12/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . L u i k B
V b e h
a a
B e l S t a ?
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
l y 2 0 1 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 0 9 . 2 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E x m a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o î t D e C l e e n e t e A n t w e r p e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e , r a t i o n e l o c i b e l e t , t e A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 , o p 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : 1 / B e s l i s s i n g o m d e m a c h t i g i n g e n t o t i n - e n v e r k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n , z o a l s d e z e w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 0 9 , t e h e r n i e u w e n , a l s v o l g t ;
" O m i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n h a a r r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r s o m :
- m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , m e t b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r v a n a f d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d i t v o o r s t e l h e e f t a a n g e n o m e n , v i a d e b e u r s , h e t m a x i m u m v a n h e t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e l a t e n a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r k r i j g e n t e g e n e e n a a n k o o p p r i j s d i e b e g r e n s d w o r d t d o o r ( i ) e n e r z i j d s h e t w i s k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e l a a t s t e 2 0 s l o t k o e r s e n v a n h e t a a n d e e l v o o r a f g a a n d a a n d e d a g v a n d e t r a n s a c t i e v e r m e e r d e r d m e t 2 0 % e n ( i i ) a n d e r z i j d s h e t w i s k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e l a a t s t e 2 0 s l o t k o e r s e n v a n h e t a a n d e e l v o o r a f g a a n d a a n d e d a g v a n d e t r a n s a c t i e v e r m i n d e r d m e t 2 0 % , w a a r b i j a l l e d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n r e e d s i n g e k o c h t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p c u m u l a t i e f i n r e k e n i n g d i e n e n g e b r a c h t t e w o r d e n .
- m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r v a n a f d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d i t v o o r s t e l h e e f t a a n g e n o m e n , d e a l d u s i n g e k o c h t e a a n d e l e n t e v e r v r e e m d e n v i a d e b e u r s t e g e n e e n a a n k o o p p r i j s d i e b e g r e n s d w o r d t d o o r ( i ) e n e r z i j d s h e t w i s k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e l a a t s t e 2 0 s l o t k o e r s e n v a n h e t a a n d e e l v o o r a f g a a n d a a n d e d a g v a n d e t r a n s a c t i e v e r m e e r d e r d m e t 2 0 % e n ( i i ) a n d e r z i j d s h e t w i s k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e l a a t s t e 2 0 s l o t k o e r s e n v a n h e t a a n d e e l v o o r a f g a a n d a a n d e d a g v a n d e t r a n s a c t i e v e r m i n d e r d m e t 2 0 % . "
2 / B e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 8 , 1 0 E N 3 4 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , m e t d e g e l d e n d e w e t g e v i n g w a a r o n d e r d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r , e v e n a l s d e c o r r e c t e , t e r m i n o l o g i e i n d e N e d e r l a n d s e t a a l ( m e t n a m e a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r " r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n " ) , a l s v o l g t : - a r t i k e l 8 :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
O p s c h r i f t e l i j k v e r z o e k v a n e e n a a n d e e l h o u d e r z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e a a n d e l e n o m z e t t e n i n e e n a n d e r e ; v o r m v o o r z i e n d o o r d e w e t . "
- a r t i k e l 3 4 , 2 ° e n 3 ° p a r a g a a f :
" N e t r e c h t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r o m d e e l t e n e m e n a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t ` t e o e f e n e n k a n s l e c h t s v e r l e e n d w o r d e n o p g r o n d v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e g i s t r a t i e v a n d e a a n d e l e n o p d e ; v e e r t i e n d e k a l e n d e r d a g o m 2 4 u ( B e l g i s c h e t i j d ) v á ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d e d a g ° v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e e t e r e k e n e n ( d e " r e g i s t r a t i e d a t u m , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g , o n g e a c h t h e f a a n t a l a a n d e l e n i n h e t b e z i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n e n d e r e g i s t r a t i e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d , b e z o r g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g v á ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d e d a g v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e e t e r e k e n e n , a a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t - e e n a t t e s t d a t d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g w e r d a f g e l e v e r d e n w a a r u i t b l i j k t h o e v e e l g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e r o p d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" r e g i s f r a f i e d a f u m " i n h u n r e k e n i n g e n z i j n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r , e n w a a r v o o r d e a a n d e e l h o u d e r h e e f t a a n g e g e v e n t e w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
3 / B e s l i s s i n g o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s d e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n . '
4 / B e s l i s s i n g o r t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B e n o î t D e C l e e n e , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + c o ö r d i n a t i e
r -
V o o r t ;
b e h o u d e n
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 L û l e B . ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f l h ' I
* 1 9 1 1 7 6 2 *
c i ( d e l i n g A J ] L Y I e r F k e R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 0 9 . 2 0 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X M A R ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 0 m e i 2 0 1 4 d a t
- h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P h i l i p p e V l e r i c k a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r w e r d v e r l e n g d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( A V 2 0 1 7 ) .
- h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u d w i g C r i e l a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r w e r d v e r l e n g d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( A V 2 0 1 7 ) .
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n ç o i s G i l l e t a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r w e r d a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 .
- d e h e e r H o w a r d G u t m a n a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( A V 2 0 1 7 .
E r b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 8 m a a r t 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 2 1 m e i 2 0 1 2 n u m m e r 1 2 0 9 1 7 3 0 d a t a a n C h r i s t i n e V a n A c k e r v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d o m d e u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
C h r i s t i n e V a n A c k e r L a s t h e b b e r
V b e h
a a
B e l S t a a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 5 2 0 1 4
G r L L e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 19.06.2014 14201-0244-047
21/03/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 13.03.2014 14066-0204-048
27/06/2013
ÿþM o d W o r d 5 1 . 1
l i f t e t B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
1 8 J U N 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 0 . 4 0 9 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X M A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - e i n d e b e s t u u r s m a n d a a t
g r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 3 d a t
- v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r : d e h e e r F r a n ç o i s G i l l e t ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r ) d e h e e r J e n s t s m a r ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r ) e n d e h e e r G u y V e r h o f s t a d t ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r ) .
- H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L e o C a p p o e n ( n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r - d e r ) e i n d i g t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e L e o C a p p o e n h e e f t z i c h n i e t h e r k i e s b a a r g e s t e l d
0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 .
g r b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d e 2 8 m a a r t 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 2 1 m e i 2 0 1 2 n u m m e r 1 2 0 9 1 7 3 0 d a t a a n C h r i s t i n e V a n A c k e r v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d o m d e u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
C h r i s t i n e V a n A c k e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 12.06.2013 13182-0148-059
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 14.06.2013 13182-0499-038
29/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 4
1 - 1 0 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i r i i i e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 0 . 4 0 9 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X M A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - d i r e c t i e c o m i t é
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d e h e e r P a u l C o n s t a n t i n Y O U N G ( f u n c t i e t i t e l : C h i e f M a r k e t i n g O f f i c e r ) e n d e h e e r D i d i e r R Y E L A N D T ( f u n c t i e t i t e l : E x e c u t i v e V i c e P r e s i d e n t O f f s h o r e ) g e e n d e e l m e e r u i t m a k e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e m a c h t e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 m e i 2 0 1 2 n u m m e r 1 2 0 9 1 7 3 0 ' b l i j v e n v o o r h e t o v e r i g e o n g e w i j z i g d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C h r i s t i n e V a n A c k e r
L a s t h e b b e r ( B S 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 * 1 2 0 9 1 7 3 0 )
- S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012
ÿþ~
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 0 . 4 0 9 . 2 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X M A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : M A C H T I G I N G T O E G E S T A A N K A P I T A A L M A C H T I G I N G I N Z A K E O P E N B A A R O V E R N A M E B O D M A C H T I G I N G I N Z A K E E R N S T I G E N
D R E I G E N D N A D E E L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - - C O O R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e n o î t D e C l e e n e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e , ; r a t i o n e L o c i b e l e t , o p v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t v s a a i f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t ' ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e ' V e n n o o t s c h a p " E x m a r " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e G e r l a c h e k a a i 2 0 , v o l g e n d e ,
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : -
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e m a a k t i n , t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 0 4 , 6 0 7 e n 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n ' v e r b a n d m e t d e m a c h t i g i n g t o t h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l e n h e t v e r k r i j g e n e n ; v e r v r e e m d e n v a n e i g e n a a n d e l e n i n g e v a l v a n d r e i g e n d n a d e e l .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n : b e s t u u r t o t w i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e ; b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l e n v e r l e n g i n g v a n m a c h t i g i n g t o t ; k a p i t a a l v e r h o g i n g b i n n e n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l i n g e v a l v a n o p e n b a a r b o d t o t . a a n k o o p , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 0 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t v e r l e n g i n g v a n d e m a c h t i g i n g t o t i n k o o p e n v e r v r e e m d i n g v a n e i g e n a a n d e l e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g e n d r e i g e n d n a d e e l z o u l i j d e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" A a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 m e i 2 0 1 2 d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m b i n n e n d e t e r m i j n v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n d e d a t u m v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n , o p d e w i j z e e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n d i e d e r a a d z a l b e p a l e n , h e t , k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t w a a l f m i l j o e n U S D o l l a r . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e ' g e n o m e n b e s l i s s i n g t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s b o v e n d i e n b e v o e g d o m g e b r u i k t e m a k e n v a n d e ' m a c h t i g i n g d i e h e m k r a c h t e n s d i t a r t i k e l w o r d t g e g e v e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , n a d a t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y ( F S M A - A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n ) , i n k e n n i s w e r d g e s t e l d v a n e e n o p e n b a a r b o d t o t a a n k o o p v a n h a a r e f f e c t e n , v o o r z o v e r h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g p l a a t s v i n d t v o o r 1 5 m e i 2 0 1 5 , e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e l l e A n t w e r p e n
t e r p e e e n v o i e
o p
l e t 4 4 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I H l I I ~ V I I I I I I I I I I I ~ I
* i z i a a e o ~ *
b
é s t
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" " V o l g e n s e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 , d a t g e n o m e n w e r d m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , w e r d d e v e n n o o t s c h a p g e m a c h t i g d , v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t v o o r n o e m d b e s l u i t , h a a r e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t , o f , z o d e z e b e s t a a n , z o n d e r s t e m r e c h t , t e v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f r u i l , r e c h t s t r e e k s o f d o o r e e n p e r s o o n d i e h a n d e l t i n e i g e n n a a m , m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r d a t h i e r t o e e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t i s , i n d i e n d e z e v e r k r i j g i n g n o o d z a k e l i j k i s o m t e v o o r k o m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g e n d r e i g e n d n a d e e l z o u l i j d e n . B i j h e t n e m e n v a n h e t b e s l u i t t o t v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n , z u l l e n d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n n a g e l e e f d w o r d e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e z e s t a t u t a i r e m a c h t i g i n g , v e r l e e n d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 , v e r w o r v e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e b e u r s o f a l s g e v o l g v a n e e n a a n b o d t o t v e r k o o p , g e r i c h t a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e g e n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n , v e r v r e e m d e n t e r v e r m i j d i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p . "
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 5 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e l a a t s t e o a r a a r a a f v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B e n o î t D e C l e e n e
g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r - h e h e l d e n a e n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 5 m e i 2 0 1 2 d a t
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e v a n M a r c k e d e L u m m e n ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r ) e n d e n v S A V E R E X ( n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w P a u l i n e S a v e r y s w e r d a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2
- d e h e e r P h i l i p p e B o d s o n w e r d h e r b e n o e m d a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 5 ) ,
- d e h e e r N i c o l a s S a v e r y s w e r d h e r b e n o e m d a l s u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 5 ) .
- d e h e e r P a t r i c k D e B r a b a n d e r e w e r d h e r b e n o e m d a l s u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 5 ) .
- m e v r o u w P a u l i n e S a v e r y s w e r d b e n o e m d a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 5 ) .
- m e v r o u w A r i a n e S a v e r y s w e r d b e n o e m d a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 5 ) .
- d e c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e , K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k w e r d h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 5 ) . D e v e r g o e d i n g v o o r d e s t a t u t a i r e - e n c o n s o l i d a t i e o p d r a c h t w e r d f o r f a i t a i r v a s t g e s t e l d o p E U R 8 9 . 0 0 0 v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
E r b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 8 m a a r t 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 2 1 m e i 2 0 1 2 n u m m e r 1 2 0 9 1 7 3 0 d a t a a n C h r i s t i n e V a n A c k e r v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d o m d e u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s l b a d t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
C h r i s t i n e V a n A c k e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d 1 1 . 1
n i e 1 1 3 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" f&
! H l J 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 g t !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 0 9 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X M A R
( v e r k o r t ) :
i : o o r p l a g d t e r v a n d o ! e i d t r ' ? d a n k o o p h a n d e l t o , 4 d w c r p e , o p
1 4 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 13.06.2012 12170-0599-062
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 12.06.2012 12167-0278-048
21/05/2012
ÿþf
M o d W o r d l i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n i c n m l ? r á t f ~ f - A n t w e r p e n
o p
G r f i l t i e G r i f f i e r ,
i N " i a o s i ~ 3 o "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 0 9 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X M A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a l 2 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D - V O L M A C H T E N
1 . D i r e c t i e c o m i t é : C o n f o r m a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I n d e h a n d e l i n g e n o f i n r e c h t e w a a r g e n o m e n h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r é é n b e s t u u r d e r e n é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h e t z i j , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n g e d e l e g e e r d , d o o r t w e e [ e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h e t z i j d o o r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e d a a r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o n e n . D e d e l e g a t i e v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n z i j n b e v o e g d h e d e n - b e h a l v e h e t a l g e m e n e b e l e i d - b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p 2 0 j u n i 2 0 0 3 .
H e t d i r e c t i e c o m i t é i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
D e h e e r N i c o l a s S a v e r y s - C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O )
d e h e e r P a t r i c k D e B r a b a n d e r e - C h i e f O p e r a t i n g O f f i c e r ( C O O )
d e h e e r M i g u e l d e P o t t e r - C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F O )
d e h e e r D i d i e r R y e l a n d t E x e c u t i v e V i c e P r e s i d e n t O f f s h o r e
d e h e e r P i e r r e D i n c q - M a n a g i n g D i r e c t o r S h i p p i n g
d e h e e r P a u l C o n s t a n t i n Y o u n g - C h i e f M a r k e t i n g O f f i c e r
d e h e e r M a r c N u y t e m a n s - C E C E x m a r S h i p m a n a g e m e n t
d e h e e r B a r t L a v e n t - M a n a g i n g D i r e c t o r L N G u p s t r e a m / d o w n s t r e a m
d e h e e r D a v i d L i m - M a n a g i n g D i r e c t o r E x m a r O f f s h o r e
2 . V o l m a c h t d r a g e r . E e n v o l m a c h t d r a g e r h e e f t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r h i j o f z i j s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r o f e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o p t r e e d t .
I s v o l m a c h t d r a g e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 j u n i 2 0 0 3 : d e h e e r K a r e l S t e s , s e c r e t a r i s / C o m p l i a n c e O f f i c e r / C h i e f L e g a l O f f i c e r ( C L O ) .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s :
B i j b e s l u i t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é h e e f t i e d e r v a n d e h i e r n a o p g e s o m d e p e r s o n e n , i n d e v o o r h e m / h a a r
a a n g e d u i d e c a t e g o r i e v e r r i c h t i n g e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , v o o r z o v e r h i j o f z i j s a m e n m e t e e n
b e s t u u r d e r o f e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o p t r e e d t . D e z e l i j s t v e r v a n g t d e l i j s t z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 m e i 2 0 1 1 m e t r e f e r e n t i e : 1 1 0 7 7 8 4 9 .
A . F i n a n c i ë l e o p e r a t i e s : L i n d a M a e s
B . J u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n e n b e t w i s t e z a k e n : M a t h i e u V e r l y , V é r o n i q u e H e n d r i c k x
C . C o r p o r a t e a d m i n i s t r a t i e : C h r i s t i n e V a n A c k e r
D . T e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n : M i c h a ë l N a e r t , F r e d e r i k V a n N u f f e l
E . C o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n
- C h a r t e r i n g : B a u d o u i n L a g r a n g e
- O p e r a t i o n e e l e n b u n k e r i n g : T h i e r r y L e f è v r e
- O f f s h o r e : A m a u d d e L i m e l e t t e , W i m D e D e k e n
F . F i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n : M i c h e l R e h i m
G . P e r s o n e e l e n a d m i n i s t r a t i e : P a t r i c k A r c a y ( G r o u p H R - m a n a g e r )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 . L a s t h e b b e r R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n R P R : a a n C h r i s t i n e V a n A c k e r w e r d v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s l b a d t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C h r i s t i n e V a n A c k e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2011
ÿþm o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
+ 1 1 0 9 9 1 9 1 *
l i F e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t h n f , r v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
1 4 » i l M I
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c t i S t i a t s b l a d - 2 4 T O O T T = Á n n e x e s i T u M o n i t e u f b i g e
; : O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 0 9 . 2 0 2
B e n a m i n g : E X M A R
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g r e m u n e r a t i e c o m i t e - w i j z i g i n g a r t i k e l e n 2 0 , 2 9 , 3 3 , 3 4 e n 3 9 v a n d e s t a t u t e n - c o o r d i n a t i e e n v o l m a c h t
E r b l i j k t u i t a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e n o î t D e C l e e n e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ' . A n t w e r p e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e , : r a t i o n e l o c i b e l e t , o p z e v e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , i r e g i s t r a t i e k a n t o o r 5 , o p d r i e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , z e s b l a d e n g e e n ; ! : ; v e r z e n d i n g , o n d e r b o e k 1 9 3 b l a d 2 8 v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e ! ' : o n t v a n g e r a i , R . W e c h u y s e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E x m a r " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 : A n t w e r p e n , D e G e r l a c h e k a a i 2 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
:
: 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , ; ; z o a l s h i e r n a v e r m e l d , o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e a r t i k e l _ : 5 2 6 q u a t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n : : v e r p l i c h t b i n n e n h u n b e s t u u r s o r g a a n e e n r e m u n e r a t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n , a l s v o l g t :
- d e ( h u i d i g e ) d e r d e p a r a g r a a f t e v e r v a n g e n :
" D e r a a d v a n b e s t u u r r i c h t i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n a u d i t c o m i t é o p . D e s a m e n s t e l l i n g v a n d i t c o m i t é , d e b e v o e g d h e d e n , o p d r a c h t e n , : ° d e w e r k i n g e r v a n e n d e c r i t e r i a w a a r a a n d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r m o e t ; ; v o l d o e n d i e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z i j n m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- p a r a g r a a f t o e t e v o e g e n n a d e d e r d e p a r a g r a a f :
" D e r a a d v a n b e s t u u r r i c h t i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n : ; b e n o e m i n g s - e n r e m u n e r a t i e c o m i t é o p . D e s a m e n s t e l l i n g v a n d i t c o m i t é , d e b e v o e g d h e d e n , o p d r a c h t e n e n w e r k i n g d i e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z i j n m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
' ; 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e k o m e n v a n e e n ! ; a f w i j k i n g o p d e i n a r t i k e l 5 2 0 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e ; . r e g e l s i n z a k e ( i j d e d e f i n i t i e v e v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n e n a a n d e l e n o p t i e s d o o r e e n s ` b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ; e n ( i i ) d e s p r e i d i n g i n d e t i j d v a n d e b e t a l i n g ; ; v a n d e v a r i a b e l e r e m u n e r a t i e v o o r u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s e n l e d e n v a n h e t - d i r e c t i e c o m i t é , a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r s c h r a p p i n g n a a r d e . ; ; v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 4 0 e n d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w e p a r a g r a a f a a n a r t i k e l 2 9 z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e b e s t u u r d e r s m o g e n e e n v a s t e v e r g o e d i n g o n t v a n g e n , a a n g e r e k e n d o p d e : a l g e m e n e k o s t e n , e n w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m a a n d e b e s t u u r d e r s d i e m e t b i j z o n d e r e ; ' f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n w o r d e n b e l a s t , v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n d i e z u l l e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t g e b r u i k t e m a k e n v a n d e t o e l a t i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 0 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l d u s u i t d r u k k e l i j k a f t e z i e n v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d e d e f i n i t i e v e v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n e n a a n d e l e n o p t i e s d o o r e e n b e s t u u r d e r o f e e n l i d v a n h e t : d i r e c t i e c o m i t é ; a l s o o k a f t e z i e n v a n d e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d e s p r e i d i n g i n d e t i j d v a n d e b e t a l i n g v a n d e v a r i a b e l e v e r g o e d i n g v a n d e u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s e n l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . D e b e s l i s s i n g o m t r e n t e e n e v e n t u e l e t o e p a s s i n g v a n v e r m e l d e r e g e l i n g e n w e r d d o o r h o g e r v e r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d e l e g e e r d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e z a l a g e r e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r s t e l l e n v a n h e t b e n o e m i n g s - e n r e m u n e r a t i e c o m i t é . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l d u s n i e t g e b o n d e n z i j n a a n d e b e p e r k i n g e n z o a l s b e p a a l d d o o r a r t i k e l 5 2 0 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a n t i c i p a t i e v a n o f , i n v o o r k o m e n d g e v a l , i n u i t v o e r i n g v a n d e w e t h o u d e n d e o m z e t t i n g v a n r i c h t l i j n 2 0 0 7 / 3 6 / E G b e t r e f f e n d e d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e r e c h t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s i n b e u r s g e n o t e e r d e
v e n n o o t s c h a p p e n , d e h i e r n a v e r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g o e d t e k e u r e n : "
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 3 a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v e r p l i c h t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t ; v r a g e n . H e t v e r z o e k t o t o p r o e p i n g m o e t d e p u n t e n v e r m e l d e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n v o o r k o m e n .
E é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k , m i n s t e n s 3 % v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t . , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n p l a a t s e n , e v e n a l s v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t i n d i e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t t e b e h a n d e l e n a g e n d a p u n t e n . D i t r e c h t g e l d t n i e t v o o r e e n a l g e m e n e 1 , v e r g a d e r i n g d i e w e r d u i t g e s t e l d o m w i l l e v a n h e t n i e t b e r e i k e n v a n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m . D e v e r z o e k e n m o e t e n s c h r i f t e l i j k a a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e m a a k t w o r d e n u i t e r l i j k o p d e 2 2 s t e k a l e n d e r d a g v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d e d a g v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e e t e r e k e n e n , o p d e w i j z e v e r m e l d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t . H e t t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t d i e m e t t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l o p d e a g e n d a z i j n g e p l a a t s t , z u l l e n s l e c h t s b e s p r o k e n w o r d e n i n d i e n h e t v e r e i s t e a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l t e v e n s g e r e g i s t r e e r d w e r d o p d e r e g i s t r a t i e d a t u m , z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 3 4 v a n d e z e s t a t u t e n . "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 4 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e o p r o e p i n g e n v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t r e c h t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r o m d e e l t e n e m e n a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n k a n s l e c h t s v e r l e e n d w o r d e n o p g r o n d v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e g i s t r a t i e v a n d e a a n d e l e n o p d e v e e r t i e n d e k a l e n d e r d a g o m 2 4 u ( B e l g i s c h e t i j d ) v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d e d a g v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e e t e r e k e n e n ( d e " r e g i s t r a t i e d a t u m " ) , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g , h e t z i j , v o o r w a t b e t r e f t d e h o u d e r s v a n t o o n d e r a a n d e l e n ( b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t ) , d o o r v o o r l e g g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n e e n f i n a n c i ë l e t u s s e n p e r s o o n , o n g e a c h t h e t a a n t a l ; a a n d e l e n i n h e t b e z i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n ( o f v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t ) d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n e n d e r e g i s t r a t i e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d , b e z o r g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d e d a g v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e e t e r e k e n e n , a a n d e v e n n o o t s c h a p - z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t - e e n a t t e s t d a t d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g w e r d a f g e l e v e r d e n w a a r u i t b l i j k t h o e v e e l : _ g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e r o p _ d e _ " r e g i s t r a t i e d a t u m " i n h u n r e k e n i n g e n z i j n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o e v e e l a a n d e l e n a a n t o o n d e r e r o p d e " r e g i s t r a t i e d a t u m " w e r d e n n e e r g e l e g d , e n w a a r v o o r d e a a n d e e l h o u d e r h e e f t : a a n g e g e v e n t e w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i e n e n d e v e n n o o t s c h a p p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f e - m a i l - z o a l s v e r m e l d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t - u i t e r l i j k d e z e s d e d a g v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d e d a g v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e e t e r e k e n e n , o p d e h o o g t e t e b r e n g e n v a n h u n v o o r n e m e n .
A a n d e e l h o u d e r s d i e h o g e r v e r m e l d e r e g i s t r a t i e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d , k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n e r s t e m m e n o f w e l i n p e r s o o n o f w e l v i a e e n v o l m a c h t d r a g e r .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m a g e e n a a n d e e l h o u d e r , v o o r e e n w e l b e p a a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , s l e c h t s é é n p e r s o o n a a n w i j z e n a l s g e v o l m a c h t i g d e .
E e n v o l m a c h t d r a g e r m a g m e e r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n s t e l l i n g v a n e e n v o l m a c h t d r a g e r d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e n t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v e r m e l d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
D e f o r m u l i e r e n d i e g e b r u i k t d i e n e n t e w o r d e n v o o r h e t s t e m m e n b i j v o l m a c h t w o r d e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . G e e n a n d e r e v o l m a c h t f o r m u l i e r e n m o g e n g e b r u i k t w o r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e p l a a t s w a a r e n d e t e r m i j n b i n n e n d e w e l k e d e z e g e d e p o n e e r d d i e n e n t e w o r d e n .
E n k e l d e v o l m a c h t f o r m u l i e r e n v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e n o d i g e r e g i s t r a t i e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d h e b b e n , z u l l e n i n r e k e n i n g g e b r a c h t w o r d e n . "
- s c h r a p p i n q v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 7 .
- s c h r a p p i n q v a n d e v i e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 9 .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d i r e c t i e c o m i t é d e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e v e n a l s d e v e r w i j z i n g e n i n d e s t a t u t e n n a a r d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n a a n d e n i e u w e b e n a m i n g a a n t e p a s s e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
' N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . "
c t , l t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k J 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e r s a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Y
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 21.06.2011 11190-0119-048
20/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 10.06.2011 11166-0226-082
01/06/2011
ÿþI . /
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M u d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
V c b e h c a a r B e t ! S t a a "
F l e e r r e i e g i t e r g r i f f i e d e t e d n b e r e
p O I S I X a o p $ e R r d a d i e A n t i a e r p e s , o p
2 0 M E l 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 0 4 0 9 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X M A R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 7 m e i 2 0 1 1 d a t d e H e e r P h i l i p p e V l e r i c k w e r d h e r b e n o e m d a l s ( n i e t - u i t v o e r e n d ) b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r e n d a t d e H e e r L u d w i g C r i e l w e r d h e r b e n o e m d a l s ( n i e t - u i t v o e r e n d ) b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r
B i j z o n d e r e v o l m a c h t r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n R P R : a a n C h r i s t i n e V a n A c k e r w e r d v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n .
V o o r e e n s l u i t e n d a f s c h r i f t
C h r i s t i n e V a n A c k e r
L a s t h e b b e r
24/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 8 6 0 4 0 9 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X M A R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D - V O L M A C H T E N
1 . D i r e c t i e c o m i t é : C o n f o r m a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n o f i n r e c h t e w a a r g e n o m e n h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r é é n b e s t u u r d e r e n é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h e t z i j , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n g e d e l e g e e r d , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h e t z i j d o o r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e d a a r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o n e n . D e d e l e g a t i e v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n z i j n b e v o e g d h e d e n - b e h a l v e h e t a l g e m e n e b e l e i d b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p 2 0 j u n i 2 0 0 3 .
E r b l i j k t u i t e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d a t d e h e e r D a v i d L I M t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e n o e m d .
E r b l i j k t u i t e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 1 d a t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 d e H e e r D i d i e r R y e l a n d t w o r d t b e n o e m d t o t E x e c u t i v e v i c e - p r e s i d e n t E x m a r O f f s h o r e C o m p a n y e n d a t d e H e e r M i g u e l d e P o t t e r v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 w o r d t b e n o e m d a l s C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F O ) e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
d e H e e r N i c o l a s S a v e r y s - C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O )
d e H e e r P a t r i c k D e B r a b a n d e r e - C h i e f O p e r a t i n g O f f i c e r ( C O O )
d e H e e r D i d i e r R y e l a n d t - C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F O ) t o t 1 j u l i l 2 0 1 1 e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 E x e c u t i v e V i c e - P r e s i d e n t E x m a r O f f s h o r e C o m p a n y
d e H e e r P i e r r e D i n c q - M a n a g i n g D i r e c t o r S h i p p i n g
d e H e e r P a u l C o n s t a n t i n Y o u n g - C h i e f M a r k e t i n g O f f i c e r
d e H e e r M a r c N u y t e m a n s - C E O E x m a r S h i p m a n a g e m e n t
d e H e e r B a r t L a v e n t - M a n a g i n g D i r e c t o r L N G u p s t r e a m / d o w n s t r e a m
d e H e e r D a v i d L i m - M a n a g i n g D i r e c t o r E x m a r O f f s h o r e
d e H e e r M i g u e l d e P o t t e r - C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F O ) v a n a f 1 j u l i l 2 0 1 1
3 . V o l m a c h t d r a g e r : E e n v o l m a c h t d r a g e r h e e f t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r h i j o f z i j s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r o f e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o p t r e e d t .
I s v o l m a c h t d r a g e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 j u n i 2 0 0 3 : d e h e e r K a r e l S t e s , S e c r e t a r i s f C o m p l i a n c e O f f i c e r / C h i e f L e g a l O f f i c e r ( C L O ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . i
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Y
J 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 ) ,
V . b e h .
a a i
B e l S t a a
F t e e , * r " ~ k e t e r r e e v a r d e R e d º%t b e a > '
, ~
r i i y ~ © e p r ; ~ ; ~ A n t t ` ` a p t o . % +
1 2 M E I 2 1 1 1 1
G r i f f i e
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s : B i j b e s l u i t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é h e e f t i e d e r v a n d e h i e r n a o p g e s o m d e p e r s o n e n , i n d e v o o r h e m / h a a r a a n g e d u i d e c a t e g o r i e v e r r i c h t i n g e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , v o o r z o v e r h i j o f z i j s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r o f e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o p t r e e d t . D e z e l i j s t v e r v a n g t d e l i j s t z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u n i 2 0 0 9 m e t r e f e r e n t i e : 0 9 0 9 5 4 8 4 .
A . F i n a n c i ë l e o p e r a t i e s : L i n d a M a e s
B . J u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n e n b e t w i s t e z a k e n : G r e g o r y F o s s i o n , M a t h i e u V e r l y , V é r o n i q u e H e n d r i c k x
C . C o r p o r a t e a d m i n i s t r a t i e : C h r i s t i n e V a n A c k e r
D . I n f o r m a t i c a : C h r i s t o p h e V a n n e s t e
E . T e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n : D i r k C a r p e n t i e r
F . C o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n :
- C h a r t e r i n g : B a u d o u i n L a g r a n g e
- O p e r a t i o n e e l e n b u n k e r i n g : T h i e r r y L e f è v r e
- L N G ( U p s t r e a m f D o w n s t r e a m ) : B a r t L a v e n t
- O f f s h o r e : A r n a u d d e L i m e l e t t e , W i m D e D e k e n
G . F i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n : M i c h e l R e h i m
H . P e r s o n e e l e n a d m i n i s t r a t i e : P a t r i c k A r c a y ( G r o u p H R - m a n a g e r ) , P a u l e H o f e r ( t o t 3 0 1 0 6 1 2 0 1 1 )
5 . L a s t h e b b e r s R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n R P R : a a n C h r i s t i n e V a n A c k e r w e r d v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n .
V o o r e e n s l u i t e n d a f s c h r i f t
C h r i s t i n e V a n A c k e r
L a s t h e b b e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 15.06.2010 10180-0464-046
18/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 11.06.2010 10177-0385-073
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 10.06.2009 09219-0162-044
16/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 11.06.2009 09221-0118-079
12/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 05.06.2008 08193-0281-078
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 06.06.2008 08198-0371-042
19/06/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 11.06.2007 07197-0281-077
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 12.06.2007 07211-0038-040
08/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n
A n t w e r p e n
2 8 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
1 5 0 0
G r i f f i e
D n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 0 9 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X M A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - s e c r e t a r i s
N e e r l e g g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g e n
V O L M A C H T E N - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A . E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 m e i 2 0 1 5 d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t w o r d t g e r e g e l d :
1 . D i r e c t i e c o m i t é : C o n f o r m a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n o f i n r e c h t e w a a r g e n o m e n h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r é é n b e s t u u r d e r e n é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h e t z i j , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n g e d e l e g e e r d , d o o r t w e e [ e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h e t z i j d o o r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e d a a r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o n e n . D e d e l e g a t i e v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n z i j n b e v o e g d h e d e n b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p 2 0 j u n i 2 0 0 3 .
H e t d i r e c t i e c o m i t é i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
D e h e e r N i c o l a s S a v e r y s - C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O )
d e h e e r P a t r i c k D e B r a b a n d e r e - C h i e f O p e r a t i n g O f f i c e r ( C O O )
d e h e e r M i g u e l d e P o t t e r - C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F O )
d e h e e r P i e r r e D i n c q - M a n a g i n g D i r e c t o r S h i p p i n g
d d e h e e r M a r c N u y t e m a n s - C E O E x m a r S h i p m a n a g e m e n t
d e h e e r B a r t L a v e n t - M a n a g i n g D i r e c t o r L N G i n f r a s t r u c t u r e
d e h e e r D a v i d L i m - M a n a g i n g D i r e c t o r E x m a r O f f s h o r e
2 . V o l m a c h t d r a g e r . D e b e v o e g d h e i d a l s v o l m a c h t d r a g e r , t o e g e k e n d a a n d e h e e r K a r e l S t e s , s e c r e t a r i s f C o m p l i a n c e O f f i c e r / C h i e f L e g a l O f f i c e r ( C L O ) w o r d t i n g e t r o k k e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s : i e d e r v a n d e h i e r n a o p g e s o m d e p e r s o n e n , h e b b e n i n d e v o o r h e m / h a a r a a n g e d u i d e c a t e g o r i e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , v o o r z o v e r h i j o f z i j s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r o f e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o p t r e e d t .
D e z e l i j s t v e r v a n g t d e l i j s t g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m e i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 9 1 7 3 0 .
D e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d a a n V é r o n i q u e H e n d r i c k x w e r d i n g e t r o k k e n
A . F i n a n c i ë l e o p e r a t i e s : L i n d a M a e s , S v e n S m e u l d e r s
B . J u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n e n b e t w i s t e z a k e n : M a t h i e u V e r l y , G r e g o r y F o s s i o n
C . C o r p o r a t e a d m i n i s t r a t i e : C h r i s t i n e V a n A c k e r
D . T e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n : M i c h a ë l N a e r t , F r e d e r i k V a n N u f f e l
E . C o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n
- C h a r t e r i n g : B a u d o u i n L a g r a n g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- O p e r a t i o n e e l e n b u n k e r i n g : T h i e r r y L e f è v r e
- O f f s h o r e : A r n a u d d e L i m e l e t t e , W i m D e D e k e n
F . F i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n : M i c h e l R e h i m
G . P e r s o n e e l e n a d m i n i s t r a t i e : P a t r i c k A r c a y ( G r o u p H R - m a n a g e r )
4 . L a s t h e b b e r R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n R P R : a a n C h r i s t i n e V a n A c k e r w e r d v o l m a c h t v e r l e e n d o m a i l e u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s l b a d t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n .
B . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 m e i 2 0 1 5 h e e f t d e h e e r M a t h i e u V e r l y a l s s e c r e t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r K a r e l S t e s .
C . M e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 w o r d e n a l l e v o l m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n K a r e l S t e s i n g e t r o k k e n i n g e v o l g e d i e n s p e n s i o n e r i n g .
D . E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 5 d a t
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- d e h e e r P h i l i p p e B o d s o n
- d e h e e r N i c o l a s S a v e r y s
- d e h e e r P a t r i c k D e B r a b a n d e r e
- m e v r o u w A r i a n e S a v e r y s
- m e v r o u w P a u l i n e S a v e r y s
a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- m e v r o u w B a r b a r a S a v e r y s
d e c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e : K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g C V B A t e K o n t i c h w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r h e b e n o e m d . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g C V B A d u i d t d e h e e r F i l i p D e B o c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e c o n t r o l e w i j z i g i n g s c l a u s u l e s i n l e n i n g o v e r e e n k o m s t e n o p v e r z o e k v a n d e b e t r o k k e n o b l i g a t i e h o u d e r s e n k r e d i e t g e v e r s w e r d e n g o e d g e k e u r d e n d a t h e t v e r s l a g .
H e t v e r s l a g w o r d t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C h r i s t i n e V a n A c k e r
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - t e o u d e n a a n a , t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
11/06/2015
ÿþ( D \ n \
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c r
S t a a t s b l a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M V I N I ~ Y N I n ~ ~ W I N I I ~ I ~ I N
* 1 5 0 8 5 9 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 0 9 . 2 0 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; E X M A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : M a c h t i g i n g t o t i n k o o p e n v e r v r e e m d i n g v a n e i g e n a a n d e l e n i n g e v a l v a n e r n s t i g e n d r e i g e n d n a d e e l - - w i j z i g i n g s t a t u t e n - - c o ö r d i n a t i e e n v o l m a c h t
E r b l i j k t u i t a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e n o î t D e C l e e n e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e , r a t i o n e l o c i b e l e t , o p n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E x m a r " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e G e r l a c h e k a a i 2 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e i n a r t i k e l 1 5 e n 1 6 v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e n e m a c h t i g i n g t e h e r n i e u w e n c m g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z o n d e r v e r d e r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r k r i j g e n o f t e v e r v r e e m d e n w a n n e e r z u l k s n o o d z a k e l i j k z o u z i j n o m t e v o o r k o m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g e n d r e i g e n d n a d e e l z o u l i j d e n .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g t e w i j z i g e n :
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s b o v e n d i e n b e v o e g d o m g e b r u i k t e m a k e n v a n d e m a c h t i g i n g d i e h e m k r a c h t e n s d i t a r t i k e l w o r d t g e g e v e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , n a d a t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y ( F S M A - - A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n ) , i n k e n n i s w e r d g e s t e l d v a n e e n o p e n b a a r b o d t o t a a n k o o p v a n h a a r e f f e c t e n , v o o r z o v e r h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n , b e s t u u r t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g p l a a t s v i n d t v o o r 1 9 m e i 2 0 1 8 , e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . "
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
" V o l g e n s e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 5 , d a t g e n o m e n w e r d m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , w e r d d e v e n n o o t s c h a p g e m a c h t i g d , v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t v o o r n o e m d b e s l u i t , h a a r , e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t , o f , z o d e z e b e s t a a n , z o n d e r s t e m r e c h t , t e v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f r u i l , r e c h t s t r e e k s o f d o o r e e n p e r s o o n d i e h a n d e l t i n e i g e n n a a m , m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d e . v e n n o o t s c h a p , z o n d e r d a t h i e r t o e e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t i s , i n d i e n d e z e v e r k r i j g i n g n o o d z a k e l i j k i s o m t e v o o r k o m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g e n d r e i g e n d n a d e e l z o u l i j d e n . B i j h e t n e m e n : v a n h e t b e s l u i t t o t v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n , z u l l e n d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n ; n a g e l e e f d w o r d e n . "
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n ' b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r e , v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e z e s t a t u t a i r e m a c h t i g i n g , v e r l e e n d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 5 , v e r w o r v e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e b e u r s o f a l s g e v o l g v a n e e n a a n b o d t o t v e r k o o p , g e r i c h t a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e g e n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n , v e r v r e e m d e n t e r v e r m i j d i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p . "
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s d e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
+ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d * D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B e n o î t D e C l e e n e
g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2006 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2005, GGK 16.05.2006, NGL 29.06.2006 06339-0240-065
07/07/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2004, GGK 17.05.2005, NGL 29.06.2005 05348-0208-082
15/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.05.2005, NGL 10.06.2005 05227-0095-032
22/06/2004 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2003, GGK 11.05.2004, NGL 11.06.2004 04254-0115-025
01/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 11.05.2004, NGL 25.05.2004 04171-0213-030
21/06/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 15.06.2016 16186-0003-069
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 15.06.2016 16186-0193-060