10/06/2013
ÿþ M o d W o e d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e a K t e . - t - L E . D l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 3 0 - 0 5 - 2 0 I 3
I L I
* 1 3 0 8 0 4 0
I w l l
" 1 Y , L L t e 1 \ A E C H E L 2 . 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : l ~ ~ \ , 1 ? o 3 3 0 2 ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X P E R T S 4 B I O P H A R M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : Z W A R T E L E E U W S T R A A T 9 1 T E 2 8 2 0 B O N H E I D E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e d d , 2 0 m a a r t 2 0 1 3 g e b o e k t t e M e c h e l e n , 1 s t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e , o p
2 4 a p r i l 2 0 1 3 .
v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 6 1 1 6 0 , B l a d 2 9 , V a k 2 2 .
O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , D e O n t v a n g e r , P i e t e r S t r o o b a n t s
D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d o p g e r i o h t d o o r :
1 ) W i l r e d v a n L e e u w e n , Z w a r t e L e e u w s t r a a t 9 1 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n
2 ) E s t e r G u a d a l u p e P e n a - v a n L e e u w e n , Z w a r t e L e e u w s t r a a t 9 1 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n
N A A M
E X P E R T S 4 B I O P H A R M A
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
Z W A R T E L E E U W S T R A A T 9 1 T E 2 8 2 0 B O N H E I D E N
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
C o n s u l t a n c y o p h e t g e b i e d v a n P h a r m a C o v i g i l a n c e a a n b e d r i j v e n e n h e t l e v e r e n v a n I T S t r a t e g y / I T S e c u r i t y C o n s u l t a n c y a a n b e d r i j v e n .
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n , d i t z o w e l v a n o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d . H e t u i t o e f e n e n v a n e l k e v o r m v a n z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n d i t i n d e ' m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ,
D e a a n k o o p , v e r k o o p , c e s s i e e n r u i l v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , o v e r h e i d s f o n d s e n , o p t i e s e n a l l e a n d e r e r o e r e n d e r e c h t e n ;
H e t h u r e n , v e r h u r e n e n a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p b o u w e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k , B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A
9 4 1 o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a i r e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e l a l l e e n , o f i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e v e r w e z e n l i j k e n . Z i j m a g d e e l n e m e n a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g i s o f i n v e r b a n d s t a a t m e t d a t v a n h a a r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R O e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n v a n
e l k 1 0 , 0 0 E U R O .
H i e r o p w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
" W i l f r e d v a n L e e u w e n , v o o r n o e m d , 5 0 a a n d e l e n
" E s t e r G u a d a l u p e P e n a - v a n L e e u w e n , v o o r n o e m d , 5 0 a a n d e l e n
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , w e l k e d e r d e n o f v e n n o t e n k u n n e n z i j n . E e n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n , s a m e n h a n d e l e n d , w e l k e h e m , e v e n e e n s s a m e n h a n d e l e n d t e n a l l e n t i j d e n , z c n d e r h u n b e s l i s s i n g t e v e r a n t w o o r d e n , k u n n e n o n t s l a a n .
D e v e n n o t e n b e p a l e n e v e n e e n s d e b e v o e g d h e i d v a n e l k e z a a k v o e r d e r .
W o r d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d e h e e r W i l f r e d v a n L e e u w e n e n m e v r o u w E s t e r G u a d a l u p e P e n a v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . H u n b e v o e g d h e i d i s h e t m e e s t u i t g e b r e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n g e l d i g t e v e r b i n d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t t e l k e n s p l a a t s o p d e e e r s t e
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 2 0 u u r . Z i j g a a t d o o r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 0 1 / 0 1 e n e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e v a n a k t e v a n o p r i c h t i n g .
V O O R B E K N O P T V E R S L A G
W i l f r e d v a n L e e u w e n ,
Z a a k v o e r d e r
E s t e r G u a d a l u p e P e n a - v a n L e e u w e n ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g