n b r e n g e n i n g e l d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
" B o e k j a a r :
b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h u i d i g u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
" J a a r v e r g a d e r i n g :
w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e e e r s t e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s a m e n k o m e n i n 2 0 1 6 .
" B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j v e r m e l d e n s t e e d s d e z e h o e d a n i g h e i d w a n n e e r z i j n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n . W e r d b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : m e v r o u w E l k e V A N D E P U T T E , v o o r n o e m d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
" W i n s t v e r d e l i n g - r e s e r v e s :
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
N a d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , b e s l i s t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e
w i n s t , d i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n w o r d t e v e n e e n s d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e p a a l d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v o l s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
" L i q u i d a t i e s a l d o
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
" N i e t - a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s :
O p z i c h t v a n h e t f i n a n c i e e l p l a n h e e f t d e o p r i c h t e r b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
" B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n
- d e h e e r K u r t D r e s s e l a e r s , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K a p e l s t r a a t 3 7 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K a d r e s s , m e t z e t e l t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m ,
K a p e l s t r a a t 3 7 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . t e n e i n d e d e z a a k v o e r d e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b i j t e s t a a n b i j a l l e d i e n s t e n e n b i j h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e z e a k t e a l s u i t a l l e a n d e r e a u t h e n t i e k e e n o n d e r h a n d s e a k t e n , o n d e r m e e r , e n d i t z o n d e r d a t d e z e l i j s t b e p e r k e n d i s , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e b e l a s t i n g d i e n s t e n ;
2 . v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a k t e n e n b e k e n d m a k i n g e n v a n e n v a n w e g e d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . v o o r d e i n s c h r i j v i n g , a a n s l u i t i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) b i j s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n e n s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n ;
4 . v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n d o o r h a l i n g v a n z o w e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) a l s d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t e n b a n k O n d e r n e m i n g e n v i a d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ;
5 . v o o r d e a a n v r a a g e n s c h r a p p i n g v a n e e n B T W - n u m m e r e n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
6 . o p h e t g e b i e d v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n z o w e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) a l s d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n v a n d e B T W i n h e t a l g e m e e n , e n i n h e t b i j z o n d e r v o o r h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e s i n d e p e r s o n e n - e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , h e t i n d i e n e n v a n d e B T W - a a n g i f t e s e n d e j a a r l i j k s e B T W - l i s t i n g s , e n h e t i n d i e n e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s F i l i p D i e l s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .