20/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 1 4 B E L G I q E E R G E L E G D
a A T S P i
3 1 - 1 2 - 2 0 1 3
Z b I F F I E R E C H T B A N K v a n f ' H A N D E e r f , M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 0 1 0 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X O R D I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a p e l s t r a a t 1 A , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G , O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O , S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 q 1 1 4 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r D e h a n d s c h u t t e r t e A a r t s e l a a r o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X O R D I A , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , S t a p e i s t r a a t 1 A , B T W - n u m m e r B E 0 8 0 7 . 0 1 0 . 4 0 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t h e t g e e n v o l g t :
1 , d e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e B . V . B . A . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l R o m b a u t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 4 B u s 2 . 1 d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v a n w e g e d e h e e r M i c h e l C r a e n h a l s , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" O n d e r g e t e k e n d e , b u r g . B V B A C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E x o r d i a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t v e r h o u d i n g a d 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o t e n a a n z i e n v a n d e h e e r M i c h e l C r a e n h a l s . H i e r d o o r s t i j g t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r o n a a r 3 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , b e d r i j f s e e c n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e c r e a t i e v a n 3 6 0 a a n d e l e n m e t e e n w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
- D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r m i d d e l v a n d e c r e a t i e v a n 3 6 0 b i j k o m e n d e a a n d e l e n o p b a s i s v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v o o r d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g b e v a t 1 3 p a g i n a ` s e n i s u i t s l u i t e n d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g e n k e l t e n d i e n e i n d e w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w ,
A n t w e r p e n B e r c h e m , 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e B . V . B . A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B E L G I S C H S
M O N I T E U
1 3 - 0 1
- t e x
~
d e h e e r C a r i R o m b a u t
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ,
D e i n b r e n g e r o n t v a n g t v o o r z i j n i n b r e n g d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 6 0 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n . D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z i j n v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f h e d e n ,
3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ë é n / d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l . "
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
6 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n d e n o d i g e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e .
7 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g e n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i j s e n P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . e n h e t v e r v u l l e n v a n a i l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , z o a l s d e b e l a s t i n g e n e n d e R . S . Z .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
P e t e r D E H A N D S C H U T T E R
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
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