13/05/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u t h e n t i e k v e r h a a l d a t t e v e n s d i g i t a a l g e d e e l d z a l k u n n e n w o r d e n v i a a l l e r h a n d e d i g i t a l e c o m m u n i c a t i e p l a t f o r m e n e n s o c i a l e m e d i a .
D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e d i s t r i b u t i e e n d e f a b r i c a t i e v a n p r o d u c t e n v a n d e t e x t i e l - e n k l e d i n g n i j v e r h e i d , d e l e d e r n i j v e r h e i d , d e k e r a m i s c h e e n d e g l a s n i j v e r h e i d . T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l . H e t o n t w e r p e n v a n c o l l e c t i e s e n p r o m o t i e v o o r d e k l e d i n g s e c t o r e n d i t i n d e r u i m s t e z i n . D e o r g a n i s a t i e v a n m o d e s h o w s .
A l l e d a d e n e n v e r r i c h t i n g e n t e d o e n i n g r o o t h a n d e l o f k l e i n h a n d e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n m e r k p r o d u c t e n a a n p a r t i c u l i e r e o f b e d r i j f s m a t i g e k l a n t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , i n c l u s i e f d e v e r k o o p v a n d e z e p r o d u c t e n o p a f s t a n d .
A l l e d a d e n e n v e r r i c h t i n g e n t e d o e n i n g r o o t h a n d e l o f k l e i n h a n d e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t i n f o r m a t i c a p r o d u c t e n , s o f t w a r e , h a r d w a r e e n t o e b e h o r e n .
D e p r o d u c t i e e n d e r e a l i s a t i e v a n v i d e o f i l m s v a n d i v e r s e a a r d o p n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l v l a k ( p u b l i c i t a i r e f i l m s , p r o m o t i o n e l e f i l m s , f i l m s o v e r t e c h n i s c h e o n d e r w e r p e n o f o v e r b e d r i j v e n , f i l m s m e t e d u c a t i e v e i n h o u d o f v o o r v o r m i n g s d o e l e i n d e n e n v i d e o c l i p s ) .
A c t i v i t e i t e n v e r w a n t a a n d e f i l m p r o d u c t i e z o a l s r e s e a r c h , r e p o r t a g e , s c e n a r i o s c h r i j v e n , p r o d u c e r e n i n e i g e n b e h e e r o f v i a d e r d e p a r t i j e n , m o n t a g e , n a s y n c h r o n i s a t i e , t o e v o e g e n v a n s p e c i a l e e f f e c t e n , i n k l e u r e n e n d u b b e n . . . U i t g e v e n e n d i s t r i b u t i e v a n f i l m s o p v i d e o b a n d e n o f v i a d i g i t a l e k a n a l e n b e s t e m d v o o r h e t p u b l i e k e n t e r p r o m o t i e v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p h o g e r v e r m e l d e g e c o m m e r c i a l i s e e r d e p r o d u c t e n .
A c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n c u l t u u r , a m u s e m e n t e n i n f o r m a t i e . D e o r g a n i s a t i e , p r o d u c t i e , i n r i c h t e n , a s s i s t e r e n b i j , r e g i s s e r e n v a n c u l t u r e l e e n / o f p r o m o t i o n e l e m a n i f e s t a t i e s o f e v e n e m e n t e n i n e i g e n o p d r a c h t o f v o o r d e r d e n . A l l e d i e n s t e n v e r w a n t a a n d e s c h e p p e n d e o f u i t v o e r e n d e k u n s t .
D e o r g a n i s a t i e e n c o n c e p t i e v a n t o e r i s t i s c h e a c t i v i t e i t e n , b e g e l e i d e e n g e a n i m e e r d e r e i z e n , c u l t u r e l e o n t m o e t i n g e n e n v e r b l i j v e n i n h e t b u i t e n l a n d e n i n B e l g i ë . D e v e n n o o t s c h a p w e r k t d a a r b i j i n e i g e n b e h e e r o f w e r k t s a m e n m e t d e r d e p a r t i j e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o m d e z e d o e l s t e l l i n g e n t e v e r w e z e n l i j k e n .
E l k e a c t i v i t e i t a l s m a n a g e r o f c o n s u l t a n t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e t s t u d i e , b e g e l e i d i n g i n a l l e v o r m e n v a n e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e , f i s c a l e , b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n . D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k i n h a n d e l s - i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e n g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s . H e t b e h e e r e n t o e z i c h t v o e r e n o v e r a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k . V e r k r i j g e n u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n . H e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r z i j d s v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a l l e , o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n , u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g e n , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e n v a n n a t u r e i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n d o e n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s t i g s t e ( 1 / 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
A / I n b r e n g i n n a t u r a
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A V I D C O M M U N I C A T I O N , v e r k l a a r t b i j d e z e i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t g e d e p o n e e r d e m e r k W a l l d o g u n c o m m o n l y t r a d i t i o n a l m e t e e n w a a r d e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a i s n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E R I C V A N D E R V E K E N E N C O , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , D e l l a F a i l l e l a a n 5 7 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n d e r V e k e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
V I I I . B E S L U I T
D o o r d e o p r i c h t e r s v a n d e B V B A E v e r y d a y P e o p l e , W a x B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r l O o r t s e n A v i d c o m m u n i c a t i o n B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e P e l s m a e k e r s w e r d e n w i j v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g ; i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b i j o p r i c h t i n g .
O n z e c o n t r o l e s w e r d e n v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n t a l a a n d e l e n , v a l l e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g i n h u n g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h a a n v a a r d b a a r z i j n ;
3 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d i s .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e a a n v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 3 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 6 0 v a n h e t k a p i t a a l .
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w a a r v a n d e i n b r e n g e r s g e n i e t e n e n d i e z o u d e n b i j d r a g e n t o t d e
r e ë l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t z o a l s z e b i j w e t i s v o o r g e s c h r e v e n e r n i e t i n
b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g N o
f a i r n e s s o p i n i o n .
A n t w e r p e n , 4 m e i 2 0 1 5
E R I C V A N D E R V E K E N e n C o
B u r g . v e n n . o . v . v . B V B A
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r E r i c V a n d e r V e k e n ,
B e d r i j f s r e v i s o r . .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w o r d e n
a a n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A V I D C O M M U N I C A T I O N ,
v o o r n o e m d , d e r t i g ( 3 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d .
B / I n b r e n g i n s p e c i ë n
O p d e r e s t e r e n d e a a n d e l e n w o r d t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W A X . A l s
v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d W A X d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t h o o f d e v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d
e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w e l k b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e b a n k r e k e n i n g b i j B a n k
J . V a n B r e d a & C ° .
A r t i k e l 1 1 . J a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e
p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 5 . A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a m e n e n d e w o o n p l a a t s o f d e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t
z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 2 1 . - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l
d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e
d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n
n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 2 . - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n
v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e
z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 3 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k , d e w e l k e
d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e
v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 5 . - B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 6 . - W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r
d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t
s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 8 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f
v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n
d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e
a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n
a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
T I T E L I I I : S L O T - E N O V E R G A N S B E P A L I N G E N
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
V e r v o l g e n s h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . d e h e e r K a r l O o r t s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e S c h i e t b o o g 9 5 , v o o r n o e m d ;
2 . d e h e e r P h i l i p p e P e l s m a e k e r s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M a x H e r m a n l e i 9 0 , v o o r n o e m d .
B e i d e n z i j n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n
d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v e r z e t .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
C o m m i s s a r i s
U i t t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t v o l g e n s d e o p r i c h t e r s , d a t d e v e n n o o t s c h a p
v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D i e n t e n g e v o l g e w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d e n i s a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n t o e p a s s e l i j k .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e o p r i c h t e r s g e v e n v o l m a c h t a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S B B A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s , t e B o e c h o u t , P r o v i n c i e s t e e n w e g 4 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w H e i d i D e F r a i n e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n d e S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e ,
N o t a r i s T h i e r r y R a e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e