EVERLAM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. EVERLAM
Dénomination : EVERLAM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 545.756.444

Publication

20/06/2014
ÿþ Mod Word 11.1

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Voor-behoude aan het Belgiscl Staatsbla MOU

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

afdeling Antwqr.ppn

Eruttie

Ondernerningsnr : 0545.756.444

Benaming

(voluit) : KURARAY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Haven 1053, Nieuwe Weg 1 bus 10, 2070 Zwijndrecht (Antwerpen) (volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag van twee bestuurders; benoeming van twee bestuurders; bijzondere volmacht voor de formaliteiten.

Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijk besluiten van de aandeelhouders dd. 30 mei 2014 dat de aandeelhouders:

1. BESLOTEN HEBBEN om de volgende personen te ontslaan als bestuurders van de vennootschap met

ingang van 4 juni 2014:

de heer Tomoyuki Watanabe, met woonplaats te Villapark 14, 2180 Ekeren (Antwerpen).

de heer Takahiro Fujii, met woonplaats te Kalverveld 8, 2140 Antwerpen.

BESLOTEN HEBBEN dat de te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van hun ontslag aan de gewone algemene vergadering zal worden voorgelegd die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014,

2. BESLOTEN HEBBEN om de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met

ingang van 3 juni 2014 :

- de heer David Voisin, met woonplaats te Chemin de la Creusez 63, 74160 Archamps, Frankrijk; en

- de heer Marc Goyvaerts, met woonplaats te Kleinbeeklei 5, 2820 Rijmenam,

BESLOTEN HEBBEN, daarenboven, dat hun mandaat als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen,

3. BESLOTEN HEBBEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, beiden woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae,

Bijzonder gevolmachtigde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2014
ÿþ4 "

en\

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111M1111MIMIIIIIII

Voor.

behouder aan het Belgisch

Staatsble

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

Grifflei 1 illNI 2014

Ondememingsnr :0545.756.444

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : KURARAY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Haven 1053 Nieuwe Weg 1 bus 10

2070 ANTWERPEN (Zwijndrecht)

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig mei tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap KURARAY BELGIUM, waarvan de zetel gevestigd is te Zwijndrecht (2070 Antwerpen), Haven 1053, Nieuwe Weg 1, bus 10,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met vierhonderdduizend euro (EUR 400.000), om het tel brengen op vijfhonderdduizend euro (EUR 600.000).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van; vierduizend (4.000) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande, aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf 1 januari 2014.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van honderd. euro (EUR 100) per aandeel en op ieder aandeel werd onmiddellijk gestort tot beloop van honderd procent (100%).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op,i een bijzondere rekening met nummer 6E03693219092984 op naam van de Vennootschap bij de The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (Brussels Branch), zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op'; 22 mei 2014, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

'Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder': één/vijfduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de.

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der.

Registratierechten,

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/02/2014
ÿþBenaming (voluit) : KURARAY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel : Haven 1053 Nieuwe Weg 1 bus 10

2474 ZWISNDRECHT kAntwerpen)

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op eenendertig januari tweeduizend veertien, voor Meester Tim CARNEWAL,

geassocieerd notaris te Brussel,

dat

1) de naamloze vennootschap naar Belgisch recht EVAL EUROPE met zetel te Zwijndrecht (2070 Antwerpen), Haven 1053, Nieuwe Weg 1, bus 10,

2) de vennootschap naar Duits recht KURARAY EUROPE GmbH met zetel te Philipp-Reis-Strasse

65795 Hattersheim am Main (Duitsland),

volgende vennootschap hebben opgelicht

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming KURARAY

BELGIUM.

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Zwijndrecht (2070 Antwerpen), Haven 1053, Nieuwe Weg 1,

bus 10.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- enerzijds de productie, de koop en verkoop, de import en export van, en anderzijds, het handelen als agent voor producten van allerlei aard, waaronder, maar niet beperkt tot, synthetische vezels,, textiel, kledingstukken, synthetische hars, films, handgemaakte lederwaren, fijne chemische stoffen, medische producten, opt-eiectronische producten en alle hiermee verbonden diensten.

- het verstrekken van logistieke, technische, verkoop-, en rnarketingdiensten, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan één of meerdere groepsvennootschappen of derden.

De vennootschap kan haar activiteiten verrichten hetzij voor eigen rekening, in samenwerking met derden of voor rekening van derden.

De vennootschap kan haar doel uitoefenen op om het even welke wijze en dit overeenkomstig de modaliteiten die haar het meest geschikt zullen lijken.

De vennootschap kan aile navorsingsprogramma's in verband met nieuwe producten of procedés inzetten, alsmede alle brevetten, concessies, knowhow, vergunningen, of merken verwerven, uitbaten en afstaan.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ongeacht of deze ondernemingen dezelfde, gelijkaardige of verbonden doelstellingen naleven of die door hun aard de ontwikkeling van haar eigen activiteiten bevorderen.

De vennootschap Kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pend te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende enfof onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verWezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op eenendertig januari tweeduizend veertien,

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt honderdduizend euro (100.000 EUR).

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffle van de Rechtbank von Koophandel 'te Antwerpen. op

04 FEB, 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 5 4 5 e 7 5 6 44 4

mad 11.1

Voor-

behouden aan het t Selgisch

Staatsblad

\, 7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door EVAL EUROPE, ten belope van 999 aandelen

- door KURARAY EUROPE GmbH, ten belope van t aandeel.

totaal: 1.000 aandelen

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 693-2190929-84 bij de The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 30 januari 2014 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID

De vennootschap EVAL EUROPE NV verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te zijnen faste te nemen, dit overeenkomstig artikel 460, 20 van bet Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap naar Duits recht KURARAY EUROPE GmbH is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijven

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule vernield onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming C bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering,

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België afin het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de

op de laatste blz van Viik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzil van de perso(o)ne.n) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod111

" \toor- ,

behouden aan het Balgrsch Staatsbfad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verfangen. Deze notulen warden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig

ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet,

2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. HU omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door elke bestuurder afzonderlijk optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 20 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria, Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VE RGAD ERI N G.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand juni te tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Op de aatste bi: van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Yoor-behouden aan het Belgisch $taatablad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod11,1

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door

een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met

inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEM REC HT,

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren dcor handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt; (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven,

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDI VI DEN DEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tilde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/de heer Tomoyuki WATANABE, wonende te Ekeren (2180 Antwerpen), Villapark 14; en

2/ de heer Takahiro FUJII, wonende te 2140 Antwerpen, Kalverveld 8.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering die zal

plaatsvinden in het jaar 2019, welke dient te beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening inzake het

boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris de burgerlijke vennootschap die de vorm van een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, PriceWaterhouseCoopers, gevestigd te Woluwedal 18,

1932 Zaventem, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger

de heer Peter Van den Eynde aanduidt en dit voor drie jaar vanaf eenendertig januari tweeduizend veertien,

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van eenendertig januari tweeduizend veertien en zal

worden afgesloten op 31 december 2014.

EERSTE JAARVERGADERING,

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Cdp de laalse blz van LuB verme!der Recto Naam en hoedanigheid van de /nstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nt,en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

4,

" 41ª% ibehouderi aan het Belgisch Staatsblad

,

mod 11.1

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae of mevrouw Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangesteiden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsfoket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Ott uittrekset werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,10 bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

inatste b z van t.utilc B verrnelden Recto ' Naam en hoedangheid van de Instrumenkerende notartis, hetzil van de perso(o)nten} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

25/02/2015
ÿþ mod 11.1

r-~---~--_~c.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11Il111uu~~~m~n~~iM

150 969

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

12 FEB. 2015

afdelin?tlifpen

Ondernemingsnr : 0545.756.444

Benaming (voluit) : KURARAY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Haven 1053 Nieuwe Weg 1 bus 10

2070 ZWIJNDRECHT (Antwerpen)

Onderwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - ZETELVERPLAATSING STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vier februari tweeduizend vijftien, door Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap, "KURARAY BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 2070 Zwijndrecht (Antwerpen), Haven 1053, Nieuwe: Weg 1, bus 10, hierna "de Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang van vier februari, tweeduizend vijftien in "Everlam",

Wijziging van artikel 1 van de statuten en vervanging door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming; "Everlam" "

2° Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20D, en; aanpassing van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten en vervanging door de volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20D",

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan Mevrouw Els De Troyer en elk ander advocaat of paralegal van; het kantoor "Freshfields Bruckhaus Deringer LLP", woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel,; Marsveldplein 5, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met; mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met; het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de

gecoördineerde tekst van de statuten),

Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

30/07/2015
ÿþ (t(71\

,c

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte PAM Word 11.1

$ta

bB eVoojats' *151 I g h I [11111 I[Ill Vii

I IIIII ~IIII IIIII IIII fl11111111111

09875*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



20 JULI 205

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERP>liffJ1. MECHELEN



Ondernemingsnr: 0545.756.444

Benaming

(voluit) : EVERLAM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SCHALIËNHOEVEDREEF 20D, 2800 MECHELEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

(Uittreksels uit de notulen van de uitgestelde gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 26 juni 2015)

1, De algemene vergadering beslist:

a) de heren Marc Goyvaerts, wonende te Kleinbeeklei 5, 2820 Rijmenam, en David Voisin, Chemin de la Creusaz 53, 74160 Archamps, Frankrijk, tot bestuurder van de Vennootschap te herbenoemen en de duur van hun opdracht op 1 jaar vast te stellen, namelijk tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2015 zal beraadslagen.

b) dat hun bestuursmandaat onbezoldigd word uitgeoefend.

li. De algemene vergadering beslist volmacht te geven aan David Richelle do CorpoConsuit BVBA, met zetel te Fernand Bemierstraat 15, 1060 Brussel om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de genomen besluiten, hierin begrepen het ondertekenen van alle publicatie formulieren.

Getekend

David Richelle

do CorpoConsult BVBA

Bijzonder gevolmachtigde

31/08/2015
ÿþOndernemingsnr : 0545.756.444

Benaming

(voluit) : EVERLAM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SCHALIËNHOEVEDREEF 20D, 2800 MECHELEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS

(Uittreksels uit de schriftelijke besluiten genomen door de enige aandeelhouder op 16 juli 2015)

I. De enige aandeelhouder neemt kennis van de wijziging van de vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap, "PwC Bedrijfsrevisoren" BCVBA, die vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2015, vertegenwoordigd wordt door Filip Lozie BVBA, vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Peter Van den Eynde BVBA, vertegenwoordigd door de heer Peter Van den Eynde.

II. De enige aandeelhouder verleent volmacht aan David Richelle do CorpoConsuit BVBA, met zetel te Fernand Bernierstraat 15, 1060 Brussel, om de formaliteiten te vervullen met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de zonet genomen besluiten, met inbegrip van het ondertekenen van de publicatieformulieren.

Getekend

David Richelle

do CorpoConsult BVBA

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

rr _

~I~-)rC I~,~j

~~.

i

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla

11511.1111611

MOd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Z 0 -08- 2015

~..,,,y,_.....

F~ECi-f'l i3; tiiJK el~~i@ Vèi-1~,!,.. .

ANTb~li~ ..  -iV, a fv1LCHL-LLN

z

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
EVERLAM

Adresse
SCHALIENHOEVEDREEF 20D 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande