11/06/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
3 4 M E ! 2 0 1 4
~ ,
a f d e f i n r p t w e r p e n
~ G r i l l t e
I u J ~ ~ ) i 7 9 7 * i A i a i
1 1 1
u i
"
O n d e r n e m i n g s n r ; B E 0 4 4 6 . 3 5 1 . 8 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , H e i d e b a d l a a n 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L T e k s t
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r T r i s t a n S E B R E C H T S , n o t a r i s t e S c h o t e n , o p 2 7 m e i
2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " M A E S B V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n ,
H e i d e b a d l a a n 1 3 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 6 . 3 5 1 . 8 3 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t h e t o o g o p d e d o e l w i j z i g i n g e n d e
b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d e w e l k e t e g e l i j k m e t d e
u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e s t u k k e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e
h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " M A E S " t e w i j z i g e n n a a r " E X C L U S I V E O N S T A G E " .
D E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 4 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n
d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O r g a n i s a t i e v a n f e e s t e n , e v e n e m e n t e n , c o n c e r t e n e n m o d e s h o w s .
O r g a n i s a t i e v a n c o n c e r t e n , b a n k e t t e n e n f e e s t e l i j k h e d e n v a n a l l e a a r d .
V e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n .
D e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s , h o t e l s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , t a v e r n e s , t e a - r o o m s , d i s c o t h e k e n ,
n a c h t c l u b s , f r i t u r e n e n a l l e m o g e l i j k e h o r e c a - a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
B e r e i d i n g e n h a n d e l v a n a l l e r l e i g e r e c h t e n , d r a n k e n e n e e t w a r e n a l s m e d e a l l e
t r a i t e u r a c t i v i t e i t e n .
D e u i t b a t i n g v a n e e n k a m p e e r t e r r e i n .
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n k o l o n i a l e w a r e n , s p e c e r i j e n , k r u i d e r i j e n e n v o e d i n g s w a r e n .
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n d i e r l i j k e e n p l a n t a a r d i g e o l i ë n e n v e t t e n .
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n p r o d u k t i e v a n v o e d i n g s w a r e n e n b e n o d i g d h e d e n v o o r o n d e r m e e r
d e h o r e c a s e c t o r z o a l s f r i t u r e n , r e s t a u r a n t s , g r o o t k e u k e n s e n t a v e r n e s .
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n v o o r n o e m d e p r o d u c t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b
c
L u i k B - v e r v o l g
H e t a a n - e n v e r k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , i n p a c h t g e v e n e n n e m e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
U i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m .
H e t b e h e r e n , o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
T e v e n s i s d e o n d e r n e m i n g g e m a c h t i g d o m a l l e m o g e l i j k e b i j p r o d u c t e n t e v e r h a n d e l e n d e w e i k e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r d e r e u i t b o u w e n o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g . A l d e z e a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n o n d e r a l l e v o r m e n e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n e n b e t e k e n i s . D e v o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G : V E R V A N G I N G A R T I K E L S O N D E R " B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t o t s c h r a p p i n g v a n h e t a r t i k e l 1 1 e n 1 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t e n v e r v a n g i n g e r v a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 1 : Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e z a a k v o e r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r e - m a i l , p e r t e l e x o f t e l e f a x s t e m m e n o f o p d e r g e l i j k e w i j z e v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s I n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
A R T I K E L 1 2 : B E N O E M I N G - O N T S L A G
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t d e z a a k v o e r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h e t z i j v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d , h e t z i j v o o r e e n b e p a a l d e t i j d .
H e t b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e v e r h o g e n e n d e m a c h t e n v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . H i e r b i j m o e t z i j e c h t e r d e m e e r d e r h e i d , d i e d e w e t v o o r z i e t v o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n , i n a c h t n e m e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ " y
~ L R
p
e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
` ~ e l g i s c F ~
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n
L u i k B - v e r v o l g
D e z a a k v o e r d e r , s t a t u t a i r o f n i e t , k a n t e a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e n k e l e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v e r p l i c h t i n g z i j n a m b t t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n o p v o l g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . " .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e l k e v e r w i j z i n g n a a r d e W e t o p d e H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n v e r w i j z i n g n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z E S D E B E S L I S S I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e v e n s t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
" V A N G A N S E N J a c k y , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K o r h o e n d r e e f 2 / A
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n
d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n s t e l l i n g v e r z e t .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d , m e t h e t o o g o p
d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e m e e r l e g g i n g e r v a n o p
d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e i n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s T r i s t a n S E B R E C H T S .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r e n s t a a t A / P