26/08/2014
ÿþ P a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 4 A N , 2 0 1 &
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 1 0 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X C E L E R A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 6 m e i 2 0 1 4 d a t d e c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e , K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t v a s t v e r t e g e n w o o d i g e r d e h e e r F i l i p D e B o c k w e r d h e r b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e m o e t b e s l i s s e n o v e r h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M e v r o u w C h r i s t i n e V a n A c k e r w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S m i s s t r a a t o m d e u i t t r e k s e l s v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , b e s t e m d o p t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n . ,
C h r i s t i n e V a n A c k e r
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 28.05.2013 13137-0549-031
05/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
D r a g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 6 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
1
1
* i a i i a a a 3 *
V o o t b e h o u c
a a n h B e t g i s S t a a t s k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 9 1 0 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 2 d a t
- D e r a a d v a n b e s t u u r i n h a a r z i t t i n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 d e h e e r N i c h o l a s B e d f o r d h e e f t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r b i j c o ö p t a t i e i n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e h e e r O l i v e r v a n d e r M o n d d i e z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r n e e r l e g d e .
- D e v e r g a d e r i n g d e z e b e n o e m i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 h e e f t b e v e s t i g d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w C h r i s t i n e V a n A c k e r , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S m i s s t r a a t o r n d e u i t t r e k s e l s v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C h r i s t i n e V a n A c k e r
L a s t h e b b e r
E X C E L E R A T E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 29.05.2012 12133-0528-030
21/05/2012
ÿþ~ . M o d w o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' à G J
[ p ! ~ y h ~ - j r ~ , G 4
~ " ~ , . ^ - ^ " ' ~ ^ U I s s " s s f l ~ j j . l ~ ~ , , 1 i ~ l ?
~ Y A r S V ' f f v r y
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 1 0 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x c e l e r a t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o ö p t a t i e v a n b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 m a a r t 2 0 1 2 d a t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r O l i v e r v a n d e r M o n d m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 w e r d a a n v a a r d .
R e H e e r N i c h o l a s B e d f o r d w e r d g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r . D e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l t o t d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r g a a n .
V o l m a c h t : d e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M e v r o u w C h r i s t i n e V a n A c k e r w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S m i s s t r a a t o m d e u i t t r e k s e l s v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , b e s t e m d o p t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C h r i s t i n e V a n A c k e r
L a s t h e b b e r
r e a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/09/2011
ÿþ M o t ! 2 . ,
. J L L , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R s d t t b o t l k v o n K o e p h e A t i e l r e A s t w e r p e n
$ P 2 S E P . 2 1 1 D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
1 1 l t I 1 1 1 1 1 I I V ~ I I ~ 3 8 8 W ~ N I I I I I ~
" 6 6 *
b e l a ;
B E
S t a
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 1 0 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X C E L E R A T E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - c o m m i s s a r i s
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 0 m e i 2 0 1 1 d a l :
* M i g u e l d e P a t t e r w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e m o e t b e s l i s s e n o v e r h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
* D i d i e r R y e l a n d t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r n e e r l e g t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 .
* D e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p D e B o c k , a l s c o m m i s s a r i s w e r d h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e m o e t b e s l i s s e n o v e r h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
d e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n C h r i s t i n e V a n A c k e r w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S m i s s t r a a t o m d e u i t t r e k s e l s v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n
C h r i s t i n e V a n A c k e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 01.06.2011 11143-0573-031
23/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l 4 s e e e e d t e r o r n e t r e a d e t e d a i b e e t v e n i l e i e t e l d e l 4 e e i e t w e i p e n
o P 1 I I A A R I L 1 1
D e t t d i l l e h
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 *
l i I I I
b e l a
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 0 9 1 0 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X C E L E R A T E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s u u r d e r s
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d a t :
° H e t o n t s l a g p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v a n d e h e e r H e n d r i k N i e b a u m a l s b e s t u u r d e r w e r d a a n v a a r d .
° A l s b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r t e v o l e i n d i g e n :
- d e h e e r O l i v e r V a n d e r M o n d
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n M e v r o u w C h r i s t i n e V a n A c k e r m e t r e c h t v a n d e l e g a t i e / s u b s t i t u t i e , o m d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t r e f f e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e m a a t r e g e l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e B V B A e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m e i n g , o n d e m e m i n g s l o k e t , d e B T W e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s i n g e v o l g e d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
C h r i s t i n e V a n A c k e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 18.06.2010 10197-0503-031
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 27.05.2009 09175-0025-029
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 02.06.2008 08178-0118-027
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 13.06.2007 07222-0280-027
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 14.06.2016 16184-0575-032