08/04/2013
ÿþt M a l W o e d 1 1 . . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 - 4 3 - 2 4 1 3
G R I F F I E v ~ R t ; I ~ i ' I ~ ; ~ : i ' " , I ! v a n K © G C ' H , ~ I ~ ~ 9 t e M E C H E L E N
1 1 1 1 1 3 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 4 3 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E v e l o p B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
i l
I I I
D i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B a t t e l s e s t e e n w e g 4 5 5 i , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r a n d e r i n g v a n d e p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E n e c o B V N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n g o e d k e u r t d e v r a a g v a n E n e c o B V o m , v a n a f 1 s t e j a n u a r i 2 0 1 3 , M a r c v a n d e r L i n d e n , d e p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e o n d e r n e m i n g E n e c o B V i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n E v e l o p B e l g i u m N V , t e v e r v a n g e n d o o r d e H e e r P i e t e r T a v e n i e r , g e b o r e n o p 7 f e b r u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e H o f l a a n 9 2 , 3 0 6 2 J K R o t t e r d a m , T h e N e t h e r l a n d s .
R e a l f i B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k > 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 4 - 0 2 - 2 ( 0
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P i - e v e L t e M E C H E L E N
M M "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 4 3 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V E L O P B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a t t e l s e s t e e n w e g n u m m e r 4 5 5 i t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E V E L O P B E L G I U M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g n u m m e r 4 5 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( M e c h e l e n ) o n d e r n u m m e r 0 8 7 9 . 0 4 3 . 0 0 1 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 4 4 b l a d 3 3 v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t ;
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 3 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 . 8 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t u i t g i f t e v a n v i j f t i e n d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n ( 1 5 . 0 0 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r , n a d a t d e a n d e r e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r , e x p l i c i e t h e e f t a f g e z i e n v a n z i j n r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 . 8 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 8 . 1 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 3 8 . 1 1 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 8 . 1 1 5 ,
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p h e t b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n ( 6 1 5 ) , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e l k , d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g v o l s t o r t .
B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
~ ` " " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
x
b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d , v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 3 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t u i t g i f t e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n ( 2 2 . 5 0 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l l e d i g v o l s t o r t .
B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 3 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 . 8 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t u i t g i f t e v a n v i j f t i e n d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n ( 1 5 . 0 0 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l l e d i g v o l s t o r t "
M A C H T E N
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o l g e n d o p d e h u i d i g e n o t u l e n t e
v e r w e z e n l i j k e n , e n o n d e r a n d e r e h e t b i j w e r k v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
- a a n N o t a r i s G é r a r d I N D E K E U o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/09/2011
ÿþr
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 4 3 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E v e l o p B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 / 1 1 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v r a a g v a n E c h o I n v e s t m e n t s B V , W i l h e l m i n a k a d e 9 5 5 , 3 0 7 2 A P R o t t e r d a m , N L , e n v a n d e h e e r W i l l e m A c k e r m a n s , O o s t e i n d e 4 2 , 2 2 7 1 E H V o o r b u r g , N e d e r l a n d , o m h e t o n t s l a g v a n h u n m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i n t e d i e n e n .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m d e o n t s l a g v o o r s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l v a n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n :
- E n e c o B . V . , W i l h e l m i n a k a d e 9 5 5 , 3 0 7 2 A P R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c v a n d e r L i n d e n , D e R o z e n t u i n 1 t e 5 6 1 1 S X E i n d h o v e n , N e d e r l a n d .
- R e a l f i B V B A , R u e C o n s t a n t L e g r è v e 8 1 t e 1 3 0 0 L i m a i , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i g u e l d e S c h a e t z e n , R u e C o n s t a n t L e g r è v e 8 1 , 1 3 0 0 L i m a i .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m d e b e n o e m i n g .
W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- R e a l f i B V B A , R u e C o n s t a n t L e g r è v e 8 1 t e 1 3 0 0 L i m a i , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r M i g u e l d e S c h a e t z e n , R u e C o n s t a n t L e g r è v e 8 1 , 1 3 0 0 L i m a i .
R e a l f i B V B A , v a s t v e r t d o o r M i g u e l d e S c h a e t z e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
µ a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
e i r g E R G F 1 F G D
I V I 1 1 1 1 Y I I V I V I V I V I i A
* 1 1 1 4 3 3 3 4 *
0 9 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .