06/07/2011
ÿþM m 2 . 1
( k g
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
% r r y e l e g l t e r g r i l l e r a i % A s c l r t b a l d
a a n Y o o p i t o t n t í e i k A f t t x e r l e a , o p
2 J U N I 2 M 1
G r i f f i e
1 1 1 1
* 1 1 1 0 1 9 0 3 *
O n d e r n e r n i n g s n r : C S 3 ? - - , 2 ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X P O T I E N D A S
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t
Z e t e l : N a r c i s M o n t u r i o l 1 3 0 - 0 8 9 0 2 H o s p i t a l e t d e L l o b r e g a t ( S p a n j e )
I n B e l g i ë : L e o p o l d s t r a a t ! A r e n b e r g s t r a a t 1 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g B e l g i s c h b i j k a n t o o r - b e n o e m i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r - N e e r l e g g i n g s t a t u t e n E x p o t i e n d a s S L m e t s t a t u t e n w i j z i g i n g - U i t t r e k s e l h a n d e l s r e g i s t e r
U i t t r e k s e l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n E x p o t i e n d a s S . L . S o c i e d a d U n i p e r s o n a l v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1
O P R I C H T I N G V A N E E N B E L G I S C H B I J K A N T O O R B E N O E M I N G E N B E V O E G D H E D E N V A N D E D I R E C T E U R V A N H E T B I J K A N T O O R
E n r i q u e C o r o n a d o C o l o m , U n i e k b e s t u u r d e r v a n d e o n d e r n e m i n g , v e r k l a a r t v o o r w a a r d a t d e v o l g e n d e r e s o l u t i e s w e r d e n g o e d g e k e u r d t i j d e n s h e t v e r l o o p v a n d e V e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v o n d i n H o s p i t a l e t d e L l o b r e g a t , o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 . D a t d e z e v e r g a d e r i n g h e t v e r e i s t e a a n t a l d e e l n e m e r s t e l d e e n d a t d e z e r e s o l u t i e s n i e t w e r d e n g e a m e n d e e r d o f h e r r o e p e n w a a r d o o r z i j n o g s t e e d s g e l d i g z i j n .
( i ) E e n b i j k a n t o o r v a n d e o n d e r n e m i n g o p r i c h t e n i n d e A r e n b e r g s t r a a t 1 8 / L e o p o l d s t r a a t ( 2 0 0 0 A n t w e r p e n ) i n B e l g i ë , o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 .
( i i ) H e t b i j k a n t o o r d e n a a m E X P O T I E N D A S g e v e n
( i i i ) H e t b i j k a n t o o r d e t o e s t e m m i n g g e v e n z i c h a a n d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e w i j d e n : c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n b r u i d s k l e d i j e n f e e s t k l e d i j m e t a t t r i b u t e n .
( i v ) A l s d i r e c t e u r ( w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r ) v a n h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë d e h e e r M A N U E L F O S S A S S A N Z b e n o e m e n , d e S p a a n s e n a t i o n a l i t e i t d r a g e n d e n m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e S p a n j e , 0 8 9 0 2 L ' H o s p i t a l e t d e L l o b r e g a t , t a l l e N a r c i s M o n t u r i o l 1 3 0 .
( v ) D e d i r e c t e u r v a n h e t b i j k a n t o o r n i e t t e v e r g o e d e n .
( v i ) D e d i r e c t e u r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r v o l d o e n d e b e v o e g d h e i d t e g e v e n o p d a t h i j h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n u i t v o e r e n , e n d e f u n c t i e k a n u i t v o e r e n t o t z i j n b e n o e m i n g w o r d t h e r r o e p e n , i n c l u s i e f : a . B r i e f w i s s e t i n g o n d e r t e k e n e n , b e s t e l l i n g e n a a n v a a r d e n , o f f e r t e s e n c o n t r a c t e n o p m a k e n ( i n c l . h u u r c o n t r a c t e n v o o r o n r o e r e n d g o e d e n d e a a n k o o p v a n k a n t o o r m e u b e l e n e n u i t r u s t i n g ) , e n d e d a g e l i j k s e g a n g v a n z a k e n i n h e t b i j k a n t o o r o p v o l g e n ;
b . C o n t r a c t e n i n z a k e v e r z e k e r i n g , w a t e r , g a s , e l e k t r i c i t e i t e n a n d e r e u i t r u s t i n g o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n , o v e r d r a g e n o f a n n u l e r e n e n d e t o e l e v e r a a r s z e l f b e t a l e n ;
c . N i e t - l e i d i n g g e v e n d p e r s o n e e l a a n n e m e n , p r o m o t i e g e v e n , v e r l o n e n e n o n t s l a a n ;
d . B a n k r e k e n i n g e n e n p o s t g i r o r e k e n i n g o p e n e n e n b e h e r e n e n e e n k l u i s h u r e n ;
e . G e l d , s c h u l d e n e n a a n h e t b i j k a n t o o r v e r s c h u l d i g d e a c t i v a i n n e n e n i n d i e n n o d i g , w e t t e l i j k e s t a p p e n o n d e r n e m e n e n s c h u l d e n v e r e f f e n e n n i e t e e n m a x i m u m v a n 3 5 0 0 0 0 e u r o .
f . L e n i n g e n e n i n t e r e s t e n a f b e t a l e n e n d e g e m a a k t e k o s t e n d o o r h e t p e r s o n e e l v a n h e t b i j k a n t o o r a f l o s s e n m e t e e n m a x i m u m v a n 3 5 0 0 0 0 e u r o .
g . C o m m e r c i ë l e d o c u m e n t e n , e f f e c t e n , b e t a l i n g s o p d r a c h t e n , c h e q u e s , p r o m e s s e n o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n t e k e n e n , o v e r d r a g e n e n e n d o s s e r e n m e t e e n m a x i m u m v a n 3 5 0 0 0 0 e u r o .
h . H e t b i j k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g e n i n w e t t e l i j k e p r o c e d u r e s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e i s e r o f b e k l a a g d e , e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r e e n k o m s t e n b e r e i k e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n h e t b i j k a n t o o r ;
i . L e v e r i n g e n a a n v a a r d e n e n a r t i k e l e n o p h a l e n ( i n c l . a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n e n g o e d e r e n o n d e r h e v i g a a n h e f f i n g e n ) i n p o s t k a n t o r e n , d o u a n e , t r e i n - e n m a r i t i e m e a g e n t s c h a p p e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n t e k e n e n ; j . D e o n d e r n e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t P o s t k a n t o o r , d e D i e n s t v o o r t e l e f o n i e e n t e l e g r a f i e , f i s c a l e e n d o u a n e a u t o r i t e i t e n , h e t H a n d e l s r e g i s t e r e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o w e l d e n a t i o n a l e a l s d e r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e i n s t a n t i e s , e n b o r g s t e l l i n g e n e n g a r a n t i e s m e t d e z e e n t i t e i t e n a f s l u i t e n .
k . D e g e r e g i s t r e e r d e k a n t o r e n v a n h e t b i j k a n t o o r o v e r p l a a t s e n ( e n a n d e r e k a n t o r e n o p e n e n ) ;
I . E l k v a n d e e e r d e r v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n ( e e n ) s p e c i f i e k a a n g e d u i d e p e r s o o n / p e r s o n e n e n ;
m . D o c u m e n t e n o p s t e l l e n e n t e k e n e n v o o r e l k v a n d e e e r d e r v e r n o e m d e a c t i e s .
( v i i ) B e k r a c h t i g e n d a t d e O n d e r n e m i n g o f d e g r o e p w a a r t o e d e z e b e h o o r t :
- M e e r d a n 5 0 p e r s o n e n t e w e r k s t e l t ; o f
- E e n f a c t u r a t i e b e d r a g v a n m e e r d a n 7 0 0 0 0 0 0 e u r h a a l t ;
- A c t i v a h e e f t d i e o p m e e r d a n 5 0 0 0 0 0 0 e u r w o r d e n g e w a a r d e e r d ;
- A a n a l l e v o o r g a a n d e c r i t e r i a v o l d o e t .
D i t b e t e k e n t d a t d e O n d e r n e m i n g g e e n K M O i s , z o a l s b e p a a l d i n T i t e l 1 , a r t i k e l 2 , 1 ° v a n d e W e t t o t B e v o r d e r i n g v a n h e t Z e l f s t a n d i g e o n d e r n e m e r s c h a p v a n 1 0 f e b r u a r i 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 9 8 . B i j g e v o l g i s E X P O T I E N D A S S . L . , g e v e s t i g d i n d e A r e n b e r g s t r a a t 1 8 / L e o p o l d s t r a a t ( 2 0 0 0 A n t w e r p e n ) h e t b i j k a n t o o r v a n e e n g r o o t b e d r i j f e n i s h e t d a a r o m n i e t v e r p l i c h t t e v o l d o e n a a n d e a r t i k e l s 4 e n 5 v a n d e z e W e t v a n 1 9 9 8 .
( v i i i ) l k g e e f b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d d e z e t e h e r r o e p e n , a a n :
- M a n u e l F o s s a s S a n z , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e 0 8 9 0 2 L ' H o s p i t a l e t d e L l o b r e g a t , c a l t e N a r c i s M o n t u r i o l 1 3 0 , m e i a l s i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 3 5 0 8 9 1 5 4 D .
O p d a t d e z e i n n a a m e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n E X P O T I E N D A S S . L . , S O C I E D A D U N I P E R S O N A L , e e n d e r w e l k e b e h e e r s t a a k k a n u i t v o e r e n m . b . t . d e r e g i s t r a t i e v a n e e n n i e u w v e r t e g e n w o o r d i g e n d f i l i a a l v a n d e o n d e r n e m i n g " E X P O T I E N D A S S . L . S O C I E D A D U N I P E R S O N A L " b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l , h e t H a n d e l s r e g i s t e r , d e H a n d e l s r e c h t b a n k , d e B T W - a u t o r i t e i t e n e n i n z a k e e e n d e r w e l k e l a t e r e w i j z i g i n g , a l s o o k e e n d e r w e l k n o d i g d o c u m e n t k a n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , e l k e b e h e e r s t a a k u i t v o e r e n d i e n o d i g o f n u t t i g i s o m d e z e v o l m a c h t e f f e c t i e f t e m a k e n .
S T A T U T E N V A N D E O N D E R N E M I N G
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 3 n o v e m b e r 1 9 9 7 .
H O O F D S T U K 1 - A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A R T I K E L 1 D e O n d e r n e m i n g d r a a g t d e n a a m E X P O T I E N D A S , b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t
A R T I K E L 2 D e O n d e r n e m i n g h e e f t d e c o m m e r c i a l i s e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i m p o r t e n e x p o r t v a n a i l e k l a s s e k l e d i n g s t u k k e n e n d e a t t r i b u t e n h i e r b i j t o t d o e l .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n r e c h t s t r e e k s d o o r d e O n d e r n e m i n g w o r d e n u i t g e v o e r d , o f o n r e c h t s t r e e k s , i n c l . d o o r h e t b e z i t v a n a a n d e l e n o f p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e i d e n t i e k e o f a n a l o g e o n d e r n e m i n g e n .
A R T I K E L 3 A l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n v o o r w i e r u i t o e f e n i n g d e W e t s p e c i a l e v e r e i s t e n s t e l t w a a r d e O n d e r n e m i n g n i e t a a n v o l d o e t , k u n n e n n i e t o n d e r d e o n d e r n e m i n g s d o e l e n v a l l e n .
I n d i e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e n k e l e v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e v e r v a t z i j n i n d e o n d e m e m i n g s d o e l e n e e n b e r o e p s t i t e l o f e e n a d m i n i s t r a t i e v e t o e s t e m m i n g v e r e i s e n , o f e e n i n s c h r i j v i n g i n e e n o p e n b a a r r e g i s t e r , m o e t e n d e z e a c t i v i t e i t e n w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r p e r s o n e n d i e d e z e b e r o e p s t i t e l d r a g e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l , m a g n i e t w o r d e n a a n g e v a n g e n m e t d e z e a c t i v i t e i t e n v o o r a a n d e v e r e i s t e a d m i n i s t r a t i e v e e i s e n i s v o l d a a n .
A R T I K E L 4 D e d u u r v a n d e O n d e r n e m i n g i s o n b e p a a l d e n l a a t d e w e r k z a a m h e d e n b e g i n n e n z o d r a d e o p r i c h t i n g s a k t e w o r d t u i t g e r e i k t .
A R T I K E L 5 D e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r v a l t e l k j a a r o p 3 1 d e c e m b e r .
A R T I K E L 6 D e o n d e r n e m i n g h e e f t a l s v e s t i g i n g s a d r e s H o s p i t a l e t d e L l o b r e g a t , c a t i e N a r c i s M o n t u r i o l n r . 1 3 0 .
M e t a k k o o r d v a n h e t B e s t u u r k a n d e o n d e r n e m i n g z i c h v e r p l a a t s e n n a a r e e n a n d e r a d r e s b i n n e n d e z e l f d e s t a d w a a r z e i s g e v e s t i g d .
O p d e z e l f d e m a n i e r k u n n e n b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n e n a f d e l i n g e n o p g e r i c h t , g e s c h r a p t e n v e r p l a a t s t w o r d e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g n o d i g o f p a s s e n d m a k e n , z o w e l o p n a t i o n a l e b o d e m a i s i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 7 - H e t o n d e m e m i n g s k a p i t a a l b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o , v e r d e e l d i n 1 0 . 0 0 0 p a r t i c i p a t i e s v a n d e o n d e r n e m i n g , n u m m e r s 1 t o t 1 0 . 0 0 0 , i n c l u s i e f d e z e b e i d e , n i e t e e n n o m i n a l e w a a r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n 6 . 0 1 e u r o e l k , c u m u l a t i e f e n o n d e e l b a a r , d i e n i e t z u l l e n k u n n e n w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n v e r h a n d e l b a r e e f f e c t e n n o c h a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n g e n o e m d , h e t o n d e r n e m i n g s k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e s t o r t .
H O O F D S T U K I l R E G I M E V A N D E P A R T I C I P A T I E S V A N D E O N D E R N E M I N G
A R T I K E L 8 D e p a r t i c i p a t i e s v a n d e o n d e r n e m i n g z i j n o n d e r w o r p e n a a n h e t r e g i m e v o o r z i e n d o o r d e w e t . D e o v e r d r a c h t v a n d e p a r t i c i p a t i e s v a n d e o n d e r n e m i n g e n d e v e s t i g i n g v a n e e n z a k e l i j k p a n d r e c h t m o e t e n w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e . D e v e s t i g i n g v a n a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n m o e t w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n n o t a r i ë l e a k t e .
D e r e c h t e n j e g e n s d e o n d e r n e m i n g k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d z o d r a d e z e k e n n i s h e e f t v a n d e o v e r d r a c h t o f v e s t i g i n g v a n d e h y p o t h e e k .
D e O n d e r n e m i n g z a l e e n r e g i s t r a t i e b o e k v a n d e v e n n o t e n b i j h o u d e n d a t e l k e v e n n o o t z a l k u n n e n i n k i j k e n e n w a a r v a n d e h o u d e r s u i t t r e k s e l s k u n n e n o p v r a g e n v a n d e o p h u n n a a m g e r e g i s t r e e r d e r e c h t e n .
A R T I K E L 9 D e o v e r d r a c h t v a n d e p a r t i c i p a t i e s v a n d e o n d e r n e m i n g w o r d t g e r e g e l d d o o r d e b e p a l i n g e n i n a r t i k e l 2 8 e n v o l g e n d e v a n d e W e t . B i j g e v o l g z a l d e v r i j w i l l i g e o v e r d r a c h t v a n d e p a r t i c i p a t i e s v i a e e n a k t e i n t e r v i v o s t u s s e n v e n n o t e n g e b e u r e n , t e n g u n s t e v a n d e e c h t g e n o ( o ) t ( e ) , d e b l o e d v e r w a n t e n i n o p - e n n e e r g a a n d e l i j n v a n d e v e n n o t e n , o f v a n o n d e r n e m i n g e n d i e t o t d e z e l f d e g r o e p a i s d e o v e r d r a g e n d e g r o e p b e h o r e n , a l s o o k d e o v e r d r a c h t e n m o r t i s c a u s a ( t e r z a k e d e s d o o d s ) .
A R T I K E L 1 0 I n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k v a n d e p a r t i c i p a t i e s , l i g t d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t i n d e b l o t e e i g e n a a r , m a a r d e v r u c h t g e b r u i k e r z a l i n e i k g e v a l r e c h t h e b b e n o p d e o v e r e e n g e k o m e n d i v i d e n d e n d o o r d e O n d e r n e m i n g t i j d e n s h e t v r u c h t g e b r u i k . l n h e t g e v a l v a n p a n d r e c h t z a l d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e v e n n o o t t o e k o m e n a a n d e e i g e n a a r .
H O O F D S T U K I I I V E N N O O T S C H A P S O R G A N E N
A R T I K E L 1 1 D e V e n n o o t s c h a p s o r g a n e n z i j n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d e B e s t u u r d e r s , e n d e n i e t v o o r z i e n e z a k e n i n d e z e S t a t u t e n v a l l e n o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l s 4 3 e n v o l g e n d e v a n d e W e t . A R T I K E L 1 2 A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e n n o t e n d i e b i j e e n k o m e n i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n b i j w e t t i g e m e e r d e r h e i d - - o v e r d e z a k e n d i e o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e V e r g a d e r i n g v a l l e n .
A R T I K E L 1 3 B I J E E N R O E P I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e B e s t u u r d e r s o f L i q u i d a t e u r s , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d o o r e e n i n d i v i d u e e l s c h r i j v e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g t e r i c h t e n a a n a i l e v e n n o t e n n a a r h u n d o m i c i l i e d a t i s o p g e n o m e n i n h e t r e g i s t r a t i e b o e k , p e r a a n g e t e k e n d e z e n d i n g , m e t o n t v a n g s t b e w i j s .
A R T I K E L 1 4 B I J W O N I N G E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A l l e v e n n o t e n h e b b e n h e t r e c h t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p e r s o o n l i j k b i j t e w o n e n o f v e r t e g e n w o o r d i g d o o r e e n a n d e r e p e r s o o n , d i e a l d a n n i e t v e n n o o t i s . D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o m v a t h e t g e h e e l v a n d e p a r t i c i p a t i e s v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e , d i e n t s c h r i f t e l i j k t e w o r d e n t o e g e k e n d e n i n d i e n e r g e e n a u t h e n t i e k e a k t e i s , m o e t d i t v o o r e l k e V e r g a d e r i n g e e n u i t z o n d e r i n g z i j n .
A R T I K E L 1 5 B E S T U U R D E R S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r t r o u w t h e t B e s t u u r v a n d e O n d e r n e m i n g t o e a a n é é n u n i e k e b e s t u u r d e r , t w e e g e z a m e n l i j k e , v e r s c h i l l e n d e h o o f d e l i j k e , m e t e e n m a x i m u m v a n v i j f , a a n e e n R a a d v a n B e s t u u r . A R T I K E L 1 6 O m B e s t u u r d e r t e w o r d e n b e n o e m d d i e n t m e n g e e n v e n n o o t t e z i j n .
A R T I K E L 1 7 - D e B e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n f u n c t i e v o o r o n b e p a a l d e t i j d u i t , w a a r b i j z i j a a n h u n f u n c t i e k u n n e n w o r d e n o n t t r o k k e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o o k w a n n e e r d e z e o n t t r e k k i n g n o g n i e t i n d e A g e n d a w e r d o p g e n o m e n .
A R T I K E L 1 8 D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e O n d e r n e m i n g i n r e c h t s z a k e n e n d a a r b u i t e n , k o m t t o e a a n d e B e s t u u r d e r s e n s l a a t o p a l l e d a d e n v e r v a t i n h e t d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g w a a r b i j z i j z o n d e r b e p e r k i n g : a ) E e n d e r w e l k ( o n ) r o e r e n d g o e d k u n n e n a a n k o p e n , h i e r o v e r k u n n e n b e s c h i k k e n , v e r k o p e n , b e l a s t e n , e n e e n d e r w e l k e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n k u n n e n v e s t i g e n , a a n v a a r d e n , w i j z i g e n e n t e n i e t d o e n , i n c l . h y p o t h e k e n .
b ) E l k t y p e a c t i e , c o n t r a c t o f j u r i d i s c h e b e t r e k k i n g k u n n e n a f g e v e n m e t d e o v e r e e n k o m s t e n , c l a u s u l e s e n v o o r w a a r d e n d i e z i j o p p o r t u u n a c h t e n o p t e z e t t e n ; e e n s c h i k k i n g t r e f f e n e n o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n i n z a k e a r b i t r a g e s , d e e l n e m e n a a n a a n b e s t e d i n g e n e n p u b l i e k e v e r k o p e n , v o o r s t e l l e n d o e n e n a a n b e s t e d i n g e n a a n v a a r d e n . E l k e f f e c t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e l a s t e n e n i n h e t a l g e m e e n , e e n d e r w e l k e o p e r a t i e u i t v o e r e n i n z a k e a a n d e l e n , p a r t i c i p a t i e s , o b l i g a t i e s e n a n d e r e , w a a r d e p a p i e r e n , a l s o o k h e t o n d e r n e m e n v a n a c t i e s w a a r u i t d e p a r t i c i p a t i e v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n b l i j k t , m e e w e r k e n d a a n d e o p r i c h t i n g h i e r v a n o f d o o r i n t e t e k e n e n o p a a n d e l e n e n p a r t i c i p a t i e s i n t o e n a m e v a n k a p i t a a l o f a n d e r e u i t g i f t e s v a n w a a r d e p a p i e r e n .
c ) ( O n ) r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n b e h e r e n , b o u w - e n o p p i a n t v e r k l a r i n g e n u i t v o e r e n , a f b a k e n i n g e n , a f p e r k i n g e n , v e r d e l i n g v a n m a t e r i a a l , h y p o t h e c a i r e w i j z i g i n g e n , h u u r / p a c h t c o n t r a c t e n o v e r l e g g e n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n e n e l k e a n d e r e o v e r d r a c h t v a n v r u c h t g e b r u i k .
d ) W i s s e l b r i e v e n e n a n d e r e h a n d e l s e f f e c t e n k u n n e n g i r e r e n , a a n v a a r d e n , e n d o s s e r e n , p r o t e s t e r e n e n h i e r o p b e s l a g l e g g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ) E e n l e n i n g o f k r e d i e t k u n n e n a a n g a a n , s c h u l d e n o f k r e d i e t e r k e n n e n .
f ) E e n d e r w e l k t y p e r e k e n i n g e n k u n n e n b e h e r e n , o p v o l g e n , o p e n e n e n a n n u l e r e n e n a l l e r h a n d e s t o r t i n g e n b i j e l k t y p e K r e d i e t - e n S p a a r i n s t e l l i n g e n , B a n k e n , v a n S p a n j e e n a n d e r e , I n s t i t u t e n e n O f f i c i ë l e i n s t e l l i n g e n , a l w a t d e w e t g e v i n g e n d e g a n g b a r e g e b r u i k e n b i j b a n k e n d e u i t v o e r e n d .
g ) A r b e i d s c o n t r a c t e n , c o n t r a c t e n i n z a k e t r a n s p o r t e n o v e r n a m e v a n h a n d e l s r u i m t e s k u n n e n u i t r e i k e n , g o e d e r e n a f h a l e n e n v e r z e n d e n , v e r z e n d i n g e n e n g i r o ' s .
h ) V o o r e e n d e r w e l k t y p e r e c h t b a n k e n g e r e c h t s h o f k u n n e n v e r s c h i j n e n v a n e e n d e r w e l k e j u r i s d i c t i e , e n v o o r e e n d e r w e l k e O p e n b a r e i n s t e l l i n g , i n z a k e e e n d e r w e l k c o n c e p t , e n i n e e n d e r w e l k t y p e r e c h t s z a a k e n p r o c e d u r e , b e r o e p a a n t e k e n e n , i n c l . i n z a k e c a s s a t i e , h e r z i e n i n g o f n i e t i g v e r k l a r i n g , a k t e s b e k r a c h t i g e n e n a f z i e n v a n b e p a a l d e a c t i e s , r e c h t s t r e e k s o f v i a e e n a d v o c a a t o f p l e i t b e z o r g e r , a a n w i e d e n o d i g e v o l m a c h t e n k u n n e n w o r d e n v e r l e e n d .
i ) D e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e k u n n e n l e i d e n v a n d e O n d e r n e m i n g e n h a a r a f d e l i n g e n , d o o r b e d i e n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s t e b e n o e m e n e n t e o n d e r s c h e i d e n .
j ) E l k t y p e a u t h e n t i e k e p r i v a t e a k t e k u n n e n u i t r e i k e n e n t e k e n e n ; e e n d e r w e l k e s o m a f h a l e n o f i n n e n v a n e e n d e r w e l k e O p e n b a r e o f P r i v a t e i n s t e l l i n g , e n m e t h e t o o g h i e r o p b e t a a l b r i e v e n t e k e n e n , o n t v a n g s t b e w i j z e n , f a c t u r e n e n b e t a a l o p d r a c h t e n .
k ) E l k t y p e v o l m a c h t k u n n e n t o e s t a a n , w i j z i g e n e n h e r r o e p e n .
A R T I K E L 1 9 D e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
A R T I K E L 2 0 R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m d r i e e n m a x i m u m z e v e n l e d e n .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d z a l g e l d i g b l i j v e n w a n n e e r t o t v e r g a d e r i n g w o r d t o v e r g e g a a n d o o r d e h e l f t p l u s é é n v a n d e l e d e n , t e r p l a a t s e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n a n d e r e l i d v a n d e R a a d . D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d t t o e g e k e n d d o o r e e n s c h r i j v e n a a n d e V o o r z i t t e r . E r w o r d t e e n a k k o o r d b e r e i k t d o o r s t e m m i n g v a n d e a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e n o p d e V e r g a d e r i n g , d i e d o o r d e V o o r z i t t e r o f O n d e r v o o r z i t t e r m o e t w o r d e n s a m e n g e r o e p e n i n v o o r k o m e n d g e v a l . D e s c h r i f t e l i j k e s t e m m i n g z o n d e r s e s s i e z a l e n k e l g e l d i g z i j n a l s g e e n e n k e l l i d h i e r v e r z e t t e g e n a a n t e k e n t . I n g e v a l v a n e e n s t a k i n g v a n d e s t e m m e n , w o r d t b e s l i s t d o o r d e p e r s o o n l i j k e s t e m v a n d e p e r s o o n d i e o p d a t m o m e n t V o o r z i t t e r i s . D e R a a d k o m t b i j e e n w a n n e e r d e V o o r z i t t e r d i t b e s l i s t , o f o p e i g e n i n i t i a t i e f o f w a n n e e r t w e e v a n d e l e d e n v a n d e R a a d h i e r o m v r a g e n . D e o p r o e p i n g w o r d t 2 4 u u r v a n t e v o r e n v e r s t u u r d v i a b r i e f o f t e l e g r a m n a a r e l k l i d .
H i e r i n z a l e e n V o o r z i t t e r e n S e c r e t a r i s w o r d e n a a n g e d u i d .
H O O F D S T U K I V - S C H E I D I N G E N E X C L U S I E V A N D E V E N N O T E N
A R T I K E L 2 1 D e v e n n o t e n h e b b e n h e t r e c h t z i c h a f t e s c h e i d e n v a n d e O n d e r n e m i n g e n k u n n e n u i t d e O n d e r n e m i n g w o r d e n g e z e t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o m w i l l e v a n d e r e d e n e n v e r m e l d i n e n o p d e m a n i e r b e p a a l d i n a r t i k e l s 9 5 e n v o l g e n d e v a n d e W e t .
H O O F D S T U K V : O N T B I N D I N G E N L I Q U I D A T I E
D e O n d e r n e m i n g z a l z i c h o n t b i n d e n e n l i q u i d e r e n o m w i l l e v a n d e r e d e n e n v e r m e l d i n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n i n a r t i k e l s 1 0 4 e n v o l g e n d e v a n d e W e t .
A R T I K E L 2 3 O p h e t m o m e n t v a n d e o n t b i n d i n g z u l l e n d e B e s t u u r d e r s d e r o t l i q u i d a t e u r s o p z i c h n e m e n , b e h a l v e w a n n e e r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a n d e r e n h e e f t a a n g e d u i d o m d e o n t b i n d i n g o p z i c h t e n e m e n . D e L i q u i d a t e u r s o e f e n e n h u n f u n c t i e v o o r o n b e p a a l d e t i j d u i t . W a n n e e r d r i e j a a r z i j n v o o r b i j g e g a a n t u s s e n d e o p e n i n g v a n d e l i q u i d a t i e z o n d e r d a t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e f i n a l e b a l a n s v a n d e l i q u i d a t i e w e r d v o o r g e l e g d t e r g o e d k e u r i n g , k a n e l k e v e n n o o t o f p e r s o o n d i e h i e r b i j e e n r e c h t m a t i g b e l a n g h e e f t a a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g v a n d e v e s t i g i n g s p l a a t s d e s c h e i d i n g v a n d e l i q u i d a t e u r s a a n v r a g e n o p d e m a n i e r v o o r z i e n d o o r d e W e t .
A R T I K E L 2 4 H e t a a n d e e l i n d e l i q u i d a t i e v a n e l k e v e n n o o t s t a a t i n v e r h o u d i n g t o t h u n p a r t i c i p a t i e i n h e t o n d e r n e m i n g s k a p i t a a l .
H O O F D S T U K V I E E N M A N S Z A A K
A R T I K E L 2 5 I n g e v a l d e O n d e r n e m i n g e e n e e n m a n s z a a k w o r d t , z a l z i j d i t z i j n v o l g e n s a r t i k e l s 1 2 5 e n v o l g e n d e v a n d e W e t , e n d e u n i e k e v e n n o o t z a l d e b e v o e g d h e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t o e f e n e n .
W a n n e e r z e s m a a n d e n z i j n v o o r b i j g e g a a n v a n a f h e t m o m e n t d a t é é n e n k e l e v e n n o o t a l l e p a r t i c i p a t i e s v a n d e o n d e r n e m i n g i n h a n d e n h e e f t , z o n d e r d a t d i t i s i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r , z a l d e z e p e r s o o n l i j k , o n b e g r e n s d e n h o o f d e l i j k i n s t a a n v o o r d e a a n g e g a n e s c h u l d e n t i j d e n s d e p e r i o d e w a a r i n d e o n d e r n e m i n g e e n e e n m a n s z a a k w a s . W a n n e e r d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n m a n s z a a k i s i n g e s c h r e v e n , z a l d e v e n n o o t n i e t i n s t a a n v o o r d e a p o s t e r i o r i a a n g e g a n e s c h u l d e n .
1
"
j
V o o r -
b e h o u d e n
a a n a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U I T T R E K S E L U I T H E T H A N D E L S R E G I S T E R V A N B A R C E L O N A V A N E X P O T I E N D A S S . L .
D E N O M I N A T I E V A N H E T B E D R I J F :
E X P O T I E N D A S S . L . ( S O C I E D A D U N I P E R S O N A L )
F i s c a a l i d e n t i f i c a t i e n u m m e r : B - 6 1 - 5 0 1 . 3 6 7 .
D e o p r i c h t i n g v a n d e o n d e r n e m i n g i s i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r , i n b o e k 3 0 2 0 4 , p a g i n a 8 5 , b l a d
B - 1 6 8 . 4 1 0 , i n s c h r i j v i n g l a o p 2 6 n o v e m b e r 1 9 9 7 .
L A A T S T E I N S C H R I J V I N G S G E G E V E N S I N H E T H A N D E L S R E G I S T E R :
B o e k : 3 6 1 9 3 , p a g i n a 1 0 7 , B l a d 8 1 6 8 - 4 1 0 I N S C H R I J V I N G 1 7
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e h e e r E N R I Q U E C O R O N A D O C O L O M , a l s U N I E K B E S T U U R D E R v a n d e h a n d e l s o n d e r n e m i n g E X P O T I E N D A S S . L . , S O C I E D A D U N I P E R S O N A L , g e v e s t i g d i n L ' H o s p i t a l e t d e L l o b r e g a t , N a r c i s M o n t o r i o l s t r a a t , n u m m e r 1 3 0 ; z e g t
D a t , i n d e z e h o e d a n i g h e i d , h i j e e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d v e r l e e n t , z o r u i m e n t o e r e i k e n d a l s h e t r e c h t v e r e i s t , t e n g u n s t e v a n m e v r o u w M A R I A T R O M B E T T A , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 6 o p d a t z i j i n n a a m e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e h a n d e l s o n d e r n e m i n g " E X P O T I E N D A S S . L . , S O C I E D A D U N I P E R S O N A L " k a n :
E e n d e r w e l k e b e h e e r s t a a k u i t v o e r e n m . b . t . d e r e g i s t r a t i e v a n e e n n i e u w v e r t e g e n w o o r d i g e n d f i l i a a l v a n d e o n d e r n e m i n g " E X P O T I E N D A S S . L . S O C I E D A D U N I P E R S O N A L " b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l , h e t H a n d e l s r e g i s t e r , d e H a n d e l s r e c h t b a n k , d e B T W - a u t o r i t e i t e n e n i n z a k e e e n d e r w e l k e l a t e r e w i j z i g i n g , a l s o o k e e n d e r w e l k n o d i g d o c u m e n t o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , e l k e b e h e e r s t a a k u i t v o e r e n d i e n o d i g o f n u t t i g i s o m d e z e v o l m a c h t e f f e c t i e f t e m a k e n .
E n v o o r d e g e f o r m u l e e r d e d o e l e n e l k n o d i g d o c u m e n t o n d e r t e k e n e n .
M a r i a T r o m b e t t a
G e v o l m a c h t i g d e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- B e s l i s s i n g t o t o p r i c h t i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r m e t N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g e n A p o s t i l l e
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t s a k t e m e t N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g e n A p o s t i l l e
- C e r t i f i c a a t v a n h e t h o o f d k a n t o o r m . b . t . o p r i c h t i n g s a k t e e n s t a t u t e n m e t N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g e n A p o s t i l l e
- S t a t u t e n v a n E x p o t i e n d a s S . L . m e t N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g e n A p o s t i l l e
- S t a t u t e n w i j z i g i n g v a n E x p o t i e n d a s S . L . ( R e d e n o m i n a t i e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o n d e r n e m i n g i n e u r o e n
v e r p l a a t s i n g v a n v e s t i g i n g s a d r e s ) m e t N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g e n A p o s t i l l e
- U i t t r e k s e l u i t h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n B a r c e l o n a m e t N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g e n A p o s t i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g