03/08/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I E . L . . G ®
u E E
2 2 - 0 7 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f
M o i 2 ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : . 9 3 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X P L E T U S M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : K r u i s b a a n 4 5 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p g e s t e l d t e M e c h e l e n i n d r i e o r i g i n e l e n d d 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 d a t e r t u s s e n
M e v r . S u w a n l a o P h a n t h a y a , K r u i s b a a n 4 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
e n ,
D h r . B e r n a e r t s D i r k , K r u i s b a a n 4 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n ,
e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " E X P L E T U S M A N A G E M E N T " .
S T A T U T E N
A . N A A M D U U R Z E T E L D O E L
A R T I K E L 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e n a a m " E X P L E T U S
M A N A G E M E N T " .
A R T I K E L 2 , D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d m e t a a n v a n g o p h e d e n .
A R T I K E L 3 . Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K r u i s b a a n 4 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g
v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j
b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A R T I K E L 4 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) H e t b e h e r e n , l e i d e n e n c o n t r o l e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n , a i l e d i e n s t v e r l e n i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
2 ) D e h a n d e l s a g e n t u u r , h e t b e r o e p v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , d e p r o m o t i e v a n a r t i k e l e n , g o e d e r e n e n d i e n s t e n .
3 ) D e a a n k o o p , o p r i c h t i n g , v e r b o u w i n g , v e r k o o p , h u u r e n o n d e r h u u r , e r f p a c h t , c o n c e s s i e e n u i t b a t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
4 ) D e s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n d e e l n e m i n g , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , i n v e n n o o t s c h a p p e n e n
o n d e r n e m i n g e n ; h e t a a n w e n d e n v a n l i q u i d e m i d d e l e n t o t h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n i n l a n d s e e n
b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , a l s m e d e a l l e
i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , p e r u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n w e l k e b i j w e t v o o r b e h o u d e n
z i j n a a n k r e d i e t m a a t s c h a p p i j e n , b a n k e n e n s p a a r k a s s e n .
5 ) E l k e v o r m v a n m a n a g e m e n t i n z a k e c o n s u l t i n g , d i e n s t v e r l e n i n g b i n n e n l o g i s t i e k , o p e r a t i o n s , s u p p l y - c h a i n , k w a l i t e i t , P R - e n s a l e s r e l a t e d v a k g e b i e d .
B . V E N N O T E N
A R T I K E L 5 . V E N N O T E N
A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n e n i e d e r a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e z e l f d e w a a r d e . D e v e n n o t e n z i j n .
h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n .
A R T I K E L 6 . T O E T R E D I N G V A N V E N N O T E N
A n d e r e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a i l e m e d e v e n n o t e n t o e t r e d e n .
A R T I K E L 7 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e .
m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n z i j n r e c h t e n n i e t o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n m a a r w o r d t h e n e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d d i e o v e r e e n k o m t m e t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n z i j n a a n d e e l .
A R T I K E L 8 . O N T S L A G E N O V E R L I J D E N V A N V E N N O T E N
I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o n t s l a g a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n t e b i e d e n . H e t o n t s l a g h e e f t u i t w e r k i n g z e s m a a n d e n n a d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g v a n d e z e b r i e f .
B i j o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e v e n n o t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v o o r t g e z e t o n d e r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n .
C . K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A R T I K E L 9 . K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 0 0 E u r o . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 a a n d e l e n v a n 1 0 0
E u r o e l k .
D . B E S T U U R
A R T I K E L 1 0 . B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l u i t .
A R T I K E L 1 1 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n I n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v e n n o o t s c h a p s f i r m a ; h i j k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I e d e r e z a a k v o e r d e r s t e l t a l d u s t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e w a r i n g , v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g , m i t s z i j n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 1 2 . C O N T R O L E
I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a l l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 1 3 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r :
1 . a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n ;
2 . g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
3 . w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
4 . o n t b i n d i n g .
A R T I K E L 1 4 .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e
s t e m m e n .
W i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n k u n n e n e v e n w e l s l e c h t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n
w o r d e n g o e d g e k e u r d , o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e o n d e r d e a r t i k e l s 8 e n 1 9 .
A R T I K E L 1 5 .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A R T I K E L 1 6 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 1 2 n o v e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g
e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
F . B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G - R E S U L T A A T
A R T I K E L 1 7 . B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e
j a a r r e k e n i n g o p , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
G . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G T E R U G T R E K K I N G V A N E E N V E N N O O T
A R T I K E L 1 8 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e u i t s l u i t i n g o f d e
o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e u n a n i e m b e s l i s t .
A R T I K E L 1 9 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d t e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d d i e z a l h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n
v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 0 .
H e t n e t t o - r e s u l t a a t v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t p r o - r a t a v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n .
H . D I V E R S E B E P A L I N G E N
A R T I K E L 2 1 . K E U Z E V A N W O O N S T
A l l e z a a k v o e r d e r s , v e r e f f e n a a r s e n a a n d e e l h o u d e r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n d e n v r e e m d e h e b b e n , w o r d e n
g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n
k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 2 2 .
V o o r a l l e s w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
A . E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E E R S T E B O E K J A A R
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
W o r d e n a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D h r . B e m a e r t s D i r k , v o o r n o e m d
d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e
z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
B . V O L M A C H T
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g o f s c h r a p p i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n K D C A b v b a , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , g e v e s t i g d t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , H e i s t - G o o r s t r a a t 4 9 / 1 .
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t t e M e c h e l e n o p 1 9 j u l i 2 0 1 1 i n d r i e e x e m p l a r e n
D i r k B e r n a e r t s
O p r i c h t e r - Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d