30/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
á L û i k ~ B , , ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
i
u
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e i g i s c l S t a a t s b k
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p ! , ' A P , 7 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g O 4 4 7 6 G Ï C
( v o l u i t ) : E x m a r S h i p m a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 6 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t w o r d t b e s l i s t M e v r o u w A r i a n e S a v e r y s , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , W e v e r s t r a a t 8 0 , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M e v r o u w C h r i s t i n e V a n A c k e r w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S m i s s t r e a t o m d e u i t t r e k s e l s v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n
V o o r A n a t y t i s c h u i t t r e k s e l
C h r i s t i n e V a n A c k e r
L a s t h e b b e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 28.05.2014 14150-0364-036
04/09/2014
ÿþ M o d W a n i 1 1 . 1
l i b l i e s ) D 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V 1 O N I T E U R
B E L G E N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
i i 4 A U G . 2 0 1 4
2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 Q 1 1 . § 1 1 1 1 1 1 1 1
2 8 - 0 0 -
L G 1 S C H S T A A T S B L A D G r i f f i e
B E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- .
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 2 . 1 7 6 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X M A R S H I P M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 2 m e i 2 0 1 4 d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e m o e t b e s l i s s e n o v e r h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 ' .
- d e h e e r N i c o l a s S a v e r y s
- d e h e e r M a r c N u y t e m a n s
- d e h e e r P i e r r e D i n c e
- d e h e e r P a t r i c k D e B r a b a n d e r e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
d e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M e v r o u w C h r i s t i n e V a n A c k e r w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S m i s s t r a a t o m d e u i t t r e k s e l s v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , b e s t e m d o p t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
C h r i s t i n e V a n A c k e r
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 0 3 1 0 3 6 *
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d & I t e A n t w e r p e n , o p
2 2 j a , 9 1 4
G r i f f i e
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 / 0 1 / 2 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 1 7 6 . 6 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X M A R S H I P M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a l 2 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N - W I J Z I G I N G D O E L
E r b l i j k t u i t a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , d e 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 v i e r b l a d ( e n ) e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 9 5 b l a d 4 8 v a k 0 8 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e o n t v a n g e r ( h a n d t e k e n i n g ) V . V e r t o n g e n , a d v i s e u r , d a t d e ; , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E X M A R S H I P M A N A G E M E N T " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e : G e r l a c h e k a a i 2 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D o e l w i j z i g i n g :
a ) K e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n c o m m i s s a r i s , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t o t d o e l h e e f t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n e n l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n , h e t z i j a l s m a k e l a a r , a g e n t o f r a a d g e v e r , a a n e i g e n a a r s , r e d e r s , b e h e e r d e r s o f u i t b a t e r s v a n m a r i t i e m e e n o f f s h o r e i n s t a l l a t i e s , h a v e n i n s t a l l a t i e s e n t r a n s p o r t m i d d e l e n w a a r o n d e r z e e s c h e p e n , o n g e a c h t h u n n a t i o n a l i t e i t ; z o z a l d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b i j s t a n d e n a d v i e s k u n n e n v e r l e n e n o p t e c h n i s c h e n a d m i n i s t r a t i e f g e b i e d , i n h e t b i j z o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t a l l e a a n g e l e g e n h e d e n , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s t e l l i n g , a a n k o o p , v e r k o o p , v e r z e k e r i n g , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , b e m a n n i n g e n u i t r u s t i n g v a n d e i n s t a l l a t i e s e n t r a n s p o r t m i d d e l e n e n d e n a l e v i n g v a n d e t e r z a k e t o e p a s s e l i j k e w e t t e n , r e g l e m e n t e n e n v o o r s c h r i f t e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t ' e v e n e e n s t o t d o e l a l l e r e d e r i j a c t i v i t e i t e n u i t t e v o e r e n .
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s m m - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d , s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g ,
f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e ` b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s b i j t e d r a g e n t o t d e ; ' v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ; d e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : l ' t a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s v o o r n o e m d , o m d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e s u b 1 g e n o m e n b e s l i s s i n g .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n g e e f t d a a r t o e v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p s t e l l e n e r v a n e n d e z e n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e n a g e n o e m d e p e r s o o n t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e v e n t u e l e v r o e g e r e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e a a n l e i d i n g m o e s t e n g e g e v e n h e b b e n t o t r e g u l a r i s a t i e v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g e n : M e v r o u w C h r i s t i n e V a n A c k e r w o n e n d e t e S i n t - N i k l a a s , S m i s s t r a a t 1 0 8 , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n r a a d v a n b e s t u u r e n c o m m i s s a r i s m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2013
ÿþb e
a
B r S t a
u h l u * 1 3 0 9 6 5
M o d W o r d 7 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
I 1 e e r g e I e s d t e r g r i f f i e v a n d o R e c ' l b t n l v a n K o n p h a n d e 1 t a i i n î w e r p e n , o p
' 1 4 J U N ! 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 2 . 1 7 6 . 6 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : d a g e l i j k s b e s t u u r e n e x t e r n e m a c h t e n
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 a l s v o l g t :
I n g e v o l g e h e t o p p u n t s t e l l e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n i s h e t a a n d e v e n n o o t s c h a p o m a l l e v r o e g e r e t o e g e k e n d e m a c h t e n i n t e t r e k k e n m e t o p g a v e v a n d e n a a m v a n d e v o l m a c h t d r a g e r e n v e r m e l d i n g v a n d e d a t u m w a a r o p d e m a c h t e n w e r d e n i n g e t r o k k e n . O p n i v e a u v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d b e t r e f t d i t v o l g e n d e p e r s o n e n
1 . I n t r e k k i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t a i l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e w e r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n i n g e t r o k k e n p e r v e r m e l d e d a t u m
° W i l l y D ' H o o r e ( V a n a f 6 a p r i l 2 0 0 0 )
° B o u d w i j n B a e r t ( v a n a f 1 3 m a a r t 2 0 1 2 )
° W i l l e m D e k e y s e r ( v a n a f 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 )
° P e t e r V e r s t u y f t ( v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 8 )
° R e n é J u n g b l u t h ( v a n a f 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 )
° J a n D e B r a b a n d e r e ( v a n a f 1 6 m a a r t 2 0 0 2 )
° F r a n ç o i s D e T a v e r n i e r ( v a n a f 2 2 m a a r t 2 0 0 4 )
° J é r ô m e D e B l o c k ( v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 8 )
° A r i e D e S a u t e r ( v a n a f 2 1 f e b r u a r i 2 0 0 1 )
° D i r k V a n L a e r e ( v a n a f 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 )
° C h r i s t o p h e V a n n e s t e ( v a n a f 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 )
2 . M a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e v e r t r o u w d a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é d a t b e s t a a t u i t :
M a r c N u y t e m a n s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( f u n c t i e t i t e l C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ) m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r
2 0 0 8
B e r t D e K e y s e r : : O p e r a t i o n e e l d i r e c t e u r ( f u n c t i e t i t e l C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r ) m e t i n g a n g v a n 3 f e b r u a r i
2 0 1 1
C l a u d e M a e r t e n : D i r e c t e u r L N G m e t i n g a n g v a n 2 2 m a a r t 2 0 0 4
N i e l s V a n l a e r : N a u t i s c h d i r e c t e u r m e t i n g a n g v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 2
W i m D e D e k e n : D i r e c t e u r E x m a r O f f s h o r e S e r v i c e s S A m e t i n g a n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 1
M a r c R o b e r t : D i r e c t e u r L P G m e t i n g a n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 1
K r i s t e l M e r t e n s : F i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f d i r e c t e u r m e t i n g a n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X M A R S H I P M A N A G E M E N T
, r A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o á r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e i b i g c h
S t a a t s b l a d
V
3 . I n t r e k k i n g v a n v o l m a c h t e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o o i t w e r d e n t o e g e k e n d a a n n a g e n o e m d e p e r s o n e n i n t e t r e k k e n v a n a f d e v e r m e l d e d a t u m
° W i l l e m R u y t s ( v a n a f 1 2 n o v e m b e r 2 0 0 9 )
° D i r k V a n L a e r e ( v a n a f 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 )
' G i l b e r t R e u s s e ( v a n a f 2 2 m a a r t 2 0 0 4 )
° F r e d V a n N i m m e n ( v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 8 )
° H a r a l d K l e i n ( v a n a f 2 6 m a a r t 2 0 0 2 )
° M a r c N u y t e m a n s ( v a n a f 6 a p r i l 2 0 0 0 )
° L u c V a n P e e r ( v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 8 )
° Y v e s A n t h o n i s s e n ( v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 8 )
° S i m o n n e C a r m i g h a e l ( v a n a f 2 2 m a a r t 2 2 0 4 )
° M a r c V a n D e r A u w e r a ( v a n a f 1 2 n o v e m b e r 2 0 0 9 )
° A r i e D e S o u t e r ( v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 8 )
° G i o v a n n i M a r m o r o ( v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 8 )
° A n d r e z j W a s i l e w s k i ( v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 8 )
° R a f a e l V e r v e n n e ( v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 8 )
° L u c T a v e r n i e r ( v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 8 )
° L o d e w i j k H u y b r e c h t s ( v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 8 )
° B e r t G e e r a e r t s ( v a n a f 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 )
° S a c h i n M o h a n ( v a n a f 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 )
° D a v i d V a n H e r t e r i j c k ( v a n a f 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 )
° M a r c R o b e r t ( v a n a f 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 )
° C h r i s t i a n H e n u s e t ( v a n a f 1 3 m a a r t 2 0 1 2 )
° B o u d e w i j n B a e r t ( v a n a f 1 3 m a a r t 2 0 1 2 )
° C h r i s t o f V a n n e s t e ( v a n a f 1 3 m a a r t 2 0 1 2 )
° C h a r l o t t e V a n d e n b e r g h e ( v a n a f 1 3 m a a r t 2 0 1 2 )
° M a r i n u s S t r i m b e a n u ( v a n a f 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 )
4 , V o l m a c h t e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d a t m e t i n g a n g v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 i e d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d h e e f t i n d e v o o r h e m / h a a r a a n g e d u i d e c a t e g o r i e v a n v e r r i c h t i n g e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
B e m a n n i n g s b e h e e r : W a l t e r V a n D e W e r f , W i m D e J o n g h , N i c k H a s t i r
T e c h n i s c h b e h e e r s c h e p e n : B e r n a r d B u g h i n , L u c T a v e r n i e r , A d e l B e n h a r k a t , P i e r r e V a n R y s s e l b e r g h e ,
D i m i t r a k i e v P i a m e n , M a r e n S c h r ó d e r , K j e l l W a u t e r s , A l b e r t o V i g n e
N a u t i s c h b e h e e r ; N i e l s V a n l a e r , D e G r a e v e D a g o b e r t
O f f s h o r e o p e r a t i e s : P a u l - P h i l i p p e H a l l e u x , G r e g o r y C l a e s
P e r s o n e e l s b e h e e r - ; P a t r i c k A r c a y
I C T : K r i s t e l M e r t e n s
F i n a n c i e e l b e h e e r : W i m J a n s s e n s , A x e l B i r o n t , A n n e m i e U y t d e w i l l i g e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M e v r o u w C h r i s t i n e V a n A c k e r w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S m i s s t r a a t o m d e u i t t r e k s e l s v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , b e s t e m d o p t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n - ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
C h r i s t i n e V a n A c k e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 03.06.2013 13165-0321-040
05/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i b e h o u t
a a n h
B e i g i s S t a a t s t
i I 1 ( I V û 1 ' i l 1 l 1 1 l 1 I 1 ( 1 1 ( 1 ' i 1 1 1 I I 1 1 1 l 1 1 ( 1 1
* i a 1 1 e 3 5 v *
~ N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 6 J U U L 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 2 1 7 6 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E X M A R S H I P M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; D e G e r l a c h e k a a i 2 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 2 d a t :
- D e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e B o c k , a l s c o m m i s s a r i s w e r d h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e m o e t b e s l i s s e n o v e r h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w C h r i s t i n e V a n A c k e r , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S m i s s t r a a t o m d e u i t t r e k s e l s v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C h r i s t i n e V a n A c k e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 12.06.2012 12177-0512-039
21/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m l H l l i l f l l i l l I I l I
* 1 2 0 9 1 7 2 9 *
I I I
N e é r g e l : . r í { t t } ' m t t ' s e + " e l e i
R e c h t b a n k v o n K o z e , . ~ r p e n
o p O ~ P ~ . ~ _ .
t e . - - - - . ~ - , .
1 1 e G r i f f i e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 1 7 6 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X M A R S H I P M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; E X T E R N E V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 3 m a a r t 2 0 1 2 d a t a l l e v r o e g è r e b e s c h i k k i n g e n b e t r e f f e n d e d e v o l m a c h t e n e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n i n g e t r o k k e n e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
1 . 1 - l e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a n d e u i t
M a r c N u y t e m a n s E 3 e r t D e K e y s e r C l a u d e M a e r t e n N i e l s V a n l a e r W i m D e D e k e n M a r c R o b e r t K r i s t e l M e r t e n s C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
C o r p o r a t e C o o r d i n a t i o n O f f i c e r
D i r e c t o r L N G
D i r e c t o r M a r i n e
D i r e c t o r E x m a r O f f s h o r e S e r v i c e s
D i r e c t o r L P G
D i r e c t o r F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n
2 . I n d e v o o r h e m / h a a r a a n g e d u i d e c a t e g o r i e v a n v e r r i c h t i n g e n , h e e f t i e d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ,
B e m a n n i n g s b e h e e r W a l t e r V a n D e W e r f , W i m D e J o n g h , B e r t G e e r a e r t s
T e c h n i s c h b e h e e r s c h e p e n B e r n a r d B u g h i n , L u c T a v e r n i r , A d e l B e n h a r k a r t , P i e r r e V a n R y s s e l b e r g h e , M a r i u s S t r i m b e a n u , M a r e n S c h r ü d e r , K j e l l W a u t e r s .
N a u t i s c h b e h e e r N i e l s V a n L a e r , D a g o b e r t D e G r a e v e
O f f s h o r e o p e r a t i e s P a u l - P h i l i p p e F i e l l e u x , G r e g o r y C l a e s
P e r s o n e e l s b e h e e r P a t r i c k A r c a y
I C T K r i s t e l M e r t e n s
F i n a n c i e e l b e h e e r W i m J a n s s e n s , A x e l B i r o n t , A n n e m i e U y t d e w i l l i g e n
V o l m a c h t : d e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M e v r o u w C h r i s t i n e V a n A c k e r w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S m i s s t r a a t o m d e u i t t r e k s e l s v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C h r i s t i n e V a n A c k e r
g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011
ÿþL u i k B
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e t ' e g d l e t g e i ¬ i e v e t i
R e C i n t a n l c v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n
.
1 4 ~ : ~
o P
m o d 2 . 1
i m i i i u i u n i u u ~ u i u
" 1 1 0 9 4 1 8 1 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 1 7 6 . 6 7 6
B e n a m i n g : E X M A R S H I P M A N A G E M E N T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n - w i j z i g i n g d o e l
E r b l i j k t u i t a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p z e v e n j u n i : : t w e e d u i z e n d e n e l f , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; ' v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E X M A R < < S H I P M A N A G E M E N T " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e G e r l a c h e k a a i 2 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D o e l w i j z i g i n g :
a ) K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p : ; a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t o t d o e l h e e f t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n e n l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n , h e t z i j a l s m a k e l a a r , a g e n t o f ' r a a d g e v e r , a a n e i g e n a a r s , r e d e r s , b e h e e r d e r s o f u i t b a t e r s v a n z e e s c h e p e n : ` ( w a a r o n d e r b e g r e p e n a l l e u i t r u s t i n g e n e n t o e b e h o r e n d i e n s t i g v o o r h e t t r a n s p o r t v a n p e r s o n e n o f g o e d e r e n o v e r z e e ) , o n g e a c h t h u n n a t i o n a l i t e i t ; z o z a l d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b i j s t a n d e n a d v i e s k u n n e n v e r l e n e n o p t e c h n i s c h a d m i n i s t r a t i e f g e b i e d , i n h e t b i j z o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t a l l e a a n g e l e g e n h e d e n ' ' i . d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s t e l l i n g , a a n k o o p , v e r k o o p , v e r z e k e r i n g , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , b e m a n n i n g e n u i t r u s t i n g v a n z e e s c h e p e n e n d e n a l e v i n g v a n d e t e r z a k e t o e p a s s e l i j k e w e t t e n , r e g l e m e n t e n e n v o o r s c h r i f t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e r e d e r i j - a c t i v i t e i t e n u i t t e t v o e r e n .
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n _ o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e : b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d : w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s b i j t e d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ; d e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g ; ; v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l : v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , ; ` k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e s u b 1 `
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f&'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r a a d v a n b e s t u u r , m e t t o e g e v o e g d e ;
` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R i j l a g e n b i j T i e t R ë l g i s c l i S t a t s b l d - 2 4 1 0 6 / 2 0 1 f - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e : n a g e n o e m d e p e r s o o n t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t : m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e v e n t u e l e v r o e g e r e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e a a n l e i d i n g m o e s t e n g e g e v e n h e b b e n t o t r e g u l a r i s a t i e v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g e n : M e v r o u w C h r i s t i n e V a n A c k e r w o n e n d e t e S i n t - N i k l a a s , S m i s s t r a a t 1 0 8 , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n r a a d v a n b e s t u u r e n c o m m i s s a r i s m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
m o d 2 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 01.06.2011 11141-0128-038
08/03/2011
ÿþI ~ _ , c
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 H I 1 1 I I H I 1 H H I J I I I O I I
* 1 1 0 3 6 4 6 6 *
V c b e h c a a r B @ I ~ S t a a '
k e e t e i r e . g l i t i ® n a d u
R e t l A e m t e ; . e e r p o e
p p 2 4 F r a 7 0 1 í
D e @ r i f ! } e r ,
G r i f f i e
A
L u i k B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 1 7 6 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X M A R S H I P M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : E X T E R N E V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 d a t a l l e v r o e g e r e b e s c h i k k i n g e n b e t r e f f e n d e d e v o l m a c h t e n e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n i n g e t r o k k e n e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
1 . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a n d e u i t :
M a r c N u y t e m a n s B e r t D e K e y s e r C l a u d e M a e r t e n B o u d e w i j n B a e r t W i m D e D e k e n M a r c R o b e r t K r i s t e l M e r t e n s
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
C o r p o r a t e C o o r d i n a t i o n O f f i c e r
D i r e c t o r L N G
D i r e c t o r M a r i n e
D i r e c t o r E x m a r O f f s h o r e S e r v i c e s
D i r e c t o r L P G
D i r e c t o r F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n
2 . I n d e v o o r h e m / h a a r a a n g e d u i d e c a t e g o r i e v a n v e r r i c h t i n g e n , h e e f t i e d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
B e m a n n i n g s b e h e e r W a l t e r V a n D e W e r f , W i m D e J o n g h , B e r t G e e r a e r t s
T e c h n i s c h b e h e e r s c h e p e n B e r n a r d B u g h i n , L u c T a v e m i r , C h r i s t i a n H e n u s e t , P i e r r e V a n R y s s e l b e r g h e , M a r i u s S t r i m b e a n u , M a r e n S c h r ü d e r .
N a u t i s c h b e h e e r O f f s h o r e o p e r a t i e s P e r s o n e e l s b e h e e r
I C T
F i n a n c i e e l b e h e e r
B o u d e w i j n B a e r t
P a u l - P h i l i p p e H a l l e u x
P a t r i c k A r c a y
C h r i s t o p h e V a n n e s t e
W i m J a n s s e n s , A x e l B i r o n t , C h a r l o t t e V a n d e n b e r g h e
V o l m a c h t : d e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M e v r o u w C h r i s t i n e V a n A c k e r w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S m i s s t r a a t o m d e u i t t r e k s e l s v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C h r i s t i n e V a n A c k e r
g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 28.05.2010 10138-0510-038
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 22.10.2009 09825-0251-031
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 20.06.2008 08291-0014-033
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 29.06.2007 07305-0258-033
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 08.06.2015 15164-0031-039
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.05.2006, NGL 30.06.2006 06353-0125-032
03/07/2006 : AN280510
24/03/2006 : AN280510
12/07/2005 : AN280510
12/07/2005 : AN280510
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06/07/2005 : AN280510
08/07/2004 : AN280510
04/06/2004 : AN280510
27/02/2004 : AN280510
30/06/2003 : AN280510
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28/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 1 7 6 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X M A R S H I P M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 2 0 0 0 A n t w r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 m e i 2 0 1 5 d a t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g C V B A ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s w e r d h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n w o r d t o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r F i l i p D e B o c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
A a n M e v r o u w C h r i s t i n e V a n A c k e r w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s o m d e u i t t r e k s e l s v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l , b e s t e m d o p t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s o o k a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n o m d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
C h r i s t i n e V a n A c k e r
L a s t h e b b e r
1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1
V t b e h c
a a r B e l e S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p n a n d e f
A n t w e r p e n
1 9 e , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2003 : AN280510
05/06/2002 : AN280510
05/06/2002 : AN280510
02/06/2001 : AN280510
28/03/2001 : AN280510
05/07/2000 : AN280510
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19/06/1999 : AN280510
19/06/1999 : AN280510
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