28/09/2011
ÿþ b ' M O 2 . 0
_ ~ ~ ~ ` . ~ ~ V 1 ~ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v o n K e e p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p ' 1 6 S E P . 2 1 1 1
D e G r i f f i e r .
G r i f f i e
I l u I I I I I I l l l l I I I I U I
* 1 1 1 6 6 1 1 1 *
v c b e h c
a a r
B e l l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 9 4 0 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X P E R T I S E B U R E A U D E K O R T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 7
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g d o e l - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g r e s e r v e s - o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X P E R T I S E B U R E A U D E K O R T " , m e t z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n m e i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 3 0 5 1 3 - 3 1 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r ; d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , m e t v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A f l e h a n d e l i n k a n t o o r - e n s c h o o l b e h o e f t e n , p a p i e r w a r e n e n b u r e e l m e u b e l e n .
- D e h a n d e l , h e t h u r e n , v e r h u r e n , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n v a n c o m p u t e r s e n t o e b e h o r e n , v a n c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r , h a r d w a r e e n s o f t w a r e a l d a n n i e t z e l f o n t w i k k e l d o f a a n g e k o c h t , d e i n s t a l l a t i e , a d v i e s , o n d e r h o u d e r v a n , e v e n a l s h e t u i t w e r k e n v a n s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s .
- D e h a n d e l , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n v a n a l l e t o e s t e l l e n e n a u t o m a t e n , m e c h a n i s c h , e l e k t r i s c h , e n e l e k t r o n i s c h b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n k a n t o r e n .
- D e u i t b a t i n g v a n e e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- O n d e r n e m i n g v o o r p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r e n a l l e a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n , e v e n a l s d e p l a a t s i n g v a n v a l s e p l a f o n d s . - O n d e r n e m i n g v o o r t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n , v o o r s c h i l d e r - e n v e r s i e r i n g s w e r k .
- O n d e r n e m i n g v o o r d e p l a a t s i n g , o n d e r h o u d e n i n w e r k i n g s t e l l i n g v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v o o r m e l d e g o e d e r e n e n t o e b e h o r e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t b e m i d d e l e n i n , z o w e l a l s t u s s e n p e r s o o n , c o m m i s s i o n a i r , m a k e l a a r , t u s s e n h a n d e l a a r , i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- D e u i t b a t i n g v a n e e n r o e p z a a l , a l s m e d e v a n p a l e i z e n e n h a l l e n v o o r t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n g r e s s e n e n , a n d e r e c u l - t u r e l e e n a r t i s t i e k e m a n i f e s t a t i e s .
- D e o n d e r n e m i n g i n m e t a a l c o n s t r u c t i e s , p i j p l e i d i n g b o u w , a i r c o n d i t i o n i n g e n l u c h t v e r w a r m i n g , p l a a t b e w e r k i n g e n i s o l a t i e , d a k b e d e k k i n g , e l e k t r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e e n v e r l u c h t i n g , v a n v e r w a r m i n g m e t w a r m e l u c h t , v a n , l u c h t r e g e l i n g e n e n v a n i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n e n g a s v e r w a r m i n g , v o o r f o o d - e n z i n k w e r k e n . v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n w a t e r v e r z a c h t e r s . O m v a t d e d a k e n v a n n o n - f e r r o m e t a l e n e n h e t p l a a t s e n v a n z i n k e n d a k v e n s t e r s .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e s o o r t e n b r a n d e r s . - O n d e r n e m i n g v o o r w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g .
- O n d e r n e m i n g v a n d e b o u w n i j v e r h e i d i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g
- S c h a d e e n r i s i c o e x p e r t e n i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d
- H a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d
- V e r h u u r v a n e i g e n o n r o e r e n d g o e d
- B e m i d d e l i n g i n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s
- A d v i e s b u r e a u o p g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- T e c h n i s c h t e s t e n e n t o e t s e n
- D i v e r s e d i e n s t v e r l e n i n g h o o f d z a k e l i j k a a n b e d r i j v e n a l s o o k o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . "
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n - n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 3 2 2 ) f r a n k , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) f r a n k n a a r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 7 5 0 . 3 2 2 ) f r a n k , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n
4 ) a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , r e s p e c t i e v e l i j k v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 7 5 0 . 3 2 2 ) f r a n k i n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o .
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n e u r o , r e s p e c t i e v e l i j k v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , - ) f r a n k n a a r v i e r e n t w i n t i g e u r o e n t a c h t i g c e n t ( 2 4 , 8 0 - ) .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t o p h e f f i n g v a n a r t i k e - l e n 8 t o t e n m e t 1 0 d e r s t a t u t e n e n v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e b e p a l i n g e n , z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l e n 7 e n 1 0 t o t e n m e t 1 2 d e r n i e u w e s t a t u t e n
6 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t :
a ) d e z o j u i s t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
b ) h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t o p n a m e v a n d e i n d i t w e t b o e k v o o r z i e n e m o g e l i j k h e i d v o o r d e
v e n n o t e n o m e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n , z o d a t h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
a ) n a a m : E X P E R T I S E B U R E A U D E K O R T
b ) r e c h t s v o r m : e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n n e e m t
c ) d u u r : o n b e p a a l d
d ) z e t e l : 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 7
e ) d o e l : z o a l s o p g e n o m e n o n d e r h e t t w e e d e b e s l u i t
f ) k a p i t a a l :
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g
g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 8 0 ) e l k .
g ) b e s t u u r :
A r t i k e l 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n h e r k i e s b a a r z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e d e z a a k v o e r d e r a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 4 .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t - s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
v e r w e e r d e r .
O o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r
a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o n d e r e c h t e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d
g e z e g d e n t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
h ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r
b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z a l d e z e j a a r l i j k s d e b e s l i s s i n g e n n e m e n w e l k e a n d e r s
d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n .
" V o o r b e h o u d e n a a n h ' t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i ) b o e k j a a r : g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m - b e r v a n e l k j a a r
j ) w i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 2 6 .
H e t b a t i g s l o t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o k o m t t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t o f w o r d t a l s d i v i d e n d o f a l s w i n s t a a n d e e l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , ' n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j d e z e w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w V A N M A L D E R E N S a n d r a , w o n e n d e t e 8 7 0 0 A a r s e l e , K a r m s t r a a t 6 5 e n a a n m e v r o u w D E V E N Y N S J e a n i n e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L e e m p u t w e g 3 9 , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
- w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h i e r t o e a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , e n i n d a t v e r b a n d a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g