25/02/2011
ÿþ l e d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 1 0 3 0 9 6 1
b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I Y ~ r 7 " ~ i ~ l " r t " i á . . .
t i e t i l ~ ` ~ ~ . ' , ~ . Y ,
~ e ~ t
D o G r i f P b s ,
G r i f f i e
7 3 4 0 1 0 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X C L U S I V E O N L I N E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r o v i n c i e s t e e n w e g 5 3 5 t e 2 5 3 0 B o e c h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g ; s t a t u t e n , b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r i M e e r t t e S i n t - N i k l a a s , h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p n e g e n f e b r u a r i , b l i j k t d e o p r i c h t i n g v a n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p :
R E C H T S V O R M E N N A A M : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r ; d e n a a m " E x c l u s i v e o n l i n e "
Z E T E L : 2 5 3 0 B o e c h o u t , P r o v i n c i e s t e e n w e g 5 3 5
O P R I C H T E R S - V E N N O T E N : 1 . d e h e e r W O O D E r i k , g e b o r e n t e R e e t o p 2 2 a u g u s t u s 1 9 7 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w I r i n a S k r i p n i k , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , R e e t s e s t e e n w e g 1 1 7 ;
g e h u w d t e M i n s k o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 0 8 , o n d e r h e t B e l - g i s c h w e t t e l i j k s t e l s e l , z o n d e r h u w e l i j k s c o n t r a c t ;
N . N . 7 2 0 8 2 2 - 2 7 1 - 5 5
2 . d e h e e r W A U T E R S O l i v i e r , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 7 9 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w J o ë l l e V a n E x e m , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , A u g u s t i j n s l e i 2 9 1 ;
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l v a n g e m e e n s c h a p , z o n d e r h u w e l i j k s c o n t r a c t ;
K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . E v e n e e n s v o l l e d i g v o l s t o r t i n g e l d .
B O E K J A A R : v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
R E S E R V E S - W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r o k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n v a n a l l e a a r d , g e b e u r l i j k e i n t r e s t e n a a n d e s c h u l d e i s e r s - v e n n o t e n , e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n v a n a l l e a a r d e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
O p d e z e w i n s t z a l e r j a a r l i j k s m i n s t e n s é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n w o r d e n t o t h e t v o r m e n v a n h e t : w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g w o r d t n i e t m e e r v e r e i s t z o d r a d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t .
n a v e r e f f e n i n g : H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t ; h u n a a n t a l a a n d e l e n , d i e a l l e d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n , v o o r z o v e r z i j v o l l e d i g z i j n a f b e t a a l d .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , o f d e z a a k v o e r d e r s , h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e d a d e n v a n : b e s c h i k k i n g e n b e s t u u r t e s t e l l e n i n h e t r a a m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e : h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n e n d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E l k d e r z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g , t e s t e l l e n i n h e t r a a m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e h i e r n a v o l g e n d e b e p e r k i n g e n : v o o r u i t g a v e n , b e t a l i n g e n , ; b e s t e l l i n g e n o f i n v e s t e r i n g e n o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b o v e n 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i s h e t a k k o o r d n o d i g v a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n , : n o c h t a n s m e t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e p e r k i n g , a l s o o k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l s : e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
E l k d e r z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r b o v e n : o m s c h r e v e n b e p e r k i n g .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n . B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n : v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , i n d e i s e c t o r e n v a n c o m m u n i c a t i e , m e d i a , p u b l i c a t i e e l e k t r o n i c a e n i n f o r m a t i c a ( h a r d - e n s o f t w a r e ) , e n i n h e t b y z o n d e r o p h e t i n t e r n e t , o p l e i d i n g , v o r m i n g e n b e g e l e i d i n g , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g , o n t s p a n - n i n g s h o w b u s i n e s s , s c h o u w s p e l e n e n e v e n e m e n t e n i n d e b r e e d s t e b e t e k e n i s
- o r g a n i s a t i e v a n a c t i v i t e i t e n , v o o r s t e l l i n g e n e n o p - l e i d i n g e n O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 3 3 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- b e g e l e i d i n g , a d v i e s , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g
- c o m m e r c i a l i s a t i e , d i s t r i b u t i e , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , e x p l o i t a t i e , p u b l i c a t i e e n p u b l i c i t e i t ;
- p r o d u c t i e ;
- i n v e s t e r i n g , p a r t i c i p a t i e e n a l l e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n e n / o f t r a n s a c t i e s ;
- v e r w e r v e n , p r o d u c e r e n , v e r k o p e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e g o e d e r e n , i n -
t e l l e c t u e l e r e c h t e n , p a t e n t e n , m o d e l l e n , m e r k e n e n s o f t w a r e ;
- h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n t e r o n d e r s t e u - n i n g v a n a a n b i e d e r s e l e k t r o n i s c h e h a n d e l e n i n t e r n e t -
h a n d e l i n h e t b i j z o n d e r .
- H e t v e r s t r e k k e n - e n v e r d e l i n g v a n " i n f o r m a t i e o p - e l e k t r o n i s c h e w i j z e .
- H e t u i t b a t e n v a n u i t g e v e r i j e n v a n t i j d s c h r i f t e n e n v a n o v e r i g e u i t g e v e r i j e n , z o a l s o n d e r m e e r o n l i n e m e d i a ;
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d a t a b a n k d o o r h e t l e v e r e n v a n g e g e v e n s i n e e n b e p a a l d e v o l g o r d e o n l i n e o f
d o o r g e g e v e n s , o p v e r z o e k g e s o r t e e r d , t o e g a n k e l i j k t e m a k e n v o o r i e d e r e e n o f v o o r b e p a a l d e g r o e p ;
- H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
- H e t c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i - r e c t
m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) e n t e l e f o n i s c h e k o o p v o o r s t e l l e n .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n v a k b e u r z e n , c o n g r e s s e n , s i m i n a r i e s e n z o v o o r t ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g n a m e l i j k e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r r e c h t e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f n u t t i g z i j n o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n e n o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n , o c t r o o i e n , v e r g u n n i n g e n , f a b r i e k s m e r k e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n h u u r r i e m e n , v e r h u r e n , r u i l e n , b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e v e r w a n t i s o f e r b i j a a n s l u i t o f v a n a a r d i s h e t d o e l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
J A A R V E R G A D E R I N G : I e d e r j a a r , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 8 u u r , m o e t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , g e h o u d e n w o r d e n . Z i j m o e t p l a a t s h e b b e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I e d e r e v e n n o o t m a g p e r s o o n l i j k a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , d i e e e n v e n n o o t m o e t z i j n .
B E N O E M I N G E N
"
D e v o o r m e l d e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- v o o r m e l d e h e e r E r i k W o o d ;
- v o o r m e l d e h e e r O l i v i e r W a u t e r s .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g
K o o p h a n d e l , e n z a l l o p e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
o n d e r t e k e n d : H e n r i M e e r t , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e
- b a n k a t t e s t
V o o r -
b e h o u d e n
a a r h e t
- E r e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v a n
h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e R e c h t b a n k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . . a . - . _ _ . . i . , . . . . v . . . . . . . e n _ _ . . m e . _ . . _ . . e n . - _ . . . . s . . . h e z i . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . , . - . . { e n
N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r r o { o ) n { e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g